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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
6 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
8 《公司独立董事2022年度述职报告》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10.00 《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》
11.00 《公司监事会2022年度工作报告》
12.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
15.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
15.01 《选举杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》
15.02 《选举黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》
15.03 《选举李军为公司第十一届董事会非独立董事》
15.04 《选举朱黎庭为公司第十一届董事会非独立董事》
15.05 《选举沈顺辉为公司第十一届董事会非独立董事》
15.06 《选举陈智海为公司第十一届董事会非独立董事》
16.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
16.01 《选举马民良为公司第十一届董事会独立董事》
16.02 《选举张其秀为公司第十一届董事会独立董事》
16.03 《选举俞铁成为公司第十一届董事会独立董事》
17.00 《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》
17.01 《选举虞海琴为公司第十一届监事会监事》
17.02 《选举尹晔为公司第十一届监事会监事》
17.03 《选举胡剑锋为公司第十一届监事会监事》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
6 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
8 《公司独立董事2022年度述职报告》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》
11 《公司监事会2022年度工作报告》
12 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
15.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
15.01 《选举杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》
15.02 《选举黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》
15.03 《选举李军为公司第十一届董事会非独立董事》
15.04 《选举朱黎庭为公司第十一届董事会非独立董事》
15.05 《选举沈顺辉为公司第十一届董事会非独立董事》
15.06 《选举陈智海为公司第十一届董事会非独立董事》
16.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01 《选举马民良为公司第十一届董事会独立董事》
16.02 《选举张其秀为公司第十一届董事会独立董事》
16.03 《选举俞铁成为公司第十一届董事会独立董事》
17.00 《关于选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 《选举虞海琴为公司第十一届监事会监事》
17.02 《选举尹晔为公司第十一届监事会监事》
17.03 《选举胡剑锋为公司第十一届监事会监事》 |
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_IGFB.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_3W9C.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_VPEY.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
6 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
8 《公司独立董事2022年度述职报告》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10.00 《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》
11.00 《公司监事会2022年度工作报告》
12.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
15.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
15.01 《选举杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》
15.02 《选举黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》
15.03 《选举李军为公司第十一届董事会非独立董事》
15.04 《选举朱黎庭为公司第十一届董事会非独立董事》
15.05 《选举沈顺辉为公司第十一届董事会非独立董事》
15.06 《选举陈智海为公司第十一届董事会非独立董事》
16.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
16.01 《选举马民良为公司第十一届董事会独立董事》
16.02 《选举张其秀为公司第十一届董事会独立董事》
16.03 《选举俞铁成为公司第十一届董事会独立董事》
17.00 《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》
17.01 《选举虞海琴为公司第十一届监事会监事》
17.02 《选举尹晔为公司第十一届监事会监事》
17.03 《选举胡剑锋为公司第十一届监事会监事》 |
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_TUL5.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_UJ5K.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司2022年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_AJES.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_ILU0.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_2L7Z.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_OM7R.pdf
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2023-04-28
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老凤祥股份有限公司关于拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600612_20230428_1NUP.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
6 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
8 《公司独立董事2022年度述职报告》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》
11 《公司监事会2022年度工作报告》
12 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
15.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
15.01 《选举杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》
15.02 《选举黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》
15.03 《选举李军为公司第十一届董事会非独立董事》
15.04 《选举朱黎庭为公司第十一届董事会非独立董事》
15.05 《选举沈顺辉为公司第十一届董事会非独立董事》
15.06 《选举陈智海为公司第十一届董事会非独立董事》
16.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01 《选举马民良为公司第十一届董事会独立董事》
16.02 《选举张其秀为公司第十一届董事会独立董事》
16.03 《选举俞铁成为公司第十一届董事会独立董事》
17.00 《关于选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 《选举虞海琴为公司第十一届监事会监事》
17.02 《选举尹晔为公司第十一届监事会监事》
17.03 《选举胡剑锋为公司第十一届监事会监事》 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600612_20230321_GZLA.pdf
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2023-03-21
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老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600612_20230321_CUYD.pdf
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2023-03-21
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第十七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600612_20230321_53E3.pdf
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2023-03-03
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老凤祥股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/600612_20230303_QCXL.pdf
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2023-03-03
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老凤祥股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/600612_20230303_JMOB.pdf
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2023-02-22
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老凤祥股份有限公司关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/600612_20230222_8VBV.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-11-29
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600612_20221129_KWYA.pdf
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2022-11-29
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600612_20221129_BRUW.pdf
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2022-11-29
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老凤祥股份有限公司关于终止实施公司本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600612_20221129_4KT3.pdf
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2022-10-28
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老凤祥股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600612_20221028_1_LZ2MV0Pa.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-31
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600612_20220831_1_DnCQU2rZ.pdf
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