公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-23
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2018年度主要经营数据 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_21.pdf
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案(预案)、公司2018年年度报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_19.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告
5 公司2018年度财务决算情况报告
6 关于公司2019年日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2018年度利润分配方案(预案)
9 关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案
10 关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案
11 关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
12 关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案
13 关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案
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2019-04-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 10.41
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2019-04-23
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及其摘要、《公司2018年度利润分配方案(预案)》、《关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2019-04-03
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2019-03-19
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关于广西华谊新材料有限公司“75万吨\/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
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(600623)“华谊集团”公布关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资暨关联交易的公告
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2019-03-19
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关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2019-03-19
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案》、《关于普莱克斯(广西)气体有限公司投资建设广西华谊能源化工配套空分项目的议案》、《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》。
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2019-03-09
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2019-01-29
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经上海华谊集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加108,100万元到128,100万元,同比增加175%到207%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加175,200万元到195,200万元。
报告期内,公司收购控股股东上海华谊(集团)公司全资子公司华谊集团(香港)有限公司51%股权,属于同一控制下企业合并,公司根据企业会计准则要求对以前年度数据进行追溯调整。
上年同期财务报表经过追溯调整后,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加111,800万元到131,800万元,同比增加192%到226%。
上年同期财务报表经过追溯调整后,预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加175,200万元到195,200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-01-22
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关于更换持续督导项目主办人的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2018-12-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2018-12-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600623_20181229_5.pdf
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2018-12-29
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告,回购,基本资料变动 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600623_20181213_10.pdf
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2018-12-13
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关于2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告 |
上交所公告,资产(债务)重组 |
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(600623)“华谊集团”公布
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2018-12-13
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案 |
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2018-12-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-13
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关于募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600623_20181213_7.pdf
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2018-11-20
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600623_20181120_1.pdf
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2018-10-26
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2018年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600623_20181026_3.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 9.22
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-26 |
拟披露季报 |
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