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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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关于2018年度为控股子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600624_20180421_19.pdf
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及报告摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配的预案
7 独立董事2017年度述职报告
8 关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案
9 关于独立董事2018年度津贴的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案
13 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-04-21
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关于开展远期结售汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600624_20180421_25.pdf
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.062
加权平均净资产收益率(%) 3.840
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案、2017年年度报告及报告摘要、2017年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司董事会决定于2018年6月8日14点整召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及报告摘要、2017年度利润分配的预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于公司银行账户解除冻结的公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600624_20180414_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-01
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关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600624_20180228_4.pdf
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2018-02-28
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关于放弃参股公司同比例增资权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过关于对全资子公司海门复华房地产发展有限公司增资的议案、关于全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外新增阶段性担保的议案、关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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关于全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外新增阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600624)“复旦复华”公布
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2018-02-28
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关于对全资子公司海门复华房地产发展有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600624)“复旦复华”公布
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2018-01-10
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600624)“复旦复华”公布
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2017-12-30
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关于股东股份被司法冻结的公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司全资子公司终止认购歆鋆一号私募证券投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600624)“复旦复华”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-13
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涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600624_20171202_4.pdf
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2017-12-02
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600624_20171202_5.pdf
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2017-12-02
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月1日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年12月1日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司代理总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司董事会决定于2017年12月1日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600624_20171115_5.pdf
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2017-11-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 赵文斌
3.02 孔爱国
3.03 周曦
3.04 应炳兴
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王仁荣
4.02 邵俊
4.03 郑卫军
5.00 关于选举监事的议案
5.01 余青
5.02 汪源源
5.03 郁炯
5.04 马志诚 |
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2017-11-15
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600624_20171115_4.pdf
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2017-11-15
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600624_20171115_1.pdf
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2017-10-31
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600624_20171031_1.pdf
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2017-10-28
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关于2017年第三季度部分经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600624_20171028_4.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0405
加权平均净资产收益率(%) 2.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600624_2017_3.pdf
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2017-10-28
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过上海复旦复华科技股份有限公司2017年第三季度报告及报告正文、关于2017年第三季度部分经营数据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600624_20171028_3.pdf
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