| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-30
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，1997-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-30
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-08-01 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-30
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-30
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，1997-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布董监事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于近日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议及
三届二次监事会临时会议，会议审议通过转让上海华通开关厂有限公司100%股权
的议案：公司全资子企业上海电气(集团)上海互感器厂和控股子公司上海输配电
设备有限公司将共同持有的上海华通开关厂有限公司100%股权转让给上海电气资
产管理有限公司和上海电气实业有限公司。2004年10月29日，上海电气(集团)上
海互感器厂、上海输配电设备有限公司、上海电气资产管理有限公司和上海电气
实业有限公司签订了《股权转让协议书》，转让价格为407.84万元。本次转让属
于关联交易。
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2004年10月21日召开三届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、聘请刘史华担任公司副总经理。
三、通过公司子企业人民电器厂扩大智能型断路器生产能力技术改造项目的
议案：同意人民电器厂自筹资金2460万元，扩大该产品生产能力的技术改造。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的预
案。该预案须提交公司股东大会审议。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,997,079,005.89 1,730,259,735.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,082,727,318.55 968,017,177.35
每股净资产 2.09 1.87
调整后的每股净资产 1.99 1.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,884,999.93 43,425,375.44
每股收益 0.09 0.22
净资产收益率(%) 4.14 10.32
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2004-10-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600627)“上电股份”
根据上海市人民政府有关文件的批复，上海输配电股份有限公司控股股东上
海电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司。更名以后其持有的公司
433807200股国有法人股(占公司总股本的83.75%)未发生变动。
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2003-08-07
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(600627)“电器股份”公布资产重组实施结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海电器股份有限公司2002年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
与上海电气(集团)总公司资产置换的议案》，根据股东大会决议，公司于2002年
12月31日通过上海市产权交易中心办理完毕公司将持有的上海锅炉厂有限公司51
%股权与上海电气(集团)总公司持有的上海西门子开关有限公司45%股权进行置换
的产权交割过户手续。
对上述资产置换的实施结果，律师事务所于2003年8月6日出具了《资产置换
实施结果的法律意见书》 |
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2004-06-29
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海输配电股份有限公司的控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)进
行改制重组，以其持有的公司83.75%股权、上海电气股份有限公司47.28%股权、上海
柴油机股份有限公司50.32%股权等国有股股权以及其他优质资产作为核心资产，出资
设立了上海电气集团有限公司(下称：电气有限)。
目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已开
始办理 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2004年8月26日召开三届八次董事会及三届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更坏帐准备计提比例的议案。
二、同意程彦敏不再担任公司副总经理。
三、同意顾晓燕不再担任公司证券事务代表，聘任周奕担任公司证券事务代
表。
四、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
五、通过调整公司部分经营范围的议案。
六、通过关于成立上海输配电股份有限公司技术中心的议案。
七、通过关于受让利西路100号房地产的议案。
上海输配电股份有限公司拟受让利西路100号房地产，该房地产的实际使用
方为上海市电器技术研究所(下称：电技所)，利西路100号地块的使用权仍为公
司实际控制人上海电气(集团)总公司，上海电气(集团)总公司已委托上海电气集
团资产经营有限公司(下称：资产经营公司)全权处置该地块。
2004年8月10日，公司与电技所、资产经营公司签订了房地产买卖合同，利
西路100号房地产的受让价格为600万元。
本次房地产受让构成关联交易。
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1993-10-18
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1993.10.18是电器股份(600627)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.6,配股比例:70,配股后总股本:43163.8万股) |
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1993-10-25
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1993.10.25是电器股份(600627)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.6,配股比例:70,配股后总股本:43163.8万股) |
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1993-10-15
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1993.10.15是电器股份(600627)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.6,配股比例:70,配股后总股本:43163.8万股) |
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1993-10-18
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1993.10.18是电器股份(600627)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.6,配股比例:70,配股后总股本:43163.8万股) |
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1993-10-29
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1993.10.29是电器股份(600627)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.6,配股比例:70,配股后总股本:43163.8万股) |
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2003-03-08
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600627)“电器股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 168121.79 496262.83 -66.12
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 89195.34 83980.95 6.21
主营业务收入(万元) 252511.45 259293.95 -2.62
净利润(万元) 5199.06 3738.32 39.07
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5351.92 2477.62 116.01
每股收益(元) 0.10 0.07 42.86
每股净资产(元) 1.72 1.62 6.17
调整后的每股净资产(元) 1.64 1.30 26.15
净资产收益率(%) 5.83 4.45 31.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.00 2.95 103.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.14 0.43 165.12
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-05-21
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公布变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海电器股份有限公司2003年度股东大会审议通过了变更公司企业名称的议案，有关公司名称变更的工商变更手续已于2004年5月12日完成。公司企业名称正式变更为：“上海输配电股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司简称自2004年5月28日起发生变更，变更后的证券简称为：“上电股份”，公司的证券代码不变。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,759,284,014.69 1,730,259,735.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,006,258,325.02 983,556,140.82
每股净资产 1.94 1.90
调整后的每股净资产 1.86 1.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,415,666.56 -2,415,666.56
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 2.04 2.04
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2005-02-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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[20044预增](600627) 上电股份：公布2004年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600627)“上电股份”公布2004年度业绩预增提示性公告
经上海输配电股份有限公司财务部门初步核算，预计公司2004年实现净利润
将比上年同期增长50%以上。具体数据将在公司2004年度报告中作详细披露。请
投资者注意投资风险。
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2004-12-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海输配电股份有限公司于近日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会
议决定于2005年1月10日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议关于续聘上海
上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
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2005-01-10
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海输配电股份有限公司第三届董事会根据总经理冯木梁的提议,以通讯方式召开了本届董事会的第四次临时会议。本次会议的相关资料已发给公司全体董事和监事,公司9名董事均反馈了相关意见,一致通过了关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的会议议案。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间：
2005年1月10日上午9:00会期半天
二、会议内容：
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
该议案已在公司第三届董事会第九次会议获得通过。(详见2004年10月23日上海证券报)
三、出席对象：
1、2004年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、出席会议登记事项：
1、登记时间：2004年12月20日上午9：00-11：00,下午1：00-4：00。
2、登记地点：上海市福州路89号三楼
3、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐号、工商营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续。
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记。
五、股东大会会议地点将根据股东登记的实际情况另函通知。
六、参加会议的股东食宿、交通费自理,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》及上海上市公司资产重组领导办公室和中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室联合发布的沪重组办[2002]001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。
七、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部
电话：021-62102651
传真：021-62267260
邮编：200050
联系人：周奕、顾晓燕
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海输配电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托有效期：
上海输配电股份有限公司
2004年12月10日 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-30
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(600627)“电器股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海电器股份有限公司于2003年4月28日召开二届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于董事会授权固定资产报废核销审批的议案。
(600627)“电器股份”公布迁址公告
上海电器股份有限公司于2003年5月6日迁至新址办公，公司联系方式变更
如下：
办公地址：上海市愚园路1395号
电话：021-62102651
传真：021-62267260
邮政编码：200050
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2003-05-31
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(600627)“电器股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海电器股份有限公司于2003年5月30日召开二届十三次董事会及二届十一次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、董、监事会换届选举预案。
二、关于修改公司章程的预案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配议案等及以上事项。
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2003-07-01
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(600627)“电器股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海电器股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
(600627)“电器股份”公布董监事会决议公告
上海电器股份有限公司于2003年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举马新生担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任冯(liang)为公司总经理。
三、聘任程彦敏担任公司董事会秘书。
四、关于受让上海西门子线路保护系统有限公司40%中方股权的议案。
五、同意公司为全资子企业上海互感器厂有限公司电抗器技术改造国债项目
人民币5950万元银行借款提供担保的议案。
六、选举唐子平担任公司第三届监事会主席。
(600627)“电器股份”公布关联交易公告
上海电气(集团)总公司与上海电器股份有限公司于2003年6月30日签订了《关
于上海西门子线路保护系统有限公司股权转让的协议》，上海电气(集团)总公司将
其持有的上海西门子线路保护系统有限公司的40%股权转让给公司。
公司以放弃对上海电气(集团)总公司下属企业上海电器成套厂的等额债权的方
式受让该等股权。截至2003年3月31日上海西门子线路保护系统有限公司的净资产评
估价值为38121592.09元，转让方拥有的40%股权对应的资产价值为人民币15248636.84
元。
根据审计报告，上海电气(集团)总公司下属企业上海电器成套厂历年向公司
借款合计59844745.49元。本次受让股权的资金，将与上述形成的等额欠款进行冲
抵。交易基准日定为2003年6月30日。
本次交易构成关联交易。
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