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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构 |
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2006-06-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过公司受让全资子公司上海互感器厂有限公司(下称：互感器公司)对外投资股权的议案：公司按2006年4月底的账面价值，向互感器公司受让上海 MWB 互感器有限公司35%的中方股权和抚顺传奇套管有限公司35%的中方股权，本次受让的价格拟为人民币166798127.92元。该议案需获得上海市国有资产管理委员会和上海市外国投资工作委员会的批准 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2006-05-31
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2006年5月29日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限为公司审计机构的预案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2006年5月15日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议审议否决了公司股权分置改革方案 |
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2006-05-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600627)“上电股份”
根据有关法规政策的要求，上海输配电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-05-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海输配电股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
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2006-04-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-04-29
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[20062预增](600627) 上电股份：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600627)“上电股份”公布业绩预增公告
经上海输配电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年经营业绩与去年同期相比增长50%左右(上年同期净利润为18647万元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600627)“上电股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,816,453,564.21 2,533,616,662.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,661,528,610.99 1,499,761,849.07
每股净资产 3.21 2.90
调整后的每股净资产 3.11 2.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,394,065.81 26,394,065.81
每股收益 0.31 0.31
净资产收益率(%) 9.74 9.74 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2006年4月27日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告 |
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2006-04-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 ，2006-04-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600627)“上电股份”
根据有关文件的要求，上海输配电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-19
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海输配电股份有限公司董事会于2006年4月10日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据各方沟通与协商的结果，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司唯一非流通发起人股股东上海电气集团股份有限公司(下称：电气集团)及其实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：集团总公司)共同参与公司本次股权分置改革。集团总公司向流通A股股东每10股流通A股支付20.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为10200.0006万元。公司非流通社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。股权分置改革方案实施后，原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
二、在原方案承诺事项基础上增加以下承诺事项，集团总公司特别承诺：公司股权分置改革实施后，若公司经营业绩无法达到设定目标，电气集团将向公司流通A股股东追送现金对价一次。以截至2006年3月31日公司流通A股股份51000003股为基准，向流通A股股东每10股送5元现金，追送现金对价总额为25500001.5元。
修改后的股权分置改革方案尚须经公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月20日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,533,616,662.00 2,013,846,320.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,499,761,849.07 1,106,256,845.46
每股净资产 2.9 2.14
调整后的每股净资产 2.88 2.02
2005年 2004年
主营业务收入 1,812,748,269.52 1,294,382,773.78
净利润 429,322,754.08 135,365,899.69
每股收益 0.83 0.26
净资产收益率(%) 28.63 12.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.25
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2006-04-18
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关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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上海输配电股份有限公司与上海电力公司有关业务单位合作，拟承包上海重型机器厂有限公司(下称：重型公司)220kV变电站工程项目，公司与重型公司于近日签订了《EPC总承包管理合同》和《土建安装施工总承包合同》，规定公司负责变电站工程勘测、设计等相关管理工作和负责变电站工程土建安装，并与施工单位签订土建安装施工分包合同。共涉及金额4730万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-18
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董监事会决议公告
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上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海输配电股份有限公司于2006年4月14日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派2.50元(含税)。
三、同意公司对全资子公司上海继电器有限公司(下称：继电器公司)进行增资，增加其注册资本2862万元，增资后继电器公司的工商注册资本将达到4000万元。
四、通过公司承包上海重型机械厂有限公司220kV变电站工程项目的议案。
上述有关事项需提交公司下一次股东大会进行审议。
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2006-04-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 上海输配电股份有限公司股权分置改革方案的议案
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2006-04-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-10
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公布董事会临时会议决议暨召开A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2006年4月7日召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司唯一非流通发起人股股东上海电气集团股份有限公司(下称：电气集团)及其实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：集团总公司)共同参与公司股权分置改革。集团总公司向流通A股股东每10股流通A股支付16.00元现金对价，合计支付现金对价总额为8160万元。公司非流通社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。股权分置改革方案实施后，原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
公司全体非流通股股东承诺，其持有的公司股份自本次股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让。
电气集团作为公司股权分置改革方案实施后唯一持股5%以上的股东承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月之内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年4月28日-5月12日正常工作日上午9:30至下午4:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年5月15日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-15 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2006年3月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2006年发行企业短期融资券的议案 |
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2006-01-25
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[20054预增](600627) 上电股份：公布2005年度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩修正公告
上海输配电股份有限公司曾在第三季度报告中预计2005年全年净利润同比增长100%以上。
现据公司财务部门初步估计，预计2005年度净利润较上年同期上升200%以上(上年同期净利润为人民币1.35亿元)，具体业绩公司将在2006年4月15日刊登的2005年年度报告中详细披露。
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2006-01-25
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海输配电股份有限公司于2006年1月24日召开三届十次董事会临时会议及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让上海继电器有限公司100%股权的议案。
二、通过关于转让江宁路212号第6层办公楼的议案。
董事会决定于2006年3月13日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议公司2006年发行企业短期融资券的议案。
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2006-01-25
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海输配电股份有限公司与实际控制人上海电气(集团)总公司于2006年1月24日签订了《股权转让协议》，公司拟受让上海电气(集团)总公司持有的上海继电器有限公司100%股权(评估值为人民币25450351.49元)，双方协商，转让价格定为人民币2386.5万元。本次受让还须经过公司控股股东上海电气集团股份有限公司股东大会批准方可生效。
公司控股子公司上海输配电设备有限公司(下称：设备公司)与上海电气集团股份有限公司于同日签订了《关于转让上海输配电设备有限公司的江宁路212号第6层办公楼产权的协议》，设备公司拟将其持有的江宁路212号(凯迪克大厦)第6层办公楼产权(建筑面积为1533.76平方米，评估值为人民币18953824元)转让给上海电气集团股份有限公司，双方协商在评估值基础上溢价0.24%，转让价格为人民币1900万元。
上述交易均构成关联交易。
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于上海输配电股份有限公司2006年发行企业短期融资券的议案 |
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2005-12-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司、上海电器进出口有限公司(为公司全资子公司，下称：进出口公司)和上海电气汽车服务有限公司(原上海菱丰艾出租汽车有限公司，下称：电气汽车公司)于2005年12月16日签订了《关于上海电器出租汽车有限公司(下称：出租汽车公司)股权转让的协议》，公司和进出口公司分别拥有出租汽车公司90%股权和10%股权，拟将其转让给电气汽车公司。经协商，在出租汽车公司净资产评估值1496.38万元的基础上溢价0.24%，转让价格为1500万元，其中公司转让价格1350万元。
上述转让构成关联交易 |
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2005-12-17
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，短期融资券,股权转让 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年12月16日召开三届九次董事会临时会议及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让上海电器出租汽车有限公司100%股权的议案。
二、通过公司2006年发行企业短期融资券的议案：根据2005年5月23日中国人民银行有关文件规定，公司拟申请发行短期融资券，金额不超过2005年12月31日公司净资产(经审计)的40%，同时向发行银行申请不超过六个亿的授信额度 |
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