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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-23
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公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司目前正在筹划公司与上海友谊集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜，截至本发布之日，重组的相关方案尚在论证中，由于该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时并复牌。
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2010-08-16
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公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司目前正在筹划公司与上海友谊集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜，截至本发布之日，重组的相关方案尚在论证中。由于该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时并复牌。
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2010-08-13
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司董事会于2010年8月1日收到叶凯(因个人原因)辞去公司副总经理职务的书面辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务。
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2010-08-09
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公告 |
上交所公告 |
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目前，就上海百联集团股份有限公司实际控制人筹划的与公司相关的重大重组事项，还在与有关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010年8月9日起将继续停牌5个交易日，并将于5个交易日后相关进展情况。
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2010-08-02
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公告 |
上交所公告 |
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目前，上海百联集团股份有限公司的重大事项还在与有关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010年8月2日起将继续停牌5个交易日，并将于5个交易日后相关进展情况。
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2010-07-26
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公告 |
上交所公告 |
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目前，上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司正在筹划的与公司相关的重大重组事项还在与有关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010年7月26日起将继续停牌5个交易日，并将于5个交易日后相关进展情况。
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-08-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-11-04 ，2010-11-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后相关进展情况。
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-07-26 ，2010-07-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-08-06 ，2010-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-19,恢复交易日：2010-08-02 ，2010-08-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-07-16
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-16
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海百联集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2010年7月22日
除息日：2010年7月23日
现金红利发放日：2010年7月28日
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2010-07-16
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-16
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2010年6月1日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供叁仟万元流动资金借款授信担保的议案。
七、通过关于增补公司第六届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2010-06-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2010年6月1日召开六届二十次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贺涛出任公司第六届董事会副董事长。
二、通过关于调整公司第六届董事会执行董事的议案。
三、选举黄真诚出任公司第六届监事会监事长。
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2010-05-19
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关于2010年度短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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鉴于上海百联集团股份有限公司已于2009年4月15日完成了第一次14亿元短期融资券的发行工作，现公司于2010年5月17日完成了第二次14亿元短期融资券的发行工作，期限为270天，发行利率为2.73%。
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2010-05-11
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(600631) 百联股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海百联集团股份有限公司于2010年5月10日以通讯表决方式召开六届十九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过关于更换董、监事的议案。
董事会决定于2010年6月1日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度报告及摘要》
4、审议公司《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算》
5、审议公司《2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2010 年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议《关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供叁仟万元流动资金借款授信担保的议案》[特别决议]
9、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
10、审议公司《增补董事的议案》
11、审议公司《增补监事的议案》 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,192,398,685.44 15,171,088,858.98
所有者权益(或股东权益) 6,629,480,571.53 6,617,485,629.94
归属于上市公司股东的每股净资产 6.02 6.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 168,456,315.68 168,456,315.68
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.54 2.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.48 2.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2010-03-31
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关于预计2010年度日常关联交易事项及金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海百联集团股份有限公司与华联超市股份有限公司(同受公司母公司控制)等关联方就购买货物、收取租赁费、支付租金及物业管理费和交易手续费等而发生日常关联交易，预计2010年度日常关联交易金额分别为10700万元、4455万元、8500万元，去年实际发生额分别为10729.83万元、4428.44万元、8809.99万元；公司向关联方借款计提利息，预计2010年度金额为5000万元，去年实际发生额为4908.37万元。
上述日常关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2010年3月29日召开六届十七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、同意对公司部分资产清理、整合。
六、通过关于2009年计提、核销各项减值准备的报告。
七、通过公司为全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向招商银行上海市分行南西支行申请3000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为一年，起始日以银行放款日为准。
八、同意公司发行短期融资券。
九、同意关于向中国银行黄浦支行申请叁亿元流动资金借款授信额度。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》等。
十一、同意关于无锡奥特莱斯地块调整事宜。
十二、通过关于修改公司章程的议案。
十三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任李国定为公司总经理。
以上有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 10,273,688,983.64 9,177,372,799.88
归属于上市公司股东的净利润 404,316,827.67 356,531,092.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 343,442,417.87 330,691,941.53
基本每股收益 0.37 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.22 7.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.13 7.16
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 1.02
2009年末 2008年末
总资产 15,111,475,822.14 12,865,253,505.69
所有者权益(或股东权益) 6,585,298,045.05 4,616,694,643.93
归属于上市公司股东的每股净资产 5.98 4.19
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,266,260,786.59 12,865,253,505.69
所有者权益(或股东权益) 5,606,876,373.19 4,616,694,643.93
归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 4.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 113,895,604.32 322,805,092.41
基本每股收益 0.10 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 2.03 5.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 4.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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