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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-02
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关于提名公司董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600633_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600633)“浙数文化”公布关于第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600633_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(600633)“浙数文化”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙报数字文化集团股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600633_20190202_4.pdf
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙报数字文化集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少117,000万元到121,000万元，同比下降70.6%到73%。
2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为23,000万元到26,500万元，较上年预计增加4,197万元到7,697万元，同比增长22%到41%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600633_20190131_1.pdf
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2019-01-17
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600633_20190117_1.pdf
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2018-12-29
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关于第八届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600633_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600633_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于第八届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600633_20181229_3.pdf
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2018-12-29
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600633_20181229_4.pdf
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2018-12-28
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关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份实施完成的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙报数字文化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于拟修订《公司章程》的议案、关于拟修改回购股份预案的议案、关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600633_20181228_6.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600633_20181221_1.pdf
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2018-12-20
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600633_20181220_1.pdf
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2018-12-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙报数字文化集团股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于拟修订《公司章程》的议案、关于拟修改回购股份预案的议案、关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_15.pdf
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2018-12-12
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关于第八届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_16.pdf
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2018-12-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_4.pdf
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2018-12-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟修订《公司章程》的议案
2 关于拟修改回购股份预案的议案
3 关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案
4 关于公司监事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案 |
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2018-12-12
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关于拟终止实施首次限制性股票激励计划(草案)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_8.pdf
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2018-12-12
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_13.pdf
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2018-12-12
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关于第八届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》、《关于终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_1.pdf
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2018-12-12
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关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_11.pdf
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2018-12-12
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关于拟修改回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600633_20181212_6.pdf
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2018-12-06
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关于东方星空投资广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600633_20181206_1.pdf
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2018-12-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600633_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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| 公布 (600633)“浙数文化”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600633_20181201_1.pdf |
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2018-11-21
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关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600633_20181121_1.pdf
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2018-11-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/600633_20181101_1.pdf
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2018-10-30
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关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600633_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3069
加权平均净资产收益率(%) 5.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600633_2018_3.pdf
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600633)“浙数文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600633_20181030_4.pdf
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