| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(600636)“三爱富”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年5月9日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年下半年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于公司章程修订议案。
三、通过关于上海邦联科技实业有限公司临时提案的议案。
(600636)“三爱富”公布关于变更公司监事的公告
接上海三爱富新材料股份有限公司工会通知：公司三届三次工代会审议并
表决通过了孙华强替换陈利华为公司四届监事会职工代表监事。
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2003-06-05
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(600636)“三爱富”公布关于国有法人股变更为社会法人股的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接上海三爱富新材料股份有限公司第二大股东上海邦联科技实业有限公司通
知，该公司于2003年2月20日依法拍卖竞得原上海市有机氟材料研究所持有的公司
30180985股国有法人股经上海市国有资产管理办公室有关文批复，股权性质界定
为社会法人股。目前，上海邦联科技实业有限公司已完成在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理股权性质变更登记 |
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2003-06-25
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(600636)“三爱富”公布2002年下半年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三爱富新材料股份有限公司实施2002年下半年度利润分配方案为：以2002
年末总股本186782029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。股
权登记日为2003年6月30日，除息日为2003年7月1日，现金红利发放日为2003年7月
7日。
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2003-07-02
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(600636)“三爱富”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年6月30日召开四届十四次董事会及
四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于将公司持有的上海涂料有限公司11.18%所有者权益转让给上海
华谊(集团)公司的议案。
董事会决定于2003年8月4日下午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上事项。
(600636)“三爱富”公布股权转让及关联交易的公告
2003年6月30日，上海三爱富新材料股份有限公司与上海华谊(集团)公司签
订了《股东权益转让协议》。公司拟将持有的上海涂料有限公司11.18%的股东权
益以现金人民币29531318.40元的价格转让给上海华谊(集团)公司。本次交易构
成关联交易。
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2003-07-10
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(600636)“三爱富”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，千吨级HFC-134a工业化试验装置在上海三爱富新材料股份有限公司控
股的常熟三爱富中昊化工新材料有限公司开车成功。
近日，该工艺及其装置将由国家环保总局等权威机构组织鉴定 |
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2003-08-04
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午1时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 三、审议通过关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。
董事会决定召开公司2003年度第一次临时股东大会,提请会议审议第一和第二两项议案。现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年8月4日下午1：30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心 好望角大饭店 肇家浜路500号
4、会议召开方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决
5、会议内容：
1 审议关于修改公司章程的议案；
2 审议关于将公司持有的上海涂料有限公司11.18%所有者权益转让给上海华谊 集团 公司的议案。
6、参会方法：
1 截止2003年7月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2 符合上述条件的股东或代理人于2003年7月25日 上午9：00―11：30,下午1：00―3：30 持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件 股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书 到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
3 会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电话： 021 ―64823549 64823552 64366815
传真： 021 -64823550
邮政编码：200235
联系人：王荣根、何兰娟
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2003年7月2日
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2004年4月12日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本186782029股为基数，向全
体股东每10股送3股派发现金红利1元(含税)。
二、通过修改公司章程中经营范围第一条款的议案。
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1993-08-02
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1993.08.02是三 爱 富(600636)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.4,配股比例:60,配股后总股本:6200万股) |
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1993-08-10
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1993.08.10是三 爱 富(600636)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.4,配股比例:60,配股后总股本:6200万股) |
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1993-07-30
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1993.07.30是三 爱 富(600636)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.4,配股比例:60,配股后总股本:6200万股) |
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1993-08-02
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1993.08.02是三 爱 富(600636)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.4,配股比例:60,配股后总股本:6200万股) |
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1993-08-13
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1993.08.13是三 爱 富(600636)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.4,配股比例:60,配股后总股本:6200万股) |
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2002-02-28
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-01-16
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，申购代码：700636 ，配售简称：三爱配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-01-16
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股股权登记日：2002-01-15，，配股缴款日2002-01-16到2002-01-29 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-01-29
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配股，每10股配3股配股价:8元/股，股权登记日：2002-01-15，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-03-05
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600636)“三爱富”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 82123.25 56522.32 45.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42993.43 27073.77 58.8
主营业务收入(万元) 82854.23 56412.09 46.87
净利润(万元) 5764.79 4822.52 19.54
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6190.26 4877.92 26.90
每股收益(元) 0.3086 0.4155 -25.73
每股净资产(元) 2.30 2.33 -1.29
调整后的每股净资产(元) 2.27 2.31 -1.73
净资产收益率(%) 13.41 17.81 -24.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.40 18.02 -3.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.816 0.283 188.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2004-11-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
2004年11月1日凌晨1时45分，上海三爱富新材料股份有限公司控股子公司常
熟三爱富中昊化工新材料公司F152a车间乙炔工段乙炔发生器在放渣过程中发生
爆炸，事故造成二人死亡，三人受伤(无生命危险)，直接损失约为人民币500万
元。
该工段系CFC替代品之一F152a的原料工段。预计恢复F152a生产约45天时间
。爆炸对其他产品装置，包括F152a装置没有造成破坏。
目前事故原因正在调查中。为配合调查，该公司其他装置也已停产，预计近
日内将恢复生产(除F152a产品以外)。
当地保险公司也于11月4日进场调查，保险赔偿事宜将按当地保险规定办理
。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2004年10月27日召开四届二十三次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《氟化学品厂5000吨/年聚四氟乙烯扩建项目建议书》的议案。
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2004-11-02
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公布2004年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
因校对原因，上海三爱富新材料股份有限公司2004年10月29日披露的2004年
第三季度报告资产负债表中，母公司待摊费用期末数误刊为：1201693.89元，应
为1202693.89元，母公司资产总计期末数误刊为：765611092.91元，应为765612
092.91元。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,318,709,680.69 1,039,433,068.25
股东权益（不含少数股东权益） 543,857,269.17 478,642,595.45
每股净资产 2.24 2.56
调整后的每股净资产 2.22 2.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -56,967,914.65
每股收益 0.0826 0.3455
净资产收益率（%） 3.69 15.43
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2004-09-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
2004年8月26日，中国驻欧盟使团正式接到欧盟欧委会贸易总司D11123号照
会，要求对来自中国和俄罗斯的聚四氟乙烯树脂进行反倾销调查。反倾销调查期
为2003年7月1日至2004年6月30日，涉案金额为676万欧元。9月6日正式立案公告
，反倾销起诉方为欧洲化工理事会。
聚四氟乙烯树脂为上海三爱富新材料股份有限公司的主要产品之一，出口欧
盟市场也是公司国际贸易的一部分。本案调查期内，公司共向欧盟出口218吨，
占同期聚四氟乙烯树脂出口量的47%，合计金额约102万美元，占涉案金额约八分
之一。对此，公司已做好积极应诉的准备和产品营销策略的调整。
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2004-04-12
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间： 2004年4月12日下午1：30分
2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心(肇家浜路500号,好望角大饭店)
3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会,记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年3月5日在漕溪路250号银海大楼A805室召开,会议决定召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、 会议召集人： 公司董事会
2、 会议召开时间：2004年4月12日下午1：30分
3、 会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心(好望角大饭店)( 肇家浜路500号)
4、 会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决
5、 会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告的议案；
(2)审议2003年度监事会报告的议案；
(3)审议2003年度财务决算
(4)审议2004年财务预算的议案；
(5)审议关于2003年度利润分配的议案；
(6)审议关于修改公司章程的议案。
具体修改条款如下：
原文：第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：
(一)有机氟材料及其制品和其它化工新材料的开发生产和经营,并从事与上述产品相关的外贸自营和代理业务。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：
(一)有机氟材料及其制品和其它化工新材料的开发生产和经营,并从事与上述产品相关的外贸自营业务。
6、参会方法：
(1)截止2004年4月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(2)符合上述条件的股东或代理人于2003年4月8日(上午9：00-11：30,下午1：00-3：30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
(3)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：(021)-64366815 64823549 64823552
传 真：(021)-64823550
联 系 人：王荣根、何兰娟
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
2004年3月6日
附1、 上海三爱富新材料股份有限公司
2003年度股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新
材料股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
议案五： 同意□ 反对□ 弃权□
议案六： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：
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2004-03-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年10月28日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过变更公司董事的议案。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,068,777,903.75 821,232,501.78
股东权益(不含少数股东权益) 483,929,814.98 429,934,250.30
每股净资产 2.59 2.30
调整后的每股净资产 2.57 2.27
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 96,417,531.56
每股收益 0.0789 0.2891
净资产收益率 3.04% 11.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.03% 10.91% |
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2003-03-05
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(600636)“三爱富”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年3月3日召开四届十一次董事会及
四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2002年度下半年利润分配的议案：以2002年末总股本
186782029股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，年末
资本公积金不转增股本。
二、通过2002年度报告正文及摘要。
三、通过关于修改公司章程(草案)的议案。
四、通过关于对常熟(三爱富)中昊化工新材料有限公司增资的议案：增加
资本金2000万元(公司投资比例仍为80%，本次增资1600万元)，增资后，该公司
名称拟改为“常熟三爱富中昊化工新材料有限公司”。
董事会决定于2003年5月9日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间：2003年5月9日下午1：30分
2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心
(好望角大饭店)
(肇家浜路500号)
3、会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月3日在漕溪路250号银海大楼A805室召开,会议决定召开2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年5月9日下午1：30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心(好望角大饭店)(肇家浜路500号)
4、会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决
5、会议内容：
一、审议2002年度董事会工作报告的议案；
二、审议2002年度监事会报告的议案；
三、审议2002年度财务决算和2003年财务预算的议案
四、审议关于2002年度下半年利润分配的议案
五、审议关于修改公司《章程》(草案)的议案
6、参会方法：
(1)截止2003年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(2)请符合上述条件的股东或代理人于2003年4月29日(上午9：00-11：30,下午1：00-3：30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
(3)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
(4)登记地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室。
会场及会务费用由公司承担
联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电话：(021)-643668156482354964823552
传真：(021)-64823550
联系人：王荣根、何兰娟
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
2003年3月5日
附件一：
上海三爱富新材料股份有限公司
2002年年度股东大会委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人持有股数：
委托人股东帐号：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
签署日期：
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2003-03-15
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(600636)“三爱富”公布关于股东股权变动情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三爱富新材料股份有限公司接上海市有机氟材料研究所和上海市第一
中级人民法院民事裁定书通知，上海邦联科技实业有限公司于2003年2月20日，
依法拍卖竞得被执行人上海市有机氟材料研究所持有的公司30180985股国有法
人股。
根据有关规定，现就公司股东股权变动情况公告如下：
一、上海邦联科技实业有限公司原不持有公司股份，本次拍卖竞得上海市
有机氟材料研究所原先持有的公司30180985股国有法人股，占公司总股本的
16.16%，成为公司第二大股东。
二、上海市有机氟材料研究所原持有公司国有法人股30180985股，占公司
总股本的16.16%，本次拍卖减持股份30180985股，占公司总股本的16.16%，经
本次拍卖后，上海市有机氟材料研究所不再持有公司股份。
三、本次拍卖股份已于2003年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成股权过户手续，股份性质界定工作正在申请办理过程中。
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