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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-09
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关于公司第一大股东办理股票质押式回购交易延期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-09/600638_20200909_1.pdf
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1108
加权平均净资产收益率(%) 1.818
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公告全文参考链接:
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2020-08-19
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第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议于2020年8月18日召开，会议审议通过选举公司第八届董事会董事长。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-13
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦实业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月12日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-29
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关于第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补董事的议案
1.01 选举赵峥嵘先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事 |
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2020-07-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会决定于2020年8月12日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月12日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600638_20200728_4.pdf
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2020-07-28
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第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届董事会2020年第三次临时会议于2020年6月9日召开，会议审议通过拟增补第八届董事会董事的议案、拟增补第八届董事会独立董事的议案、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补董事的议案
1.01 选举赵峥嵘先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事 |
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2020-07-24
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关于上海证券交易所监管工作函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600638)“新黄浦”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-24/600638_20200724_1.pdf
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2020-07-18
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关于再次延期回复上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-07-13
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关于延期回复上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-07-06
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-07-06
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-07-01
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦实业集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告及年报摘要、关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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关于上海证券交易所《对新黄浦2019年年度报告的事后审核问询函》回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于再次延期回复上海证券交易所《对新黄浦2019年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-06-13
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关于延期回复上海证券交易所《对新黄浦2019年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600638)“新黄浦”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议于2020年6月9日召开，会议审议通过关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案、关于召开公司2019年年度股东大会的议案、公司2020年度预算计划。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及年报摘要
6 关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案 |
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及年报摘要
6 关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案 |
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2020-06-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及年报摘要、公司2019年度利润分配预案、关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-04-30
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关于公司2019年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600638)“新黄浦”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于公司2020年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2020-04-30
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第八届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第八届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600638_20200430_19.pdf
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.8216
加权平均净资产收益率(%) -12.53
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600638_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600638_20200430_20.pdf
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2020-04-30
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关于财务会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600638_20200430_21.pdf
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