| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-09
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-13
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2003.06.13是联通国脉(600640)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送0.3转增1 |
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2003-01-07
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召开公司第二十四次临时股东大会，上午9时,会期半天。停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联通国脉通信股份有限公司于二00二年十二月三日下午在公司培训中心召开了董事会四届四次会议。会议应到董事9名,实际出席6名,委托出席3名。会议由董事长尚冰主持。公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于左德志、孙志忠任免的议案
公司副总经理孙志忠先生因个人原因提出辞呈,根据《公司章程》的有关规定,决定免去孙志忠先生公司副总经理的职务。经中国联通公司推荐和总经理提名,决定聘任左德志先生为联通国脉通信股份有限公司副总经理（简历见附件一）。
公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵认为本次会议对关于接受孙志忠先生本人的辞职请求,免去其公司副总经理职务的议案提出、审议和决议过程均符合法定程序,同意该议案中免去孙志 |
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2003-06-07
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(600640)“联通国脉”公布2002年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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联通国脉通信股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积转增股本方案
为：按公司2002年末总股份364882700股计，向全体股东每10股派发现金红利0.30
元(含税)，同时，以资本公积金每10股转增1股。股权登记日为2003年6月12日，除
权除息日为2003年6月13日，现金红利发放日为2003年6月20日，新增可流通股份
上市日为2003年6月16日。
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.05元。
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2004-05-22
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召开股东大会2004年第2次会议(暨2003年年会)的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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联通国脉通信股份有限公司董事会决定于2004年6月25日上午召开股东大会2004
年第2次会议(暨2003年年会)，审议2003年度利润分配预案等事项。
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2004-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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联通国脉通信股份有限公司于2004年6月25日召开股东大会2004年度第二次会议
(暨2003年年会)，会议审议通过公司2003年度利润分配的方案：按公司总股份
40137.1188万股，每10股派现金红利0.30元(含税) |
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2004-06-09
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股权转让已获国资委批准的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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联通国脉通信股份有限公司日前收到控股股东-国信寻呼有限责任公司的通知，该公司
已于2004年6月7日收到国务院国有资产监督管理委员会于6月4日下发的有关批复，同意国
信寻呼有限责任公司将持有的公司236337765股法人股转让给中国卫星通信集团公司。转让
价格为人民币710699812.11元，平均每股转让价格为3.01元。国信寻呼有限责任公司和中
国卫星通信集团公司已于2004年6月4日签订了《公司股权转让协议的补充协议》。
至此，本次股权转让尚须中国证券监督管理委员会批准豁免中国卫星通信集团公司的要
约收购义务后方可实施。
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2004-06-19
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控股股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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联通国脉通信股份有限公司6月17日接到控股股东-国信寻呼有限责任公司的通
知，经国家工商行政管理总局批准，国信寻呼有限责任公司已更名为“联通新国信
通信有限公司”。
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2004-07-03
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[20042预减](600640) 联通国脉：公布2004年上半年经营业绩下降的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年经营业绩下降的提示性公告
由于第二季度股市持续走低，导致联通国脉通信股份有限公司尚未变现的短
期投资市值较一季度有较大下降，从而对公司2004年上半年经营业绩产生较大影
响。根据公司比较会计报表的初步测算，预计公司2004年上半年净利润相比去年
同期有较大下降。除此以外，公司各项主营业务的经营情况仍比较正常。谨此敬
请投资者注意投资风险。
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2004-07-09
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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联通国脉通信股份有限公司日前收到中国卫星通信集团公司的通知，该公司
已于2004年7月7日收到中国证券监督管理委员会于7月6日下发的有关批复：同意
豁免该公司因收购23633.78万股公司国有股(占总股本的58.88%)而应履行的要约
收购义务。今后该公司若增持公司的股票，必须按照《证券法》的规定以要约方
式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。该公司的子公司及关
联企业若持有公司的股票，视同该公司持有公司的股票，对此该公司也必须按上
述要求履行要约收购义务。
至此，本次股权转让协议所需履行的各项审批程序均已完成。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600640)“联通国脉”
联通国脉通信股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按公司2003年末
总股份401371188股计，每10股派现金红利0.30元(含税)。
股权登记日：2004年9月1日
除息日：2004年9月2日
现金红利发放日：2004年9月9日
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,225,475,280 1,638,363,083
股东权益(不含少数股东权益) 1,130,715,045 1,141,205,544
每股净资产 2.82 2.84
调整后的每股净资产 2.80 2.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 288,206,719 325,064,864
净利润 2,507,095 15,292,866
扣除非经常性损益后的净利润 -9,025,121 -2,352,379
每股收益 0.01 0.04
净资产收益率(%) 0.22 1.34
经营活动产生的现金流量净额 -396,209,864 30,343,982
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2004-08-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600640)“联通国脉”
联通国脉通信股份有限公司于2004年8月19日召开四届十六次董事会及四届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司更名并修改公司章程部分条款的议案：根据中国卫星通信集团
公司的提议，决定将公司注册名称变更为中卫国脉通信股份有限公司；中文简称
变更为“中卫国脉”。
三、通过改选公司部分董、监事的议案。
四、同意免去沈仲明公司总经理职务，聘任郭刚为公司总经理。
五、通过聘请天健会计师事务所为公司2004年度进行会计报表审计、净资产
验证及其它相应的咨询服务等业务的议案。
董事会决定于2004年9月23日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-09-24
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-23
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召开公司股东大会2004年度第3次（临时）会议，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联通国脉通信股份有限公司于二零零四年八月十九日上午在公司培训中心召开了董事会四届十六次会议。会议应到董事９名，实际出席５名，独立董事梁雄健因病住院请假，独立董事朱荣恩因公出差请假，分别委托独立董事于再灵代为行使表决权；董事康慧军、赵乐因公请假，委托董事长尚冰代为行使表决权。会议由董事长尚冰主持。中国卫星通信集团公司代表穆浩平、王先进和饶宏伟应邀列席本次会议。列席本次会议的还有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司２００４年半年度报告及摘要
公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵根据有关法律法规对公司的关联交易和对外担保情况发表了独立意见。独立董事认为，公司与间接控股股东中国联合通信有限公司及其下属分公司之间存在的应收账款、应收票据以及其它应收款均为公司真实的，正常的生产经营活动中的结算款项，不存在任何《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所列举的关联方违规占用资金的情况；公司对上海市电信有限公司通信工程项目贷款担保决策程序合法合规，公司采取了适当的措施以尽可能地控制担保的风险，公司及时地履行了相关信息披露义务，公司的上述担保没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
二、公司更名并修改《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司控股股东股权转让的实际情况，根据中国卫星通信集团公司的提议，决定将公司注册名称由联通国脉通信股份有限公司变更为中卫国脉通信股份有限公司，中文简称由联通国脉变更为中卫国脉；公司英文名称由Ｕｎｉｃｏｍ Ｇｕｏｍａｉ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 变更为Ｃｈｉｎａ Ｓａｔｃｏｍ Ｇｕｏｍａｉ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ；英文名称缩写由ＵＧＭ变更为ＣＳＧＭ。
为此《公司章程》第四条修改为：
公司注册名称：中卫国脉通信股份有限公司
公司英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｓａｔｃｏｍ Ｇｕｏｍａｉ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ
三、关于改选公司部分董事的议案
鉴于公司控股股东股权转让的实际情况，经中国联合通信有限公司和中国卫星通信集团公司的提议，提请免去尚 冰先生、赵 乐先生、南新生先生和沈仲明先生联通国脉通信股份有限公司的董事职务， 推荐倪翼丰先生、穆浩平先生、郭 刚先生和曾宪国先生为联通国脉通信有限公司董事候选人。鉴于公司董事康慧军先生工作变动，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提议其不再担任公司董事，推荐魏宗斯先生为董事候选人。（五位董事候选人简况见附件一）。
四、关于公司总经理聘免的议案
鉴于公司控股股东股权转让的实际情况，经中国联合通信有限公司和中国卫星通信集团公司的提议，决定免去沈仲明先生公司的总经理职务，聘任郭刚先生为公司总经理（简况见附件一）。对沈仲明先生在任期间为公司发展和建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵根据有关法律法规对该项议案发表了独立意见。独立董事认为，沈仲明先生因公司控股股东股权转让的原因不再担任公司总经理职务，会议对该项内容的审议和决议过程均符合法定程序，同意该议案中沈仲明先生不再担任公司总经理职务的内容，并对沈仲明先生在担任公司总经理期间为公司发展和建设所做出的贡献表示赞赏。独立董事对郭刚先生的个人简历等相关资料进行了审查，未发现其存在《公司法》第五十七条和第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形，认为郭刚先生具有合法的任职资格，公司对郭刚先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对其聘任的审议和决议过程亦均符合相关的程序，同意公司聘任郭刚先生担任公司总经理。
五、关于聘请天健会计师事务所的议案
由于公司控股股东股权转让的原因，为协调公司与控股股东的财务报表处理，经中国卫星通信集团公司的推荐，公司２００４年度拟聘请天健会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其它相应的咨询服务等业务。有关收费标准由公司与天健会计师事务所协商，经公司董事会审议通过后执行。
公司上一年度聘请了普华永道中天会计师事务所为公司提供会计报表审计服务。双方协商确定２００３年度公司审计费用为７２万元（其中３３万元为半年报审计费用），包含除营业税之外的全部费用。公司２００２年度审计费用为３８万元，包含除营业税、差旅费等之外的杂项费用。对普华永道中天会计师事务所二年来为公司提供优质的会计报表和审计服务表示感谢。
公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵根据有关法律法规对该项议案发表了独立意见。独立董事认为，天健会计师事务所具有提供上述服务的相关资质和经验，在２００４年度向公司提供上述服务是合法和合适的。公司对天健会计师事务所的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对其聘请的审议和决议过程均符合法定程序，同意公司聘请天健会计师事务所在２００４年度为公司提供进行会计报表审计、净资产验证及其它相应的咨询服务。
六、关于召开公司股东大会２００４年度第３次（临时）会议的议案
根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现就召开股东大会２００４年度第３次（临时）会议的具体事项公告如下：
（一）会议日期：２００４年９月２３日（星期四）上午９时正；
（二）召开方式：现场会议方式；
（三）会议地点：上海市新华路１６０号上海影城，附近交通有：７６、１１３、１３８、４８、９１１路；
（四）审议事项：
１、关于改选公司部分董事的议案；
２、关于调整公司部分监事的议案；
３、关于聘请天健会计师事务所的议案；
４、关于公司更名并修改《公司章程》部分条款的议案。
（五）会议出席对象：
１、截至２００４年９月１３日下午３点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
２、因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
３、本公司董事、监事及高级管理人员。
（六）会议登记办法：
１、登记时间：
２００４年９月１７日，９：００－１１：３０，１３：００－１６：００；
２、登记地点：
上海市江宁路１２０７号底楼（近长寿路）， 附近交通：１３、１９、６３、８３０等。
３、登记证件：
请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件二）、代理人的身份证。
４、股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。
（七）其它：
１、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
２、公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
３、联系地址：上海市江宁路１２０７号１３０１室 邮编：２０００６０
联系电话：０２１－６２７６３３２１，０２１－６２７６２１７１
传 真：０２１－６２７６３３１８
４、本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。
特此公告
联通国脉通信股份有限公司
董 事 会
二００四年八月十九日
附件一：董事候选人简况
倪翼丰先生
倪翼丰，男，５６岁，汉族，籍贯上海。商业经济专业研究生，工商管理硕士，高级会计师。曾任吉林省邮电管理局科员、邮电部财务局综合制度处副处长、经营财务司综合制度处处长、计划司副司长、电信总局副局长、国信寻呼有限公司副董事长、总经理。现任中国通信广播卫星公司副总经理（正局级）、中国卫星通信集团公司党委委员、副总经理。
穆浩平先生
穆浩平，男，４１岁，汉族，籍贯陕西。工商管理硕士，高级会计师。曾任陕西彩管总厂财务科副科长、财务处副处长、彩虹集团彩管事业部财务处长、驻陕各企业财务总监、彩虹集团副总监、彩管总厂总会计师、中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长。现任中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部总经理。
郭 刚先生
郭 刚，男，４２岁，汉族，籍贯北京。工科硕士，工商管理硕士，高级工程师。曾任原电子部真空技术研究所技术员、中国通信广播卫星公司卫星通信业务部工程师、主任工程师、卫星移动通信部副总经理、中宇卫星移动通信有限公司副总经理、中国卫星通信集团公司总经理助理兼无线通信部经理。现任联通国脉通信股份有限公司副总经理。
曾宪国先生
曾宪国，男，４８岁，汉族，籍贯山东。工学硕士，教授级高级工程师。曾任华北电力学院电力系辅导员、东北电网调度通讯局运行方式科副科长、调度通信中心继电保护处副处长、处长、东北电网调度通信中心副主任、中国联通辽宁分公司副总经理。现任中国卫星通信集团公司上海市分公司总经理。
魏宗斯先生
魏宗斯，男，５７岁，大专学历，经济师。曾任上海市房地局设备工程公司副总经理、上海陆家嘴建材设备供应公司总经理、上海陆家嘴联合发展公司总经理助理兼上海陆家嘴房产公司总经理、上海陆家嘴（集团）有限公司企业管理部经理、计划部经理。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理兼计划财务部经理。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席联通国脉通信股份有限公司股东大会２００４年度第３次（临时）会议，并代为本人行使表决权。
委托人（签名）： 出席人（签名）：
委托日期： 证券帐号：
出席人身份证号码： 持股数量：
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2004-08-19
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公布股权转让进展的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600640)“联通国脉”
联通国脉通信股份有限公司日前接到中国卫星通信集团公司和联通新国信有
限公司的通知，公司控股股东股权转让过户、股份性质变更等法律手续已全部办
理完毕。此次股权转让完成后，公司的总股本仍为401371188股，其中中国卫星
通信集团公司持有236337765股，占总股本的58.88%，股份性质为国有股。
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2004-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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联通国脉通信股份有限公司于2004年1月5日召开股东大会第二十七次[2004年第
一次(临时)]会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易的议案。
二、通过公司短期投资变现期限延长的议案：决定将变现期限延长至2004年12月
31日。
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2004-01-09
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第一大股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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联通国脉通信股份有限公司于2004年1月7日收到公司第一大股东——国信
寻呼有限责任公司(下称：国信寻呼)的通知，国信寻呼已于当日与中国卫星通
信集团公司签订了《关于公司的股份转让协议》，将其持有的公司236337765
股法人股转让给中国卫星通信集团公司，双方确定目标股份转让价款总计为人
民币677331566元。本次股权转让已报送国务院国有资产监督管理委员会审批。
本次转让完成后，中国卫星通信集团公司共持有公司236337765股法人股，
占公司总股本的58.88%，将成为公司第一大股东；国信寻呼不再持有公司的股
份。
公司注意到协议有如下条款：若本次股权转让成功，国信寻呼承诺在相关
法律所允许的最短时间(不超过本次收购股权过户完成之日的6个月)内，与公
司签订协议并以现金收购公司目前经营业务码号为“198及199”的全国性寻呼
网络的业务以及相关资产，其收购价格为经过专项审计、并经协议双方及公司
确认的公司全国性寻呼业务的固定资产和存货的账面净值之和，计人民币
3224315元。公司董事会尚未对上述事项进行审议，也未签署任何协议。
本次股权转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会批准，须经中国证券
监督管理委员会审核无异议、并批准豁免中国卫星通信集团公司对公司全体股
东的要约收购义务后方可实施。
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2004-03-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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联通国脉通信股份有限公司于2004年3月3日收到中国卫星通信集团公司(下
称：中国卫通)来函，中国卫通已接到中国证券监督管理委员会通知，对中国卫通
上报的《公司收购报告书》及全套披露材料审核无异议 |
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2003-02-27
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(600640)“联通国脉”公布关于出售深圳市华为电气股份有限公司股权的公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据深圳市华为电气股份有限公司(以下简称“华为公司”)2002年度临时
股东大会决议和联通国脉通信股份有限公司四届四次董事会决议，2002年12月
12日公司与华为公司所有不出让股份的股东代表华为技术有限公司签订了《股
权转让协议》，公司将所持有的华为公司850万股股份转让给华为公司所有不
出让股份的股东，转让价格为4.03元/股，股权转让价款合计为3425.5万元。
本次股权转让，华为公司已按照有关规定办理了转让股份的过户手续。
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2003-03-08
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(600640)“联通国脉”公布关于出售深圳市华为电气股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据深圳市华为电气股份有限公司(以下简称“华为公司”)2002年度临时
股东大会决议和联通国脉通信股份有限公司四届四次董事会决议，2003年2月25
日，公司与华为公司所有不出让股份的股东代表华为技术有限公司签订了《股
权转让协议》，公司将所持有的华为公司150万股股份转让给华为公司所有不出
让股份的股东，转让价格为4.03元/股，股权转让价款合计为604.5万元。
本次股权转让，华为公司已按照有关规定办理了转让股份的过户手续。公
司已收到了全部股权转让款。公司将获得334.5万元的股权转让收益。
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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联通国脉通信股份有限公司于2004年1月17日召开四届十三次董事会及四届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过中国卫星通信集团公司收购事宜致全体股东报告书的议案。
二、聘任郭刚为公司副总经理。
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2003-11-28
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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联通国脉通信股份有限公司已于11月27日接到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司的《过户登记确认书》。至此，公司已完成向上海国际集团有限公司转让
475万股上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股的全部过户登记手续。
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2003-12-06
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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联通国脉通信股份有限公司于2003年12月4日召开四届十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司与中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易的议案：公司在
2004年度将继续与间接控股大股东中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易。
公司将向关联方销售 CDMA 移动电话终端、销售直放站设备；公司将向关联方提供
CDMA 、GSM 网络优化、增值业务和咨询服务；公司将与关联方合作，开展卡号代
理和大客户发展业务、移动电话维修业务；公司将租用中国联通公司的网络开展商
务呼叫中心业务和移动秘书业务。2004年度，关联交易各项业务累计预测将不超过
30亿元。
二、通过公司短期投资变现期限延长的议案：决定将公司现有短期投资的变现
期限延长至2004年12月31日。
三、免去庄菁彧总会计师职务及由李鸣英代理行使职责。
董事会决定于2004年1月5日上午召开第二十七次(2004年第一次临时)股东大会，
审议以上有关事项。
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2004-01-05
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召开公司第二十七次〖2004年第一次(临时)〗股东大会，上午9时正,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联通国脉通信股份有限公司于二00三年十二月四日上午在公司培训中心召开了董事会四届十二次会议。会议应到董事9名,实际出席8名,委托出席1名。会议由董事长尚冰主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司与中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易的议案
根据公司业务转型战略和2003年公司经营的实际情况,公司在2004年度将继续与间接控股大股东中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易。
(一)交易内容：
1、公司将向关联方销售CDMA移动电话终端、销售直放站设备；
2、公司将向关联方提供CDMA、GSM网络优化、增值业务和咨询服务；
3、公司将与关联方合作,开展卡号代理和大客户发展业务、移动电话维修业务；
4、公司将租用中国联通公司的网络开展商务呼叫中心业务和移动秘书业务。
(二)交易金额：
截止2003年9月30日,公司累计向中国联通公司及其下属各省市分公司销售CDMA移动电话,实现销售收入30,398万元。2004年度,关联交易各项业务累计预测将不超过30亿元。其中移动电话终端销售额将不超过25亿元；增值业务、网优业务、卡号代理业务、直放站设备销售和联通秘书业务等将不超过5亿元。
(三)交易方式：
1、CDMA移动电话终端销售将遵循"自主采购、自愿订货"的市场运作方式进行；
2、其他产品和服务的提供将遵循"市场原则、同等优先"的方式进行。
(四)定价原则：
公司在关联交易中的定价原则是：
1、以相当于公司向其他第三方提供相同产品的价格向关联方销售产品；
2、严格按照招投标方式确定价格；
3、按关联方确定的与其他代理商相同的代理分成办法确定代理价格。
(五)风险控制：
上述关联交易的主要风险可能存在于移动电话终端销售和增值业务开发中。
1、移动电话终端销售的风险主要是：
(1)由于采购品种不适合关联方需要而产生较大库存积压；
(2)由于移动电话终端市场价格向下变动而出现亏损；
(3)可能出现货款回收周期较长。
2、增值业务提供的风险主要是：
开发的业务品种未能达到关联方的要求而造成开发投资损失。
3、控制风险的主要措施是：
(1)加强移动电话终端采购选型的市场调研,以销定购；
(2)争取与移动电话终端生产厂商签订价格保护协议；
(3)加强货款催收工作；
(4)加强与关联方CDMA增值业务市场需求的沟通。
(六)作用和意义
上述关联交易将有利于公司的业务转型,有利于公司保持经营业绩的稳定,有利于关联方主营业务的迅速发展。
(七)关联人回避事宜：
1、作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时,未参加上述关联交易的表决。
2、作为公司直接控股的大股东,国信寻呼有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(八)关联交易影响：
公司董事会的非关联方董事认为,上述关联交易对公司顺利完成业务转型,使公司获得新的发展机遇并逐步提高公司的经济效益是有利的。
(九)独立董事的意见
公司的独立董事已就上述关联交易的表决程序和对上市公司及全体股东的影响作出了单独的意见。
独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵认为本次公司关于关联交易的表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》的要求。从该项关联交易的内容来看,符合公司股东大会第十九次会议审议通过的《关于公司业务重组的基本框架》中公司业务重组的方向,且该项关联交易的定价是按市场化运作方式进行,符合平等、自愿、等价、有偿的原则,认为该项关联交易对公司及全体股东是公平的。本议案将提交公司股东大会第二十七次(临时)会议审议。
(十)其它：有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露。
全年关联交易的实施情况公司将会在年度股东大会上报告。
二、关于公司短期投资变现期限延长的议案
根据公司股东大会第二十四次会议决议,公司投资证券基金和存量股票等两项短期投资(截止2003年9月30日,账面值为1.78亿元),为确保全额、安全收回,曾分别将变现运作期限延长至2003年12月31日。截止2003年11月30日止,由于股市持续低迷,公司现有短期投资已难以按照公司股东大会第二十四次会议通过的3%下浮比例变现。鉴此,考虑到中国股市发展的周期性规律和公司经营的实际情况,决定将公司现有短期投资的变现期限延长至2004年12月31日；在延长期内,将根据股市情况,按照不超过投资资金3%至5%的比例向下浮动变现。一旦收回上述投资资金,公司将不再继续运作。
本议案将提交公司股东大会第二十七次(临时)会议审议。
三、关于免去庄菁?总会计师职务及由李鸣英代理行使职责的议案
公司总会计师庄菁?因个人原因提出辞呈,根据《公司章程》的有关规定,会议决定免去庄菁?任的总会计师职务并由李鸣英代理行使总会计师职责。对庄菁?多年来为公司发展所作的努力和贡献表示感谢。
公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵认为本次会议对关于接受庄菁?本人的辞职请求,免去其公司总会计师职务议案的提出、审议和决议过程均符合法定程序,同意免去庄菁?公司会计师职务并由李鸣英代理行使总会计师职责。
四、审议通过了《公司投资者关系管理制度》和《公司高级管理人员诚信管理暂行办法》
五、关于的议案
股东大会召开的具体事项如下：
(一)会议日期：2004年1月5日上午9时正；
(二)召开方式：现场会议方式；
(三)会议地点：上海市新华路160号上海影城,附近交通有：76、113、138、48、911路；
(四)审议事项：
1、关于公司与中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易的议案
2、关于公司短期投资变现期限延长的议案
(五)会议出席对象：
1、截至2003年12月26日下午3点上海证券交易所结束交易后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
2、因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人办理会议登记手续和出席会议；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)会议登记办法：
1、登记时间：
2003年12月30日,9：00-11：30,13：30-4：30；
2、登记地点：
上海市江宁路1207号国脉大厦(近长寿路口),
附近交通：13、19、24、63、68、112、830和866路等。
3、登记证件：请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的,除带好上述二证外,还需带股东签名的授权委托书(样式见附件一)、代理人的身份证。
4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会,与会股东的食宿和交通费自理。
(七)其它：
1、根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
2、公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
3、联系地址：上海市江宁路1207号1301室邮编：200060
联系电话：021-62762171、021-62763321
传真：021-62763318
4、本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。
特此公告
联通国脉通信股份有限公司董事会
二00三年十二月四日
附件一
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席联通国脉通信股份有限公司股东大会第二十七次(临时)会议,并带为本人行使表决权。
委托人(签名)：出席人(签名)：
委托日期：证券账号：
出席人身份证号码：持股数量：
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2003-04-19
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[20031预增](600640)“联通国脉”公布2003年第一季度业绩增长提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600640)“联通国脉”公布2003年第一季度业绩增长提示性公告
由于近日联通国脉通信股份有限公司短期投资市值上升，导致去年底该投资
曾计提的减值准备金转回，从而对公司2003年第一季度实现的经营业绩产生较大
影响，根据公司比较会计报表初步测算，预计公司第一季度净利润将比去年同期
上升300%左右。
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2003-03-22
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(600640)“联通国脉”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 125854.42 127585.49 -1.36
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 112907.65 112134.05 0.69
主营业务收入(万元) 168091.53 26443.73 535.66
净利润(万元) 2093.44 3804.33 -44.97
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4494.43 3756.83 19.63
每股收益(元) 0.06 0.10 -40.00
每股净资产(元) 3.09 3.07 0.65
调整后的每股净资产(元) 3.08 3.05 0.98
净资产收益率(%) 1.85 3.39 -45.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.95 3.31 19.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.56 0.05
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派0.30元(含税)。
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2003-03-22
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(600640)“联通国脉”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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联通国脉通信股份有限公司于2003年3月20日召开四届五次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于公司2003年度固定资产投资的草案。
二、关于公司2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案：每10股转增
1股派0.30元(含税)。
三、关于公司2002年度资产减值准备金计提及核销的议案。
四、关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案。
五、公司2002年度报告及摘要。
以上有关议案将由股东大会审议通过。会议初步确定将于5月中下旬召开股
东大会第二十五次会议(暨2002年会)，具体内容将根据有关规定，另行公告。
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2003-03-15
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(600640)“联通国脉”公布重要事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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联通国脉通信股份有限公司近日接上海市地方税务局第六分局的有关通知，
从2002年1月1日起，恢复按有关规定的33%税率征收企业所得税，原来执行的上
市股份制企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策到期日为2001年12月31
日。
本次税率调整将对公司2002年度净利润产生较大影响，特提请投资者注意
阅读公司2002年度报告。
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