| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600642)“申能股份”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由申能股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为申能(集团)有限公司(持有公司股份157964.51万股，持股比例为58.73%，股份性质为国家股)。
根据有关通知的要求，公司聘请中信证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：021-63900145
联系传真：021-63900837
电子邮件地址：zhenquan@shenergy.com.cn
联系人：周燕飞、周鸣、王燕
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600642)“申能股份”
申能股份有限公司于2005年6月14日召开五届四次董事会，会议审议通过关于暂缓提交股东大会表决公司2004年度增发决议有效期延长一年事项，并取消原计划于2005年7月1日召开的公司第十八次股东大会 |
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2005-06-01
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600642)“申能股份”
申能股份有限公司于2005年5月31日召开五届三次董事会，会议审议通过公司2004年度增发决议有效期延长一年，即自2005年5月26日起至2006年5月25日止，原增发方案保持不变。
董事会决定于2005年7月1日上午9:00召开第十八次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，审议以上事项 |
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2005-05-10
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公布电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600642)“申能股份”
近日，根据上海市物价局《关于上海市电网实施煤电价格联动的有关问题的通知》文件精神，申能股份有限公司投资的电厂上网电价(含税，下同)获得调整。上海市电网统调燃煤机组(含热电联产机组)平均上网电价(含税)每千瓦时提高2.09分钱。取消超发电价，发电厂在本市内销售的所有上网电量均执行上述政府物价部门核定的电价。经调整后公司投资的电厂上网电价情况详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600642)“申能股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 18,079,791,876.92 17,952,268,884.00 股东权益(不含少数股东权益) 9,332,969,321.37 8,969,937,905.39 每股净资产 3.470 3.335 调整后的每股净资产 3.467 3.333
报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 600,632,398.92 600,632,398.92 每股收益 0.135 0.135 净资产收益率(%) 3.89 3.89 |
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2005-04-14
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公布2005年第一季度主要生产指标完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据申能股份有限公司初步统计，截至2005年3月31日，公司持股25%以上的发电企业累计完成发电量89.48亿千瓦时，公司权益发电量为40.48亿千瓦时，分别较去年同期增长65.67%和59.54%。上海天然气管网公司供应天然气5.01亿立方米，比去年同期增长99.57% |
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2005-04-09
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600642)“申能股份”
华能上海燃机电厂项目已于2005年4月8日正式开工。该项目建设总规模为三台30万千瓦级燃气-蒸汽联合循环机组，由华能国际电力股份有限公司与申能股份有限公司分别以70%和30%比例出资建设，是国家“西气东输”配套电厂项目，预计将于2006年全部建成投产。
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2005-04-06
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600642)“申能股份”
申能股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本268963万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月11日
除息日：2005年4月12日
现金红利发放日：2005年4月15日 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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申能股份有限公司于2005年4月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴家骅为公司第五届董事会董事长。
二、聘任吴家骅为公司总经理。
三、聘任陈铭锡为公司董事会秘书。
四、选举仇伟国为公司第五届监事会监事长。
(600642) 申能股份：股东大会决议公告
申能股份有限公司于2005年4月1日召开第十七次(2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年底总股本268963万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告：2005年度上海天然气管网有限公司将天然气销售给上海燃气(集团)有限公司及其下属子公司，预计销售金额约为人民币22亿元。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-03-29
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公布2004年度股东大会召开地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600642)“申能股份”
申能股份有限公司董事会决定于2005年4月1日上午9:00召开公司第十七次(2004年度)股东大会。大会召开地点为上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅。
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2005-03-01
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召开第十七次(2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
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| 召开公司第十七次(2004年度)股东大会的通知
(一)会议时间和期限：
2005年4月1日上午9：00,会议期限半天。 请参加会议股东携带《申能股份有限公司第十七次(2004年度)股东大会出席证》。
(二)会议议题：
1、审议《申能股份有限公司第四届暨2004年度董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司第四届暨2004年度监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2004年度利润分配方案》；
5、审议《申能股份有限公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告》；
6、审议续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；
7、选举第五届董事会董事(包括独立董事)；
8、选举第五届监事会监事。
(三)出席会议股东资格：
定于2005年3月18日在上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。
(四)股东大会登记办法：
1、凡符合出席条件的全体股东可于2005年3月25日上午9：00-11：30,下午1：00-4：30,携身份证、股东帐号、授权委托书前往上海东安路8号青松城大酒店(交通：43、徐闵线、205、927)办理登记手续。
2、股东也可于2005年3月25日前通过传真或邮寄的方式办理登记手续,并请在传真和邮件上注明股东帐号、通讯地址、邮政编码和联系电话。
(五)其他事项：
1、股东大会召开地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅(交通：48、76、911、126)
2、会议联系方式：
联系部门：公司策划部 联系电话：021-63900145
传真：021-63900119
通讯地址：上海市复兴中路1号 申能股份有限公司
邮政编码：200021
附：出席股东大会授权委托书
委托书
兹委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席申能股份有限公司第十七次(2004年度)股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司董事会
2005年3月1日
附：申能股份有限公司第五届董事会董事候选人(包括独立董事候选人)简历
王根和(独立董事候选人)同志简历
王根和,男,1945年8月生,大学本科,中共党员,高级工程师,现任华东电网有限公司党组成员、副总经理。
王根和同志曾任南京铁合金厂党委委员、副厂长,南京市冶金公司党委委员、副经理,南京供电局党委书记,中共南京市第八届委员会委员,江苏省电力局党组成员、副局长,华东电管局党组成员、副局长,中国华东电力集团公司副总经理,福建省电力局党组书记、局长,国电华东公司党组成员、副总经理 。
王敏文同志简历
王敏文,男,1963年10月生,工商管理硕士,中共党员,工程师,现任申能资产管理有限公司总经理、申能股份有限公司董事。
王敏文同志曾任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理；董事会秘书。
孙铮同志(独立董事候选人)简历
孙铮,男,1957年12月生,经济学博士,中共党员,教授,现任上海财经大学副校长、申能股份有限公司独立董事。
孙铮同志曾任上海财经大学会计系副主任、主任；上海财经大学校长助理。
任光辉同志(独立董事候选人)简历
任光辉,男,1943年8月生,大学专科,中共党员,高级会计师,现退休。
任光辉同志曾任上海财政税务局第三分局副科长、分局长助理,上海市财政局企业财务一处副处长、处长,调研员。
张建伟同志简历
张建伟,男,1954年9月生,硕士,中共党员,高级经济师,现任上海久事公司副总经理。
张建伟同志曾任上海新沪玻璃厂副厂长,上海光通信器材公司副总经理,上海久事公司实业部副经理、经理,实业管理总部总经理,资产管理一、二部总经理,发展策划部经理,资产经营部经理,公司总经理助理兼发展策划部经理、资产经营部经理。
吴家骅同志简历
吴家骅,男,1948年3月生,大学本科,中共党员,高级经济师,现任申能(集团)有限公司副董事长；申能股份有限公司副董事长、总经理。
吴家骅同志曾任上海市计划委员会物资能源处副处长；申能电力开发公司副总经理；申能股份有限公司董事、副总经理；申能(集团)有限公司副总经理。
杨祥海同志简历
杨祥海,男,1952年2月生,硕士研究生,中共党员,高级经济师,现任申能(集团)有限公司副董事长、总经理、党委副书记；申能股份有限公司董事长。
杨祥海同志曾任上海市计划委员会副处长、处长、副主任；上海市证券管理办公室主任；上海证券交易所总经理。
何晓斌同志简历
何晓斌,男,1962年11月生,硕士,中共党员,高级经济师,现任国泰君安证券股份有限公司董事会秘书。
何晓斌同志曾任上海市计划委员会副主任科员、主任科员、副处长,上海市证券管理办公室期货部主任,上海市证券期货监管办公室期货管理处处长,国泰君安证券股份有限公司党委委员兼总裁办公室主任、兼大企业战略合作部总经理、兼董事会秘书处主任。
陈铭锡同志简历
陈铭锡,男,1967年12月生,硕士,中共党员,会计师,现任申能(集团)有限公司董事；申能股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈铭锡同志曾任上海申能金华实业股份有限公司董事、总经理助理；申能股份有限公司财务部副经理、经理；申能股份有限公司董事、总经理助理。
赵宇梓同志(独立董事候选人)简历
赵宇梓,男,1952年11月生,大学本科,高级经济师,现任中国建设银行信用卡中心总经理,全国政协十届委员会委员。
赵宇梓同志曾任建行银行上海市分行第一支行行长；建设银行上海市分行综合管理总部、业务管理总部、信贷管理部总经理；建设银行上海市分行宝钢(宝山)支行行长；建设银行上海市分行行长助理兼个人金融部总经理,副行长,上海市九届政协常委。
徐国宝同志简历
徐国宝,男,1964年2月生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师,现任上海外高桥第二发电有限公司党委书记、总经理。
徐国宝同志曾任上海吴泾热电厂副总工程师、副厂长、厂长、党委书记,上海外高桥发电厂党委书记、厂长,上海外高桥二期筹建处党总支书记、主任 |
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2005-03-01
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2005年度预测日常经营性关联交易金额的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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申能股份有限公司控股子公司上海天然气管网有限公司(公司持有其60%股权，下称：管网公司)将接收的天然气销售给上海燃气(集团)有限公司及其下属子公司的关联交易，由交易各方按照国家有关规定和市场化的原则确定价格，具体销售价格根据销售合同签订时的市场价格确定，并报物价管理部门备案。根据2005年管网公司经营计划及目前现行的天然气销售价格，预计2005年上述关联交易金额约为22亿元。
申能股份有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
二、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告。
董事会决定于2005年4月1日上午召开第十七次(2004年度)股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-02-24
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0.128登记日 ，1997-05-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0.128红利发放日 ，1997-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0.128除权日 ，1997-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0除权日 ，1997-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-05
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0登记日 ，1997-05-08 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0.128登记日 ，1996-07-05 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0.128红利发放日 ，1996-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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