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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-29
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(600644)乐山电力因刊登重要公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-09
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诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国建设银行乐山市分行(简称：乐山建行)诉乐山市市政工程总公司(简
称：市政公司)、乐山市自来水有限责任公司(简称：水公司，是公司的控股子
公司，公司占85.75%的权益)和乐山电力股份有限公司借款合同纠纷案。
公司于2003年9月3日收到乐山市中级人民法院民事判决书，判决情况如下：
一、被告市政公司于本判决生效后立即给付原告乐山建行借款本金
4000000.00元及利息939872.15元。
二、水公司、公司对市政公司的上述贷款本息承担连带清偿责任。
三、水公司、公司承担保证责任后，有权向市政公司追偿。
四、驳回乐山建行的其他诉讼请求。
公司诉四川玻华实业股份有限公司拖欠公司354.43万元电费案由乐山市中
级人民法院于2003年6月3日判决公司胜诉。本案在执行过程中，因四川玻华实
业股份有限公司的房地产均已抵押给金融机构，暂无其它财产可供执行，目前，
乐山市中级人民法院对本案作出了中止执行的裁定，本事项公司已计提坏帐准
备531641.32万元，预计将减少当期利润300万元左右。
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2003-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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2003-10-27 08:20 上交所
乐山电力股份有限公司于2003年10月23日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过中国证监会对公司巡回检查后公司形成的《整改报告》。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过为乐山大岷水电有限公司(简称：大岷公司)到期借款提供续保的议案：公司控股子公司大岷公司于2003年10月15日致函公司，请求公司为本次借款2870万元(转贷时大岷公司拟归还1.5万元本金)继续提供担保。
董事会决定于2003年12月5日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,228,850,794.44 1,147,181,621.80
股东权益(不含少数股东权益) 457,460,231.21 446,582,491.85
每股净资产 1.83 1.79
调整后的每股净资产 1.63 1.70
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 59,961,329.87
每股收益 0.0705 0.0431
净资产收益率 3.84% 2.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.83% 2.48% |
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2004-05-20
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公布诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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乐山电力股份有限公司为四川马边河电业股份有限公司在中国银行乐山分行借款3000万元提供担保本金及利息一案,经乐山市中级人民法院于一审判决公司承担连带清偿责任，公司不服于2003年12月向四川省高级人民法院提起上诉。2004年5月18日，公司收到四川省高级人民法院民事判决书，判决如下：
1、维持四川省乐山市中级人民法院民事判决第一项，即：四川省马边河电业股份有限公司于判决生效后立即向中国银行乐山分行偿还人民币3000万元，截止于2001年12月20日的利息613.7496万元(其后利息按双方约定利息计算，逾期利息按中国人民银行同期贷款利率计算)；
2、撤销四川省乐山市中级人民法院民事判决第二项，即：公司于判决生效后，对四川省马边河电业股份有限公司应偿还的上列款项承担连带清偿责任；
3、公司对四川省马边河电业股份有限公司最后一笔1000万元借款的还本付息义务承担赔偿责任，并有权在履行了赔偿责任后，向四川马边河电业股份有限公司追偿。
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2004-05-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司近日在列行对帐中收到乐山市商业银行的“商业银行特种转帐传票”，该行于2004年4月28日，在公司不知晓的情况下，将公司在该行帐户上的2500万元以“还贷款”的名义，划转给了四川省交大创新投资有限公司(下称：交大创新)，并将此款代交大创新归还了在该行的贷款。交大创新是公司国家股权的受托方，曾于2001年12月，在乐山市商业银行贷款2500万元，该贷款由公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司提供连带责任担保。该笔贷款先后经过四次展期后于2004年2月8日到期，交大创新未归还贷款。乐山市商业银行以公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司提供连带责任担保为由，扣划了公司在该行的2500万元存款。
目前，公司正在与乐山市商业银行和交大创新积极协商，请其妥善解决此事项。
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2004-05-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2004年5月10日收到国家股受托方四川省交大创新投资有限公司(下称：交大创新)《关于股权变更的报告》，2004年4月27日，经乐山市工商管理局核准，露露集团有限责任公司(下称：露露集团)将所持有的交大创新股权5200万股，转让给大中华国际实业(深圳)有限公司(下称：大中华)持有。本次股权变更后，露露集团及大中华均持有交大创新股权5200万股，各占40%。
交大创新是公司国家股受托方，2001年10月10日，国家股股东乐山市国有资产经营有限公司将其持有的国家股中的5300万股(占公司总股本的21.26%)协议转让并托管给交大创新。
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2004-05-11
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起诉事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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1999年2月9日，乐山电力股份有限公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司
(下称：温泉公司)就开发峨眉山温泉项目达成投资意向。同年2月10日，公司
将定金100万元转到温泉公司，并于10月15日签订正式的投资协议。约定“若
温泉公司两井不能在1999年12月31日前竣工或竣工后温泉出水量不足6000立方
米/日，公司立即退出拟成立的供水公司”。依照约定，公司将1200万元分期
分批转入温泉公司账上。1999年12月31日到期，温泉公司未达到合同约定的条
件。至今已五年多时间，公司董事会于2003年8月12日作出终止合同的决定，并
于2004年2月25日决定起诉该公司。
公司于2004年4月9日向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，请求终止双
方的投资合同，由温泉公司立即退还占用公司的投资款人民币1200万元及其利
息。四川省乐山市中级人民法院日前发出《受理案件通知书》。
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2003-07-09
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[20032减亏](600644)“乐山电力”公布中期业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600644)“乐山电力”公布中期业绩预亏公告
由于乐山电力股份有限公司电力行业的生产经营受季节性因素的影响，经公
司初步测算，预计公司2003年度中期业绩仍将出现一定幅度的亏损，但亏损金额
将比去年同期减少亏损50%以上(去年中期亏损18909125.32元)，具体数据公司将
在半年度报告中披露 |
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2003-08-15
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(600644)“乐山电力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,166,124,832.92 1,147,181,621.80
股东权益(不含少数股东权益) 439,763,997.72 446,582,491.85
每股净资产 1.77 1.79
调整后的每股净资产 1.56 1.70
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 151,223,053.13 128,956,874.78
净利润 -6,818,494.13 -18,909,125.32
扣除非经常性损益后的净利润 -6,176,011.59 -18,850,426.38
每股收益 -0.027 -0.076
净资产收益率 -1.55% -4.29%
经营活动产生的现金流量净额 28,179,379.14 13,360,186.26
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2003-08-15
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(600644)“乐山电力”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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乐山电力股份有限公司于2003年8月12日召开五届五次董事会及五届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司2003年年度生产经营计划的议案。
二、通过公司对有关自查事项进行整改的议案。
三、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
四、通过公司向银行借款的议案：经公司与民生银行成都分行协商，该行同
意借款1000万元给公司，贷款期限一年。根据与四川金顶(集团)股份有限公司原
达成的相互对等担保协议，拟由四川金项(集团)股份有限公司为此笔贷款提供担
保 |
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2003-07-23
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(600644)“乐山电力”公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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乐山电力股份有限公司控股的乐山大岷水电有限公司向乐山市农业银行营业
部借款3000万元于2003年6月26日到期，该笔借款由公司提供担保。经乐山大岷
水电有限公司与乐山市农业银行营业部协商，该行同意续借一年。乐山大岷水电
有限公司申请公司继续为该笔借款提供担保。
根据公司五届三次董事会形成的授权公司董事长为控股公司在不增加担保额
下履行续保手续的决议，公司同意继续为乐山大岷水电有限公司向乐山市农业银
行营业部借款3000万元提供担保(本项担保不增加公司的担保额度)，并于日前与
乐山市农业银行营业部签定了保证合同。
乐山大岷水电有限公司注册资本2700万元，公司拥有95.56%的权益 |
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2004-09-21
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目,质押 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2004年9月19日召开五届十九次董事会临时会议及
五届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司用控股子公司权益和自有资产向银行质(抵)押借款的议案：公
司于2003年10月在上海浦发银行成都分行借款2000万元、银行承兑汇票4000万元
即将到期。经公司与上海浦发银行成都分行协商，该行基本同意公司在归还到期
借款和承兑到期的银行汇票后可继续给予公司最高6100万元融资额度。公司拟继
续用公司拥有的乐山市自来水有限责任公司和乐山市燃气有限责任公司权益10184
万元质押，同时增加公司象月电厂经评估后全部资产值6192.97万元作抵押，在
该行办理一年期6100万元最高限额融资手续。
二、通过公司用自有资产抵押向农业银行乐山市分行借款的议案：公司在农
业银行乐山市分行2500万元的借款即将到期。经公司与农业银行乐山市分行协商，
该行同意续借款2500万元给公司，贷款期限一年。公司拟用峨眉山分公司经评
估后价值为5010.74万元的电力线路和设备为此笔借款提供抵押担保。
三、通过公司向成都中信实业银行借款的议案：经公司与成都市中信实业银
行协商，该行同意给予公司2000万元人民币借款，期限一年。其中，1000万元借
款继续由四川金顶(集团)股份有限公司提供担保，1000万元借款拟用峨眉山公司
经评估后的小楔头电站电力资产或经评估后的公司白燕路基地无形资产(28亩土
地)进行抵押。
四、通过投资乐山港湾投资发展有限公司的议案：公司于2004年9月13日与
乐山港湾投资发展有限公司签定了《投资协议》，公司以货币资金出资1000万元
用于对乐山港湾投资发展有限公司增加注册资本投资，使该公司的注册资本由1200
万元增至2200万元，其中公司出资占其注册资本的45.45%，并成为第一大股东。
五、通过组建乐山嘉州宾馆公司的议案：公司2003年度第二次临时股东大会
通过了以竞买方式收购嘉州宾馆有限公司经营性资产的议案。目前公司已支付嘉
州宾馆收购款2800万元，尚余1700万元未支付，嘉州宾馆资产的过户手续正在办
理过程中。董事会同意按分公司的模式组建乐山嘉州宾馆公司。
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2004-08-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2004年8月23日召开五届十次董事会及五届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟转让公司所持四川东泰新材料科技有限公司股权的议案：公
司拟将所持四川东泰新材料科技有限公司316.5万股股权(占该公司总股本的4.49%)
全部转让给东泰(成都)工业有限公司，每股转让价1.05元，转让价款总额为333.977
万元。
三、通过公司违规担保、关联方资金占用的自查和整改的议案。详见2004年
8月26日《上海证券报》。
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2004-03-02
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| 乐山电力股份有限公司于近日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议形成决议如下：
一、未通过关于计提资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过处理部分应收电费及往来款的议案。
三、通过公司2003年度利润分配议案：不分配，不转增。
四、未通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过超收电费奖励的议案。
六、未通过调整公司董事的议案。
七、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
八、通过拟增加对公司控股子公司乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司(下称：沫江火电)投资的议案：公司拟将收购的沫江煤矿资产2521.9万元(不含沫江煤矿持有的沫江火电股权)，公司自筹资金4000万元及收购沫江煤矿所发生的税费等共计约7057.38万元用于增加沫江火电注册资本。同时，由公司控股的峨边大堡水电有限责任公司(公司权益为89.80%)出资50万元用于增加沫江火电注册资本，并将乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司更名为乐山市沫江煤电有限责任公司(暂定名，以工商管理部门登记名称为准)，注册资本为13370.38万元(以工商管理部门登记为准)，公司出资约13320.38万元，占注册资本的99.63%。
九、未通过成立公司战略、审计、提名委员会的议案。
十、通过公司受让峨边县民委所持峨边大堡水电有限责任公司股权的议案：峨边县民委持有国有股份65万股需转让，转让价格为每股1.40元，转让金额合计91万元人民币。公司决定受让其65万股。受让后，公司持有大堡水电股份2847万股，拥有权益91.90%。
以上有关事项须提交股东大会审议通过。
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2004-01-31
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年1月9日，眉山市资产经营有限公司(下称：眉山公司)与成都燕宇房
地产开发有限公司(下称：燕宇公司)签订了《股份转让合同》，眉山公司向燕
宇公司出让眉山公司持有的占乐山电力股份有限公司(下称：乐山电力)总股本
8.17%的2037万股国家股，转让价格为2.00元/股，转让总价款为人民币4074万
元。转让后股份性质为法人股。
本次股份转让合同自逐级上报国务院国有资产监督管理委员会批准后生效，
合同生效后需到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权转让过户
手续。
本次转让完成后，燕宇公司持有占乐山电力总股本的8.17%的2037万股国家
股，为乐山电力的第二大股东。眉山公司不再持有乐山电力股份。
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2004-03-03
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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日前，乐山电力股份有限公司与乐山市中级人民法院签定了《竞买成交确认
书》，公司以4500万元收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产成交。本收购事项
尚需经公司股东大会确认。
四川省高级人民法院于2004年2月25日受理公司与四川省马边河电业股份有限
公司、中国银行乐山分行借款合同纠纷上诉一案，公司于2004年3月2日收到有关
受理上诉通知书，四川省高级人民法院将于3月23日审理此案。
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2004-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 第二次日期为2004-04-03 第三次日期为2004-03-03 |
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2003-11-29
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经乐山电力股份有限公司五届八次临时董事会审议通过收购乐山嘉州宾馆有限
公司经营性资产的议案，并将于2003年12月5日提交公司2003年度第二次临时股东大
会审议。经评估和审计，现将评估情况和审计结果予以公告。详见2003年11月29日
《中国证券报》、《上海证券报》。
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2003-12-25
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会批文，同意乐山市国有资产经营有限公司无
偿向眉山市资产经营有限公司划转其所持有的乐山电力股份有限公司(下称：乐山电
力)国家股中的2037万股(占乐山电力总股本的8.17%)。股权划转完成后乐山市国有资
产经营有限公司将持有乐山电力国家股5278.3822万股，占乐山电力总股本的21.17%，
仍为乐山电力第一大股东；眉山市资产经营有限公司持有占乐山电力总股本的8.17%的
2037万股国家股，为乐山电力的第二大股东。
本次股份划转已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
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2004-01-13
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股权变更公告 |
上交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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乐山电力股份有限公司部分国家股划转事宜，目前，乐山市国有资产经营
有限公司与眉山市资产经营有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份过户手续。乐山市国有资产经营有限公司仍持有公司国家
股5278.3822万股，占公司总股本24933.6499万股的21.17%，为公司第一大股东，
眉山市资产经营有限公司持有公司国家股2037万股，占公司总股本的8.17%，为
公司第二大股东。
目前，公司原法人股股东四川信都建设投资开发有限责任公司与深圳市业海
通投资发展有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股
份过户手续。四川信都建设投资开发有限责任公司不再持有公司股份。深圳市业
海通投资发展有限公司持有公司法人股2036.66万股，占公司总股本的8.17%，为
公司的第三大股东。
乐山电力股份有限公司日前收到峨边彝族自治县人民法院应诉通知书，该院
已受理了四川峨边林河集团电力有限公司(下称：林河集团)诉四川省峨边大堡水
电有限责任公司(下称：大堡水电)供电合同纠纷案。林河集团的诉讼请求为：要
求大堡水电赔偿其损失756.3748万元；继续履行供电合同；承担本案诉讼费用。
大堡水电系公司的控股子公司，公司拥有89.82%的权益。
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2003-12-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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乐山电力股份有限公司于2003年12月4日召开五届七次董事会，会议审议通过公
司拟竞价收购乐山市沫江煤矿(简称：沫江煤矿)的议案：公司拟竞价收购的沫江煤矿
于2003年9月8日向乐山市中级人民法院申请破产，该院于2003年11月20日发布公告：
沫江煤矿因资不低债(资产负债率117%)，经裁定宣告破产，并委托乐山市产权交易中
心以底价方式向社会公开转让。根据转让公告，转让会将于12月9日进行。沫江煤矿
的转让底价为4037万元。公司拟竞价购买沫江煤矿的资金来源由公司自筹2400万元，
不足部份由公司贷款来解决。若公司竞价收购沫江煤矿获得成功，还需经公司股东大
会予以确认。
乐山电力股份有限公司于2003年12月5日召开2003年度第二次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过处理职工房改房损失的议案。
二、通过公司以竞买方式收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产的议案。
三、通过用公司所持控股公司权益向银行质押借款的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2003-11-25
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诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国银行乐山分行诉讼乐山电力股份有限公司为四川省马边河电业股份有限公司
借款3000万元提供担保一案，该行于2002年5月16日向四川省乐山市中级人民法院提
起诉讼。公司于2003年11月21日收到该院民事判决书，判决如下：
一、被告四川省马边河电业股份有限公司于本判决生效后立即向原告中国银行乐
山分行偿还人民币3000万元，截止于2001年12月20日的利息613.7496万元。
二、被告公司在本判决生效后，对四川省马边河电业股份有限公司应偿还的上列
款项承担连带清偿责任。
本判决公司不服，将在十五日内向四川省高级人民法院提起上诉。
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2003-12-13
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，乐山电力股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复。为
妥善解决1997年乐山市、眉山市行政区划分时遗留的股份公司国家股划分问题，国务
院国有资产监督管理委员会同意按照四川省人民政府批准的股份划转方案，将乐山市
国有资产经营有限公司持有公司7315.3822万股国家股中的2037万股划转给眉山市资
产经营有限公司。国家股划转后，公司的总股本仍为24933.6499万股，其中乐山市国
有资产经营有限公司持有国家股5278.3822万股，占公司总股本的21.17%，仍为公司的
第一大股东；眉山市资产经营有限公司持有2037万股，占公司总股本的8.17%，股份性
质为国家股，成为公司的第二大股东。
日前，公司接到四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司与四川汉派实业有限责
任公司于2003年12月10日签定的《股份转让合同书》，四川川投峨眉铁合金(集团)有
限责任公司将其持有的公司法人股1594.0459万股协议转让给四川汉派实业有限责任公
司，转让价格为每股人民币1.81元，总金额为人民币2885.2231万元。本次股份转让完
成后公司的总股本仍为24933.6499万股，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司不再
持有公司股份，四川汉派实业有限责任公司持有公司股份1594.0459万股，占公司总股
本的6.39%，股份性质仍为法人股，为公司的第四大股东 |
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2003-12-18
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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乐山电力股份有限公司五届七次董事会审议通过公司拟竞价收购乐山市沫
江煤矿的议案。截止2003年12月16日，报名参加沫江煤矿竞价收购的竞买人只
有公司一家。根据乐山市土地矿权交易中心的《挂牌竞买须知》：在挂牌期限
内只有一个竞买人报价，且报价(每次报价为50万元)高于底价，并符合其他条
件的，挂牌成交。则公司收购沫江煤矿标的物的成交价在挂牌起始价的基础上
上浮50万元，即4087万元。
因乐山市沫江煤矿破产清算组和沙湾区人民政府对沫江煤矿破产后职工的
安置需要大量资金，故在沫江煤矿挂牌交易须知中明确提出竞买人若竞买成功
，将借给沙湾区人民政府5000万元用于安置职工。公司目前成功竞买沫江煤矿
，将由公司控股的乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司借款5000万元给沙湾
区人民政府。本事项经公司五届七次董事会审议通过。乐山沫江煤矸石坑口火
电有限责任公司与乐山市沙湾区人民政府签定了《借款协议》，借款金额为人
民币伍仟万元整，借款期限从2003年12月20日起至2011年3月20日止。
公司成功收购沫江煤矿后，将以该煤矿为依托，进行沫江火电三期5.5万千
瓦机组技改项目，以缓解公司电网的丰枯矛盾。目前，沫江火电三期5.5万千瓦
机组技改项目工作班子已完成沫江火电三期的三大主机(锅炉、发电机和汽轮机
)和工程设计合同的签定，合同涉及金额为5816.00万元，实际已支付了1139.60
万元定金和进度款。
因沫江火电三期涉及金额较大，所有董事会通过的议案以及公告涉及的事项
都要通过公司股东大会予以审议。
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2003-12-05
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于二OO三年十二月五日上午十时,在公司五楼会议室召开二OO三年度第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议议题：
1、关于处理职工房改房损失的议案；(经公司第五届董事会第五次会议审议通过)
2、关于公司以竞买方式收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产的议案；(经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过)
3、关于公司用所持控股公司权益向银行质押借款的议案；(经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过)
4、关于修改公司《章程》的议案。
二、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东；
3、截止2003年11月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。
三、会议登记方式：
1、登记手续：法人股股东持单位证明,法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；委托代理人必须持有本人身份证,授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3、登记时间：2003年12月2-4日(上午9：00-12：00,下午1：00-5：00)
四、注意事项
会期半天,交通费、食宿费自理。
五、联系方式
联系人：贺隆春谭俊
电话：0833-2445801传真：0833-2445900
特此公告
乐山电力股份有限公司
董事会
二00三年十月二十七日
附：授权委托书
兹委托(先生/女士)代为出席乐山电力股份有限公司二OO三年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人(签名)：
身份证号：身份证号：
股东帐号：
委托时间：年月日有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
(注：本授权委托书复印有效)
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2003-03-20
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(600644)“乐山电力”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司日前接到国家股托管方四川省交大创新投资有限公
司(以下简称：交大创新)通知：该公司原第一大股东广州中乙投资有限公司持
有的全部股份(占总股本的80%)协议转让给河北承德露露集团有限责任公司。交
大创新已在乐山市工商行政管理局作了变更登记。
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2003-03-29
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(600644)“乐山电力”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 114718.16 112015.38 2.41
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 44632.73 45823.69 -2.60
主营业务收入(万元) 27090.87 25185.19 7.57
净利润(万元) 54.64 2653.03 -97.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -479.18 2142.40
每股收益(元) 0.0022 0.1064 -97.93
每股净资产(元) 1.79 1.84 -2.71
调整后的每股净资产(元) 1.70 1.74 -2.30
净资产收益率(%) 0.12 5.79 -97.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.07 4.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 0.29 -51.72
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 乐山电力股份有限公司第五届董事会第三次会议于二00三年三月二十六日在公司三楼会议室召开。会议应到董事15人,实到董事12名,另有3名董事委托其他董事代行职权(其中：黄木松董事、张希廷董事委托罗长流董事,夏润和董事委托谢和敬董事)。公司5名监事中有4名监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长刘虎廷先生主持,形成决议如下：
一、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
(本议案需提交公司2002年年度股东大会审议)
三、审议通过了公司2002年度总经理业务报告；
四、审议通过了公司2002年度决算报告的议案；
(本议案需提交公司2002年年度股东大会审议)
五、审议通过了公司2002年度利润分配方案的议案；
根据四川君和会计师事务所审计,2002年本公司实现净利润546,376.76元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计54,637.68元,按10%提取法定公益金计54,637.68元,拟按35%提取任意盈余公积金计191,231.87元；扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额等于941,312.26元,本年可供分配的利润为-695,442.73元,加上年初未分配利润17,725,212.74元,可供股东分配的利润为17,029,770.01元。
根据公司目前资金情况,2002年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(本分配方案需提交公司2002年年度股东大会审议)
六、审议通过了公司高级管理人员2002年度考核的议案；
七、审议通过了公司续聘四川君和会计师事务所的议案；
(本议案需提交公司2002年年度股东大会审议)
八、审议通过了公司供区县城城网建设与改造投资规划的议案；
根据国家发展计划委员会的要求,准备用两年时间进行县城电网的改造,以便进一步优化电网结构,降低线变损,提高供电能力和供电质量,满足县城经济和人民生活用电的需要。同时,要理顺供电管理体制,实现居民＂一户一表＂和县级电力公司直供到户管理。根据这一要求,本公司所属的夹江公司和峨眉山公司分别编制上报了公司供区的县城电网改造规划,并已将35KV单项工程的前期工作已委托成都勘测设计院进行设计。公司将按照完善网络、降低网损、提高供电可靠性的原则,重点对县城网络的35KV工程和10KV配电网络进行改造。按照总体规划,分期实施、突出重点、实事求事、讲求效益的原则,力争2003年争取投资3000万元。
县城电网建设与改造投资资金政策目前尚未明确,国家计委初步意见是实行项目资本金制度,资本金占总投资的20%,其余80%由中国农业银行贷款解决。公司董事会认为,这是公司继农网改造后的又一次较好机会,公司将尽可能多地争取计划。如果资金政策发生变化,公司对县城城网的改造将视情况而定。
九、审议通过了关于计提各项资产减值准备和处理损失的议案；
根据公司实际情况和生产经营需要,公司2002年度各项资产减值准备共计提643.70万元,共计核销162.15万元。
十、审议通过了关于处理职工房改房损失的议案；
经乐山市住房制度改革领导小组1998年审查批准将公司总部的职工住房按房改政策出售给职工,处理损失为1245.59万元。根据〖财企(2000)295号文〗、〖财企(2000)878号文〗和〖财会(2001)5号文〗的规定,经本次董事会审议通过冲减＂盈余公积-公益金＂科目574.78万元,冲减＂盈余公积-任意盈余公积金＂科目670.81万元。
十一、审议通过了关于授权公司董事长为控股公司在不增加担保额下履行续保手续的议案；
截止目前,公司为控股公司提供担保总额为6371.5万元(均为公司占股份95.56%的大岷水电有限公司提供的担保),经常存在借款陆续到期续借需公司续保现象,为提高公司董事会工作效率,公司董事会授权公司董事长对控股子公司在不增加担保总额的前提下履行续保手续,董事长因公出差在外时,由董事长授权总经理履行。公司将及时履行信息披露义务。
十二、审议通过了关于为乐山立事达实业公司关联方乐山一中外国语实验学校提供担保的议案；
乐山立事达实业有限公司(简称：立事达公司)致函本公司,商请本公司为其关联方乐山一中外国语实验学校提供2500万元担保,借款期限为一年,担保性质为连带责任。
公司提交本次董事会审议,以11票赞成,0票反对,4票弃权获得通过。
乐山一中外国语实验学校性质为民办公助,直属乐山市教育局指导管理,具有独立的法人资格,享有与公办教育机构同等的法律地位。该校由立事达公司和乐山第一中学校联办,拟投资7212万元扩大办校规模。据可行性报告显示：项目的静态投资利润率12.36%,投资收益率20.21%(含折旧和利息),均高于现行银行贷款利率,静态投资回收期5年,贷款偿还期7年,具有较好的经济效益。
目前,公司还未与借款银行签定担保合同,今后,公司将及时披露此事项的进展情况。
公司董事会认为,立事达公司关联方成都燕宇房地产开发有限公司为本公司提供了2500万元的贷款担保,公司也曾为立事达公司提供了2500万元的贷款担保,后因立事达公司于2002年底前以其资产抵押,解除了公司的担保责任,并由债权人出具了解除担保责任的函,本次为立事达公司关联方乐山一中外国语实验学校提供2500万元担保属对等担保。据可行性报告显示项目经济效益较好,为此,公司为乐山一中外国语实验学校担保提供2500万元担保风险较小。
十三、审议通过了关于召开公司二00二年年度股东大会的议案。
公司定于2003年5月9日(星期五)上午10时在公司五楼会议室召开二00二年年度股东大会,现将有关事项通知如下：
1、会议议题：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告；
(2)审议公司2002年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算报告；
(4)审议公司2002年度利润分配方案；
(5)审议公司续聘四川君和会计师事务所的议案。
2、出席人员
(1)公司董事、监事及高管人员
(2)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东。
(3)截止2003年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。
(4)公司邀请的列席人员。
3、登记方式
(1)登记手续：法人股东按单位证明,法人授权委托书,持股凭证和出席人身份证办理登记手续；委托代理必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
(2)登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号：乐山电力股份有限公司董事办。
(3)登记时间：2003年5月8日(上午9：00-12：00,下午1：00-5：00)
4、注意事项：
会期半天、交通费、食宿费自理。
5、联系方式
联系人：谭俊、贺隆春
电 话：0833-2445801
传 真：0833-2445900
特此公告
乐山电力股份有限公司董事会
二00三年三月二十九日
附： 授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席乐山电力股份有限公司二00二年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号：
委托人上海帐户号： 委托人持股数量：
受委托人： 受委托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
注：该授权委托书复印件有效
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2003-03-29
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(600644)“乐山电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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乐山电力股份有限公司于2003年3月26日召开五届三次董事会及五届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案的议案：不分配，不转增。
三、通过了公司续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过了公司供区县城城网建设与改造投资规划的议案。
五、通过了关于计提各项资产减值准备和处理损失的议案。
六、通过了关于处理职工房改房损失的议案。
七、通过了关于授权公司董事长为控股公司在不增加担保额下履行续保手
续的议案：截止目前，公司为控股公司提供担保总额为6371.5万元(均为公司
占股份95.56%的大岷水电有限公司提供的担保)。
八、通过了关于为乐山立事达实业公司关联方乐山一中外国语实验学校提
供担保的议案：商请公司为其关联方乐山一中外国语实验学校提供2500万元担
保，借款期限为一年，担保性质为连带责任。目前，公司还未与借款银行签定
担保合同。
董事会决定于2003年5月9日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-02-19
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[20024预减](600644)“乐山电力”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,业绩预测 |
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| (600644)“乐山电力”公布重大事项公告
鉴于乐山电力股份有限公司2002年加强了生产经营和管理力度，并对有关资
产进行了处置，经公司对2002年度的经营及财务情况初步测算，预计公司2002年
度可能实现微利(以审计报告为准)，与2001年度(净利润2802.57万元)相比，下
降幅度将达50%以上。公司将在2002年年度报告中予以披露。
经公司四届十七次董事会审议通过了关于投资乐山沫江煤矸石坑口火电有限
责任公司改扩建工程项目。该项目装机容量为1×1.2万KW，概算投资为4679.19万
元。公司先后在四届十七次董事会和五届二次临时董事会上作出决议，分别投入
1800万元，共计3600万元作为资本金投入用于该项目的投资。目前，项目已建成
发电并网运行。
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