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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-10
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-07
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关于对外投资进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-30
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关于参与四川峨眉山电力股份有限公司及其所属关联公司破产重整的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-07-26
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关于间接股东发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-07-17
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2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-07-17
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-10 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-05-31
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案、关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案等事项。
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2019-05-17
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-05-11
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关于全资子公司因诉讼被执行的进展公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-05-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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乐山电力股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案、关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度预算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案
8 关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案 |
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2019-04-27
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为控股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.099
加权平均净资产收益率(%) 3.85
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2019-04-23
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关于股东部分股权解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-04-17
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-04-17
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2019年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-04-09
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-04-09
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月8日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
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2019-04-09
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-03-28
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1502
加权平均净资产收益率(%) 6.15
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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关于预计2019年度日常经营关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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2019-03-28
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关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人：林双庆
1.02 董事候选人：李琦
1.03 董事候选人：乔向东
1.04 董事候选人：许拉弟
1.05 董事候选人：康军
1.06 董事候选人：张太金
1.07 董事候选人：张亚军
1.08 独立董事候选人：李伟
1.09 独立董事候选人：王全喜
1.10 独立董事候选人：唐国琼
1.11 独立董事候选人：毛杰
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：刘增辉
2.02 监事候选人：万旭
2.03 监事候选人：凌先富
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