| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-07-22
|
2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-26
|
2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-22
|
2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-26
|
2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-04
|
1997.07.04是飞乐股份(600654)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配2.73 |
|
|
2003-06-07
|
(600654)“飞乐股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海飞乐股份有限公司于2003年6月6日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
2003-08-22
|
2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
报告期末 上年末
总资产 2,271,181,578.43 2,360,745,701.66
股东权益(不包含少数股东权益) 1,207,705,641.13 1,195,986,124.41
每股净资产 2.50 2.47
调整后的每股净资产 2.08 2.11
报告期 上年同期
主营业务收入 415,623,790.47 288,924,978.07
净利润 14,911,649.86 11,295,326.57
扣除非经常性损益后的净利润 30,060,112.92 1,223,046.81
经营活动产生的现金流量净额 3,863,788.52 5,610,797.14
净资产收益率(%) 1.23 0.92
每股收益 0.031 0.026 |
|
|
2003-12-09
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海飞乐股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定,现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年12月9日上午9：00
二、会议地点：待股东办理登记时通知
三、会议内容：
1、审议董事会换届选举议案
2、审议监事会换届选举议案
3、审议修改公司章程部分条款
四、会议出席对象：
1、截止2003年11月25日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、大会见证律师及大会工作人员。
五、大会登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理,委托代表必须持有授权书(样式附后)及本人身份证。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月27日上午9：00-下午4：00。
3、登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅。
4、联系电话：(021)62523309-212 62512629。
5、传 真： (021)62517323。
6、邮 编： 200050
7、联系人： 毛小姐 戴小姐
六、注意事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据中国证监会的有关规定,股东大会不发礼品。
特此通知
上海飞乐股份有限公司董事会
2003年11月6日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海飞乐股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人签名 身份证号码
受托日期
|
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,101,071,529.00 2,158,637,636.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,207,717,403.57 1,203,070,106.62
每股净资产 2.50 2.49
调整后的每股净资产 2.08 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,994,548.21 -17,994,548.21
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.66 0.66
|
|
|
2004-06-29
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海飞乐股份有限公司将假座上海影城(新华路160号)六楼第三放映厅,公交线路48、76、911、72、113均可到达,请已办理过登记的股东持出席证参加会议。
特此通知
上海飞乐股份有限公司
2004年6月18日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海飞乐股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年5月27日召开(通讯方式)。会议应到董事9名,实到董事9名,会议审议通过了以下议案：
一、审议通过更换公司董事的议案
同意姜树勤先生、潘步恩先生因工作原因不再担任董事职务,提名陈五凤先生、徐森康先生为第五届董事会董事候选人。公司三名独立董事对此事项均表示同意。
二、审议通过修改公司章程部分条款的议案
原公司章程第六条"公司注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰万贰仟零贰拾贰元。"现修改为"公司注册资本为人民币陆亿贰仟玖佰贰拾万贰仟陆佰贰拾捌元。"
原公司章程第二十条"公司的股本结构：普通股48400.2022万股,其中国家持有11768.2908万股,境内上市已流通人民币普通股36631.9114万股。"现修改为"公司的股本结构：普通股62920.2628万股,其中国家持有15298.778万股,境内上市已流通人民币普通股47621.4848万股。"
此议案需在公司2003年度股东大会审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案且该方案实施完毕之日后方可生效。
三、审议通过关于的议案,会议有关事项如下：
(一)召开会议基本情况
本公司董事会定于2004年6月29日上午9：00,会议地点待股东办理登记后另行通知。
(二)会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告
2、审议公司2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、审议修改公司章程部分条款的议案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议更换公司董事的议案(逐项表决)
8、审议更换公司监事的议案(逐项表决)
(三)会议出席对象：
1、截止2004年6月8日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、大会见证律师及大会工作人员。
(四)会议登记方法：
1、登记手续：法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权书和代理人身份证办理登记；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记,因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理,委托代表必须持有授权委托书(样式附后)及本人身份证；异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月10日上午9：00？下午4：00
3、登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅
4、联系电话：(021)62523309？212(021)62512629
5、传真：(021)62517323
6、邮编：200050
7、联系人：毛小姐戴小姐
(五)注意事项：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次公司股东大会不发礼品。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2004年5月27日
附1：
简历
陈五凤1946年7月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任上海电表厂副厂长,上海汇龙仪表电子有限公司副总经理,上海仪电控股(集团)公司综合管理部副经理。现任上海仪电控股(集团)公司投资管理部资深经理。
徐森康1956年11月出生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司人事主管,上海建材集团总公司新加坡分公司副总经理,上海金陵股份有限公司人事部经理。现任上海仪电控股(集团)公司人力资源部经理。
附2：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海飞乐股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持股数委托人股东帐号
受托人签名身份证号码
委托日期
|
|
|
2004-05-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
上海飞乐股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开五届四次董事会及
五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董、监事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年
度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上事项。
|
|
|
2004-06-19
|
2003年度股东大会会议地点的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海飞乐股份有限公司将假座上海影城(新华路160号)六楼第三放映厅召开2003
年度股东大会。
|
|
|
2004-07-17
|
公布实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海飞乐股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末总股本48400.2022万股为基数，每10股送1股转增2股。
股权登记日：2004年7月22日
除权日：2004年7月23日
新增可流通股份上市日：2004年7月26日
实施送股、转增股本方案后，按新股本629202628股摊薄计算，2003年度公
司每股收益为0.034元。
|
|
|
2004-06-30
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海飞乐股份有限公司于2004年6月29日召开五届四次监事会，会议审议通
过选举贡胜利为公司监事会主席。
上海飞乐股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过更换公司董、监事的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
1994-06-20
|
配股，每10股配3股，配股价:3.2元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1994-06-20
|
配股，每10股配3股，配股价:3.2元/股股权登记日：1994-06-17，，配股缴款日1994-06-20到1994-06-30 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1994-06-30
|
配股，每10股配3股配股价:3.2元/股，股权登记日：1994-06-17，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-09
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600654)“飞乐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,155,958,886.14 2,158,637,636.99
股东权益（不含少数股东权益） 1,216,413,359.91 1,203,070,106.62
每股净资产 1.93 2.49
调整后的每股净资产 1.62 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,238,152.02 -15,999,858.37
每股收益 0.01 0.03
净资产收益率（%） 0.35 1.68
|
|
|
2004-09-04
|
公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司1996年年度报告中披露的，中国农业银行无锡市郊区
支行及中国农业银行无锡市分行为共同原告，诉江苏省无锡市对外贸易公司梁溪
公司及江苏省无锡市对外贸易公司支付信用证垫款41万美元案，因被告梁溪公司
认为其未付款与上海新干线贸易公司有关，而公司与上海新干线贸易公司有抵押
担保关系，故将新干线贸易公司与公司列为该案无独立请求权的第三人。现该案
经江苏省高级人民法院有关民事调解，公司应付款为人民币241.86万元。
|
|
|
2004-08-28
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,185,619,240.76 2,158,637,636.99
股东权益(不包含少数股东权益) 1,214,912,395.21 1,203,070,106.62
每股净资产 2.51 2.49
调整后的每股净资产 2.11 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 388,347,528.67 415,623,790.47
净利润 16,135,299.74 14,911,649.86
扣除非经常性损益后的净利润 16,950,337.90 30,060,112.92
经营活动产生的现金流量净额 -9,761,706.35 3,863,788.52
净资产收益率(%) 1.33 1.23
每股收益 0.033 0.031
|
|
|
2004-09-25
|
公布董事会决议暨为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2004年9月24日以通讯方式召开五届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司按股权比例50%为上海元一电子有限公司向银行借款提供担保，担
保额度为人民币800万元，担保期自2004年9月24日至2005年9月24日，每笔担保
期限最长为一年。
二、公司为上海华冠电子设备有限责任公司(公司持有其56.64%股权)向银行
借款提供担保，担保额度为人民币2500万元，担保期自2004年9月24日至2006年9
月24日，每笔担保期限最长为一年。上海华冠电子设备有限责任公司与公司签署
了反担保协议。
截止2004年6月30日，公司担保数量累计39265万元，其中对控股子公司担保
5265万元，对外担保34000万元，无逾期担保的情况 |
|
|
2004-03-27
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-10
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海飞乐股份有限公司于2003年12月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举郁建福为公司董事长。
二、聘任顾有根为公司总经理。
三、聘任刘仁仁为公司董事会秘书。
四、选举邵礼群为公司监事会主席。
上海飞乐股份有限公司于2003年12月9日召开2003年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2003-11-07
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
上海飞乐股份有限公司于2003年11月5日召开四届二十次董事会及四届十六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月9日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
|
|
|
2003-03-22
|
(600654)“飞乐股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 236074.57 215999.21 9.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 119598.61 118456.63 0.96
主营业务收入(万元) 61663.19 45091.01 36.75
净利润(万元) 1530.85 5238.08 -70.77
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2631.65 4443.90 -40.78
每股收益(元) 0.03 0.12 -75.00
每股净资产(元) 2.47 2.69 -8.18
调整后的每股净资产(元) 2.11 2.33 -9.44
净资产收益率(%) 1.28 4.42 -71.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.20 3.75 -41.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 -0.02 250
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-03-22
|
(600654)“飞乐股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
|
上海飞乐股份有限公司于2003年3月20日召开四届十六次董事会及四届十二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、2002年年度报告及年报摘要。
三、公司章程部分条款修改。
四、关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、关于为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的议案。
以上有关议案将提交股东大会审议。
(600654)“飞乐股份”公布为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的公告
上海飞乐股份有限公司四届十六次董事会审议通过了关于公司与上海复旦
复华科技股份有限公司互为提供担保的议案。公司与上海复旦复华科技股份有
限公司互相为对方银行流动资金借款提供对等担保。借款担保额度为人民币
5000万元。双方提供担保的期限自2003年4月1日至2004年3月31日(此期限内签
约有效)，每笔借款担保期限最长为一年。
截止2002年12月31日，公司担保数量累计53627万元，其中对子公司担保
6847万元，对外担保46780万元。没有发生逾期担保的情况。
|
|
|
2003-03-01
|
(600654)“飞乐股份”公布关于办公地址门牌号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
接上海市公安局长宁分局通知，根据上海市公安机关有关规定，上海飞乐
股份有限公司办公地址的门牌号码由原昭化路54号变更为昭化路68号，邮编不
变，其他联系方式均不变。
|
|
| | | |
