公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-11-06
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关于签署《债权转让暨远期回购合同》涉及担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),重大合同 |
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(600654)“*ST中安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600654_20191106_8.pdf
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2019-11-06
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第十届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中安科股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2019年11月5日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600654_20191106_1.pdf
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2019-11-06
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关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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(600654)“*ST中安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-10-31
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第十届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中安科股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2019年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于增加担保额度的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加担保额度的议案
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.22
加权平均净资产收益率(%) -408.51
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2019-10-31
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累计涉及诉讼(仲裁)的进展公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-10-31
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关于增加担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-10-31
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第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-10-31
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关于收到《应诉通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-10-31
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加担保额度的议案 |
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2019-10-31
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中安科股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于增加担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月15日9:15-15:00。
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2019-10-31
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加担保额度的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举余玉苗为独立董事的议案
2.02 关于选举陆伟为独立董事的议案 |
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2019-10-31
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加担保额度的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举余玉苗为独立董事的议案
2.02 关于选举陆伟为独立董事的议案 |
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2019-10-30
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关于下属子公司转让应收账款的补充公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-10-26
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关于下属子公司转让应收账款的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-10-26
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关于全资子公司为公司融资提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-10-26
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第十届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中安科股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2019年10月25日召开,会议审议通过《关于转让应收账款的议案》。
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2019-10-18
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关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于收到《应诉通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-09-21
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中安科股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月20日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。
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2019-09-21
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第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中安科股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2019年9月20日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》。
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2019-09-21
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-09-13
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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2019-09-13
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-09-13
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第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
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2019-09-13
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第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中安科股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2019年9月12日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-09-07
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关于收到《应诉通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“*ST中安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举吴博文为董事的议案
1.02 关于选举查磊为董事的议案
1.03 关于选举李凯为董事的议案 |
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2019-09-05
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600654)“*ST中安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600654_20190905_3.pdf
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