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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-10
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终止执行重大合同的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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因福建省神龙发展股份有限公司转让所持有的优星纺织(福建)有限公司
39.44%股权给上海富通投资有限公司未获有关部门批准，不能办理股权过户
手续。经与上海富通投资有限公司协商，双方同意解除于2001年7月25日签订
的《优星纺织(福建)有限公司股权转让协议书》。
因上述股权转让的终止，公司与优星纺织(福建)有限公司解除于2002年1
月签订的《设备转让协议书》、《纺织生产设备租赁协议》。
由于上述协议的终止，公司应退还上海富通投资有限公司已支付的转让
款3000万元；应收回债权6161.7万元，退还机器设备价值6161.7万元；应退
还2002年度公司向优星纺织(福建)有限公司收取的租赁费817.7万元。公司
2002年度净利润将减少817.7万元，财务有关的具体数据待公司2003年度财
务审计时进行调整 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 737,975,450.95 822,511,961.35
股东权益(不含少数股东权益) 276,334,355.66 272,033,185.52
每股净资产 1.59 1.57
调整后的每股净资产 1.41 1.46
报告期1－6月 上年同期
主营业务收入 76,156,009.22 135,132,015.41
净利润 4,301,170.14 7,200,691.47
扣除非经常性损益后的净利润 3,739,601.82 3,284,206.47
每股收益 0.025 0.04
净资产收益率(%) 1.56 2.71
经营活动产生的现金流量净额 4,203,896.14 -20,793,042.20 |
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2003-10-09
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控股股东所持法人股被续冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建省神龙发展股份有限公司控股股东福建省神龙企业集团有限公司所持有的公
司社会法人股2149.2042万股(占公司总股本的12.39%)因担保涉诉被福建省福州市中级
人民法院续冻，冻结期限：2003年9月18日至2004年3月17日。上述被冻结股权法院曾
委托福建华兴拍卖行、福建中文拍卖有限责任公司于2003年9月5日公开拍卖，因故拍
卖暂缓进行。
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2003-08-19
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2003年8月15日召开六届十六次董事
会，会议审议并同意陈克根辞去董事长职务，选举任自瑜任董事长。
福建省神龙发展股份有限公司于2003年8月15日召开2003年临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意唐华辞去董事职务，增补任自瑜为董事。
二、通过修改公司章程个别条款的议案。
三、未通过公司迁址的议案。
四、未通过公司更名的议案 |
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2003-10-23
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(600659)“神龙发展”公布对外担保补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据有关规定，经福建省神龙发展股份有限公司自查，发现公司对外担保中
有61笔担保共计34954.3万元，1800万元港币只做了定期报告披露而未进行临时
公告，现补充公告如下：
截止2003年9月30日，公司对外担保合计37954.3万元人民币，1800万元港币
，其中逾期22280.3万元人民币，1800万元港币，涉诉2800万元人民币。
上述担保中，只做了定期报告披露，而未做临时公告披露有61笔共计34954.
3万元、1800万元港币。
公司为公司股东及其关联公司担保5200万元人民币、1800万元港币，其中逾
期3000万元人民币、1800万元港币。为公司控股子公司担保4438万元，其中逾期
3214万元。为参股公司担保20531万元，其中逾期9641万元，涉诉2800万元。为
非关联方担保7785.3万元，其中逾期6425.3万元 |
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2003-10-28
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[20033预亏](600659) 神龙发展：预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
由于市场疲软、业务量大幅下降、对外投资企业效益下滑，预计福建省神龙
发展股份有限公司2003年第三季度将出现亏损，具体亏损金额将在公司2003年第
三季度报告中披露。
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2003-10-29
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(600659)"神龙发展"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2003年10月27日召开六届十九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过增补公司董事的议案。该议案需提交下一次股东大会审议。
三、通过高管人员变动的议案。
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2004-05-19
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公布召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建闽越花雕股份有限公司董事会决定于2004年6月27日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600659)“闽越花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2004年10月29日以通讯方式召开六届二十五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意陈克根辞去第六届董事会董事职务和担任的公司总裁职务。
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2004-09-28
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公布第一大股东股权拍卖情况的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600659)“闽越花雕”
福建闽越花雕股份有限公司从福建省海峡拍卖行有限公司、福建中文拍卖有限公司了解到，受福州市中级人民法院委托，上述两家拍卖行于2004年9月24日上午在福州市公开举行拍卖上海福建省神龙企业集团有限公司持有的公司法人股21492042股(占公司总股本的12.39%)。该股权由麻城市昌达纺织品有限公司竞拍所得，拍卖成交价格为人民币1569万元。
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2004-10-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600659)“闽越花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2004年10月12日接到中国证监会福建监管局通
知，由于陈克恩、陈克根对公司违反《证券法》的行为负有主要责任，中国证监
会认定陈克恩、陈克根为市场禁入者，陈克根五年内不得担任任何上市公司和从
事证券业务机构的高级管理人员职务，陈克恩三年内不得担任任何上市公司和从
事证券业务机构的高级管理人员职务。
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2004-09-24
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-12
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公布关于受到中国证监会行政处罚的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会于2003年9月16日对福建闽越花雕股份有限公司违反证券法行为
进行立案调查，于2004年9月16日审理终结。公司于2004年10月10日收到《中国
证券监督管理委员会行政处罚决定书》，处罚决定如下：
责令公司改正，对公司处以四十万元罚款；对陈克根、陈克恩给予警告，并
处以十万元罚款；对唐华、纪金华、叶能湘给予警告，并处以五万元罚款；对潘
金龙、潘超然给予警告，并处以三万元罚款；对张士全、苏伟、郭良晓给予警告。
根据上述处罚决定进行追溯调整后，公司2002年度、2003年度将为连续两年
亏损，公司在披露经追溯调整后的2002年度、2003年度财务数据后按有关规定公
司股票将被实行*ST退市风险警示的特别处理。
如公司在2004年10月31日前无法披露包含上述调整情况的2004年第三季度报
告，公司股票将在2004年11月1日起停牌，直至披露2004年第三季度报告的交易
日10：30后复牌。
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2004-09-27
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重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-09
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公布社会法人股拍卖的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600659)“闽越花雕”
福建省海峡拍卖行有限公司和福建中文拍卖有限公司受福州市中级人民法院
的委托，定于2004年9月24日公开拍卖上海福建神龙企业集团有限公司所持有的
福建闽越花雕股份有限公司社会法人股21492042股，占公司总股本的12.39%。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600659)“闽越花雕”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 618,518,386.86 646,022,362.42
股东权益(不含少数股东权益) 177,532,845.31 183,560,813.46
每股净资产 1.024 1.058
调整后的每股净资产 0.75 0.824
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 62,040,232.53 76,156,009.22
净利润 -6,027,968.15 4,301,170.14
扣除非经常性损益后的净利润 -8,739,718.09 3,739,601.82
每股收益 -0.035 0.025
净资产收益率(%) -3.4 1.56
经营活动产生的现金流量净额 -2,868,667.06 12,253,896.14
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2004-09-17
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公布第一大股东所持股权被继续冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600659)“闽越花雕”
福建闽越花雕股份有限公司收到第一大股东上海福建省神龙企业集团有限公
司通知，根据福州市中级人民法院有关民事裁定书就中国银行福建省分行诉福建
省神龙企业集团有限公司、福建省绿得天然饮料联合公司借款合同纠纷一案，继
续查封被执行人福建省神龙企业集团有限公司(现为上海福建省神龙企业集团有
限公司)所持的公司社会法人股21492042股。冻结期限从2004年9月14日至2005年
3月14日止。
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2004-03-23
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[20034预亏](600659) 神龙发展：预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
因福建省神龙发展股份有限公司主营业务结构调整、市场变化及人事变动等
因素的影响，预计公司2003年度将发生较大数额的亏损，具体数据待会计师事务
所审计后在公司2003年度报告中披露。公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2004-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2004年2月6日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司更名的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过增补董事的议案。
四、通过变更董事的议案。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
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2004-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2004年1月3日召开六届二十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司更名的议案：公司更名为福建闽越花雕股份有限公司。
二、通过公司办公地址迁址的议案：公司办公地址迁至福州市工业路512号。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过变更董事的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的
议案。
六、同意王小宁辞去总裁职务，同意聘陈克根任总裁。
七、同意任自瑜辞去董事长职务，推举纪金华任董事长。
董事会决定于2004年2月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-24 |
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2004-02-06
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司六届董事会第二十次会议于2004年1月3日下午在公司会议室召开,应到董事7人,实际到会6人,董事叶能湘委托陈克根参加会议并行使表决权,董事张士全因事请假未参加会议。公司部份监事和高管人员列席了会议。会议由董事长任自瑜主持,会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司更名的议案
公司更名为福建闽越花雕股份有限公司,提交股东大会审议。
二、关于公司办公地址迁址的议案
公司办公地址迁至福州市工业路512号。
三、关于修改《公司章程》部分条款的议案
《公司章程》第二条第三自然段修改为2004年2月6日经公司股东大会审议通过,公司名称更改为福建闽越花雕股份有限公司。第四条修改为公司注册名称：中文全称：福建闽越花雕股份有限公司 英文全称：Fujian Minyue Huadiao Wine Co., Ltd。第五条修改为注册地址：福州市省府路1号金皇大厦17楼 办公地址：福州市工业路512号。邮政编码：350002
四、关于变更董事的议案
同意郭良晓因工作变动辞去独立董事职务；同意李树侠为独立董事候选人,提交股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案
续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,提交股东大会审议。
六、关于变更高管人员的议案
同意王小宁因工作变动辞去总裁职务,同意聘陈克根任总裁,吴晓康任副总裁。
七、关于福建省神龙发展股份有限公司投资者关系管理制度的议案
八、同意任自瑜辞去董事长职务,推举纪金华任董事长。
九、关于的议案
公司定于2004年2月6日上午召开2004年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年2月6日(星期五)上午9时(会期半天)。
2、会议地点：公司会议室
3、会议议题：
(1)关于公司更名的议案
(2)关于修改《公司章程》部分条款的议案
(3)关于增补董事的议案
详见2003年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》登载的公司六届董事会第十九次会议决议公告。
(4)关于变更董事的议案
(5)关于续聘会计师事务所的议案
4、出席会议人员：
(1)截止2004年1月30日下午3?00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
(2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。
5、登记方法：
(1)法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人持股凭证到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年2月4日至2月5日
(3)登记地点：公司证券部
6、联系人及联系方式：
联系人：潘苏
联系电话：0591-3712918
传真：0591-3712387
邮编：350002
联系地址：福州市工业路512号福建省神龙发展股份有限公司证券部
7、其他事项
会期半天,费用自理。
福建省神龙发展股份有限公司
董事会
2004年1月6日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席福建省神龙发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人(签章)?受托人：
委托人股东帐号?受托人身份证号码：
委托人持股数?
委托期限?2004年月日至2004年月日
李树侠等人简历
李树侠、男、1936年12月出生、大学、高级会计师。历任中国工商银行总行会计部主任、中国工商银行福建分行行长。
吴晓康、男、1948年8月出生、大专、高级经济师。历任部队团政治处主任、团副政委、团政委,江西南洋生物有限公司常务副总、江西草珊瑚保健品有限公司总经理、深圳清华大学研究院网络工程应用技术开发中心项目管理部总经理、福建绿得生物股份有限公司常务副总经理,现任福建省神龙发展股份有限公司副总裁。
福建省神龙发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李树侠,作为福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第二十次会议独立董事候选人,现公开声明本人与福建省神龙股份发展有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系户的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建省神龙发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李树侠
2004年1月5日
福建省神龙发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建省神龙发展股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名李树侠为福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第二十次会议独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解本提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任福建省神龙发展股份有限公司董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明),提名人认为被提名人：
一、据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被的名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建省神龙发展股份有限公司董事会
2004年1月5日
关于聘任公司高管人员及提名公司独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,现对福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第二十次会议聘任的公司高管人员及提名公司的独立董事候选人发表独立意见如下：
1、本次聘任的公司高管人员具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；
2、本次公司高管人员的任免履行了法定程序；
3、被聘任的公司高管人员以其经历和经验,可以胜任所聘任的工作；
4、独立董事提名候选人符合关于董事和独立董事任职条件和提名程序的有关规定,公司董事会可提交公司股东大会审议。
独立董事：潘超然郭良晓
2004年1月3日
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2004-01-15
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办公地址迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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福建省神龙发展股份有限公司自2004年1月13日起迁至新址办公，新
办公地址联系方式如下：
联系地址：福州市工业路512号
福建省神龙发展股份有限公司
邮政编码：350002
董事会秘书电话：(0591)3739283
证券事务代表电话：(0591)3721837
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2003-11-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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福建省神龙发展股份有限公司股票于2003年11月20日、21日、24日连续三个交易
日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明如下：
到目前为止，公司无应披露而未披露的事项。《中国证券报》和《上海证券报》
为公司指定的信息披露报刊，如需披露信息，公司将及时在指定报刊上进行披露，请
广大投资者注意投资风险。
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2003-11-15
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对外担保问题整改措施公告 |
上交所公告，其它 |
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上海证券交易所2003年11月4日发文针对福建省神龙发展股份有限公司在对外担
保的重大事项信息披露方面存在重大问题，对公司及现任董事、原任董事进行公开谴
责。收到文件后，公司董事会对对外担保存在的问题提出整改措施，详见2003年11月
15日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2003-10-29
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(600659)"神龙发展"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 735,923,739.11 822,511,961.35
股东权益(不含少数股东权益) 268,470,268.19 272,033,185.52
每股净资产 1.55 1.57
调整后的每股净资产 1.37 1.46
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 15,773,702.77
每股收益 -0.05 -0.02
净资产收益率(%) -2.9 -1.3
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.7 -1.26
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2003-10-24
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(600659)“神龙发展”公布接受立案调查的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2003年10月23日接到中国证监会福州特派办
的通知，因公司涉嫌违反证券法规，中国证监会决定对公司立案调查。公司将积
极配合此项工作，并将视调查情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投
资风险。
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2003-03-21
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(600659)“神龙发展”公布关于法人股股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年12月18日，福建省神龙发展股份有限公司股东厦门华纶有限公司、厦
门冠华针纺有限公司、厦门纺织工业公司、厦门棉织厂分别与厦门顺承社区服
务有限公司签署《股权转让合同书》，将其所持有的社会法人股合计11686693
股转让给厦门顺承社区服务有限公司，因人事变动等原因，股权过户手续仍在
办理之中。
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2003-03-29
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(600659)“神龙发展”公布关于控股股东所持部份法人股被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建省神龙发展股份有限公司控股股东福建省神龙企业集团有限公司所持
有的公司社会法人股1526.1116万股(占公司总股本的8.8%)因欠款涉诉被上海
市第二中级人民法院冻结，冻结期限为2003年3月27日至2004年3月26日。
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2003-03-25
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(600659)“神龙发展”公布关于股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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出让方福建华兴实业公司与受让方福建省神龙企业集团有限公司于2002年
1月23日签署了《股份转让协议书》，出让方将所持有的福建省神龙发展股份有
限公司国有法人股1526.1116万股，以每股转让价1.5726元转让给受让方，转让
价款为2400万元。本次股份转让完成后福建华兴实业公司持有公司国有法人股
604.6324万股，占总股本的3.49%，福建省神龙企业集团有限公司持有公司社会
法人股3675.3158万股，占总股本的21.19%，本次股份转让已获财政部批准。
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2003-03-13
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(600659)“神龙发展”公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2003年3月11日以通讯方式召开六届十二次
董事会，会议审议通过了以下议案：鉴于公司原聘请的会计师事务所(上海上会
会计师事务所)审计工作繁忙，难以在规定时间内完成公司2002年度审计工作，
决定改聘中勤万信会计师事务所为公司2002年度财务报告的审计单位，并提交
公司2002年度股东大会审议。
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