公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-05-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月23日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配的提案报告、关于对2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600674_20190524_1.pdf
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2019-05-21
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关于举行投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600674_20190521_2.pdf
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2019-05-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-06-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于选举第十届董事会独立董事的提案报告
2 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告
3 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告 |
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2019-05-17
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关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600674_20190517_7.pdf
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2019-05-17
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关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600674_20190517_6.pdf
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2019-05-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-06-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于选举第十届董事会独立董事的提案报告
2 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告
3 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告
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2019-05-17
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十届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届九次董事会于2019年5月16日召开,会议审议通过《关于选举第十届董事会独立董事候选人的提案报告》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告》、《关于选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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十届九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2019年6月4日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举第十届董事会独立董事的提案报告、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告、关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于公开发行可转换公司债券告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于与控股股东签署《股权委托管理合同》的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(600674)“川投能源”公布
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2019-05-11
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十届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
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2019-05-11
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十届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届八次董事会于2019年5月9日召开,会议审议通过《关于与控股股东签署<股权委托管理合同>关联交易的提案报告》、《关于2019年扶贫资金专项预算的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告
4 关于2018年度利润分配的提案报告
5 关于对2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告
6 关于2019年度公司本部融资的提案报告
7 关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告 |
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2019-04-19
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.97
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2019-04-19
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十届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
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2019-04-19
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2019年1-3月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2019年5月23日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于对2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告、关于2018年度利润分配的提案报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月23日9:15-15:00。
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2019-04-19
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十届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届七次董事会于2019年4月18日召开,会议审议通过《关于对2018年度报告及摘要进行审议的提案报告》、《关于对2019年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》、《关于2018年度利润分配方案的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.8110
加权平均净资产收益率(%) 15.16
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2019-04-04
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2013年公司债券(“13川投01”)本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告,其它 |
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四川川投能源股份有限公司2013年公司债券(简称“13川投01”)将于2019年4月17日开始支付2018年4月17日至2019年4月16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日:2019年4月16日
债券停牌起始日:2019年4月17日
兑付资金发放日:2019年4月17日
摘牌日:2019年4月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-19 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600674)“川投能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复修订的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600674)“川投能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-14
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十届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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十届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届六次董事会会议于2019年3月13日召开,会议审议通过《关于向与公司有业务合作的银行申请19亿元新增融资余额的提案报告》、《关于聘任公司副总经理的提案报告》。
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2019-02-27
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十届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届五次董事会会议于2019年2月26日召开,会议审议通过关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站的提案报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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十届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600674_20190227_4.pdf
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2019-01-19
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2018年1-12月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600674_20190119_1.pdf
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2019-01-12
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2018年年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600674_20190112_1.pdf
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2019-01-11
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关于变更对参股公司国电大渡河会计核算方法的更正公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600674_20190111_1.pdf
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