川投能源(600674) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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川投能源（600674）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-25	2019年度利润分配预案公告	上交所公告，分配方案
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_16.pdf
2020-04-25	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2020年5月19日9点30分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年度利润分配方案的提案报告、关于2019年年度报告及摘要的提案报告、关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_17.pdf
2020-04-25	十届十八次监事会决议公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_7.pdf
2020-04-25	十届十八次董事会决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司十届十八次董事会会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于审议2019年年度报告及摘要的提案报告》、《关于审议2020年第一季度报告及摘要的提案报告》、《关于审议2019年度利润分配预案的提案报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_1.pdf
2020-04-25	2020年1-3月主要经营数据公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_18.pdf
2020-04-25	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 1.92 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_20.pdf
2020-04-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.6695 加权平均净资产收益率(%) 11.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_22.pdf
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2020年度生产经营及财务预算报告 5 关于审议2019年度利润分配方案的提案报告 6 关于审议《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的提案报告 7 关于审议2019年年度报告及摘要的提案报告 8 关于对2020年度公司本部融资工作进行审议的提案报告 9 关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告 10 关于对修订《公司章程》及其附件进行审议的提案报告 11 关于选举张昊先生为董事的提案报告 12 关于选举龚圆女士为董事的提案报告
2020-04-25	续聘会计师事务所公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600674_20200425_9.pdf
2020-04-15	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600674_20200415_2.pdf
2020-04-15	2020年第一季度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600674_20200415_1.pdf
2020-03-27	关于对全资子公司四川川投电力开发有限责任公司增资的公告	上交所公告，投资项目
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600674_20200327_5.pdf
2020-03-27	十届十七次监事会决议公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600674_20200327_4.pdf
2020-03-27	十届十七次董事会决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司十届十七次董事会于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于向全资子公司四川川投电力开发有限责任公司增加注册资本金方案的提案报告》、《关于确定2019年年度财务报表审计和内控审计费用的提案报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600674_20200327_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-25	拟披露季报

2020-03-24	关于5%以上股东持股增持超过1%的提示性补充公告	上交所公告，其它
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600674_20200324_1.pdf
2020-03-21	关于5%以上股东增持的提示性公告	上交所公告，其它
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600674_20200321_1.pdf
2020-02-26	关于控股股东增持公司股份进展的公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600674_20200226_1.pdf
2020-01-17	关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600674_20200117_1.pdf
2020-01-11	2019年年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600674_20200111_1.pdf
2020-01-11	2019年1-12月主要经营数据公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600674_20200111_2.pdf
2019-12-28	关于确立理财产品专用结算账户暨使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600674_20191228_7.pdf
2019-12-28	十届十三次董事会决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司十届十三次董事会于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于全资子公司川投电力收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包的提案报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600674_20191228_1.pdf
2019-12-28	十届十三次监事会决议公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600674_20191228_4.pdf
2019-12-28	全资子公司收购资产公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600674_20191228_5.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-25	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-17; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-03-27;
2019-12-24	十届十五次董事会决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司十届十五次董事会于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于继续对交大光芒提供委托贷款的提案报告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的提案报告》、《关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600674_20191224_10.pdf
2019-12-24	十届十五次监事会决议公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600674_20191224_13.pdf
2019-12-24	关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600674_20191224_17.pdf
2019-12-24	关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600674_20191224_14.pdf
2019-12-13	关于签订募集资金专户存储之三方及四方监管协议的公告	上交所公告
(600674)“川投能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600674_20191213_1.pdf