| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-07
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-26
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-07-03
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2000.07.03是中华企业(600675)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增3 |
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2004-04-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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中华企业股份有限公司于2004年4月27日召开四届七次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过关于上海中企物业管理有限公司改制的议案：公司董事会原则同意对上海
中企物业管理有限公司进行改制，将公司所持有的上海中企物业管理有限公司74.5%股权
全部转让给该公司的主要经营者，股权转让后，公司不再持有上海中企物业管理有限公
司的股权。
三、通过公司向中国建设银行上海市闸北支行借款的议案：同意公司向中国建设银
行上海市闸北支行申请续借人民币免担保信用贷款2300万元，期限一年。
四、通过转让公司所持有的上海中企建筑装饰工程有限公司股权的议案：公司拟将
所持有的上海中企建筑装饰工程有限公司48.4%股权予以全部转让。本次股权转让的价
格将以上海资产评审中心确认的净资产评估价值为基础，由股权转受让双方协商确定。
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2004-06-25
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中华企业股份有限公司于2004年5月25日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开第四届董事会第八次会议,应到董事9人,参与表决的董事8人(公司副董事长张景载先生因公务未能到会；公司董事邱启荣先生因公务未能到会,授权委托公司董事孙勇先生代为出席该次会议并行使表决权)。会议由公司董事长徐林宝先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议,通过如下决议：
一、公司2004年财务预算报告修改议案；
公司四届董事会六次会议已对公司2004年度财务预算报告进行了审议,现根据公司生产经营计划及公司整体财务状况,对原财务预算报告进行修改,修改后的财务预算报告将正式提交公司2003年度股东大会年会审议。
二、关于年会的议案；
公司拟于2004年6月25日(周五)召开2003年度股东大会年会。
(一)会议召开日期：2004年6月25日(周五)上午9：30
(二)会议召开地点：上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)
(三)会议主要议题：
1、审议公司2003年度董事会业务报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年年度报告正文及其摘要；
6、审议公司2004年度财务预算报告；
7、审议关于续聘公司2004年度审计机构的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案；
9、其他事宜。
(四)会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年6月7日(周一)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
(五)会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授权代理委托书(格式见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)登记时间：2004年6月11日(周五)上午9：30-11：30,下午13：00-16：00
(七)登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂
(八)注意事项：会议为期半天,出席者食、宿以及交通费自理。
(九)通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：(021)62170088*2630、2628
传真：(021)62722500
三、关于公司向招商银行借款10000万元的议案；
同意公司向招商银行股份有限公司上海静安支行申请借款人民币10000万元,借款利率为5.31%,借款期限一年。
四、关于公司为上海房地产经营(集团)有限公司借款提供担保的议案。
同意公司为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司向浦东发展银行黄浦支行申请人民币2500万元借款的90%(即2250万元)提供保证担保,借款期限壹年,担保期限按合同约定。(详见临2004-008号公告)
特此公告
中华企业股份有限公司
2004年5月25日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中华企业股份有限公司2003年度股东大会年会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效)
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2004-05-26
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董事会决议暨召开股东大会年会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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中华企业股份有限公司于2004年5月25日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司向招商银行借款10000万元的议案：同意公司向招商银行股
份有限公司上海静安支行申请借款人民币10000万元，借款利率为5.31%，借款
期限一年。
二、通过公司为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司借款提供担保
的议案：同意为上海房地产经营(集团)有限公司(公司控股90%)向浦东发展银行
黄浦支行申请人民币2500万元借款的90%(即2250万元)提供保证担保，借款期
限一年，担保期限按合同约定。公司已累计为其担保8000万元(不包括本次担
保金额)，无逾期对外担保。
董事会决定于2004年6月25日上午召开2003年度股东大会年会，审议公司
2003年度利润分配预案等事项。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-18
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国家股划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年7月8日，中华企业股份有限公司控股股东上海房地(集团)
公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房
地(集团)公司将其持有的公司347821429股国家股(占公司股本总数的
49.87%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股权划转
完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公司347821429股国家股(占
公司股本总数的49.87%)，成为公司的第一大股东，上海房地(集团)公
司将不再持有公司股份。
日前，公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批复，经中
国证券监督管理委员会审核，同意豁免上海地产(集团)有限公司因行
政划转而持有347821429股公司股票(占总股本的49.87%)而应履行的要
约收购义务。
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2004-11-20
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北公
司)与上海市房屋土地资源管理局分别于2004年8月31日和11月17日就古北新区一
、二区商务分区9-3(用地面积约18943平方米，住宅总建筑面积约117220平方米)
和9-4A(用地面积约7967平方米，住宅总建筑面积34058平方米)地块签订了《上
海市国有土地使用权出让合同》，古北公司以地块现状条件以人民币49931100元
受让上海市古北新区一、二区9-3地块使用权40年，以人民币21510900元受让9-4
A地块使用权50年。
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2004-12-23
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公布国家股划转事宜的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600675)“中华企业”
2004年7月8日，中华企业股份有限公司控股股东上海房地(集团)公司与上海
地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有
的公司347821429股国家股(占公司股本总数的49.87%)全部无偿划转给上海地产(
集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公
司347821429股国家股(占公司股本总数的49.87%)，成为公司的第一大股东，上
海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
本次国有股划转事宜已经有关主管部门同意和批复，并已开始办理股权过户
交割手续。
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2004-12-01
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持有
其87.5%的股权)的控股子公司上海古北顾村置业有限公司于2004年11月26
日与上海市北外滩地区动迁工作指挥部签署配套商品房供应协议，上海古北
顾村置业有限公司将上海市宝山区陆翔路358弄2-12、14-25、27-34、
36-41、45-61、63-79、83-88号共计907套配套商品房，建筑面积计
61916.75平方米供应给上海市北外滩地区动迁工作指挥部。出售价格为
人民币215470290元。
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2005-01-08
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公布国家股划转事宜的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600675)“中华企业”
2004年7月8日，中华企业股份有限公司控股股东上海房地(集团)公司与上海
地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有
的公司347821429股国家股(占公司股本总数的49.87%)全部无偿划转给上海地产(
集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公
司347821429股国家股(占公司股本总数的49.87%)，成为公司的第一大股东，上
海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
目前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登
记确认书》，确认了公司347821429股国有股已于2004年12月31日过户至上海地
产(集团)有限公司证券帐户内。
至此，公司国有股划转事宜已全部完成。
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1997-01-16
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1997.01.16是中华企业(600675)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.8,配股比例:27,配股后总股本:19772.8万股) |
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2000-09-04
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2000.09.04是中华企业(600675)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.8,配股比例:27,配股后总股本:19772.8万股) |
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1997-01-17
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1997.01.17是中华企业(600675)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.8,配股比例:27,配股后总股本:19772.8万股) |
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1997-01-30
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1997.01.30是中华企业(600675)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.8,配股比例:27,配股后总股本:19772.8万股) |
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1997-01-17
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1997.01.17是中华企业(600675)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.8,配股比例:27,配股后总股本:19772.8万股) |
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1997-03-28
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1997.03.28是中华企业(600675)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.8,配股比例:27,配股后总股本:19772.8万股) |
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2004-01-14
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司于2004年1月12日以书面通讯表决方式召开第四届董事
会，会议审议通过同意为公司的子公司——上海浦东金鑫房地产发展有限公司向交
通银行上海浦东分行新增借款人民币3000万元提供最高额保证担保，担保期限自
2004年1月至2005年7月。
截至2003年12月31日，公司对外担保总额为36730万元。无逾期对外担保。
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中华企业股份有限公司于2003年12月19日召开四届五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、同意公司向上海房地产经营(集团)有限公司增资扩股的议案：公司与上海
房地(集团)公司拟按现持股比例以现金方式对公司控股子公司上海房地产经营(集团
)有限公司进行同比例增资。本次增资公司将出资人民币17280万元。增资完成后，上
海房地产经营(集团)有限公司的注册资本将增加到30000万元，股权结构及股权比例
不变，其中公司仍占90%。
二、同意公司向交通银行上海分行申请免担保信用借款人民币贰亿元授信额度的
议案：借款期限为15个月，利率下浮10%，为4.779%。
三、同意转让公司所持有的上海华业房地产发展有限公司(简称：华业公司)股权
的议案：公司拟将所持有的华业公司95%股权全部转让给该公司职工。经评估，华业公
司净资产评估值为22385583.76元。本次股权转让价格将以资产评估的净资产额为依据
，按90%价格出售给华业公司职工。
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2003-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中华企业股份有限公司于2003年11月18日以书面通讯方式召开第四届临时董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对上海鼎达房地产有限公司按同比例进行增资扩股：此次上海鼎达
房地产有限公司注册资本拟增至6000万元，按同比例增资后，公司出资额由原来
的2700万元增至5400万元，仍占注册资本的90%。
二、同意设立苏州中华企业房地产发展有限公司(暂定名)：公司于2003年10
月22日以4.81亿元的价格中拍苏州工业园区6号地块，拟成立苏州中华企业房地产
发展有限公司(暂定名)。该项目公司注册资本为人民币壹亿元，其中公司出资人
民币9000万元，占注册资本的90%。公司控股子公司上海鼎达房地产有限公司出资
1000万元，占注册资本的10%。
三、同意向中国建设银行上海第六支行申请续借人民币免担保信用贷款7500
万元，期限为壹年。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 5,702,377,796.53 5,159,178,079.90
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,380,727,383.55 1,373,926,661.64
每股净资产(元) 1.98 1.97
调整后的每股净资产(元) 1.95 1.95
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -53,703,130.18 30,009,140.97
每股收益(元) -0.0159 0.0178
净资产收益率 -0.80% 0.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.54% -2.99% |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中华企业股份有限公司于2003年10月23日召开四届三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过董事会授权总经理对外投资权限及其他相关事宜的议案。
三、同意投资苏州工业园区6号地块的议案：2003年10月22日，公司通过竞拍方
式获得苏园土拍(2003)06号地块的土地使用权。日前公司与中华人民共和国江苏省苏
州工业园区国土房产局签订了该地块的国有土地使用权出让合同，该土地使用权出让
金总额为人民币4.81亿元；宗地总面积为117728平方米。公司须在2004年10月22日前
将该地块投入开发建设，估算该项目总投资约为10亿元。土地使用权出让年限为居住
70年 |
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中华企业股份有限公司于2003年3月18日在上海市华山路2号中华企业大厦召
开第三届董事会第二十五次会议,应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长
徐林宝先生主持。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会
董事审议,通过如下决议：
一.公司2002年度总经理工作报告；
二.公司2002年财务决算报告；
三.公司2002年利润分配预案；
经审计,2002年度母公司实现净利润172,069,321.36元,分别提取法定盈余公
积金17,209,950.01元和法定公益金17,209,950.01元,尚余137,649,421.34元；
加上上年度结转未分配利润(调整后)135,654,802.65元,扣除2002年5月实施的2
001年年度分配方案中转作股本的普通股股利58,121,258.00元,实际可供股东分
配的利润为215,182,965.99元。公司以2002年末总股本697,455,097股计算,拟每
10股派发现金红利2元 含税 ,计分配利润139,491,019.40元,尚余75,691,946.5
9元,结转下年度。
上述利润分配预案尚需经公司2002年度股东大会年会审议通过。
四.《中华企业股份有限公司2002年年度报告》及其摘要；
五.公司2002年度董事及高级管理人员年度报酬议案；
2001年8月23日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司经营者
年薪制的实施方案,该议案已经公司2001年度股东大会年会审议通过。
根据上海立信长江会计师事务所有限公司所出具的无保留意见的审计报告〖
信长会师报字(2003)第10511号〗,2002年公司实现净利润161,197,547.46元,已
超额完成了年度责任书中各项主要和辅助的指标。
现根据上述审议通过的关于公司经营者年薪制的实施方案,完成年度各项指
标的可得加薪,加薪确定为基薪的一倍,同时可提取对经营者的特别奖励：即超额
完成净利润指标(9383万元)7%以上至10%以内的,可提取不超过净利润超额部分的
8%；超额完成净利润指标10%以上的,可提取不超过净利润超额部分的15%。
此外,2002年公司经过努力取得兴业房产敬业大厦等抵债资产,按财政部财会
(2002)18号文件中的要求调增了2001年度净利润2616万元,提取调增利润的15%,
作为对经营者的特别奖励。
年薪和特别奖励全部在″管理费用″中列支。
六.聘任公司会计师事务所的有关事项；
2003年公司拟继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司法定财务
报表的审计机构。
2002年我公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费80万元
；验资费1.5万元。公司独立董事郑绍濂先生和冯国荣先生分别就支付会计师事
务所报酬决策程序发表了专项意见。
七.关于召开公司2002年股东大会年会的议案。
公司拟于2003年4月22日召开中华企业股份有限公司2002年股东大会年会：
(一)会议召开日期：2003年4月22日(周二)上午9：30
(二)会议召开地点：上海话剧艺术中心6楼会场(上海市安福路288号)
(三)会议主要议题：
1、审议公司2002年董事会业务报告；
2、审议公司2002年监事会工作报告；
3、审议公司2002年财务决算报告；
4、审议公司2002年利润分配预案；
5、审议公司2002年年度报告及其摘要；
6、审议公司董事及高级管理人员年度报酬议案；
7、审议公司2003年财务预算报告；
8、审议续聘公司会计师事务所的议案；
(四)会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2003年4月7日(周一)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股
东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该
股东代理人不必是公司的股东；
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
(五)会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登
记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授
权代理委托书(格式参见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行
登记；
3、异地股东可以在股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)登记时间：
2003年4月11日(周五)上午9：30-11：30,下午13：00-16：00。
(七)登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂。
(八)注意事项：会议为期半天,出席者食、宿以及交通费自理。
(九)通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：(021)621700882630(2#'$+、2718
传真：(021)62722500
(十)按照上海市重组办有关文件要求,本次股东大会不以任何形式发放礼品
。
特此公告
中华企业股份有限公司董事会
2003年3月19日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中华企业股份有限公司2002年度股
东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效)
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2003-03-19
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(600675)“中华企业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
(调整后)
总资产(万元) 515917.81 519422.80 -0.67
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 137392.67 132018.04 4.07
主营业务收入(万元) 207206.53 159550.84 29.87
净利润(万元) 16119.75 16138.52 -0.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11750.43 15248.07 -22.94
每股收益(元) 0.23 0.28 -17.86
每股净资产(元) 1.97 2.27 -13.22
调整后的每股净资产(元) 1.95 2.03 -3.94
净资产收益率(%) 11.73 12.22 -4.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.39 11.79 -28.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 1.47 -87.76
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-03-19
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(600675)“中华企业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中华企业股份有限公司于2003年3月18日召开三届二十五次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配预案：以2002年末总股本697455097股计算，拟
每10股派发现金红利2元(含税)。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、聘任公司会计师事务所的有关事项：2003年公司拟继续聘任上海立信
长江会计师事务所有限公司为公司法定财务报表的审计机构。
董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年股东大会年会，审议以上
事项。
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