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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事变更的议案
2 关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案 |
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2018-12-20
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八届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年12月19日召开，会议审议通过《关于董事变更的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600677_20181220_1.pdf
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2018-12-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2019年1月4日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于董事变更的议案、关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600677_20181220_3.pdf
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2018-12-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事变更的议案
2 关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案
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2018-12-12
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600677_20181212_1.pdf
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2018-12-05
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关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%股权事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/600677_20181205_1.pdf
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2018-11-29
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八届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》、《关于以债转股方式对全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司增资的议案》、《关于签订房产委托销售结算协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600677_20181129_1.pdf
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2018-11-29
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关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600677_20181129_7.pdf
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2018-11-29
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关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600677_20181129_2.pdf
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2018-11-29
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关于与杭州市江干区人民政府闸弄口街道办事处签署《房屋收购货币补偿协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600677_20181129_6.pdf
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2018-11-29
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关于合作建房事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600677_20181129_5.pdf
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2018-11-29
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关于以债转股方式对全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-23
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关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-03
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关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 3.75
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公告全文参考链接:
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2018-10-16
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月15日召开，会议审议通过关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-11
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日13点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600677_20180929_5.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案
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2018-09-29
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关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600677_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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八届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司八届六次董事会于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600677_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600677_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日13点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600677_20180929_5.pdf
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2018-09-29
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八届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司八届六次董事会于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600677_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600677_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600677_20180828_2.pdf
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2018-08-28
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八届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天通信控股集团股份有限公司八届五次董事会于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》、公司2018年半年度报告及摘要、《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600677_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600677_2018_z.pdf
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2018-07-12
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关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%股权事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600677)“航天通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600677_20180712_1.pdf
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