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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-28
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(600678)“四川金顶”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2003年10月25日召开2003年度第六次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明。
三、通过控股股东占用公司资金及担保情况说明及相关解决方案的议案。
四、通过《公司董事会关于华伦集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书
》。
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2003-10-28
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(600678)“四川金顶”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末(调)
总资产 858,839,927.89 865,321,655.34
股东权益(不含少数股东权益) 278,433,781.29 269,910,889.02
每股净资产 1.20 1.16
调整后的每股净资产 0.99 1.03
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 9,030,004.06 -23,485,058.29
每股收益 0.013 0.035
净资产收益率(%) 1.11 2.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55 2.53
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2004-04-29
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公布上市公司收购报告书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，四川金顶(集团)股份有限公司于2003年10月16日就华伦集团有限公司受让公司第一大股东—乐山国有资产经营有限公司所持公司13116万股国家股中的6860万股事宜刊登了《公司关于国家股股东部分股权转让的提示性公告》、《公司股东持股变动报告书》及《公司收购报告书摘要》；并于10月28日刊登了《公司董事会关于华伦集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
现经中国证监会审核，对华伦集团有限公司依照有关规定披露补充修改后的上市公司收购报告书全文审核无异议，现将补充修改后的《公司收购报告书》予以公告。详见本系统公告全文。
本次股权转让已经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]206号文批准。 |
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2004-05-11
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办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司主要办公机构近日迁至峨眉山市乐都镇。新增
联系方式如下：
联系电话：0833-5578301、5578055
传真：0833-5578053
邮政编码：614224
公司原有联系电话0833-5521271、5521267及传真0833-5521205继续使用，
如有信函投递，原有办公地址及新办公地址均可联系。
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2004-06-01
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股东公布部分国有股股权转让过户情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年10月15日，华伦集团有限公司与乐山市国有资产经营有限公司签署协议，
受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)13116万股国家股中的6860
万股，占四川金顶总股本的29.49%，本次股权转让已经国务院国资委有关文批准及中
国证监会审核无异议。
截止2004年5月30日，本次股权转让由于过户相关资料尚未齐备等原因，未能在30
日之内完成过户手续。
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2004-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,委托理财 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准公司2003年年度报告及其摘要。
二、批准公司2003年关联交易情况的报告。
三、批准公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度审计机构。
五、批准关于拟建日产5000吨水泥熟料生产线技改工程的议案。
六、批准提请股东大会授权公司董事会2004年度新增中短期银行融资1亿元
决策权限的议案。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2004年6月29日以通讯表决方式召开2004年
度第五次董事会，会议审议同意继续为乐山电力股份有限公司在中国银行乐山分
行的1000万元流动资金借款提供担保，借款期从2004年7月至2005年7月，担保期
从借款合同生效之日起至借款到期之日止两年内。
截止目前，公司与乐山电力股份有限公司互保额度已由2003年11月以前的1.1
亿元降至3000万元(含本次1000万元)。
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2003-08-09
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(600678)“四川金顶”公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年7月8日，四川省紫坪铺开发有限责任公司(简称：买方)就《四川省岷
江紫坪铺水利枢纽工程采购权》通过公开招标方式，确定四川金顶(集团)股份有
限公司(简称：卖方)为以上合同的中标人，合同总价为人民币76688920.00元。
2003年8月7日，买卖双方签署了《四川岷江紫坪铺水利枢纽工程水泥采购标
采购合同》。 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 806,492,352.97 865,321,655.34
股东权益(不含少数股东权益)(元) 275,644,807.52 270,269,286.71(调整后)
每股净资产(元/股) 1.185 1.162
调整后的每股净资产(元/股) 0.977 1.034
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 151,924,080.75 230,079,571.69
净利润(元) 5,113,843.01 10,287,972.83
扣除非经常性损益后的净利润(元) 5,516,570.73 11,988,914.90
每股收益(元/股) 0.022 0.044
净资产收益率 1.86% 3.92%
经营活动产生的现金流量净额(元) -32,515,062.35 10,629,088.82
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2003年8月13日召开2003年度第四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年中期利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
三、通过公司核销部分固定资产的议案。
四、通过公司拟建5000t/d熟料生产线技改工程的议案：该项目总投资为
50272.05万元(具体投资以项目可研报告为准)。
以上有关议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
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2004-07-27
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公布部分国有股股权转让过户进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年10月15日，华伦集团有限公司与乐山市国有资产经营有限公司签署协
议，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司13116万股国家股中的6860万股，
占公司总股本的29.49%，本次股权转让已经国务院国资委有关文批准及中国证监
会审核无异议。
根据中国证监会有关规定，本次股权转让将于近期完成过户手续。
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2004-07-31
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股东股权转让完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年7月30日，四川金顶(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司抄送的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过
户登记确认书》，公司原控股股东-乐山市国有资产经营有限公司将所持公司
13116万股中的6860万股(占公司总股本29.49%)转让给华伦集团有限公司的股
权转让过户手续已于2004年7月28日办理完毕。
本次股权转让后，浙江华伦集团有限公司持有公司社会法人股6860万股，
占公司总股本的29.49%，成为公司第一大股东；乐山市国有资产经营有限公司
持有公司国有股6256万股，占公司总股本的26.89%，为公司第二大股东，公司
总股本仍为23266万股。
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1994-01-17
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1994.01.17是四川金顶(600678)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.28,配股比例:100,配股后总股本:19480万股) |
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1994-01-25
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1994.01.25是四川金顶(600678)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.28,配股比例:100,配股后总股本:19480万股) |
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1994-01-14
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1994.01.14是四川金顶(600678)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.28,配股比例:100,配股后总股本:19480万股) |
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1994-01-17
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1994.01.17是四川金顶(600678)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.28,配股比例:100,配股后总股本:19480万股) |
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1994-01-31
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1994.01.31是四川金顶(600678)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.28,配股比例:100,配股后总股本:19480万股) |
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2003-02-14
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(600678)“四川金顶”公布2002年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2002年年度报告于2003年1月28日披露，由于
工作人员疏忽，现对有关事项予以更正。详见2月14日《上海证券报》 |
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2004-02-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2004年2月20日召开2004年度第一次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配的预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度关联交易情况的报告。
三、通过拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构
的议案。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、聘任杜受华为公司总经理助理。
以上有关议案尚须经公司2003年年度股东大会审议通过后实施，公司2003年年度
股东大会会议时间、地点、其他上会议题经董事会另行审议后再确定并公告 |
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 913,010,986.78 864,322,353.73
股东权益(不含少数股东权益) 284,689,370.98 265,733,264.25
每股净资产 1.224 1.142
调整后的每股净资产 1.041 1.015
每股经营活动产生的现金流量净额 0.400 0.153
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 332,386,310.00 453,492,502.36
净利润 19,162,522.74 18,165,102.73
全面摊薄每股收益 0.082 0.078
全面摊薄净资产收益率(%) 6.731 6.836
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-12-31
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公布临时股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2003年12月30日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议了如下议案：
一、通过修改公司章程部分条款提案。
二、选举陈建龙为公司董事，选举杨柳勇为公司独立董事。
三、未通过公司核销部分固定资产的提案。
四川金顶：公布董事会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2003年12月30日召开2003年度第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意古松辞去公司董事长、法人代表职务，并推选陈建龙出任公司董事长、法人代表职务。
二、通过拟核销公司应收四川峨眉山矿泉饮料食品有限公司款项的议案。 |
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2004-01-15
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解除部分对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据中国证监会有关规定，四川金顶(集团)股份有限公司经与乐山电力
股份有限公司(下称：乐电)协商，同意共同解除部分担保，以降低双方互保
授信额度，公司以归还到期借款形式解除担保。
公司归还在工商银行峨眉山市支行于2004年1月14日到期的两笔共计
3000万元借款，解除乐电提供担保；乐电以有关文同意，对2004年7月到期
的2000万元借款用其他方式周转，免除公司担保责任。归还后，公司与乐
电互保授信额度将由原6000万元降至3000万元。
目前，公司担保发生额为6000万元人民币，其中为乐电担保5000万元，
为乐山市财政局担保1000万元。
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2003-11-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2003年11月28日召开2003年度第七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过增补两名董事(含独立董事)的议案。
二、通过增补高级管理人员的议案。
三、通过拟修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2003-12-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2003年11月28日,四川金顶(集团)股份有限公司董事会2003年度第七次会议审议通过《关于的议案》,决定于2003年12月30日上午9：00在四川省峨眉山市名山路东段本公司二楼会议室,以现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补两名董事(含独立董事)候选人的提案》：
董事会同意陈建龙先生为公司第三届董事会董事候选人、杨柳勇先生为独立董事候选人,提交本次临时股东大会审议,本提案需逐项表决。有关本提案的详细内容见公司临时公告2003-019号；
2、审议《关于拟修改〈四川金顶(集团)股份有限公司章程〉部分条款的提案》：本提案须以特别决议逐项表决通过,有关本提案的详细内容见公司临时公告2003-020号；
3、审议《关于四川金顶(集团)股份有限公司核销部分固定资产的议案》：
2003年8月13日,公司董事会2003年度第四次会议审议通过了《关于四川金顶(集团)股份有限公司核销部分固定资产的提案》,有关本提案的详细内容见公司临时公告2003-013号(刊登在2003年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》上)。本提案须逐项表决。
三、出席人员：
1、2003年12月19日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的法律顾问。
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、本人身份证；受托代理人持身份证、授权委托书(请见附件)、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：四川省峨眉山市名山路东段
联系人：周正、钟辉
电话：0833-5521271、5521267
传真：0833-5521205、5521244
邮政编码：614200
3、登记时间：2003年12月23日,上午9：30至下午4：00。
五、其他事项：出席会议人员的食宿、交通费自理。
六、备查文件目录
四川金顶(集团)股份有限公司董事会2003年度第七次会议记录及决议
特此公告
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
二零零三年十一月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席四川金顶(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人证券帐户号：委托人持股数量：
受委托人(签字)：受委托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-25
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解除部分对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据中国证监会有关文的规定，四川金顶(集团)股份有限公司经与乐山电力
股份有限公司(下称：乐电公司)协商，同意共同解除部分担保，以降低互保授信
额度，公司以归还到期借款形式解除担保。
截止日前，双方共同降低互保额度5000万元人民币，乐电公司与公司分别解
除为对方在工商银行峨眉山市支行、交通银行成都分行合计为5000万元的借款担
保，在此基础上，公司与乐电公司互保授信额度已由原来的1.1亿元降至6000万
元人民币。
目前，公司担保发生额为6000万元人民币(占公司最近一个会计年度合并会计
报表净资产的22.22%)。
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2003-10-15
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(600678)“四川金顶”公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，四川金顶(集团)股份有限公司将于2003年10月16日刊登重大
事项公告，公司股票于2003年10月15日停牌一天。 |
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2003-04-19
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(600678)“四川金顶”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，四川金顶(集团)股份有限公司接到四川省电力公司有关文件，该文
件决定对目前正实施的《关于乐山电业局让利优惠电价的复函》予以取消，因
此，公司全资附属企业峨眉水泥厂的用电价格发生了重大变化。
新的用电政策已于2003年4月1日开始实施，按照新用电政策，平均电价每
度上涨0.06元，以峨眉水泥厂年均生产用电量约2.5亿度综合测算，2003年度预
计增加成本1500万元左右。
(600678)“四川金顶”公布澄清公告
2003年4月18日《上海证券报》第二版刊登了四川金通拍卖有限公司关于四
川金顶(集团)股份有限公司5000万股国家股的拍卖公告，就此事公司立即咨询
大股东乐山市国有资产经营有限公司，该公司对此事书面答复如下：
“关于乐山市国有资产经营有限公司为乐山轧辊厂向中国工商银行乐山市
分行沙湾支行借款债务担保执行一案，2003年4月17日，由四川省高级人民法院、
资阳中级人民法院(执行法院)对该案主持执行和解，经调解，已达成暂不刊登
拍卖公告，不公开拍卖乐山市国有资产经营有限公司持有的公司5000万国有股
的意向。据此，乐山市国有资产经营有限公司正积极筹措资金，已启动履行还
款程序，并将于下周偿还部分债务，但四川金通拍卖公司在未告之乐山市国有
资产经营有限公司的情况下，于4月18日在《上海证券报》上刊登了拍卖公告，
此做法有违4月17日四川省高级人民法院调解精神，为此，乐山市国有资产经营
有限公司就该事件正与有关各方进行交涉。”
《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布
的信息以在上述指定报刊刊登公告为准。
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2003-03-07
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二OO三年度第一次董事会会议于2003年1月24日在峨眉山市公司总部会议室召开。应到董事11人,实到董事11人,董事李学斌先生委托古松董事长代为参会并表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议审议了如下决议：
一、审议并全票通过了《2002年度公司总经理工作报告》；
二、审议并全票通过了《2002年度公司董事会工作报告》；
三、审议并全票通过了《董事会闭会期间,公司董事会向董事长授权的议案》；
四、审议并全票通过了《关于2002年度公司高管人员的报酬方案》；
五、审议并全票通过了《2002年度公司财务决算报告》；
六、审议并全票通过了《公司2002年度利润分配的议案》；
经四川君和会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润为22,466,761.67元。由于各子公司均未能弥补其以前年度亏损,所以按母公司当年实现的净利润22,422,581.94元分别按10%的比例计提法定盈余公积金和法定公益金共4,484,516.38元,弥补审计调整期初所得税4,453,610.52元及承担金铁二公司以前年度亏损1,073,607.36元后,公司累计未分配利润为12,355,305.69元。由于公司生产经营需要、技术改造等原因,公司董事会决定：2002年度拟不分配利润。
七、审议并全票通过了《2002年度公司关联交易情况报告》(具体内容见2002年度报告摘要的7.4关联债权债务往来)；
八、审议并全票通过了《关于支付四川君和会计师事务所2002年度报酬及拟续聘其为公司2003年度审计机构的议案》：
1、关于支付会计师事务所审计费用的情况
2002年度,公司聘任四川君和会计师事务所担任公司审计工作,年度财务审计费用为54.6万元(不负担差旅费),其中母公司支付32万元,控股子公司支付22.6万元；其他费用(评估咨询费等)1.8万元,上述费用已取得该会计师事务所的确认。
年度财务审计费用其他费用应付未付款项
(万元)(万元)(万元)
2001年度53
2002年度54.61.841.8
2、2003年度,公司拟决定继续聘请四川君和会计师事务所担任公司的审计工作,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜,并由股东大会表决通过后实施。
九、审议并全票通过了《公司2002年年度报告及2002年年度报告摘要》；
十、审议并全票通过了《关于拟对矿山重大技术改造项目投入技改资金的议案》；
为满足公司日益发展壮大及安全生产的需要,本次董事会同意公司2003年陆续投入技改资金1500万元,在保证近两年生产所需矿石的基础上,稳妥处理不稳定危岩和滑坡堆积体,同时委托具备资质的专业队伍完成矿山边坡及危岩稳定性勘测和治理方案编制及立项,委托有关矿山设计院对矿山进行可行性研究和初步设计,结合生产开工治理工程,作好治理改造前的各项准备工作,添置部分生产、工程、监测设备等。
十一、审议通过了《关于拟向股东大会提请批准授权公司董事会2003年度新增中短期银行借款1亿元决策权限的议案》；
十二、审议通过了《关于公司拟为乐山电力股份有限公司向中国银行乐山市支行借款1000万元提供担保的议案》。
2002年9月27日,公司2002年度第七次董事会议审议通过了《关于公司拟与乐山电力股份有限公司(以下简称乐山电力)互为对方3000万元银行借款提供授信担保的议案》,为执行该决议,2002年11月5日,本公司已为乐山电力在交通银行成都分行的2000万元人民币流动资金贷款提供了连带责任保证(详见刊登于2002年11月6日《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司临2002-019号决议公告)。
近日,乐山电力致函本公司,请求我公司为其在中国银行乐山市支行1000万元人民币借款提供连带责任保证。
本次董事会以1票弃权,10票赞成审议通过本议案,同意为乐山电力在中国银行乐山支行1000万元借款提供连带责任保证。
十三、本次董事会以1票弃权,10票赞成审议通过了《关于许毅刚先生辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务的议案》；
十四、审议通过了《关于拟聘任周正女士为公司董事会秘书的议案》：
许毅刚先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务,经董事长提名,同意聘任周正女士为公司董事会秘书(简历见附件1)。
十五、审议并全票通过了《关于拟向股东大会提请核销仁寿开源实业公司应收款项的议案》；
公司2002年度第二次董事会审议通过了《关于核销部分应收款项、存货及工程物资的议案》,同意对应收仁寿开源实业有限公司股权转让款31,896,898.96元作坏帐损失核销。2002年5月15日,公司2001年度股东大会否决了此项核销议案,该次股东大会决定对该项应收股权转让款补提坏帐准备金28,896,898.96元。
2003年1月16日,仁寿县人民法院(2002)仁寿破字第2号《民事裁定书》裁定宣告终结仁寿开源实业有限公司破产程序,未得到清偿的债权不予清偿。鉴于此,本次董事会同意核销仁寿开源实业有限公司应收帐款31,896,898.96元,并提交2002年度股东大会审议通过后实施。
以上议案之第二、五、六、七、八、九、十、十一、十五项议案以及第十三项议案中《关于许毅刚先生辞去公司董事职务的议案》须提交2002年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于的议案》：
本次董事会决定于2003年3月7日上午九时在四川省峨眉山市名山路东段公司总部二楼会议室召开公司2002年度股东大会,会期半天。2002年度股东大会审议事项如下：
1、公司董事会2002年度工作报告；
2、公司监事会2002年度工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配的议案；
5、关于支付四川君和会计师事务所2002年度报酬及续聘其为公司2003年审计机构的议案；
6、公司2002年年度报告及2002年年度报告摘要；
7、公司2002年关联交易情况的报告；
8、关于提请股东大会授权公司董事会2003年度新增中短期银行借款(含承兑汇票)1亿元决策权限的议案；
9、关于拟对矿山重大技术改造项目投入技改资金的议案；
10、关于许毅刚先生辞去公司董事职务的议案；
11、关于核销仁寿开源实业公司应收款项的议案。
(四)出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2003年2月21日收市,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或者委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书(请见附件2)、法人股东代表另持单位证明和本人身份证,于2003年2月28日到四川峨眉山市名山路东段四川金顶董事办办理登记手续,外地股东可邮寄或传真办理。
(六)联络事项：
联系地址：四川省峨眉山市名山路东段四川金顶(集团)股份有限公司
联系人：魏良益先生周正女士
电话：0833-55212715521267
传真：0833-55212055521244
邮政编码：614200
(七)出席会议人员的食宿、交通费自理。
附件1：周正女士个人简历：
周正,女,汉族,1971年2月出生,四川犍为县人,中共党员,大专文化,经济师。
1989年7月至1991年7月,四川大学国际贸易与经济管理专业学习；
1991年7月至1994年5月,四川峨眉水泥厂厂办秘书；
1994年6月至2001年8月,金顶公司秘书、董事办秘书、董事办秘书科科长；
2001年6月参加上海证券交易所第十六期上市公司董事会秘书培训合格。
2001年9月至今,任四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室副主任、对外投资管理部副部长。
附件2：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席四川金顶(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)。
特此公告
四川金顶(集团)股份有限公司
二OO三年元月二十四日
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2003-03-08
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(600678)“四川金顶”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2003年3月7日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：公司2002年度不分配利润。
二、同意续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构。
三、公司2002年度报告及年报摘要。
四、公司2002年关联交易情况的报告
五、关于提请股东大会授权公司董事会2003年度新增中短期银行借款(含
承兑汇票)1亿元决策权限的议案。
六、关于拟对矿山重大技术改造项目投入技改资金的议案。
七、关于许毅刚辞去公司董事职务的议案。
八、关于核销应收仁寿开源实业公司应收款项的议案。
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