| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年10月22日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过拟修改公司章程部分条款的提案。
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年10月22日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举陈建龙为公司第四届董事会董事长。
二、同意由陈建龙出任公司总经理。
三、聘任周正为公司董事会秘书，聘任钟辉为公司董事会证券事务代表。
四、推选王忠为公司第四届监事会主席。
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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2004-09-14
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600678)“四川金顶”
华伦集团有限公司将其所持有四川金顶(集团)股份有限公司6860万股法人股
股权(占公司总股本的29.49%)质押给浙商银行股份有限公司，质押期从2004年9
月9日至2005年9月8日止，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理质押登记。
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2004-09-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年9月9日以通讯表决方式召开2004年度
第八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对中国证监会四川监管局巡回检查意见的整改方案的议案。
二、同意聘任杨国华担任公司财务总监职务。
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2004-09-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年9月13日以通讯表决方式召开2004年
度第九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过拟修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-09-07
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600678)“四川金顶”
2004年9月6日，四川金顶(集团)股份有限公司收到乐山市计委转发的四川省
发展和改革委员会有关批复：同意公司日产5000吨大坝中热水泥熟料生产线项目
立项，项目总投资6.67亿元，资金来源为企业自筹及商请银行贷款解决。
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2004-10-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年10月22日上午9时
●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
●会议方式：现场表决方式
●重大提案：关于公司第三届董事会、监事会换届选举的议案；关于拟定独立董事津贴的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《公司股东大会规程》的议案。
一、召开会议基本情况
2004年9月13日，公司2004年度第九次董事会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2004年10月22日上午9时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》：本议案须对每位候选人逐项表决；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》：本议案须对每位候选人逐项表决；
3、《关于拟定独立董事津贴的议案》；
4、关于拟修改《公司章程》部分条款的议案：本议案须对拟修改条款以特别决议逐项表决；同时提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过该项议案后，向工商登记机关办理登记手续和公司章程备案手续；
5、关于拟修改《公司股东大会规程》的议案：本议案须对拟修改条款逐项表决。
三、会议出席对象
凡2004年10月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册本公司股东或其代理人；公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘任律师。
四、登记方法
出席会议的个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记，法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年10月19日上午8：00---11：30
下午15：30---17：00
五、其他事项
1、会期预定半天，与会股东住宿及交通费自理；
2、联系地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室
3、联系电话：0833－5578055
传真：0833－5578053
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二 O O四年九月十四日
附件：授权委托书
兹委托先生／女士代表本单位（个人）出席四川金顶（集团）股份有限公司于2004年10月22日（星期五）召开的2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
委托日期：
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2004-08-19
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公布2004年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司2004年半年度报告已于2004年8月18日披露，
由于校对失误，现金流量表补充资料中个别财务数据有误，应将母公司栏的“经
营性应付项目的增加(减：减少)项目-26450515.78元更正为-28865390.28元，经
营活动产生的现金流量净额1207437.25元更正为-1207437.25元”，更正后的公
司2004年半年度报告正文在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 884,565,819.96 913,010,986.78
股东权益(不含少数股东权益) 290,588,201.00 284,689,370.98
每股净资产 1.2490 1.2236
调整后的每股净资产 1.0529 1.0410
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 171,683,685.76 151,924,080.75
净利润 5,898,830.02 5,113,843.01
扣除非经常性损益后的净利润 5,904,933.76 5,516,570.73
每股收益 0.0254 0.0220
净资产收益率(%) 2.0300 1.8600
经营活动产生的现金流量净额 -2,513,190.54 -32,515,062.35
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600678)“四川金顶”
根据有关通知要求，四川金顶(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召
开了2004年度第六次董事会，会议审议通过了《关于对公司2004年半年度资金占
用及对外担保情况进行自查及拟定清理整改方案的议案》，并按要求向中国证监
会四川监管局、上海证券交易所报告，现将决议情况予以公告，详见2004年8月
18日《上海证券报》。
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2003-08-06
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(600678)“四川金顶”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日媒体报导中有提及“四川金顶(集团)股份有限公司大股东5000万国有股
面临拍卖抵帐，股权结构即将发生重大调整”、“乐山市政府与中国水泥行业某
龙头企业以及世界著名投资银行摩根斯坦利等数家实力机构正在进行接洽会谈，
意图将四川金顶公司打造成千万吨级的西部水泥航母”等内容。公司经与控股股
东——乐山市国有资产经营有限公司征询，现就此事说明如下：
乐山市国有资产管理部门为更好地寻求公司的发展，欲通过以股权转让的形
式引进战略投资者，做大做强公司水泥主业，正与包括水泥行业某龙头企业及摩
根斯坦利等在内的境内外实力机构进行合作意向性的接触，但目前尚未与任何公
司签署意向性或正式股权转让协议。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的
信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资
者理性投资，注意风险 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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国有股股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年4月16日接乐山市国有资产经营有限公司(四川金顶(集团)股份有限公司大
股东)通知，国务院国有资产监督管理委员会已于2004年4月7日对公司部分国家股转
让的有关问题做了批复，同意按照四川省人民政府批准的国有股转让方案，将乐山市
国有资产经营有限公司持有的公司国家股13116万股中的6860万股转让给华伦集团有
限公司。
本次股权转让完成后，公司总股本仍为23266万股，其中，乐山市国有资产经营
有限公司持有国家股6256万股，占总股本的26.89%，华伦集团有限公司持有6860万股，
占总股本的29.49%，属非国有股。
本次股权转让价格，按双方于2003年10月15日签署的《股权转让合同》的条款执
行，即转让价格为2.06元/股，转让的价款合计为14131.60万元。
此次股权转让尚须经中国证监会审核无异议。
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2004-04-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年4月23日以通讯表决方式召开2004年度第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过拟提请股东大会授权董事会2004年度新增中短期银行融资1亿元决策权限的议案。该事项尚须提交最近召开的2003年年度股东大会审议通过后实施。
三、聘任刘建平为公司常务副总经理。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600678)“四川金顶”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 897,743,799.24 913,010,986.78
股东权益(不含少数股东权益) 286,758,759.18 284,689,370.98
每股净资产 1.233 1.224
调整后的每股净资产 1.024 1.041
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 458,919.04 458,919.04
每股收益 0.0089 0.0089
净资产收益率(%) 0.7216 0.7216
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二 O O四年度第四次董事会会议于2004年5月21日以通讯表决方式召开,公司全体董事参加表决,其中,董事古松先生委托董事长陈建龙先生代为审议并表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》,会议决定于2004年6月28日,有关事宜通知如下：
一、召开时间：2004年6日28日(星期一)上午9：30
二、召开地点：峨眉山市华生酒店会议室
三、审议议题：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度财务决算报告；
3、2003年度监事会工作报告；
4、2003年度报告及摘要；
5、2003年度关联交易情况的报告；
6、2003年度利润分配方案的议案；
7、关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
上述议案已经2004年度第一次董事会议审议通过,详请见刊登于2004年2月24日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告临2004-002。8、关于拟建日产5000吨水泥熟料生产线技改工程的议案。
本议案已经2003年第四次董事会议审议通过,详请见刊登于2003年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告临2003-013。
9、关于拟提请股东大会授权董事会2004年度新增中短期银行融资1亿元决策权限的议案。
本议案已经2004年度第三次董事会议审议通过,详请见刊登于2004年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告临2004-006。
会议资料将于会议召开前至少5个工作日载于上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)。
四、会议出席对象
1、截止2004年6月17日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席会议的股东可委托代理人出席,授权委托书格式见附件)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法
1、登记手续
符合会议出席条件的法人股东持营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,股东也可采用传真或信函方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2004年6月23日(星期三)上午9：00-12：00；下午1：30：-5：00。
六、其他事项
1、本次会议预计半天,出席会议人员交通费、食宿及其他费用自理。
2、联系方式
联系电话：(0833)5578055、5578301
传真：(0833)5578053
地址：四川省峨眉山市乐都镇
邮政编码：614224
联系人：钟辉女士
特此公告
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2004年5月24日
附件：授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席四川金顶(集团)股份有限公司于2004年6月28日(星期一)召开的2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
委托日期：
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2004-05-25
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2004年5月21日以通讯表决方式召开2004年度第四
次董事会，会议决定于2004年6月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利
润分配预案等事项 |
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让,借款,日期变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年11月24日以通讯表决方式召开四届三
次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将长期投资-海南成都企业(集团)股份有限公司调整为其他应
收款的议案。
二、通过关于拟核销长期投资-四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司的议
案。
三、通过关于拟核销长期投资-乐山金美卫生浴具有限公司的议案。
四、通过关于拟核销部分固定资产的议案。
五、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐山电力)银行借款提供
担保的议案：2001年公司与乐山电力签署授信互保协议，为执行协议，该公司在
归还于2004年7月29日到期的由公司提供担保2000万元银行借款后，公司董事会
同意为其在招商银行成都分行营门口支行2000万元借款继续提供担保，本次担保
不增加互保额度。截止目前，公司与乐山电力互保及实施金额为3000万元(含本
次2000万元)。
六、通过关于拟转让公司所持烟台金泉水泥有限公司(下称：金泉公司)全部
股权的议案：2004年11月25日，公司已与浙江万能通信器材集团有限公司签署了
《股权转让协议》，公司以2050万元出售所持金泉公司51%股权，定价以经评估
后的该项股权对应的资产净值为依据并与股权受让方最终协商确定。本次股权转
让预计将获得约500万元收益。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-14
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公布解除股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
通知，根据四川省眉山市中级人民法院有关《协助执行通知书》，该公司已于20
04年12月10日将公司第二大股东-乐山市国有资产经营有限公司所持公司国家股6
256万股解除冻结。
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2003-04-30
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(600678)“四川金顶”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年4月29日，四川金顶(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限公
司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，根据四川省资阳地区中级人民
法院《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限公司上海分公司将乐山市国有
资产经营有限公司持有的公司国家股5000万股继续予以冻结，冻结期限从2003年
4月28日至2003年10月27日止。
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2003-06-19
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(600678)“四川金顶”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月14日《四川日报》第四版《债权催收公告》中载有关于乐山市财
政局向银行借款并由四川金顶(集团)股份有限公司担保事项，由于公司档案中未
有此项记载，因此，公司于6月17日向乐山市财政局征询此事。经该局查证，确
认此事属实。现将该事项的有关情况公告如下：
1995年12月30日，乐山市财政局与中国人民建设银行乐山市直属支行房地产
信贷部(下称：银行)签订了流动资金贷款合同，贷款金额为1000万元人民币，借
款期限3个月，即从1995年12月30日至1996年3月30日止。该笔贷款月利率为10.05‰，
罚息按日息0.6‰，挤占罚息按日息0.8‰分别收取。
1995年12月30日，公司与银行签订了保证合同，为上述1000万元银行借款及
利息和有关费用承担连带清偿责任，保证期限从主合同生效开始至主合同失效时
止，并保证接到银行书面催款通知后30个营业日内清偿上述款项。
银行在1999年将所享有的协议项下的全部权利转让给中国信达资产管理公司
成都办事处。
目前，公司正积极向有关方面了解该事项情况。
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2003-06-28
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(600678)“四川金顶”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2003年6月26日以通讯表决方式召开2003年
度第三次董事会，会议审议通过了关于拟为乐山电力股份有限公司(下称：乐电
公司)银行借款提供担保的议案：同意为乐电公司在中国民生银行成都分行人民
币1000万元银行借款提供担保，期限一年，从2003年6月至2004年6月止。
截止目前，公司与乐电公司双方的对等担保金额均为1.1亿元。乐电公司无
直接或间接持有公司股份，目前双方的控股股东均为乐山市国有资产经营有限公
司。
截止目前，公司对外担保累计金额为1.2亿元，逾期担保累计金额为1千万元。
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2005-01-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年1月10日以通讯表决方式召开四届四
次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意朱文浩辞去公司副总经理职务，聘任吴飞龙为公司副总经理、聘任
王守贵为公司总经理助理。
二、通过关于继续聘任公司高级管理人员的议案。
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2004-12-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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●会议召开时间：２００４年１２月２８日上午９时
●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
●会议方式：现场表决方式
●重大提案：《关于拟核销长期投资――四川金顶（集团）宜昌三峡水泥有限公司的提案》、《关于拟核销长期投资――乐山金美卫生浴具有限公司的提案》、《关于拟核销部分固定资产的提案》。
（一）召开会议基本情况
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，２００４年１１月２４日召开的公司第四届第三次董事会议（通讯表决方式）审议通过了《关于召开公司２００４年第二次临时股东大会的议案》，决定于２００４年１２月２８日上午９时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司２００４年第二次临时股东大会。
（二）会议审议事项
１、《关于拟核销长期投资――四川金顶（集团）宜昌三峡水泥有限公司的提案》；
２、《关于拟核销长期投资――乐山金美卫生浴具有限公司的提案》；
３、《关于拟核销部分固定资产的提案》。
（三）会议出席对象
凡２００４年１２月１７日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人；公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘任律师。
（四）登记方法
出席会议的个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记，法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
登记时间：２００４年１２月２４日上午８：００---１１：３０
下午１５：３０---１７：００
（五）其他事项
１、会期预定半天，与会股东住宿及交通费自理；
２、联系地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：６１４２２４）
３、联系电话：０８３３－５５７８０５５ 联系人：钟辉、陈洁
传 真：０８３３－５５７８０５３
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二ＯＯ四年十一月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席四川金顶（集团）股份有限公司于２００４年１２月２８日召开的２００４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托日期： |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于拟核销长期投资-四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司的提
案。
二、批准关于拟核销长期投资-乐山金美卫生浴具有限公司的提案。
三、批准关于拟核销部分固定资产的提案。
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2004-05-10
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办公地址由“四川省峨眉山市名山路东段（邮编：614200）”变为“峨眉山市乐都镇（邮编：614224）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-22
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总经理由“古松”变为“陈建龙” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1992-06-24
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除权除息日，分配方案 |
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1994-08-22
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1994.08.22是四川金顶(600678)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2003-10-16
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公布国家股股东部分股权转让的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003-10-16 08:32 上交所
四川金顶(集团)股份有限公司于2003年10月15日收到公司第一大股东－乐山市国有资产经营有限公司（简称：国资公司)的书面通知，国资公司已于当日与华伦集团有限公司(简称：华伦公司)签订了《股份转让合同》。国资公司将其持有的公司13116万股国家股中的6860万股转让给华伦公司,双方确定本次股权转让价格为2.06元/股，转让的价款合计为14131.60万元。
本次转让完成后，华伦公司共持有公司6860万股，占公司总股本的29.48%，将成为公司第一大股东 |
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2003-10-28
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(600678)“四川金顶”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2003年10月25日召开2003年度第六次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明。
三、通过控股股东占用公司资金及担保情况说明及相关解决方案的议案。
四、通过《公司董事会关于华伦集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书
》。
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