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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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百川能源关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_3UFA.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度财务决算报告
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8 关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9 2024年度财务预算报告
10 关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案
11 关于2024年度对外担保预计的议案
12.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
12.01 关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案
12.02 关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案 |
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2024-04-18
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百川能源关于2024年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_NBFR.pdf
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2024-04-18
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百川能源2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_R1KN.pdf
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2024-04-18
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百川能源关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_3O3C.pdf
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2024-04-18
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百川能源第十一届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_8RCL.pdf
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2024-04-18
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百川能源关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_NADZ.pdf
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2024-04-18
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百川能源关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_3S8P.pdf
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2024-04-18
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百川能源第十一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_Y8EQ.pdf
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2024-04-18
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百川能源关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_G1PJ.pdf
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2024-04-18
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百川能源关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_QU80.pdf
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2024-04-18
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百川能源关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_GMM0.pdf
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2024-04-03
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百川能源关于公司实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600681_20240403_PCZ5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-28
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百川能源关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600681_20240228_JLC6.pdf
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2024-01-30
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百川能源关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600681_20240130_8380.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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百川能源2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600681_20231228_T2K7.pdf
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2023-12-28
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百川能源关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600681_20231228_HJMW.pdf
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2023-12-12
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百川能源关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600681_20231212_2X3D.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 董事会议事规则
2.02 独立董事工作制度
2.03 关联交易管理制度
2.04 内部控制管理制度 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 董事会议事规则
2.02 独立董事工作制度
2.03 关联交易管理制度
2.04 内部控制管理制度 |
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2023-12-12
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百川能源第十一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600681_20231212_L24P.pdf
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2023-12-12
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百川能源第十一届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600681_20231212_VI9P.pdf
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2023-12-12
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百川能源关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600681_20231212_I5AG.pdf
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2023-12-12
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百川能源关于股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600681_20231212_0E1G.pdf
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