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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2004年6月30日召开2004年临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、补选夏淑萍为公司董事。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2004-07-13
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新街口百货商店股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：每10股派
现金股利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月23日
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-12
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(600682)“南京新百”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据南京市国有资产管理委员会有关精神，经与南京市政府有关部门沟通获
悉，南京市国有资产经营控股有限公司持有南京新街口百货商店股份有限公司的
56382626股国有股份(占公司总股本24.49%，为公司第一大股东)，将于六月十七
日在南京市产权交易中心挂牌转让。
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2003-08-15
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(600682)“南京新百”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
（调整后）
总资产 2,083,365,415.70 1,823,775,780.02
股东权益(不含少数股东权益) 865,753,214.02 839,659,975.44
每股净资产 3.76 3.65
调整后的每股净资产 3.74 3.62
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,379,236,340.90 968,447,503.41
净利润 24,472,981.72 26,106,142.48
扣除非经常性损益后的净利润 21,525,548.11 31,828,584.01
每股收益(摊薄) 0.106 0.113
净资产收益率(摊薄) 2.83% 3.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.53% 3.80%
经营活动产生的现金流量净额 16,740,132.67 7,792,962.01
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2003-08-15
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(600682)“南京新百”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2003年8月13日召开三届十六次董事会
及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过马卫伟辞去公司董事的议案。
二、通过公司2003年半年度报告及摘要。
三、通过关于南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)实施管理层收购
(MBO)的议案。
四、通过东方商城会计追溯调整事项。
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关
事项。
(600682)“南京新百”公布关联交易公告
南京新街口百货商店股份有限公司拟对控股子公司——南京东方商城有限责
任公司(下称：东方商城)进行改革，即由东方商城17名管理人员实施管理层收购
(MBO)，拟收购总股本24600万股中的12550万股，其中收购公司转让股权的8350
万股。拟收购每股价格为1.01元，总资金需求量为12675.5万元，其中管理层自
筹现金10%计1267.55万元，其余90%计11407.95万元由无锡国联信托投资公司通
过信托方式，管理层人员各自与信托公司签订股权委托协议，融资收购。
本次交易构成了关联交易。东方商城实施管理层收购后，公司的持股比例将
从原先的79.67%下降到45.73%。
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2003-09-11
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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南京新街口百货商店股份有限公司接到控股子公司东方商城管理层提出
撤回收购东方商城股权的请求，公司董事会于2003年9月10日以通讯表决方式
召开三届十七次董事会，会议审议并决定取消2003年8月13日公司关于“南京
东方商城有限责任公司实施管理层收购(MBO)”的议案； 同时决定取消原定于
2003年9月16日召开的临时股东大会 |
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2003-09-03
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新街口百货商店股份有限公司2003年半年度报告摘要已于2003年8月15日
在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露，现将有关内容予以补充公告。
详见2003年9月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
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1993-09-24
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1993.09.24是南京新百(600682)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9887.38万股) |
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1993-10-24
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1993.10.24是南京新百(600682)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9887.38万股) |
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1993-10-18
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1993.10.18是南京新百(600682)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9887.38万股) |
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1996-10-10
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配股，每10股配3股，配股价:2.9元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1996-08-12
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配股，每10股配3股，配股价:2.9元/股，申购代码：700682 ，配售简称：新百公司配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1996-08-12
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配股，每10股配3股，配股价:2.9元/股股权登记日：1996-08-09，，配股缴款日1996-08-12到1996-08-28 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1996-08-28
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配股，每10股配3股配股价:2.9元/股，股权登记日：1996-08-09，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-30 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,147,038,549.42 2,099,709,857.49
股东权益(不含少数股东权益) 894,041,804.08 903,585,167.18
每股净资产 3.88 3.93
调整后的每股净资产 3.87 3.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,814,336,191.23 1,379,236,340.90
净利润 24,987,868.60 24,472,981.72
扣除非经常性损益后的净利润 24,863,669.56 21,525,548.11
每股收益(摊薄) 0.109 0.106
净资产收益率(摊薄、%) 2.79 2.83
经营活动产生的现金流量净额 113,841,023.40 16,740,132.67
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2004-03-25
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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南京金鹰国际购物集团有限公司(下称：金鹰购物)、南京华美联合营销管理有
限公司(下称：南京华美)和金鹰申集团有限公司(下称：金鹰申)截止到2004年3月19
日累计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下称：南京新百)29849671股，占已
发行股本的12.96%；金鹰申截至2004年3月23日下午三时通过上海证券交易所增加购
入南京新百流通股2305220股，占已发行股本的1.00%；截止到2004年3月23日南京华
美、金鹰购物及金鹰申累计持有南京新百32154891股，占已发行股本的13.97%。
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2004-02-07
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新街口百货商店股份有限公司经与中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司核实，截止2004年2月6日下午3：00时收市后，南京华美联合营销
管理有限公司已在二级市场购得公司11530110股流通股数，占公司总股本的
5.0085%。
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2004-03-23
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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南京金鹰国际购物集团有限公司(下称：金鹰购物)、南京华美联合营销管理
有限公司(下称：南京华美)和金鹰申集团有限公司(下称：金鹰申)截止到2004年
3月12日累计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下称：南京新百)26030806股，
占已发行股本的11.30%；金鹰申截至2004年3月19日下午三时通过上海证券交易所
增加购入南京新百流通股3818865股，占已发行股本的1.66%；截止到2004年3月19
日南京华美、金鹰购物及金鹰申累计持有南京新百29849671股，占已发行股本的
12.96% |
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2004-03-03
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京金鹰国际购物集团有限公司(下称：金鹰购物)、南京华美联合营销管理
有限公司(下称：南京华美)于2004年3月1日因股份增加，累计持有南京新街口百
货商店股份有限公司(下称：南京新百)流通股23060461股，占已发行股本的
10.0172%。
金鹰购物持有南京新百流通股11530351股，占已发行股本的5.00866%。
南京华美持有南京新百流通股11530110股，占已发行股本的5.00856% |
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2004-03-13
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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南京华美联合营销管理有限公司(下称：南京华美)及南京金鹰国际购物集团有
限公司(下称：金鹰购物)截止到2004年3月1日累计持有南京新街口百货商店股份有
限公司(下称：南京新百)23060461股，占已发行股本的10.0172%；金鹰购物和金鹰
申集团有限公司(下称：金鹰申)截至2004年3月12日下午三时通过上海证券交易所增
加购入南京新百流通股2970345股，占已发行股本的1.29%；截止到2004年3月12日南
京华美、金鹰购物及金鹰申累计持有南京新百26030806股，占已发行股本的11.30%。
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2004-02-19
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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南京华美联合营销管理有限公司于2004年2月6日累计购入南京新街口百货商店股
份有限公司(下称：南京新百)流通股11530110股，占已发行股本的5.00856%；南京华
美联合营销管理有限公司及关联公司南京金鹰国际购物集团有限公司(下称：金鹰购
物)截至2004年2月17日通过上海证券交易所增加购入南京新百流通股4558789股，占
已发行股本的1.98%；截止到2004年2月17日南京华美联合营销管理有限公司及金鹰购
物累计持有南京新百16088899股，占已发行股本的6.988%。
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2004-02-24
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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南京华美联合营销管理有限公司及关联公司南京金鹰国际购物集团有限公司(下
称：金鹰购物)截止到2004年2月18日累计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下
称：南京新百)18395797股，占已发行股本的7.991%；金鹰购物截至2004年2月20日
下午三时通过上海证券交易所增加购入南京新百流通股2557444股，占已发行股本的
1.11%；截止到2004年2月20日南京华美联合营销管理有限公司及金鹰购物累计持有南
京新百20953241股，占已发行股本的9.10% |
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2004-02-20
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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南京华美联合营销管理有限公司及关联公司南京金鹰国际购物集团有限公
、司(下称：金鹰购物)截止到2004年2月17日累计持有南京新街口百货商店股份
有限公司(下称：南京新百)16088899股，占已发行股本的6.988%；金鹰购物截
至2004年2月18日下午三时通过上海证券交易所增加购入南京新百流通股2306898
股，占已发行股本的1.002%；截止到2004年2月18日南京华美联合营销管理有限
公司及金鹰购物累计持有南京新百18395797股，占已发行股本的7.991%。
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2004-02-10
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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南京华美联合营销管理有限公司于2004年2月6日因股份增加，持有南京新
街口百货商店股份有限公司流通股11530110股，占已发行股本的5.00856%。
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2004-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-21 |
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年4月29日召开2002年度股东大会,现将股东大会有
关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年4月29日(星期二)上午9：00；
二、会议地点：本公司新七楼多功能厅(南京市中山南路3号)；
三、会议内容：
1.审议公司董事会2002年度工作报告；
2.审议公司监事会2002年度工作报告；
3.审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
4.审议公司2002年度利润分配预案；
经南京永华会计师事务所审计,2002年度公司净利润58,139,876.41元,年初
未分配利润为6,988,001.25元,可供分配利润为65,127,877.66元,按如下顺序分
配：
1)、提取法定盈余公积 10% 5,813,987.64元
2)、提取法定公益金 10% 5,813,987.64元
3)、提取任意盈余公积 10% 5,813,987.64元
拟向全体股东按每10股派发现金红利 1.5元(含税),派现金额为 34,531,2
31.70万元。
2002年红利分配后,尚余未分配利润13,154,683.04元,转入下一年度分配。
对2002年发生的1998年12月31日以前参加工作的老职工的一次性住房补贴4
,337,315.01元,现已调整未分配利润,待提交股东大会审批后冲销有关股东权益
项目。
5、审议支付会计师事务所薪酬的议案；
6、审议关于发放老职工补贴用留存收益弥补的议案；
7、审议关于收购南京国际同仁大厦的议案；
8、审议关于增加独立董事及董事的议案(附丁元良先生、周发亮先生简历)
增补周发亮先生为公司董事的议案〖详见2002年6月19日的《中国证券报》
和《上海证券报》〗；
9、审议关于调整独立董事津贴的议案。
四、出席会议的对象：
1.本公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止2003年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司股东；
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
五、参加会议登记办法：
1.登记时间：2003年4月23日--4月25日。
2.登记地点：南京市中山南路三号(公司十楼董秘办公室)；
3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份
证办理；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续,委托
出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.出席会议者食宿、交通费自理。
六、公司联系地址：南京市中山南路三号(十楼董秘办公室)
联系人：王毓兰、冯建康
联系电话：025--4717494 4715188转2021
传真：025--4724722
邮编：210005
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2003年3月25日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股
份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
2003年 月 日
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2003-03-29
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(600682)“南京新百”公布补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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南京新街口百货商店股份有限公司三届十四次董事会于3月25日分别通过了
收购南京国际同仁大厦股权和债权以及为南京交电、家电(集团)总公司提供担
保的议案，总金额分别为1.391亿元和1亿元。现将有关情况予以补充公告。详
见3月29日《上海证券报》。
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2003-03-27
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(600682)“南京新百”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 187792.96 165226.90 13.66
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 84361.59 82460.60 2.31
主营业务收入(万元) 205480.88 144868.93 41.84
净利润(万元) 5777.37 6224.05 -7.18
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7078.44 5305.79 33.41
每股收益(元) 0.25 0.27 -7.41
每股净资产(元) 3.66 3.58 2.23
调整后的每股净资产(元) 3.64 3.56 2.25
净资产收益率(%) 6.85 7.55 -9.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.29 6.37 30.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.373 0.195 91.28
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税)。
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2003-03-27
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(600682)“南京新百”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2003年3月25日召开三届十四次董事会
及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告和年报摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
三、关于收购南京国际同仁大厦股权和债权的议案：公司于2003年3月25日
正式签订股权转让、债权转让协议，以人民币610.23万元的价格，收购南京交
电家电(集团)总公司持有的南京国际同仁发展有限公司70%股权，以人民币
9189.77万元的价格，收购南京交电家电(集团)总公司对南京国际同仁发展有限
公司所拥有的70%债权。此次交易，公司涉及总金额为人民币9800万元；公司控
股子公司新百房地产开发有限公司以人民币174.352万元的价格，收购南京交电
家电(集团)总公司持有的南京国际同仁发展有限公司20%股权，以人民币
3938.472万元的价格，收购南京交电家电(集团)总公司对南京国际同仁发展有
限公司所拥有的30%债权。此次交易，该公司涉及总金额为人民币4112.824万元。
四、关于增加丁元良为公司独立董事的议案。同意陶佩芬不再兼任公司董
事的请求。
五、关于为南京交电、家电(集团)总公司提供担保的议案：公司与南京交电、
家电(集团)于2003年3月25日签署担保协议。担保总金额为1亿元以内(含1亿元)，
公司对外累计担保总金额为1亿元以内(含1亿元)。无逾期担保。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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