| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年5月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提议。
三、通过关于将华联二号楼自用部分由房产存货转为固定资产的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过2004年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分内容的议案 |
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2005-04-22
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 决定召开银泰控股股份有限公司2004年度股东大会，审议公司2004年度董事会通过的相关议案及上述第二项议案等。具体事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2005年5月25日上午9：30时
3、会议会址：东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室
（二）会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度报告及摘要；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度公司利润分配预案；
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议；
7、关于选举第五届董事会董事（含独立董事）及监事候选人的议案；
8、关于修改公司章程部分内容的议案；
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
10、关于修订公司董事会议事规则的议案；
11、关于修订公司监事会议事规则的议案；
12、关于将华联二号楼自用部分由房产存货转为固定资产的议案（本议案具体内容详见2005年2月5日刊登于《中国证券报》的公司公告）；
13、听取独立董事年度履职情况的报告。
上述股东大会议案具体内容查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）会议出席对象
1、截止2005年5月18日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他人员。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月20日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
3、登记地点：银泰控股股份有限公司办公室
地 址：宁波市东渡路55号华联大厦写字楼7楼A区
联系电话：（0574）87092006 传真：（0574）87092059
联系人：鲍慧慧
（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。
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2005-04-22
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[20052预增](600683) 银泰股份：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600683)“银泰股份”公布业绩预增公告
经银泰控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度业绩与上年同期相比同向大幅上升50%(上年同期净利润为1592.61万元) |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600683)“银泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,005,027,216.59 1,085,097,829.66
股东权益(不含少数股东权益) 405,722,075.62 382,900,246.14
每股净资产 2.04 1.92
调整后的每股净资产 2.02 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,954,971.46 37,954,971.46
每股收益 0.115 0.115
净资产收益率(%) 5.62 5.62 |
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2005-04-22
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年4月21日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于提名汤得军为公司第五届董事会独立董事侯选人的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会(总第二十一次)，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,085,097,829.66 1,031,354,837.13
股东权益 382,900,246.14 294,467,415.30
每股净资产 1.92 1.48
调整后的每股净资产 1.91 1.45
2004年 2003年
主营业务收入 1,289,206,763.88 1,124,223,506.26
净利润 88,432,830.84 18,712,624.91
每股收益(全面摊薄) 0.444 0.09
净资产收益率(全面摊薄、%) 23.10 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2005年4月13日召开四届二十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司会计报表、净资产验证及其他相关业务提供服务的议案。
四、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过修改公司章程部分内容的议案。
以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年3月17日召开四届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意闭歇宁波银泰百货有限公司太平洋分公司。
二、通过关于转让宁波银泰百货有限公司太平洋分公司固定资产改良支出等资产的关联交易议案。
三、通过《公司关于出售资产的关联交易公告》。
(600683)“银泰股份”公布出售资产的关联交易公告
银泰控股股份有限公司控股子公司宁波银泰百货有限公司与银泰百货有限公司(下称：银泰百货)于2005年3月16日签订了《关于转让宁波银泰百货有限公司太平洋分公司资产协议》，将宁波银泰百货有限公司投入在该分公司营业场所的装修费所形成的固定资产改良支出等资产余额，以1800万元的价格转让给银泰百货。本次转让的价格，以截止2004年12月31日的分公司固定资产改良支出等资产的帐面净值(1623.7万元)为定价依据。
上述交易构成关联交易。
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送3登记日 ，1996-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送3送股上市日 ，1996-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600683)“银泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,689,727.59 1,031,354,837.13
股东权益(不含少数股东权益) 314,824,333.94 294,467,415.30
每股净资产 1.58 1.48
调整后的每股净资产 1.57 1.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,498,154.24 141,011,927.69
每股收益 0.02 0.10
净资产收益率(%) 1.41 6.47
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-22
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公布重要合同公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司子公司宁波华联房地产开发有限公司与宁波市立得房
地产股份有限公司(下称：立得房产)于2004年9月20日签订了《代理销售合同》
，将公司房地产开发项目“华联2号楼”的部分写字楼委托立得房产代理销售，
计楼层11层，可售建筑面积2.41万平方米，按约定的平均保底底价的总销售金额
为2.05亿元。委托代理期自本合同签订起至2005年10月30日止，分二期进行，其
中第一期代理商应售建筑面积1.49万平方米，销售总额1.345亿元，并于2004年1
2月30日前完成1.1亿元，其余于2005年6月底前完成。根据合同，如代理商未按
期完成以上销售指标的，其代理保证金500万元作违约金处理，销房款项未按期
解缴委托方的，其差额部分由代理商垫付。
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2004-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2004年8月24日召开四届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任陈骥为公司副总经理。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1994-10-21
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配股，每10股配3股配股价:3.5元/股，股权登记日：1994-10-07，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-09-02
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：银泰控股股份有限公司第十七次股东大会(2003年第一次临时股东大会)
2、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
3、会议召开时间：2003年9月2日(星期二)上午9：30时
4、会议地点：本公司办公地华联写字楼10楼会议室(宁波东渡路55号)
二、会议审议事项：
1、关于同意冷玉文、厉玲请辞董事职务,胡兴定、孟爽英请辞独立董事职务的议案；
2、关于提名唐曙宁、韩学高为董事候选人,龚敏钢、刘舟宏为独立董事候选人的议案。
独立董事的任职资格和独立性尚须中国证监会审核,经审核如有异议的,该候选人选举议案自行失效。
董事候选人及独立董事候选人简历,详见本公司编号为＂临2003-010＂号的董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年8月22日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的为本次临时股东大会出具法律意见书的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户(受托人持本人身份和授权委托书)办理登记。
2、登记时间：2003年8月28日9：00时至17：00时
3、登记地点：宁波东渡路55号华联写字楼7楼本公司办公室,外地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、其他事项：
(1)本次会议会期半天,出席者食宿、交通费自理。
(2)联系人：曹颖颖
联系电话：0574-87092006
传真：0574-87092059
通讯地址：宁波东渡路55号华联写字楼7楼
邮政编码：315000
(3)公告查阅：进入公司互联网网址http：//www.nbhl.com.cn点击＂公司动态＂。
银泰控股股份有限公司董事会
二OO三年七月二十九日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/公司出席银泰控股股份有限公司第十七次股东大会(临时),并授权其在本次会议上对提交会议审议的全部/部分议案行使表决权。
委托人(签名或盖章)：受托人(签名或盖章)：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：委托日期：2003年9月日
持股数：万股
附件二：独立董事提名人声明、候选人声明
银泰控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人银泰控股股份有限公司董事会现就提名龚钢敏、刘舟宏为银泰控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与银泰控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任银泰控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合银泰控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在银泰控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括银泰控股股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：银泰控股股份有限公司董事会
2003年7月29日于宁波
银泰控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人龚钢敏、刘舟宏,作为银泰控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与银泰控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括银泰控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：龚钢敏、刘舟宏
2003年7月29日于宁波
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2003-07-31
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(600683)“银泰股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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银泰控股股份有限公司于2003年7月29日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意邱中伟请辞总经理职务和聘任唐曙宁为公司总经理。
三、通过冷玉文、厉冷请辞董事职务，胡兴定、孟爽英请辞独立董事职务的
议案。
四、通过提名唐曙宁、韩学高为公司董事候选人，龚钢敏、刘舟宏为公司独
立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月2日上午召开2003年第十七次临时股东大会，审议以
上相关事项 |
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2003-07-31
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(600683)“银泰股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,006,390,821.76 973,935,389.80
股东权益(不含少数股东权益) 285,205,212.08 275,754,790.39
每股净资产 1.43 1.38
调整后每股净资产 1.39 1.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 468,799,466.27 360,429,256.69
净利润 9,450,421.69 2,795,375.43
扣除非经常性损益后的净利润 4,674,554.57 2,885,432.89
每股收益 0.05 0.01
净资产收益率(%) 3.31 1.16
经营活动产生的现金流量净额 8,128,353.37 17,647,411.11 |
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2003-09-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2003年9月2日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、同意冷玉文、厉玲辞去董事职务，胡兴定、孟爽英辞去独立董事职务。
二、选举唐曙宁、韩学高为公司董事，龚刚敏、刘舟宏为公司独立董事 |
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2003-12-01
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：银泰控股股份有限公司第十八次股东大会（2003年第二次临时股东大会）
2、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
3、会议召开时间：2003年12月1日（星期一）上午9：30时，会期半天。
4、会议地点：本公司办公地华联写字楼10楼会议室（宁波东渡路55号）
二、会议审议事项：
1、关于同意沈国军先生请辞董事职务，陈玉华先生请辞独立董事职务的议案；
2、关于提名高海波先生为董事候选人，胡一平先生为独立董事候选人的议案。
独立董事的任职资格和独立性尚须中国证监会审核，经审核如有异议的，该候选人选举议案自行失效。
董事候选人及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见2003年10月22日《中国证券报》上刊登的本公司编号为"临2003-014"号的董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年11月21日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的为本次临时股东大会出具法律意见书的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份和授权委托书）办理登记。
2、登记时间：2003年11月28日9：00时至17：00时
3、登记地点：宁波东渡路55号华联写字楼7楼本公司办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席者食宿、交通费自理。
（2）联系人：鲍慧慧
联系电话：0574-87092006
传真：0574-87092059
通讯地址：宁波东渡路55号华联写字楼7楼
邮政编码：315000
（3）公告查阅：进入公司互联网网址http://www.nbhl.com.cn点击"公司动态"。
银泰控股股份有限公司董事会
二○○三年十月二十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席银泰控股股份有限公司第十八次股东大会（2003年第二次临时股东大会），并授权其在本次会议上对提交会议审议的全部/部分议案行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 委托日期：2003年 月 日
持股数： 万股
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,001,432,473.13 973,935,389.80
股东权益(不含少数股东权益) 287,312,711.12 275,754,790.39
每股净资产 1.44 1.38
调整后的每股净资产 1.42 1.35
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 7,953,541.91 16,081,895.28
每股收益 0.01 0.06
净资产收益率(%) 0.73 4.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.13 1.50 |
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2003-10-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2003年10月21日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
三、任命鲍慧慧为公司证券事务代表。
四、决定召开临时股东大会，审议以上董事更换议案。召开时间另行通知 |
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2003-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2003年9月25日以通讯方式召开四届十一次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意沈国军辞去公司第四届董事会董事长职务。
二、选举邱中伟为公司第四届董事会董事长，同时免去其副董事长的职务 |
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2004-06-23
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公布对外投资的持续信息公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年4月13日，银泰控股股份有限公司四届十四次董事会通过对外投资决
议，决定与宁波城建投资控股有限公司、宁波房地产股份有限公司、萨摩亚瑞达
集团有限公司、美国凯悦国际酒店集团等四家中外企业，合资组建成立宁波钱湖
国际会议中心开发有限公司(下称：钱湖开发公司)，注册资本2000万美元，其中
公司以现金出资600万美元，占注册资本的30%。
2004年5月20日，公司与上述四家企业共同签署了钱湖开发公司的合资经营
合同和章程，同年5月24日、25日，宁波市人民政府及市工商行政管理局分别向
钱湖开发公司颁发了外商投资企业批准证书和企业法人营业执照，经营年限30年。
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2004-07-06
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[20042预增](600683) 银泰股份：公布业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增的公告
由于零售的规模扩大及其销售额的增长，预计银泰控股股份有限公司2004年
上半年净利润与上年同期相比上升50%以上。具体业绩将在公司2004年半年度报
告中详细披露 |
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2004-08-26
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-11 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,055,398,801.73 1,031,354,837.13
股东权益(不含少数股东权益) 310,393,492.48 294,467,415.30
每股净资产 1.56 1.48
调整后的每股净资产 1.53 1.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 491,386,134.73 468,799,466.27
净利润 15,926,077.18 9,450,421.69
扣除非经常性损益后的净利润 12,797,463.28 4,674,554.57
每股收益 0.08 0.05
净资产收益率(%) 5.13 3.31
经营活动产生的现金流量净额 101,513,773.45 8,128,353.37
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1994-10-10
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1994.10.10是银泰股份(600683)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:15327.2万股) |
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