| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600684)“珠江实业”
广州珠江实业开发股份有限公司于2004年4月26日召开第四届董事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600684)“珠江实业”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 835,664,079.10 813,983,884.52
股东权益(不含少数股东权益) 612,381,534.88 609,160,062.59
每股净资产 3.27 3.26
调整后的每股净资产 3.17 3.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,507,747.91 7,507,747.91
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.53 0.53
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
按照《公司章程》规定,公司董事会召集,定于2004年5月28日,具体事项如下：
(一)会议时间
2004年5月28日上午9时-12时,会期半天。
(二)会议地点
广州市淘金北路75-79号(麓湖阁)大院北塔首层(广州珠江实业集团有限公司职工活动中心)会议室。
(三)会议内容
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配方案》；
5、审议《关于设立董事会各专门委员会的议案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。
以上议案之一、二、三、四、七业经公司第四届董事会2004年第一次会议审议通过,该董事会决议公告(临2004-002)刊登在2004年2月28日《上海证券报》。
(四)会议参加人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决。
(五)会议登记
1、具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件到公司董事会秘书处登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间为2004年5月24日至5月26日,8：30？？？12：00,14：00？？？17：30；股东也可以传真、信函方式登记,信函登记以收到邮戳为准。
(六)注意事项
1、会议半天,出席会议股东的交通费和食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记,并按时与会。
公司地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼
邮政编码：510060
电话：(020)83752439
传真：(020)83752663
联系人：黄宇文 杨斌
特此公告
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2004年4月28日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席广州珠江实业开发股份有限公司2004年5月28日召开的2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人股东账户：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,委托理财 |
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| (600684)“珠江实业”
广州珠江实业开发股份有限公司于2004年12月29日以通讯方式召开第四届董
事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资证券市场的议案：同意公司继续利用自有资金投资证券市
场，总额不超过5000万元，期限一年。期限到2005年年底。
二、听取了《关于又一居仲裁案撤裁-起诉进展情况报告》，同意经营班子
近期内针对又一居项目6600万元工程款债务支付方式的确认向法院提出起诉。
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2004-12-17
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公布控股子公司土地中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600684)“珠江实业”
根据有关规定，长沙市国土资源管理局近日以招标方式出让编号为[2004]招
32号(即广州珠江实业开发股份有限公司所述的新世纪项目部分用地)宗地的土地
使用权。公司控股子公司湖南珠江实业投资有限公司参加了该宗地土地使用权竞
买，并以人民币93600000元的价格中标。
该宗地位于长沙市开福区综合农场。土地总面积260062.72平方米，实际出
让面积205281.4平方米；土地规划用途为商业、住宅；出让年期：商业40年、住
宅70年。
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1997-01-01
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证券简称由广州珠江变为珠江实业 |
公司概况变动-证券简称 |
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1994-06-13
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1994.06.13是珠江实业(600684)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1993-09-22
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1993.09.22是珠江实业(600684)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.95: 发行总量:2250万股,发行后总股本:9007.47万股) |
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1993-10-20
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1993.10.20是珠江实业(600684)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.95: 发行总量:2250万股,发行后总股本:9007.47万股) |
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1993-10-28
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1993.10.28是珠江实业(600684)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.95: 发行总量:2250万股,发行后总股本:9007.47万股) |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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公布重大仲裁公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600684)“珠江实业”
广州仲裁委员会根据申请人广州合富房地产发展有限公司(下称：合富发展)
与被申请人广州珠江实业开发股份有限公司于1997年4月23日签订《合作开发经
营商住楼项目合同》约定的仲裁条款，于2000年5月19日受理了合富发展关于合
作合同纠纷的仲裁申请。
2004年10月11日，广州市仲裁委第5次开庭审理此案。2004年10月12日，广
州仲裁委员会即做出了长达219页的有关裁决，2004年10月13日送达公司，裁决
结果如下：
1、申请人(合富发展)与被申请人(公司)应在本裁决书生效送达双方十日内
进行又一居花园项目的最终结算；
2、被申请人应向申请人支付“合富花园”(后变更为“又一居花园”)项目
工程建设资金5000万元投资款；
3、被申请人应赔偿因占用资金给申请人造成的经济损失。计算时间自2000
年5月19日申请人申请仲裁之日起至付款之日止。按同期银行贷款利率计付。
4、仲裁费(含鉴定费)440115元，由申请人承担88023元，被申请人承担3520
92元(申请人已预交，被申请人承担部分，迳付给申请人)。
以上由被申请人支付给申请人的款项，自本裁决书送达之日起十日内一次付
清。逾期支付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定处理。本裁决为终
局裁决，自作出之日起发生法律效力。
公司董、监事一致认为，该仲裁是公司的一件重大事件，仲裁结果违背客观
事实和法律依据，存在不公平的因素。
公司现已向广州市中级人民法院提出了关于撤销仲裁裁决的申请，广州市中
级人民法院已于2004年10月15日立案受理。
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2004-10-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2004年9月29日以通讯表决的方式召开第
四届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于请求批准转让公司控股子公司湖南珠江实业投资有限公司(公
司出资5910万元占98.5%股权，下称：湖南珠实)股权的议案，同意湖南珠实引入
战略合作方广州市润融投资有限公司(下称：润融投资)，同意公司和润融投资签
订《湖南珠实股权转让协议》，润融投资出资1710万元受让公司持有的湖南珠实
28.5%股权。股权转让完成后，公司持有湖南珠实70%股权。
二、通过关于暂停实施公司高管人员受让湖南珠实股份计划的议案。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 838,831,416.38 813,983,884.52
股东权益(不含少数股东权益) 617,302,450.90 609,160,062.59
每股净资产 3.30 3.26
调整后的每股净资产 3.20 3.15
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 45,524,345.37 54,486,799.55
净利润 8,142,388.31 6,514,481.82
扣除非经常性损益后的净利润 6,250,558.52 3,506,530.35
每股收益 0.04 0.03
净资产收益率(%) 1.32 1.09
经营活动产生的现金流量净额 -8,260,568.27 31,822,503.59
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2004-09-23
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公布大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600684)“珠江实业”
近日广州珠江实业开发股份有限公司接第一大股东广州珠江实业集团有限公
司通知，该公司原质押给中国工商银行广州市南方支行的3200万股公司法人股，
于2004年9月20日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理股权解除质押登记手续。
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600684)“珠江实业”
广州珠江实业开发股份有限公司于2004年8月18日召开第四届董事会2004年
第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司控股子公司湖南珠江实业投资有限公司(下称：湖南珠实)
股权转让的方案：同意湖南珠实引入战略合作方及自然人股东(公司高管和业务
骨干)，公司和广州珠江物业管理有限公司向合作方及自然人股东转让持有的湖
南珠实股权，比例不超过55%，其中自然人股东受让12-15%股权。
三、通过关于请求批准湖南珠实与湖南广大环球家具超市有限公司(下称：
广大环球)合作开发广大环球家居广场项目的议案：授权经营班子落实湖南珠实
与广大环球按6：4的出资比例组建合作公司、办理各项用地手续及开发经营。广
大环球家居广场项目用地规模合计955亩，首期367亩，分三期开发。
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2003-08-02
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(600684)“珠江实业”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 830,649,171.94 873,423,695.71
股东权益(不含少数股东权益)(元) 598,144,420.56 600,981,908.10
每股净资产(元/股) 3.20 3.21
调整后每股净资产(元/股) 3.00 3.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 54,486,799.55 61,302,070.03
净利润(元) 6,514,481.82 5,823,155.17
扣除非经常性损益后的净利润(元) 3,506,530.35 4,003,033.26
每股收益(元/股) 0.035 0.031
净资产收益率(%) 1.09 0.98
经营活动产生的现金流量净额(元) 31,822,503.59 -9,983,138.86 |
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2003-08-12
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(600684)“珠江实业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州珠江实业开发股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总
股本187039387.2股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2003年8月15日
除息日：2003年8月18日
现金红利发放日：2003年8月22日 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构。
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2004-06-17
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公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经广州珠江实业开发股份有限公司董事会审议批准，公司与广州珠江物业管理
有限公司共同投资设立的湖南珠江实业投资有限公司，已经完成工商登记，开始经
营活动。
湖南珠江实业投资有限公司注册资本6000万元，其中公司出资5910万元，占
98.5%的股权 |
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2004-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2004年6月28日以会签决议的方式召开第
四届董事会2004年第一次临时会议，会议审议通过关于出资设立广州珠江实业投
资有限公司的议案：同意出资1975万元，占98.75%股权，与广州珠江实业开发技
术服务部共同投资设立广州珠江实业投资有限公司。(该公司名称及经营范围以
工商局核定为准)
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-22
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公布业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广州珠江实业开发股份有限公司将于近日将2004年半年度统计报表报送有关
部门，可能会导致公司2004年半年度经营业绩泄露。根据有关规定，现将公司
2004年半年度经营业绩情况提示公告如下：
主营业务收入：45,524,345.37元
主营业务利润：23,450,748.25元
利润总额： 12,365,773.01元
净利润： 8,142,388.31元
净资产： 617,302,450.9元
公司2004年半年度报告目前正在编写中，具体数据以8月21日正式披露为准 |
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2004-02-20
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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按照有关部门的要求，广州珠江实业开发股份有限公司控股股东广州珠江实业
集团有限公司必须在2月20日前将2003年度会计决算报表汇总报上级部门，可能会
导致公司2003年度经营业绩提前泄露。根据有关规定，现将经初步审核的公司2003
年度经营业绩情况提示公告如下：
主营业务收入：119551675.74元
主营业务利润：44279127.42元
利润总额：17965711.89元
净利润：16091159.18元
股东权益：609160062.5元
由于公司2003年度财务报告尚未完成审计工作，具体数据以2月28日正式公布的
年度报告为准。
请投资者注意投资风险。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 809,096,068.00 873,423,695.71
股东权益(不含少数股东权益) 601,784,899.19 600,981,908.10
每股净资产 3.22 3.21
调整后的每股净资产 3.02 3.10
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 38,679,603.50
每股收益 0.019 0.054
净资产收益率 0.60% 1.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.24% 0.83%
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2003-03-29
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(600684)“珠江实业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 87342.37 105411.42 -17.14
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 60098.19 58593.57 2.57
主营业务收入(万元) 16159.08 17003.71 -4.97
净利润(万元) 1504.62 1259.21 19.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1226.43 -371.81 429.86
每股收益(元) 0.08 0.07 14.29
每股净资产(元) 3.21 3.13 2.56
调整后的每股净资产(元) 3.10 2.20 40.91
净资产收益率(%) 2.5 2.15 16.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.04 -0.63 423.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 0.24 -41.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-03-29
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(600684)“珠江实业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2003年3月26日召开第四届董、监事会
2003年第二次及第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于核销资产减值准备的议案。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过关于公司债权债务重组关联交易的议案。
六、通过关于参股海南珠江国际置业有限公司关联交易的议案。
七、通过关于受让广州珠江实业集团有限公司对广州捷星房地产开发有限
公司出资关联交易的议案。
八、通过关于聘任公司副总经理的议案。
九、通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2003年度审计机构的议案。
以上有关议案尚需提交公司2002年度股东大会审议。公司2002年度股东大
会召开时间、地点另行公告。
(600684)“珠江实业”公布关联交易公告
广州珠江实业开发股份有限公司将应收海南珠江国际置业有限公司(以下简
称“海南国际”)债权6549万元人民币中的2000万元人民币抵偿公司欠广州珠
江实业集团有限公司(以下简称“集团公司”)的帐面债务2000万元人民币；将
应收海南国际债权中的3000万元人民币转移由瑞士中星投资有限公司(以下简
称“中星公司”)承担，将应收广州捷星房地产开发有限公司(以下简称“捷星
公司”)债权3366万元人民币中1400万元转移由中星公司承担，中星公司以所
拥有的广州侨兴房产开发有限公司(以下简称“侨兴公司”)之股东权益作担保，
待侨兴公司清算后以此权益清偿。
上述交易均在2003年3月24日签署了协议。
公司与集团公司、中星公司、海南国际2003年3月24日签定了《海南国际
增资扩股协议》，海南国际增资扩股，注册资本由原来的300万美元增至20000
万元(人民币)，公司认缴1500万元(人民币)的增资额，占7.5%的股权；公司由
于认缴增资额的行为所形成对海南国际的1500万元(人民币)债务与海南国际对
公司的1500万元(人民币)债务相抵消。
公司与集团公司、中星公司、捷星公司于2003年3月24日签定了《股东转
让出资合同书》，公司以1966万元的价格受让集团公司对捷星公司的1966万元
的出资额；公司将以应收捷星公司债权账面金额人民币1966万元转由集团公司
承担，集团公司则向公司转让持有捷星公司人民币1966万元的出资额。同时确
认公司与集团公司、中星公司1998年5月20日已签订的股权转让协议受让人民币
700万元出资款，由此，公司对捷星公司的出资总额为人民币2666万元。根据捷
星公司股东各方实际出资情况调整股权比例，即公司占25.952%。
上述交易属关联交易。
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2003-03-19
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[20024预升](600684)“珠江实业”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600684)“珠江实业”公布提示性公告
根据有关部门的要求，广州珠江实业开发股份有限公司控股股东广州珠江实
业集团有限公司必须在3月18日把2002年度会计决算报表汇总上报政府有关部门，
可能会导致公司2002年度经营业绩提前泄露。根据上市公司信息披露的有关规
定，现将经初步审核的公司2002年度经营业绩情况提示公告如下：
主营业务收入：161590774.11元
主营业务利润：49960454.39元
利润总额：15375189.62元
净利润：15046203.40元
股东权益：600981908.10元
由于公司2002年度财务报告尚未完成审计工作，具体数据以3月29日正式公
布的年报为准。请广大投资者注意投资风险！
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2003-03-05
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(600684)“珠江实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2003年2月28日召开四届一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意冯劲提出辞去公司董事职务的请求。
二、决定增补司徒国敏为公司董事。
以上议案需提请公司2002年度股东大会审议。
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