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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0542
加权平均净资产收益率(%) -0.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600685_2019_3.pdf
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2019-10-26
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关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600685_20191026_1.pdf
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2019-10-24
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月23日召开，会议审议通过关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案、关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案、关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600685_20191024_1.pdf
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2019-10-24
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600685_20190917_1.pdf
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2019-09-17
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关于下属子公司增加注册资本及股权结构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600685)“中船防务”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600685_20190917_19.pdf
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2019-09-17
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年9月16日召开，会议审议通过《关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》、《关于公司重大资产出售交易对价调整的议案》、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600685_20190917_2.pdf
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2019-09-17
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关于2019年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600685_20190917_18.pdf
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2019-09-13
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关于2019年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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国务院国资委对本次重大资产出售事项仍在审批过程中，中船海洋与防务装备股份有限公司在取得国务院国资委对本次重大资产出售事项的正式批复后方可召开股东大会。鉴于上述原因，经公司董事会慎重考虑，决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年10月23日上午10:00召开，股东大会股权登记日不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2019年10月23日10点00分；网络投票的起止时间：自2019年10月23日至2019年10月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600685_20190913_1.pdf |
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2764
加权平均净资产收益率(%) 3.93
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2019-08-15
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组项目调整的有关事项已核实完毕，公司已披露相关公告,公司股票申请于2019年8月15日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600685_20190815_2.pdf
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2019-08-15
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关于收到控股股东承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案
2 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
3 关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
4 关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案
5 关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案
7 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10 关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次重大资产出售资产定价的依据及公平合理性说明的议案
12 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案
17.00 关于选举本公司监事的议案
17.01 关于选举金学坚先生为本公司监事的议案 |
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2019-08-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案
2 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
3 关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
4 关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案
5 关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案
7 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10 关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次重大资产出售资产定价的依据及公平合理性说明的议案
12 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案
17.00 关于选举本公司监事的议案
17.01 关于选举金学坚先生为本公司监事的议案 |
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2019-08-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案
2 关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案
3 关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案
4 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
5 关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案
6关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
7关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（ 修订稿） 》及其摘要的议案
8关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案
9关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议之补充协议》的议案
10关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14 关于本次重大资产出售标的资产定价的依据及公平合理性说明的议案
15 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
16关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件有效性的议案
18 关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
20.00 关于选举本公司监事的议案
20.01 关于选举金学坚先生为本公司监事的议案 |
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2019-08-15
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600685_20190815_3.pdf
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2019-08-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2019年9月30日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案、关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600685_20190815_4.pdf
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2019-08-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-08-12,恢复交易日：2019-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组项目调整的有关事项仍在沟通核实中，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年8月12日开市起继续停牌，不超过3个交易日 |
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2019-08-12
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停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组项目调整的有关事项仍在沟通核实中，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年8月12日开市起继续停牌，不超过3个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-12/600685_20190812_1.pdf |
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2019-08-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-08-12,恢复交易日：2019-08-15 ，2019-08-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组项目调整的有关事项仍在沟通核实中，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年8月12日开市起继续停牌，不超过3个交易日 |
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2019-08-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组项目调整的有关事项仍在沟通核实中，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年8月12日开市起继续停牌，不超过3个交易日 |
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2019-08-09
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临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组项目调整的有关事项仍在进一步核实中，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年8月9日开市起继续停牌，停牌时间为1个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600685_20190809_1.pdf |
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2019-08-09
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-08-09,恢复交易日：2019-08-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组项目调整的有关事项仍在进一步核实中，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年8月9日开市起继续停牌，停牌时间为1个交易日 |
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2019-08-09
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-08-09,恢复交易日：2019-08-12 ，2019-08-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组项目调整的有关事项仍在进一步核实中，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票(简称：中船防务，代码：600685)自2019年8月9日开市起继续停牌，停牌时间为1个交易日 |
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2019-08-08
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拟筹划重大资产重组,2019-08-08全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2019-08-08
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-08-08,恢复交易日：2019-08-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组项目调整的有关事项尚待进一步核实。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，中船防务（600685）自2019年8月8日开市起停牌，停牌时间为1个交易日 |
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2019-08-08
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-08-08,恢复交易日：2019-08-09 ，2019-08-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组项目调整的有关事项尚待进一步核实。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，中船防务（600685）自2019年8月8日开市起停牌，停牌时间为1个交易日 |
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2019-08-08
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关于重大资产重组方案构成重大调整的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600685_20190808_26.pdf |
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2019-08-08
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第九届监事会第十五次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600685_20190808_24.pdf |
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2019-08-08
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第九届董事会第十六次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年8月7日召开，会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的预案》、《关于本次重大资产出售构成关联交易的预案》、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600685_20190808_25.pdf |
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