| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-10-26
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.431
加权平均净资产收益率(%) 15.080
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600688_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-13
|
2018年第三季度主要经营数据 |
上交所公告 |
|
|
(600688)“上海石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600688_20181013_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-28
|
关于2018年第一次临时股东大会更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(600688)“上海石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600688_20180928_1.pdf
|
|
|
2018-09-21
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事
2 批准本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行修改) |
|
|
2018-09-21
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2018年11月8日14:00召开2018年第一次临时股东大会，审议选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事、“本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行修改)”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600688_20180921_1.pdf
|
|
|
2018-09-21
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事
2 批准本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行修改)
|
|
|
2018-09-20
|
第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年9月19日召开，会议审议通过聘任史伟先生担任公司总经理的议案、《公司章程》及其附件修正案、关于提名史伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600688_20180920_1.pdf
|
|
|
2018-09-20
|
关于聘任总经理及提名非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600688)“上海石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600688_20180920_2.pdf
|
|
|
2018-09-20
|
关于建议修订公司章程及其附件公告 |
上交所公告 |
|
|
(600688)“上海石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600688_20180920_4.pdf
|
|
|
2018-09-06
|
关于总经理、董事兼副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600688)“上海石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/600688_20180906_1.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.326
加权平均净资产收益率(%) 11.618
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600688_2018_z.pdf
|
|
|
2018-07-20
|
2018年半年度主要经营数据 |
上交所公告 |
|
|
(600688)“上海石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600688_20180720_1.pdf
|
|
|
2018-07-11
|
2017年年度A股利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司实施2017年年度A股利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.30元(含税)。
股权登记日：2018/7/16
除息日：2018/7/17
现金红利发放日：2018/7/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600688_20180711_1.pdf
|
|
|
2018-07-11
|
2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-07-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-11
|
2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-11
|
2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-14
|
2017年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月13日召开,会议审议通过本公司2017年度经审计的财务报告、本公司2017年度利润分配预案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2018年度境外核数师等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-14
|
第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过金文敏为公司执行董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-28
|
第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过“公司2018年第一季度报告,并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所”、“聘任郭晓军、陈诗婷为联席公司秘书,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止”、“将提呈美国证券交易委员会的20F表格,并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600688_20180427_4.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.164
加权平均净资产收益率(%) 5.841
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600688_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2017年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2018年6月13日14点00分召开2017年度股东周年大会,审议本公司2017年度利润分配预案、本公司2017年度经审计的财务报告、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2018年度境外核数师,并授权本公司董事会决定其酬金”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600688_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过“公司2018年第一季度报告,并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所”、“聘任郭晓军、陈诗婷为联席公司秘书,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止”、“将提呈美国证券交易委员会的20F表格,并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600688_20180427_4.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议及通过本公司2017年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2017年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2017年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2017年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2018年度财务预算报告
6 审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2018年度境外核数师，并授权本公司董事会决定其酬金
7 选举金文敏先生为本公司第九届董事会非独立董事 |
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议及通过本公司2017年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2017年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2017年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2017年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2018年度财务预算报告
6 审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2018年度境外核数师，并授权本公司董事会决定其酬金
7 选举金文敏先生为本公司第九届董事会非独立董事
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.164
加权平均净资产收益率(%) 5.841
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600688_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于召开2017年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2018年6月13日14点00分召开2017年度股东周年大会,审议本公司2017年度利润分配预案、本公司2017年度经审计的财务报告、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2018年度境外核数师,并授权本公司董事会决定其酬金”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600688_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-13
|
2018年第一季度主要经营数据 |
上交所公告 |
|
|
(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600688_20180413_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-21
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.568
加权平均净资产收益率(%) 20.840
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
