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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-30
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2019年上半年业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海三毛企业（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加约847万元，同比增长526%左右。
预计2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加亏损约50万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600689_20190730_1.pdf
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2019-07-20
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关于挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600689_20190720_1.pdf
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2019-07-17
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关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600689_20190717_1.pdf
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2019-07-11
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600689_20190711_1.pdf
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2019-07-04
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关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三毛企业（集团）股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.017元人民币（含税），B股每股现金红利0.002466美元（含税）。
A股股权登记日：2019/7/5
B股股权登记日：2019/7/10
B股最后交易日：2019/7/5
除息日：2019/7/8
A股现金红利发放日：2019/7/8
B股现金红利发放日：2019/7/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600689_20190628_1.pdf
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日 ，2019-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日 ，2019-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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2018年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000登记日 ，2019-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-22
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关于出售部分房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600689)“上海三毛”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600689_20190622_1.pdf
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2019-06-12
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关于预挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600689_20190612_1.pdf
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2019-06-01
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关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600689)“上海三毛”公布
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2019-05-28
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关于挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600689_20190528_1.pdf
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2019-05-25
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
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2019-05-25
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过2018年度报告及摘要、关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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关于挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600689)“上海三毛”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于2018年度计提资产减值准备金的议案
6 2018年度报告及摘要
7 关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
10 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
11 关于公司部分坏账核销的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 邹宁
12.02 刘杰
12.03 胡渝
12.04 周志宇
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 曹惠民
13.02 邓伟
13.03 刘战尧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 何贵云
14.02 戎之伟
14.03 谢长久 |
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2019-04-30
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于公司董事会换届改选及公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于公司部分坏账核销的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于2018年度计提资产减值准备金的议案
6 2018年度报告及摘要
7 关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
10 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
11 关于公司部分坏账核销的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 邹宁
12.02 刘杰
12.03 胡渝
12.04 周志宇
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 曹惠民
13.02 邓伟
13.03 刘战尧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 何贵云
14.02 戎之伟
14.03 谢长久 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于2018年度计提资产减值准备金的议案
6 2018年度报告及摘要
7 关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
10 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
11 关于公司部分坏账核销的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 邹宁
12.02 刘杰
12.03 胡渝
12.04 周志宇
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 曹惠民
13.02 邓伟
13.03 刘战尧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 何贵云
14.02 戎之伟
14.03 谢长久
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2019-04-30
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600689_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年5月24日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、2018年度报告及摘要、关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600689_20190430_10.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600689_2019_1.pdf
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2019-04-26
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600689_20190426_1.pdf
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