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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-10-29
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(600690)"青岛海尔"2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 7,329,609,278.76 7,394,136,944.61
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,317,248,483.43 5,089,945,277.38
每股净资产(元) 6.67 6.38
调整后的每股净资产(元) 6.62 6.33
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 87,899,000.25 89,297,227.70
每股收益(元) 0.13 0.37
净资产收益率(％) 1.95 5.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 1.99 5.44
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2004-05-20
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公布召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海尔股份有限公司董事会决定于2004年6月22日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2004-06-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年6月22日上午9:00。
●会议召开地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学。
●会议方式：现场召开。
一、召开会议基本情况：
青岛海尔股份有限公司2004年董事会第三次会议于2004年5月19日上午在青岛海尔工业园中心大楼305B召开，会议审议通过《青岛海尔股份有限公司的通知》。青岛海尔股份有限公司定于2004年6月22日（星期二）上午9:00，在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学，以现场方式召开公司2003年度股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议青岛海尔股份有限公司2003年度董事会工作报告；
2、审议青岛海尔股份有限公司2003年度财务决算报告；
3、审议青岛海尔股份有限公司2004年度预算的报告；
4、审议青岛海尔股份有限公司2003年年度报告及年报摘要；
5、审议青岛海尔股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告；
6、审议青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2003年年度审计报酬及2004年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的报告；
7、审议青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告；
8、审议青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的报告；
9、审议青岛海尔股份有限公司关于公司职工住房按有关房改政策进行处理的报告；
10、审议青岛海尔股份有限公司2003年度监事会工作报告；
11、审议青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告。
上述议案已经青岛海尔股份有限公司2004年董事会第一次会议、2004年监事会第一次会议审议通过，相关公告刊登在2004年3月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象：
1、截止2004年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法：
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月16日17：00前公司收到传真为准）。
2、登记时间：2004年6月16日9:00至17:00
3、登记地点：青岛市海尔路1号海尔工业园J座
青岛海尔股份有限公司证券部
五、其他事宜：
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系地址：青岛市海尔路1号海尔工业园J座
青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：纪东
联系电话：0532-8938138 传真：0532-8938313
青岛海尔股份有限公司
2004年5月20日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青岛海尔股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-06-23
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董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2004年6月22日召开2004年董事会第四次会议及2004年监事会第
二次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举杨绵绵为公司董事长。
二、聘任张智春为公司总经理，纪东为公司董事会秘书。
三、选举徐立英为监事会主席。
青岛海尔股份有限公司于2004年6月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2003年末股本
797648282股为基数，每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。
三、续聘山东汇德会计师事务所为公司2004年度审计的会计师事务所。
四、通过公司董、监事会换届选举的报告。
五、通过修改公司章程部分条款的报告 |
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2004-07-06
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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青岛海尔股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以公司2003年末股本797648282股为基数，每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。
股权登记日：2004年7月9日
除权除息日：2004年7月12日
新增可流通股份上市日：2004年7月13日
现金红利发放日：2004年7月20日
实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本总数1196472423股摊
薄计算，2003年度每股收益为0.31元 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-11-06
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2000.11.06是青岛海尔(600690)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:27211万股) |
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1996-05-21
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1996.05.21是青岛海尔(600690)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:27211万股) |
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1996-05-02
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1996.05.02是青岛海尔(600690)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:27211万股) |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-05-02
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1996.05.02是青岛海尔(600690)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-05-21
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1996.05.21是青岛海尔(600690)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1993-11-19
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1993.11.19是青岛海尔(600690)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-04
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(600690)“青岛海尔”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海尔股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年年末的
总股本797648282股为基数，每10股派3元(含税)。股权登记日为2003年7月9日，
除息日为2003年7月10日，现金红利发放日为2003年7月18日。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 7,841,419,111.34 7,394,136,944.61
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 5,279,793,036.24 5,089,945,277.38
每股净资产(元) 6.62 6.38
调整后的每股净资产(元) 6.55 6.33
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 6,310,763,834.08 6,258,864,017.99
净利润(元) 189,847,758.86 219,180,519.77
扣除非经常性损益后的净利润(元) 183,261,846.53 217,666,381.00
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,398,227.45 531,891,787.00
净资产收益率(%) 3.60 4.25
每股收益(元) 0.238 0.275 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2003年8月21日召开2003年董事会第三次会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意刘向阳辞去总经理的职务，决定聘任张智春为公司总经理。
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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(600690)"青岛海尔"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛海尔股份有限公司于2003年10月27日召开2003年董事会第四次会议，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过变更公司高级管理人员的报告。
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司2003年董事会第一次会议于2003年3月26日在青岛市海尔工业园中心大楼305B召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事顾学湘先生因事未能出席本次会议，委托独立董事程建先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告。
二、审议通过公司2002年度财务决算及2003年度预算的报告。
三、审议通过公司2002年年度报告及年报摘要。
四、审议通过公司2002年度利润分配预案的报告。
本公司2002年度经审计的净利润为397,059,657.32元，加年初未分配利润256,908,622.61元，可分配的利润为653,968,279.93元，按有关规定，提取盈余公积和法定公益金后，可供股东分配的利润为492,381,577.91元。根据2001年度股东大会审议通过的预计2002年分配方案，经董事会研究决定，2002年度的利润分配预案为：以公司2002年底的股本797,648,282股为基数，每10股派3元（含税），共分配239,294,484.60元，剩余利润结转下一年度。
公司2002年末资本公积金累计为3,173,013,077.07元，经董事会研究决定本年度不进行公积金转增股本。
以上利润分配预案，需由董事会提交股东大会审议通过后实施。
五、审议通过公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2002年年度审计报酬84.2万元及2003年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所的报告。
六、审议通过了关于调整公司董事及高级管理人员的报告。
公司董事、副总经理马坚先生因到海尔集团公司任职，申请辞去董事、副总经理的职务。经研究，公司董事会同意马坚先生的辞职申请。其辞职报告自公司2002年度股东大会选举新董事之日起正式生效。
根据总经理刘向阳先生的提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定聘请张世玉先生为公司董事、副总经理，聘期与董事会任期相同。
张世玉先生的个人简历：
张世玉：男，1970年8月出生，1995年毕业于华北工学院，中共党员，助理工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂技术科科长、青岛海尔电冰箱销售有限公司中心经理、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂质量厂长、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂厂长、青岛海尔股份有限公司制造部部长、青岛海尔电冰柜有限公司副总经理。现任青岛海尔电冰柜有限公司总经理。
七、审议通过了公司关于调整独立董事津贴及费用事项的报告。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合公司的业务规模及独立董事的实际工作量，参照相当规模的上市公司独立董事报酬，取中间值，拟将独立董事津贴由每人每年人民币叁万元调整为每人每年人民币陆万元。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。本议案须提交2002年度股东大会审议通过。
八、审议通过关于公司之控股子公司青岛海尔智能电子有限公司拟出资人民币1250万元与青岛海尔特种钢板研制开发有限公司共同组建青岛海尔软件投资有限公司的报告。
青岛海尔软件投资有限公司拟定注册资本人民币5000万元，出资方分别为青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔特种钢板研制开发有限公司。青岛海尔股份有限公司的控股子公司---青岛海尔智能电子有限公司拟出资人民币1250万元，持有该公司25%股权。青岛海尔特种钢板研制开发有限公司拟出资人民币3750万元，持有该公司75%的股权。青岛海尔智能电子有限公司注册资本人民币3000万元，本公司占有95%，海尔集团公司占5%，青岛海尔特种钢板研制有限公司注册资本人民币5000万元，海尔集团公司占75%，香港勇狮公司占25%，青岛海尔智能电子有限公司与青岛海尔特种钢板研制有限公司具有关联关系。
董事会认为：公司之控股子公司青岛海尔智能电子有限公司拟出资人民币1250万元与青岛海尔特种钢板研制开发有限公司共同组建青岛海尔软件投资有限公司的行为符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，在技术及经济上，具有可行性。青岛海尔软件投资有限公司建立将有利公司借助现有优势，进行嵌入式软件、网络系统软件的研制、开发，增加硬件的差异化经营能力，提高硬件竞争力以及系统的运行速度，以提高海尔产品的技术含量及竞争能力，有利于实现与用户的零距离。据此，董事会同意青岛海尔智能电子有限公司出资1250万元与青岛海尔特种钢板研制开发有限公司共同组建青岛海尔软件投资有限公司。
九、审议通过了公司关于继续执行公司2001年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案》的报告。
公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案经2001年9月27日召开的2001年第三届董事会第三次会议审议通过，并经2001年10月30日召开的公司2001年第一次临时股东大会批准。该股东大会决议有效期一年，至2002年10月30日有效期届满。为继续实现公司进入世界白色家电前三强的目标以及解决与海尔集团公司的同业竞争问题，公司董事会拟继续执行2001年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案》。即公司本次发行可转换公司债券有效期更改为自2001年10月30日至本次延续执行该方案的议案提交股东大会审议通过后一年。该方案尚需提交公司2002年度股东大会审议。
十、审议通过了青岛海尔股份有限公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》、与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》的报告。
根据公司对于关联交易合同进一步进行规范和对部分关联交易内容的调整，拟与有关关联方签订下列相关关联合同，并终止2001年与各关联方签订的关联交易合同：
（一）公司（代表其自身及其控股子公司）拟与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司签署的《采购配送合同》
青岛海尔零部件采购有限公司（以下简称"零部件采购公司"）和青岛国际贸易有限公司（以下简称"国际贸易公司"）拥有为海尔集团公司采购物资的国际分供方网络，可以得到质优价廉、交货及时的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的设计和现有产品的改进。因此，董事会同意公司（代表其自身及其控股子公司）委托零部件采购公司采购物资及对物料及产成品进行配送。
主要内容包括：
1、 公司与零部件采购公司和国际贸易公司采用代理供货方式。由零部件采购公司和国际贸易公司根据公司提出的具体的物资采购目标，包括但不限于采购物资的名称、型号、采购数量、质量、价格，为公司采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。
2、 零部件采购公司和国际贸易公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.6%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。
3、该合同期限为：自双方授权代表签署，并由公司股东大会批准之日起生效，持续至第二年年底以前有效。合同修订应在第二年年底以前完成，并经董事会、股东大会审议后生效，否则合同自动一年一年延续。
4、公司与零部件采购公司于2001年11月17日签订的《采购合同》及与其相关的其他书面文件自该合同生效之日起自动失效。
经审核，公司董事会认为上述《采购配送合同》的订立遵循了市场化原则，有关交易的价格确定及其他主要条款对合同双方均是公平合理的。鉴于公司执行该《采购配送合同》所产生的年度累计交易金额超过人民币3000万元，因此本合同需由公司董事会提请2002年度股东大会进行审议表决。
（二）公司（代表其自身及其控股子公司）与海尔集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
经中国人民银行批准，海尔集团财务有限责任公司于2002年6月19日正式成立。其营业范围包括：经营以下本外币业务：吸收成员单位3个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用见证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间的内部转帐结算；经中国人民银行批准的其他业务。
为进一步优化公司财务结算流程，拟将本公司原与银行发生的结算业务，改为凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行，并将就此签订相应之《金融服务协议》。
《金融服务协议》的主要内容为：
1、公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。
2、公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
调整后，将有利于本公司加强资金管理与控制，加速资金周转，节约交易成本和费用，并可为本公司提供多方面的金融服务。
议案八、九涉及本公司及本公司控股子公司关联交易事宜,若关联董事放弃表决，将会使本公司董事会参与表决的董事达不到法定的半数，为此关联董事参与了表决并单独出具了声明。此外，公司独立董事也就上述关联交易合同进行了认真审查，并发表了独立意见。具体见关联董事及独立董事声明。
十、审议通过了公司关于的报告。
1、会议召开时间：2003年5月28日上午9:30。
2、会议召开地点：青岛市海尔路1号海尔工业园中心大楼。
3、会议审议事项：
（1）审议青岛海尔股份有限公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议青岛海尔股份有限公司2002年度财务决算及2003年度预算的报告；
（3）审议青岛海尔股份有限公司2002年年度报告及年报摘要；
（4）审议青岛海尔股份有限公司2002年度利润分配预案的报告；
（5）审议青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所2002年度报酬84.2万元及2003年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所的报告；
（6）审议青岛海尔股份有限公司关于变更公司董事的报告；
（7）审议青岛海尔股份有限公司关于调整独立董事津贴及费用事项的报告；
（8）审议青岛海尔股份有限公司关于继续执行公司2001年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案》的报告；
（9）审议青岛海尔股份有限公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》、与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》的报告》；
（10）审议2002年度监事会工作报告；
（11）审议青岛海尔股份有限公司关于变更公司监事的报告。
（12）审议青岛海尔股份有限公司对青岛海尔电冰柜有限公司与特种电冰柜有限公司进行重组的报告；该项议案的相关内容请参阅刊登于2002年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上的公司2002年董事会第三次会议决议公告。
（13）审议修改公司章程的议案；该项议案的相关内容请参阅刊登于2002年6月5日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上的公司2002年董事会第五次会议决议公告。
4、出席会议对象：
（1）截止2003年5月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
（1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以5月23日17：00前公司收到传真为准）。
（2）登记时间： 2003年5月23日9：00至17：00，
（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔工业园中心大楼
青岛海尔股份有限公司证券部
6、其他事宜：
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址:青岛市海尔路1号海尔工业园中心大楼
青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：纪东
联系电话：0532-8938138 传真：0532-8938313
青岛海尔股份有限公司董事会
2003年3月26日
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青岛海尔股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-03-28
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(600690)“青岛海尔”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 739413.69 694240.50 6.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 508994.53 493218.01 3.20
主营业务收入(万元) 1155352.10 1144182.32 0.98
净利润(万元) 39705.97 61783.86 -35.73
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 37705.95 60383.86 -37.56
每股收益(元) 0.50 0.77 -35.06
每股净资产(元) 6.38 6.18 3.24
调整后的每股净资产(元) 6.33 6.15 2.93
净资产收益率(%) 7.80 12.53 -37.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.41 12.24 -39.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49 0.88 -44.32
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3元(含税)。
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2003-03-28
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(600690)“青岛海尔”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,再融资预案 |
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青岛海尔股份有限公司于2003年3月26日召开2003年第一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
三、通过公司2003年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计
的会计师事务所的报告。
四、通过了关于调整公司董事及高级管理人员的报告。
五、通过关于公司之控股子公司青岛海尔智能电子有限公司拟出资人民币
1250万元与青岛海尔特种钢板研制开发有限公司共同组建青岛海尔软件投资有
限公司的报告：青岛海尔软件投资有限公司拟定注册资本人民币5000万元，公
司的控股子公司-青岛海尔智能电子有限公司拟出资人民币1250万元，持有该公
司25%股权。
六、通过了公司关于继续执行公司2001年第一次临时股东大会审议通过关
于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案的报告。
七、通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限
公司签订的《采购配送合同》、与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务
协议》的报告。
八、通过了关于变更公司监事的报告。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-02-28
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(600690)“青岛海尔”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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青岛海尔股份有限公司于2003年2月24日收到公司第二大股东及实际控制人
海尔集团公司(以下简称为“海尔集团”)“关于向海尔中建集团有限公司(一家
在香港联交所主板上市的公司，以下简称为“海尔中建”)注入白色家电资产的
函”，来函知会公司的主要内容如下：
海尔集团正在考虑向海尔中建注入集团拥有部分或全部白色家电资产(以下
称本次白色家电注资项目为“拟注资项目”)，其中包括海尔集团直接或间接持
有的公司的全部股份。海尔集团现持有“海尔中建”之已发行股本的29.94%。
注资完成后，海尔中建将通过一家由其全资拥有的BVI公司持有公司原由海尔集
团持有的股份，而海尔中建将由海尔集团间接控制。
海尔集团已于2003年2月24日向青岛市计划委员会提交了关于拟注资项目的
《可行性研究报告》及正式书面申请。
公司提醒投资者注意，海尔集团的拟注资项目仅是一项可能的行为，项目
是否能够得到实施并不确定，公司股东在处置公司股份时应充分考虑上述可能
的影响因素。
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