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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2005年3月3日以传真方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司《关于中国证监会福建监管局例行巡查发现问题的整改报告》。报告内容详见2005年3月5日《上海证券报》。
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2005-03-01
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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依据中国证监会有关规定，福建东百集团股份有限公司实际控制人深圳市钦舟实业发展有限公司日前向中国证监会提交了《上市公司收购报告书》，并将于2005年3月中旬前向中国证监会提交该报告书的补正材料，该报告书经中国证监会审核通过后将另行披露。
目前公司国家股股份转让事项正在申报过程中 |
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2005-02-25
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1996年年度转增，10转增1上市日 ，1997-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4红利发放日 ，1997-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，1996-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1994-12-27
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配股，每10股配2.7股，配股价:3.8元/股，配股可流通部分上市 ，1995-02-28 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-12-27
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配股，每10股配2.7股，配股价:3.8元/股，申购代码：580693 ，配售简称：东百权证 ，1995-02-06 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-12-27
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配股，每10股配2.7股配股价:3.8元/股，股权登记日：1994-12-29，配股缴款截止日 ，1995-02-24 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-12-27
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配股，每10股配2.7股，配股价:3.8元/股股权登记日：1994-12-29，，配股缴款日1995-02-06到1995-02-24 ，1995-02-06 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 772,402,777.72 732,343,321.31
股东权益 385,730,695.29 366,593,396.36
每股净资产 2.922 2.777
调整后的每股净资产 1.585 1.525
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 5,781,618.59
每股收益 0.051 0.145
净资产收益率(%) 1.747 4.961
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福建东百集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年5月25日以传真方式召开,应参会董事9人,实参会董事7人,董事郑卫星先生、廖明舜先生请假,经与会董事审议表决通过以下事宜：
一、公司董事郑卫星先生、独立董事廖明舜先生因个人工作事务繁忙原因,向公司董事会提出辞去董事(独立董事)职务。经审议同意郑卫星先生、廖明舜先生辞职报告,并提交公司2002年度股东大会审议。
公司董事会对郑卫星先生、廖明舜先生在任职期间对公司经营决策、企业的发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、审议通过关于推荐唐欣先生、陶宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司2002年度股东大会审议的议案。
三、决定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年6月27日上午9：00
2、会议地点：福建省福州市817北路84号东百大厦18层
3、会议审议以下事宜：
(1)审议公司2002年年度报告及摘要。
(2)审议公司董事会2002年工作报告。
(3)审议公司监事会2002年工作报告。
(4)审议公司2002年财务决算报告。
(5)审议公司2002年利润分配及资本公积转增股本的预案。
(6)审议公司2003年贷款计划的议案。
(7)审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度审计单位及支付其报酬的议案。
(8)审议关于公司董事郑卫星先生、独立董事廖明舜先生的辞职报告。
(9)审议关于推荐唐欣先生、陶宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
注：①上述第1-2、4-7项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,决议公告于2003年3月5日分别刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
②上述第3项议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过,决议公告于2003年3月5日分别刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
4、出席会议对象：
(1)公司全体董事、监事及高级管理人员。
(2)2003年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、参加办法：
(1)法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。
(2)社会个人股股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托书、委托人股东帐户卡和代理人本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、登记时间：2003年6月17日-19日每天上午9：30―11：30；下午3：00―5：30。
7、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室。
8、其他事项：
(1)会期半天,与会者食宿、交易费自理。
(2)联系电话：0591-7531724；传真：0591-7531804；邮编：350001
福建东百集团股份有限公司
2003年5月27日
附件1：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人出席福建东百集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印有效。
附件2：
独立董事候选人简历
唐欣先生,现年58岁,大专学历,历任：中共中央政治体制改革研究室社会改革局副局长、中国轻工业出版社副社长、中国中轻产品质量保障中心副主任,现任：中国中轻产品质量保障中心主任、中国保护消费者基金会副会长、中国保护消费者基金会打假工作委员会副会长兼秘书长。
陶宏女士,现年41岁,硕士学历,高级会计师、注册会计师,历任：深圳机场集团公司财务部科长,深圳高速公路开发公司副总会计师、股改办主任,深圳高速公路股份公司总会计师、总经理,现任：深圳高速公路股份公司董事。
福建东百集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建东百集团股份有限公司现就提名唐欣先生、陶宏女士为福建东百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建东百集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任福建东百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建东百集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建东百集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建东百集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建东百集团股份有限公司
2003年5月25日于福州
福建东百集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人唐欣,作为福建东百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建东百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建东百集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：唐欣
2003年4月24日于北京
福建东百集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陶宏,作为福建东百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建东百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建东百集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陶宏
2003年5月16日于深圳
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2003-05-27
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(600693)“东百集团”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司于2003年5月25日以传真方式召开四届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意郑卫星、廖明舜辞职报告。
二、通过关于推荐唐欣、陶宏为公司第四届董事会独立董事候选人。
董事会决定于2003年6月27日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年利润分配及资本公积转增股本的预案等及以上事项。
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2003-06-28
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(600693)“东百集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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福建东百集团股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年利润分配及资本公积转增股本的方案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年贷款计划的议案：公司拟向相关银行申请总额为人民币
31500万元的贷款计划；为公司下属子公司福州东百进出口有限公司向相关银行申
请贷款630万元的贷款计划提供担保。
四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度审计单位。
五、通过关于批准公司董事郑卫星、独立董事廖明舜辞去董事(独立董事)职务
的议案。
六、选举唐欣、陶宏为公司第四届董事会独立董事。
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2003-07-19
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(600693)“东百集团”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 685,025,837.42 733,925,213.24
股东权益（不含少数股东权益） 352,842,874.51 340,841,644.26
每股净资产 2.673 2.582
调整后的每股净资产 1.498 1.421
报告期（1－6月） 上年同期
主营业务收入 224,969,855.40 178,213,341.07
净利润 12,001,230.25 5,344,400.94
扣除非经常性损益后的净利润 11,819,236.49 5,355,532.29
每股收益 0.091 0.040
净资产收益率(%) 3.401 1.642
经营活动产生的现金流量净额 8,214,310.37 40,431,620.09
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