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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-09
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600696_20190409_3.pdf
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2019-04-09
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600696_2019_1.pdf |
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2019-03-30
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600696_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600696_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
7 关于计提预计负债的议案
8 关于公司及子公司申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于购买委托理财产品的公告
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
7 关于计提预计负债的议案
8 关于公司及子公司申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于购买委托理财产品的公告
11 关于修订＜公司章程＞的议案 |
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2019-03-19
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关于计提预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600696_20190319_12.pdf
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2019-03-19
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600696_20190319_11.pdf
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2019-03-19
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月17日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600696_20190319_10.pdf
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2019-03-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海岩石企业发展股份有限公司董事会决定于2019年6月18日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600696_20190319_14.pdf
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2019-03-19
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 6.71
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2019-03-19
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关于购买委托理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
7 关于计提预计负债的议案
8 关于公司及子公司申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于购买委托理财产品的公告 |
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2019-03-13
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于上海五牛投资控股有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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关于涉及诉讼的公告(一) |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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关于涉及诉讼的公告(二) |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于五牛控股收到《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于上海五牛投资控股有限公司豁免要约收购申请文件反馈意见的回复 |
上交所公告，其它 |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于控股股东及一致行动人增持股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-05
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600696_20190105_3.pdf
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2019-01-05
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600696_20190105_1.pdf
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2019-01-05
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关于诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600696_20190105_2.pdf
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2018-12-29
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关于控股股东及一致行动人增持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600696_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-01-31 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于五牛控股收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600696_20181225_1.pdf
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2018-12-21
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关于五牛控股要约收购义务豁免核准事项获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600696_20181221_1.pdf
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2018-12-07
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600696_20181207_1.pdf
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2018-11-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及子公司申请授信额度的议案 |
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2018-11-20
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600696_20181120_1.pdf
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