| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-05
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600697)“欧亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,151,868,602.19 958,157,569.37
股东权益(不含少数股东权益) 604,505,282.53 587,801,050.40
每股净资产 4.251 4.133
调整后的每股净资产 4.234 4.114
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 450,283,576.51 363,292,721.11
净利润 16,887,222.81 15,449,339.75
扣除非经常性损益后的净利润 16,799,371.99 14,928,136.60
每股收益(摊薄) 0.119 0.109
净资产收益率(摊薄) 2.79% 2.73%
经营活动产生的现金流量净额 86,445,299.95 23,973,780.23
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2000-12-08
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2000.12.08是欧亚集团(600697)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5.6,配股比例:30,配股后总股本:12273.7万股) |
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1999-01-15
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1999.01.15是欧亚集团(600697)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.6,配股比例:30,配股后总股本:12273.7万股) |
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1999-01-28
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1999.01.28是欧亚集团(600697)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.6,配股比例:30,配股后总股本:12273.7万股) |
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1999-01-14
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1999.01.14是欧亚集团(600697)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.6,配股比例:30,配股后总股本:12273.7万股) |
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1999-01-15
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1999.01.15是欧亚集团(600697)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.6,配股比例:30,配股后总股本:12273.7万股) |
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1999-03-08
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1999.03.08是欧亚集团(600697)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.6,配股比例:30,配股后总股本:12273.7万股) |
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2003-06-09
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配股，每10股配3股，配股价:6.6元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-07-23
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(600697)“欧亚集团”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，个别网上媒体将沈阳欧亚实业有限公司及其法定代表人被法院判决的
资料输入到长春欧亚集团股份有限公司信息中，致使一些投资者纷纷来电质询，
给公司造成了极大的影响，使公司名誉受到侵害。对此，公司澄清如下：
公司系在长春市登记注册的法人单位，与沈阳欧亚实业有限公司无任何关系
。
多年来，公司在董事长曹和平先生及董事会的带领下，一直坚持规范运作、
诚信经营，树立了良好的品牌形象，企业稳健发展。
公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，公司所有信息均以《上海证券
报》刊登的信息为准 |
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2003-07-16
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(600697)“欧亚集团”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2003年7月14日召开四届二次董事会，会议审
议通过了如下决议：
一、通过了2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于撤销分公司欧亚科技城的议案 |
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2003-07-16
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(600697)“欧亚集团”公布2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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(单位：人民币元)
项 目 本报告期末 上年度期末
总资产 821,962,315.53 728,856,630.77
股东权益(不含少数股东权益) 566,313,898.01 427,920,250.21
每股净资产 3.982 3.486
调整后每股净资产 3.956 3.460
报告期(1－6月) 上年同期(调整后)
主营业务收入 363,292,721.11 342,727,962.47
净利润 15,449,339.75 14,281,290.23
扣除非经常性损益后的净利润 14,928,136.60 13,761,488.17
每股收益(摊薄) 0.109 0.116
每股收益(加权) 0.123 0.116
净资产收益率(摊薄%) 2.73 3.28
净资产收益率(加权％) 3.39 3.34
经营活动产生的现金流量净额 23,973,780.23 61,245,656.01
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2004-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2004年5月11日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末公司总股本142210877股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过关于2003年度股东大会临时提案：在公司章程第十三条经营范围中增
加场地租赁 |
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2004-06-25
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分红派息公告及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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长春欧亚集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本142210877股为基数，每10股派现金红利2.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月30日
除息日：2004年7月1日
现金红利发放日：2004年7月8日
长春欧亚集团股份有限公司于2004年6月24日召开四届十次董事会，会议审议
通过关于调整分公司长春欧亚鞋业有限责任公司产业结构的议案：预计资金总投
入4800万元，全部投资企业自筹解决 |
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2003-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:6.6元/股，申购代码：700697 ，配售简称：欧亚配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:6.6元/股股权登记日：2003-05-13，，配股缴款日2003-05-14到2003-05-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-05-27
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配股，每10股配3股配股价:6.6元/股，股权登记日：2003-05-13，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2004年2月13日召开四届五次董事会，会议审
议通过同意公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司增加注册资本的议案：决
定对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资。本次增加长春欧亚卖场有限责任公司
注册资本10100万元。增资后，长春欧亚卖场有限责任公司注册资本由12900万元
增加到23000万元。其中公司出资11500万元，占注册资本的50%。
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2003-12-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年11月27日上午8：30分在公司十楼第二会议室召开。应到董事9人,实到9人。公司监事列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议题：
一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
鉴于2003年公司实施了配股,同时根据中国证监会证监发?2003?56号文的有关规定,对公司章程做如下修改、补充：
(一)原第六条为：公司注册资本为人民币12273.7万元。
修改为：公司注册资本为人民币14221万元。
(二)原第十九条为：公司经批准发行的普通股总数为122737187股,成立时向发起人长春市汽车城百货股份有限公司发行30324753股,占公司可发行普通股总数58263353股的52.05%。
修改为：公司经批准发行的普通股总数为142210877股,成立时向发起人长春市汽车城百货股份有限公司发行30324753股,占公司可发行普通股总数58263353''!'股的52.05%。
(三)原第二十条为：公司的股本结构为：普通股122737187股,其中发起人持有43072428股,其他内资股股东持有79664759股。
修改为：公司的股本结构为：普通股142210877股,其中发起人持有43072428股,其他内资股股东持有99138449股。
(四)原第四十七条为：公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度,独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。
修改补充为：公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度,独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
(五)在第九章财务、会计和审计中增加第二节：对外担保。增加一条(原章程的条款排序依次顺延)。
第二百三十三条：公司对外提供担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为本公司的控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司不得直接或间接的为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保涉及金额5000万元以下的,由董事会审议,必须取得董事会全
体成员三分之二以上同意方可实施,超过5000万元标准的,经董事会审议通过后,报股东大会批准。
(五)公司对外担保对象应当具备良好的资信和实际承担能力。
(六)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
二、审议通过了关于设立长春欧亚集团股份有限公司欧亚服务分公司的议案。为充分挖掘和有效利用现有面积,扩大经营,加强服务,提高效益,决定设立长春欧亚集团股份有限公司欧亚服务分公司。该公司注册资本50万元人民币；注册地址：长春市工农大路1128号；企业负责人：常建华；经营范围不得超出本公司的经营范围,具体项目为：租赁、物业管理等。以上决议内容经工商行政管理机关登记注册后生效。
三、定于2003年12月29日上午9：00时在公司十楼第二会议室,现将有关事项公告如下：
(一)会议议题
1.审议关于建设长春欧亚卖场有限责任公司三期工程的议案(详见刊登于2003年10月18日《上海证券报》的公司四届四次董事会决议公告)；
2.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
(二)出席会议对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员
2.2003年12月15日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
(三)会议登记办法
1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
2.登记地点：长春市工农大路1128号,本公司总经理办公室。
3.登记时间：2003年12月18日
上午9：00―11：30下午1：00―5：00
联系人：席汝珍
电话：0431―5620053
0431―5620075―2001
传真：0431―5666517
邮编：130021
(四)参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)受托人姓名
委托人持股数受托人身份证号
委托人股票帐户委托日期
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00三年十一月二十七日
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-18
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临时公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2003年10月16日召开四届三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过建设长春欧亚卖场有限责任公司(下称：欧亚卖场)三期工程的议
案：三期工程占地面积6万平方米，总建筑面积18万平方米，总投资为26482万
元，全部资金由欧亚卖场自筹解决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 825,598,263.09 728,856,630.77
股东权益(不含少数股东权益) 573,506,656.32 427,920,250.21
每股净资产 4.033 3.486
调整后的每股净资产 4.011 3.460
2003年7－9月 2003年1－9月
经营活动产生的现金流量净额 - 61,388,452.44
每股收益 0.051 0.160
净资产收益率(%) 1.27 3.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.39 4.41 |
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2003-04-02
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(600697)“欧亚集团”公布分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春欧亚集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本122737187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。股
权登记日为2003年4月7日，除息日为2003年4月8日，红利发放日为2003年4月
11日。
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2003-03-28
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召开2002年度股东大会，下午1时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春欧亚集团股份有限公司关于的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司定于2003年3月28日下午1：00时在公司十楼第二
会议室。现将有关事项通知如下：
一、会议议题
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
经利安达信隆会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润31827419.05
+"!&元,提取10%的法定盈余公积金计3182741.90"+!元,提取10%的公益金计3182
741.90"+!元,分红基金计25461935.25+%&")&元。加上年未分配利润45200702.7
0元,本年度可供股东分配的利润为70662637.95元。董事会拟定的利润分配预案
为：以2002年末总股本122737187*'股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2
.00元(含税),共计发放红利24547437.40元,剩余未分配利润46115200.55元,结转
下年。
上述议题,已分别经公司三届十六次董事会和三届十次监事会审议通过。决
议公告分别刊登在2月12日的上海证券报。
二、出席会议对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员
2.2003年3月20日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加
。
三、会议登记办法
1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人
持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票
帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可
用信函和传真方式登记。
2.登记地点：长春市工农大路14号,本公司总经理办公室。
3.登记时间：2003年3月24日
上午9：00-11：30下午1：00-3：00
联系人：席汝珍
电话：0431-5620053
0431-5620075-2001
传真：0431-5666517
邮编：130021
四、参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告
附件：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2002年度股东大
会,并代为行使表决权。
委托人(签名)受托人姓名
委托人持股数受托人身份证号
委托人股票帐户委托日期
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2003年2月25日
长春欧亚集团股份有限公司三届十六次董事会决议暨召开2003年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年2月10日上午8：30分在公司十楼第二会议室召开。应到董事13人,实到12人。公司董事于志良因公出差未出席本次董事会,授权董事闫福录代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经会议审议通过了如下议题：
一、审议通过了2002年度董事会工作报告；
二、审议通过了2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告；
三、审议通过了2002年度利润分配预案；
经利安达信隆会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润31,827,419.05元,提取10%的法定盈余公积金计3,182,741.90元,提取10%的公益金计3,182,741.90元,分红基金计25,461,935.25元。加上年未分配利润45,200,702.70元,本年度可供股东分配的利润为70,662,637.95元。董事会拟定的利润分配预案为：以2002年末总股本122737187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计发放红利24,547,437.40')#(+)%元,剩余未分配利润46,115,200.55元,结转下年。
四、审议通过了关于会计政策变更的议案；
公司原对未使用、不需用的固定资产不计提折旧。现变更为：本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入帐的土地外,对所有固定资产按直线法计提折旧,包括企业未使用、不需用的固定资产。对未使用、不需用的固定资产提取的折旧直接计入当期管理费用(不含更新改造和因大修理停用的固定资产)。
上述会计政策的变更采用追溯调整法。
上述会计政策变更,调减了2001年度的净利润1,292,007.31元；调减了2002年年初留存收益1,292,007.31元,其中：未分配利润调减了1,033,605.85元,盈余公积调减了258,401.46元。
五、审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案；
2002年度支付会计师事务所审计费用25万元人民币。
六、审议通过了2002年年度报告及摘要；
七、审议通过了关于延长2002年度配股决议有效期的议案；
2002年4月1日,本公司召开了2001年度股东大会,审议通过了2002年度配股方案。方案中确定,公司2002年度配股决议的有效期为审议配股方案的股东大会通过之日起一年。鉴于公司2002年度配股尚未获中国证监会正式批准,故董事会提请股东大会将2002年度配股决议的有效期延长至2003年12月31日。
以上第一、二、三项议案须经公司2002年度股东大会审议通过。2002年度股东大会召开时间另行通知。
八、定于2003年3月28日上午9：00时在公司十楼第二会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议议题
审议关于延长2002年度配股决议有效期的议案；
(二)出席会议对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员
2.2003年3月20日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
(三)会议登记办法
1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
2.登记地点：长春市工农大路14号,本公司总经理办公室。
3.登记时间：2003年3月24日
上午9：00-11：30下午1：00-3：00
联系人：席汝珍
电话：0431-5620053
0431-5620075-2001,0!%%$
传真：0431-5666517
邮编：130021
(四)参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告
附件：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)受托人姓名
委托人持股数受托人身份证号
委托人股票帐户委托日期
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二OO三年二月十日
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2003-03-29
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(600697)“欧亚集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2003年3月28日召开2003年第一次临时股东大
会及2002年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长配股决议有效期的议案：将2002年度配股决议的有效期延
长至2003年12月31日。
二、通过了2002年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
三、通过了关于重新审议2002年度配股方案的提案：以公司2001年末总股
本12273.7187万股为基数，向全体股东每10股配3股。
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2003-02-12
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(600697)“欧亚集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 72885.66 71822.92 1.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42792.03 42100.62 1.64
主营业务收入(万元) 65592.38 61388.96 6.85
净利润(万元) 3182.74 3836.75 -17.05
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3006.16 3982.36 -24.51
每股收益(元) 0.259 0.313 -17.25
每股净资产(元) 3.49 3.43 1.75
调整后的每股净资产(元) 3.46 3.38 2.37
净资产收益率(%) 7.44 9.11 -18.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.88 9.33 -26.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.651 0.632 3.01
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.00元(含税) |
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2003-02-12
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(600697)“欧亚集团”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2003年2月10日召开三届十六次董事会及三届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：以2002年末总股本122737187股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
二、通过了2002年年度报告及摘要。
三、通过了关于延长2002年度配股决议有效期的议案：鉴于公司2002年度配
股尚未获中国证监会正式批准，故董事会提请股东大会将2002年度配股决议的有
效期延长至2003年12月31日。
以上第一项议案须经公司2002年度股东大会审议通过。2002年度股东大会召
开时间另行通知。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议关
于延长2002年度配股决议有效期的议案。
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2003-02-26
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(600697)“欧亚集团”公布关于召开2002年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春欧亚集团股份有限公司定于2003年3月28日下午召开2002年度股东大
会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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