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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2005年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵利为公司董事长。
二、聘任赵利为公司总经理；聘任由春玲为董事会秘书。
三、选举周桂田为监事会主席 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位。
三、通过公司章程修改方案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600699)“辽源得亨”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,746,304,190.41 1,709,714,879.93
股东权益(不含少数股东权益) 452,429,668.91 450,505,872.55
每股净资产 2.44 2.43
调整后的每股净资产 2.33 2.33
报告期
经营活动产生的现金流量净额 6,168,587.91
每股收益 0.007
净资产收益率(%) 0.28 |
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月26日,审议上述需由股东大会批准的事项。具体事项公告如下：
(一)会议时间：2005年5月26日(周四)9：00；
(二)会议地点：辽源市福兴路3 号公司会议室
(三)会议内容：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算报告；
4、审议2004年度利润分配预案；
5、审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2005年审计费用事项；
6、审议修改《公司章程》；
7、审议选举第五届董事会成员；
8、审议选举第五届监事会成员。
(四)出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2005年5月13日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
(五)会议登记办法：
1、欲出席会议的股东于2005年5月26日前持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在5月24日前用信函或传真方式登记。
2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。(样式附后)
(六)其他
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-5095909 3512077
传真：0437-3512077
邮政编码：136200
附件 股东大会授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生(女士 )代表本单位(本人)出席辽源得亨股份有限公司于2005年5月26日召开的2004年度股东大会,并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托书签署日期： |
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2005-04-21
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600699)“辽源得亨”
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 443,085,247.15 378,495,619.17
净利润 13,226,592.27 12,091,658.42
总资产 1,709,714,879.93 1,345,482,959.32
股东权益(不含少数股东权益) 450,505,872.55 440,244,962.58
每股收益 0.071 0.066
每股净资产 2.43 2.41
调整后每股净资产 2.33 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.03
净资产收益率(%) 2.93 2.75
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2005年4月18日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过2005年续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-08
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法人股份解除质押登记及质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽源得亨股份有限公司法人股东广州市富盈科技投资有限公司持有的公司1491.4660万股社会法人股，于2004年9月16日-2005年3月10日期间的质押登记到期，于2005年4月4日解除质押登记。同时，该股东于2005年4月4日办理了上述全部股份继续质押登记，出质人为广州市富盈科技投资有限公司，质权人为辽源市城市信用社金汇分社。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2005年3月7日以通讯方式召开四届十八次董事会临时会议，会议选举公司副董事长、总经理赵利任公司董事长。
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2004-07-13
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2003年年度送股，10送0.16登记日 ，2004-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度送股，10送0.16除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度送股，10送0.16送股上市日 ，2004-07-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-04
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2002年年度送股，10送0.167登记日 ，2003-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-04
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2002年年度送股，10送0.167除权日 ，2003-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-04
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2002年年度送股，10送0.167送股上市日 ，2003-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-28
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2001年年度送股，10送0.162登记日 ，2002-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-28
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2001年年度送股，10送0.162除权日 ，2002-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-28
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2001年年度送股，10送0.162送股上市日 ，2002-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-09-16
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2000年中期送股，10送0.5登记日 ，2000-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-16
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2000年中期转增，10转增1.5转增上市日 ，2000-09-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-16
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2000年中期转增，10转增1.5除权日 ，2000-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-16
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2000年中期送股，10送0.5除权日 ，2000-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-16
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2000年中期送股，10送0.5送股上市日 ，2000-09-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-09-16
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2000年中期转增，10转增1.5登记日 ，2000-09-20 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-29
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1998年中期转增，10转增3除权日 ，1998-10-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-29
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1998年中期转增，10转增3转增上市日 ，1998-10-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-29
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1998年中期转增，10转增3登记日 ，1998-10-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-25
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1996年年度送股，10送0.12登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-25
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1996年年度送股，10送0.12送股上市日 ，1997-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-25
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1996年年度送股，10送0.12除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-07-01
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:3.2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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