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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-03
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600699_20180503_3.pdf
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2018-05-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600699_20180503_2.pdf
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2018-05-02
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-02/600699_20180502_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于预测2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过200亿元综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司JoysonEuropeGmbH提供担保的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于公司注册地址变更的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
14.01拟回购股份的种类
14.02拟回购股份的方式
14.03拟回购股份的数量或金额
14.04拟回购股份的价格
14.05拟用于回购的资金来源
14.06回购股份的期限
14.07决议的有效期
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于预测2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过200亿元综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司JoysonEuropeGmbH提供担保的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于公司注册地址变更的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
14.01拟回购股份的种类
14.02拟回购股份的方式
14.03拟回购股份的数量或金额
14.04拟回购股份的价格
14.05拟用于回购的资金来源
14.06回购股份的期限
14.07决议的有效期
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于预测2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过200亿元综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司JoysonEuropeGmbH提供担保的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于公司注册地址变更的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于预测2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过200亿元综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司JoysonEuropeGmbH提供担保的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于公司注册地址变更的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
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2018-04-28
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2018年第一季度报告全文及正文》、《2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_20180428_15.pdf
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2018-04-28
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关于预测2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_20180428_20.pdf
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2018-04-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于与关联方签订保险经纪服务委托协议的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_20180428_25.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于预测2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过200亿元综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司JoysonEuropeGmbH提供担保的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于公司注册地址变更的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
14.01拟回购股份的种类
14.02拟回购股份的方式
14.03拟回购股份的数量或金额
14.04拟回购股份的价格
14.05拟用于回购的资金来源
14.06回购股份的期限
14.07决议的有效期
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 3.11
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波均胜电子股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_20180428_26.pdf
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2018-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_20180428_24.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_20180428_22.pdf
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2018-04-28
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_20180428_18.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600699_2018_1.pdf
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2018-04-23
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600699_20180423_1.pdf
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2018-04-23
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600699_20180423_2.pdf
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2018-04-17
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2018年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600699_20180417_1.pdf
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2018-04-12
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关于购买高田公司主要资产完成交割的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-11
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600699_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600699_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600699_20180411_1.pdf
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2018-04-09
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关于购买高田公司主要资产相关协议的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-09/600699_20180409_1.pdf
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2018-03-30
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2018年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600699_20180330_2.pdf
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2018-03-30
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2018年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600699_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-01-11
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关于股东股份质押及质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600699)“均胜电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600699_20180111_1.pdf
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