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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-17
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均胜电子关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600699_20230517_WCQS.pdf
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2023-05-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-05-11
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均胜电子关于向特定对象发行A股股票募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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均胜电子关于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司业绩实现情况暨收取股份转让款的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-28
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均胜电子2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-28
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-28
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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均胜电子第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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均胜电子第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600699_20230426_0HJU.pdf
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2023-04-22
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均胜电子第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-22
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均胜电子第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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均胜电子2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-14
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均胜电子关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-13
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均胜电子关于子公司新获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年年度报告及摘要
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于预测2023年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
9 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于为子公司提供担保的议案
14 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举王剑峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举朱雪松先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举陈伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举李俊彧女士为公司第十一届董事会董事的议案
15.05 关于选举刘元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.06 关于选举蔡正欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
16.00 关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举魏学哲先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举鲁桂华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举余方先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
17.00 关于换届选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 关于选举周兴宥先生为公司第十届监事会监事的议案
17.02 关于选举王晓伟先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2023-03-31
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均胜电子关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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均胜电子关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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均胜电子2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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均胜电子关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_2NBK.pdf
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2023-03-31
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均胜电子关于预测2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_NVWK.pdf
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2023-03-31
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均胜电子关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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均胜电子第十届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_IRYW.pdf
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2023-03-31
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均胜电子关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_95GY.pdf
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2023-03-31
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均胜电子第十届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_QUKF.pdf
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2023-03-31
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均胜电子关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_F8X3.pdf
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2023-03-31
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均胜电子关于召开2022年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_ABTS.pdf
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2023-03-31
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均胜电子关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600699_20230331_K4J0.pdf
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