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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-01
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600704_20190501_1.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1906
加权平均净资产收益率(%) 4.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600704_2019_1.pdf
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2019-04-22
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关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告（修订稿） |
上交所公告，风险提示 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/600704_20190422_7.pdf
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2019-04-22
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关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/600704_20190422_8.pdf
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2019-04-22
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关于2018年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/600704_20190422_6.pdf
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2019-04-22
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八届十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-22
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八届二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/600704_20190422_1.pdf
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2019-04-16
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关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_20190416_1.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 12.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_2018_n.pdf
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2019-04-16
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八届十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_20190416_23.pdf
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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八届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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物产中大集团股份有限公司八届二十六次董事会会议于2019年4月14日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于聘任公司高级管理人员的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_20190416_3.pdf
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2019-04-16
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_20190416_27.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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物产中大集团股份有限公司董事会决定于2019年5月7日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案、2018年度利润分配议案、2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_20190416_26.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2018年度董事会工作报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年年度报告及摘要
4 审议2018年度财务决算报告
5 审议2018年度利润分配议案
6 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
7 审议公司2018年度董监事薪酬的议案
8 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 王挺革
9.02 宋宏炯
9.03 张波
9.04 许强
9.05 徐方根
9.06 鄢超
9.07 何向东
10.00 关于选举公司独立董事的议案
10.01 贲圣林
10.02 谢伟鸣
10.03 沈建林
10.04 顾国达
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 刘纯凯
11.02 甄建敏
11.03 施心逸
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2019-04-16
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关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_20190416_25.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2018年度董事会工作报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年年度报告及摘要
4 审议2018年度财务决算报告
5 审议2018年度利润分配议案
6 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
7 审议公司2018年度董监事薪酬的议案
8 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 王挺革
9.02 宋宏炯
9.03 张波
9.04 许强
9.05 徐方根
9.06 鄢超
9.07 何向东
10.00 关于选举公司独立董事的议案
10.01 贲圣林
10.02 谢伟鸣
10.03 沈建林
10.04 顾国达
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 刘纯凯
11.02 甄建敏
11.03 施心逸 |
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2019-04-16
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关于总经理发生变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600704_20190416_2.pdf
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2019-03-30
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600704_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600704_20190325_4.pdf
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2019-03-25
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600704_20190325_6.pdf
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2019-03-25
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八届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600704_20190325_3.pdf
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2019-03-25
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八届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600704_20190325_1.pdf
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2019-03-21
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关于2019年度第五期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600704_20190321_1.pdf
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2019-03-20
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关于全资子公司诉讼事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600704_20190320_1.pdf
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2019-03-16
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关于2019年度第四期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600704_20190316_1.pdf
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2019-03-13
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关于“16中大债”提前兑付兑息及摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(简称“16中大债”)将于2019年3月18日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自2019年2月1日至2019年3月17日期间的应计利息。
兑付债权登记日：2019年3月15日
债券停牌起始日：2019年3月18日
兑付资金发放日：2019年3月18日
摘牌日：2019年3月18日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600704_20190313_1.pdf
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2019-03-06
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关于下属子公司获得原油非国营贸易进口资格的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600704_20190306_2.pdf
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2019-03-05
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关于召开“16中大债”2019年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600704_20190305_1.pdf
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2019-02-27
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关于2019年度第一期中期票据发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600704_20190227_1.pdf
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