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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于补充设立第八届董事会专业委员会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600706_20180926_4.pdf
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2018-09-26
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月25日召开，会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案、公司关于选举第八届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600706_20180926_1.pdf
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2018-09-19
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600706_20180919_1.pdf
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2018-09-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案
3.00 公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案
3.01 候选人：杨进女士
4.00 公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
4.01 候选人：强力先生
4.02 候选人：汪方军先生
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2018-09-08
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关于增加经营范围修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600706_20180908_9.pdf
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2018-09-08
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关于独立董事任职期满辞职及补选独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600706_20180908_8.pdf
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2018-09-08
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案、公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600706_20180908_1.pdf
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2018-09-08
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案
3.00 公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案
3.01 候选人：杨进女士
4.00 公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
4.01 候选人：强力先生
4.02 候选人：汪方军先生 |
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2018-09-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司董事会决定于2018年9月25日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案、公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 7.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600706_2018_z.pdf
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2018-08-22
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》及《摘要》、公司关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-28
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安曲江文化旅游股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约1,780万元～2,280万元，同比增加约35%～45%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约1,536万元～2,036万元，同比增加约31%～41%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-27
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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| (600706)“曲江文旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600706_20180627_1.pdf |
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2018-06-21
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600706)“曲江文旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600706_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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| (600706)“曲江文旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600706_20180621_1.pdf |
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2018-05-31
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关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜终止的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600706_20180531_1.pdf
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2018-05-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月28日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告》及《摘要》、公司2017年度利润分配议案、公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600706_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600706_20180519_1.pdf
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2018-05-12
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关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600706_20180512_1.pdf
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2018-05-08
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600706_20180508_3.pdf
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2018-05-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司《2017年年度报告》及《摘要》
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配议案
6 公司关于日常关联交易的议案
7 公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8 公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案
9 公司关于续聘会计师事务所的议案
10 公司关于修改《公司章程》的议案
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2018-05-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司《2017年年度报告》及《摘要》
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配议案
6 公司关于日常关联交易的议案
7 公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8 公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案
9 公司关于续聘会计师事务所的议案
10 公司关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-05-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司董事会决定于2018年5月28日15点00分召开2017年年度股东大会,审议公司《2017年年度报告》及《摘要》、公司2017年度利润分配议案、公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年5月7日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于召开2017年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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