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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-13
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2018年度第三期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600713_20180713_7.pdf
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2018-07-13
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关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600713_20180713_5.pdf
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2018-07-13
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司董事会临时会议于2018年7月9-11日召开，会议审议通过关于公司受让苏州恒昇医药有限公司51%股权的议案、关于公司控股子公司向关联方借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600713_20180713_1.pdf
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2018-07-06
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2018年度第二期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600713_20180706_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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2018年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600713)“南京医药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600713_20180620_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布 南京医药股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.09元（含税）。 股权登记日：2018/6/14 除息日：2018/6/15 现金红利发放日：2018/6/15 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600713_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京医药股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.09元(含税)。
股权登记日：2018/6/14
除息日：2018/6/15
现金红利发放日：2018/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-18
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2018年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600713_20180517_2.pdf
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2018-05-17
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2018年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600713_20180517_2.pdf
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2018-04-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600713_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.067
加权平均净资产收益率(%) 1.953
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600713_2018_1.pdf
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2018-04-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、《南京医药股份有限公司2018年一季度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600713_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600713_20180426_6.pdf
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过《南京医药股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、南京医药股份有限公司2017年度利润分配预案、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于超短期融资券发行获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600713_20180417_2.pdf
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600713_20180417_1.pdf
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2018-04-10
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关于签署《意向书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600713_20180410_1.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《南京医药股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
2 南京医药股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 南京医药股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 南京医药股份有限公司2017年度财务决算报告
5 南京医药股份有限公司2018年度财务预算报告
6 南京医药股份有限公司2017年度利润分配预案
7 关于公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9 关于公司向关联方借款之关联交易的议案
10 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
11 关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
12 南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告
13 南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举陶昀先生为公司第八届董事会董事
14.02 选举周建军先生为公司第八届董事会董事
14.03 选举陈亚军先生为公司第八届董事会董事
14.04 选举谌聪明先生为公司第八届董事会董事
14.05 选举RajnishKapur先生为公司第八届董事会董事
14.06 选举陈伟思女士为公司第八届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举李文明先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举胡志刚先生为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举袁渝娟女士为公司第八届监事会监事
16.02 选举杨庆女士为公司第八届监事会监事
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2018-03-31
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关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_20180331_20.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.267
加权平均净资产收益率(%) 8.832
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_2017_n.pdf
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2018-03-31
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_20180331_19.pdf
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2018-03-31
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_20180331_22.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京医药股份有限公司董事会决定于2018年4月23日9点00分召开2017年年度股东大会,审议《南京医药股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、南京医药股份有限公司2017年度利润分配预案、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_20180331_28.pdf
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2018-03-31
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关于向关联方借款之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_20180331_23.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《南京医药股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
2 南京医药股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 南京医药股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 南京医药股份有限公司2017年度财务决算报告
5 南京医药股份有限公司2018年度财务预算报告
6 南京医药股份有限公司2017年度利润分配预案
7 关于公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9 关于公司向关联方借款之关联交易的议案
10 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
11 关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
12 南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告
13 南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举陶昀先生为公司第八届董事会董事
14.02 选举周建军先生为公司第八届董事会董事
14.03 选举陈亚军先生为公司第八届董事会董事
14.04 选举谌聪明先生为公司第八届董事会董事
14.05 选举Rajnish Kapur先生为公司第八届董事会董事
14.06 选举陈伟思女士为公司第八届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举李文明先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举胡志刚先生为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举袁渝娟女士为公司第八届监事会监事
16.02 选举杨庆女士为公司第八届监事会监事 |
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2018-03-31
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_20180331_26.pdf
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2018-03-31
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关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600713_20180331_25.pdf
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