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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于申请发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_29.pdf
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2019-03-30
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关于2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.260
加权平均净资产收益率(%) 7.289
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《南京医药股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-29
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关于摘牌及协议受让马鞍山医药有限公司100%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600713)“南京医药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于摘牌及协议受让马鞍山医药有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600713)“南京医药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年3月20-21日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于制定《南京医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。
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公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
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2019-03-15
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2019年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600713)“南京医药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
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2019-03-09
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2018年度第六期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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(600713)“南京医药”公布
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2019-02-15
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月11-13日召开，会议审议通过关于变更福建金山新物流中心建设方案的议案、关于公司投资开展“互联网+药联体”智慧零售项目的议案、关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-02-15
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关于变更福建金山新物流中心建设方案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600713)“南京医药”公布
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2019-02-15
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关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600713)“南京医药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-15
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关于投资开展“互联网+药联体”智慧零售项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600713)“南京医药”公布
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600713)“南京医药”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补第八届董事会董事的议案
2 关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案
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2018-12-21
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关于政府征收福建同春药业股份有限公司部分房产土地的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600713)“南京医药”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-21
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年12月18-20日召开，会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于政府征收福建同春药业股份有限公司部分房产土地的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600713_20181221_1.pdf
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补第八届董事会董事的议案
2 关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案 |
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2018-12-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京医药股份有限公司董事会决定于2019年1月14日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增补第八届董事会董事的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600713_20181221_5.pdf
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2018-12-21
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关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600713_20181221_4.pdf
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2018-12-21
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600713_20181221_6.pdf
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补第八届董事会董事的议案
2 关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案 |
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2018-12-13
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600713_20181213_1.pdf
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2018-12-11
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关于收购股权期间损益情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600713)“南京医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600713_20181211_1.pdf
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