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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东年会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2005年3月22日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易预计报告。
六、通过公司控股子公司天津港远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的议案，吸收合并后，天津港远航矿石码头有限公司注册资本4399.79万美元，其中公司出资2243.9万美元，占注册资本的51%。
七、通过公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司(下称：合资公司)的议案：公司与香港远航集团有限公司共同出资组建合资公司。公司以等值于1958.4万美元的人民币自有资金出资(计算汇率为出资当日中国人民银行公布的美元兑人民币的基准汇率)，占合资公司注册资本的51%。合资公司将在天津港区出资建设、经营天津港远航散货码头工程。该合资项目总投资额约为81338.36万元人民币，约合9800万美元。
八、通过公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案。
董事会决定2005年4月26日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项。
(600717)“天津港”公布收购暨关联交易公告
天津港股份有限公司收购控股股东天津港(集团)有限公司(持有公司82910.533万股国家股，占公司总股本的57.23%，下称：集团公司)持有的天津港煤码头有限责任公司(目前注册资本为156084.40万元，截至2005年1月31日，净资产为167765.86万元，下称：煤码头公司)31.39%的股权。根据公司和集团公司签订的股权转让协议，公司将以经天津市国有资产管理部门确认的煤码头公司评估净资产值为定价基础，收购上述股权；以经天津市国有资产管理部门确认的天津港临海路集装箱堆场全部资产(截至2005年1月31日，帐面价值为14112.16万元)的评估价值和现金等额支付股权转让款。公司支付的现金为自有资金。通过本次对煤码头公司的股权收购，公司将直接持有煤码头公司100%的股份。公司将注销煤码
头公司的独立法人资格，使其成为公司的分公司。股权转让协议自生效日始有效期一年。
上述交易构成关联交易。
(600717)“天津港”公布2005年日常关联交易公告
天津港股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)采购与生产经营有关的各种原材料，2004年交易总金额为5544.23万元，预计2005年度交易总金额为6000.00万元；公司向集团公司购买生产经营所需水、电、通讯，2004年交易总金额为4804.89万元，预计2005年度交易总金额为7840.00万元。
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增4登记日 ，2004-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增4转增上市日 ，2004-10-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增4除权日 ，2004-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增4除权日 ，2004-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期送股，10送6登记日 ，2004-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期送股，10送6送股上市日 ，2004-10-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，2004-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，2004-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期送股，10送6除权日 ，2004-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增4转增上市日 ，2004-10-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增4登记日 ，2004-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-05
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2000年年度转增，10转增8登记日 ，2001-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-05
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2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-05
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2000年年度转增，10转增8除权日 ，2001-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增4登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增4除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增4转增上市日 ，1998-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-06-11
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首发A股，发行数量：3450万股，发行价:1.4元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-06-14 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-06-11
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首发A股，发行数量：3450万股，发行价:1.4元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-08-27 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2004年10月26日召开四届三次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于出售闲置固定资产暨关联交易的议案。
天津港股份有限公司与第一大股东天津港(集团)有限公司(2004年10月公司
实施2004年半年度利润分配方案后，该公司持有公司829105330股国家股，占公
司总股本的57.23%)签订《公司出售资产协议》，公司向天津港(集团)有限公司
出售原全资子公司天津港第六港埠公司部分闲置固定资产。资产转让价格以确认
的评估资产净值为定价依据，经交易双方协商确定，最终价格总额为17466434.0
0元。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-23
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(600717)“天津港”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津港(集团)股份有限公司于2003年4月22日召开三届十二次董事会及三届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过公司关于转让持有的天保国际物流有限公司20%股权的议案：本次
交易的受让方为天津天保公用设施有限公司，转让价格总额为1328万元，协议签
署日期为2003年4月21日。
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2003-04-23
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(600717)“天津港”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 337676.13 316911.05 106.55
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 189126.69 181330.71 104.30
每股净资产(元) 2.87 2.75 104.36
调整后的每股净资产(元) 2.85 2.74 104.01
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 12456.56
每股收益(元) 0.12 0.11 110.40
净资产收益率(%) 4.12 4.24 97.15
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.22 4.36 96.74
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年6月30日上午9时
●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事长王恩德
2、会议时间：2003年6月30日上午9时
3、会议地点：天津港业务楼第六会议室
4、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《天津港(集团)股份有限公司关于投资建设天津港南疆9＃、10＃泊位专业化扩能、扩容工程的议案》；
2、审议《天津港(集团)股份有限公司关于投资建设天津港南疆11＃通用散货泊位工程的议案》；
3、审议《天津港(集团)股份有限公司关于投资建设天津港非金属矿石码头岸线西延工程的议案》；
4、审议《天津港(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
5、审议《天津港(集团)股份有限公司关于调整董事的议案》。
三、出席会议对象
凡是在2003年6月20日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
四、登记方法
出席会议的股东凭身份证原件(法人股东还应出示企业法人授权委托书)、持股凭证原件,接受委托出席会议的股东代理人,应出示本人身份证原件,同时出示委托人身份证原件、授权委托书和持股凭证原件,于2003年6月25日至6月26日(上午9：00-下午4：00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮编：300456
联系电话：(022)25706615
传真：(022)25706615
联系人：娄占山
天津港(集团)股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
附件：2003年第一次临时股东大会登记表
截止2003年月日,我(单位)个人持有天津港(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
二○○三年月日授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席天津港(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期天。对列入股东大会会议议程的
议案投赞成票；对议案投反对票；对议案投弃权票。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
二○○三年月日
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2003-05-21
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(600717)“天津港”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津港(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末股本
总额659853799股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。股权
登记日为2003年5月26日，除息日为2003年5月27日，现金红利发放日为2003年5
月30日。
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2003-05-29
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(600717)“天津港”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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天津港(集团)股份有限公司于2003年5月28日召开三届十三次董事会及三届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于投资建设天津港南疆9#、10#泊位专业化扩能、扩容工程的
议案：该工程预计总投资41177万元，其中15177万元由公司下属子公司天津港第
六港埠公司自有资金投资，其余26000万元由银行贷款解决。
二、通过公司关于投资建设天津港南疆11#通用散货泊位工程的议案：该工程
预计总投资77120万元，其中27120万元由公司自有资金投资，其余50000万元由银
行贷款解决。
三、通过公司关于投资建设天津港非金属矿石码头岸线西延工程的议案：该
项目总投资3331万元，其中1166万元由公司自有资金投资，其余2165万元由银行
贷款。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司关于调整董事的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-07-01
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(600717)“天津港”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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天津港(集团)股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过《公司关于投资建设天津港南疆9#、10#泊位专业化扩能、扩容工
程的议案》：该工程预计总投资41177万元，其中15177万元由公司下属子公司
天津港第六港埠公司自有资金投资，其余26000万元由银行贷款解决。
二、通过《公司关于投资建设天津港南疆11#通用散货泊位工程的议案》：
该工程预计总投资77120万元，其中27120万元由公司自有资金投资，其余50000
万元由银行贷款解决。
三、通过《公司关于投资建设天津港非金属矿石码头岸线西延工程的议案》：
该项目总投资3331万元，其中1166万元由公司自有资金投资，其余2165万元由银
行贷款。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司调整董事的议案。
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2004-02-28
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配股说明书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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天津港(集团)股份有限公司实施本次配股方案为：配股比例为10：3，配股
价格为9.50元/股。
股权登记日：2004年3月8日
除权交易日：2004年3月9日
本次配股缴款起止日期：2004年3月9日至2004年3月22日(期内券商营业日)。
本次流通股的可配股量为64566422股，交易简称为“津港配股”，交易代码为
“700717” |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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