| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司法和公司章程的规定,沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会就2004年第一次临时股东大会召开事项通知如下：
一、会议时间、地点
时间：2004年9月28日上午9时
地点：沈阳东大软件园客户服务中心
二、会议审议事项
1、关于2004年半年度利润分配的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于更换董事的议案。
以上议案具体内容,详见公司分别刊登于2004年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的《沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；
2、2004年9月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东请于2004年9月20日至9月22日工作时间内(上午8：30-11：30,下午1：00-5：00)到公司董事会办公室办理会议登记手续。
2、法人股东代表须持有法定代表人证明书,委托代理人出席的,须持有法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿、交通等费用自理。
2、公司联系方式：
电话：(024)23783000转85712
传真：(024)23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区东大软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二OO四年八月十八日
股 东 大 会 登 记 表
兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址：
邮政编码：
二OO四年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)代本人(本单位)参加沈阳东软软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
受托人(签字)：
二OO四年 月 日
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2004-02-05
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2004.02.05是东软股份(600718)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-01-13
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1998.01.13是东软股份(600718)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股14,配股比例:16.6667,配股后总股本:11550万股) |
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1997-12-29
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1997.12.29是东软股份(600718)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股14,配股比例:16.6667,配股后总股本:11550万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是东软股份(600718)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股14,配股比例:16.6667,配股后总股本:11550万股) |
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1999-12-16
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A增发A股1500万股发行日,增发价:30.5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1999-12-29
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1500万股增发上市,增发价30.5元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-05-24
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(600718)“东软股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2003年5月21日以通讯表决方式召开三届九次董
事会，会议审议通过了关于建设数字医疗技术研究院暨磁共振、彩超生产基地的
决议：同意沈阳东软数字医疗系统股份有限公司(公司持股67%，为公司控股子公
司)投资建设数字医疗技术研究院暨磁共振、彩超生产基地。该项目规划建筑面积
为15000平方米，计划投资5500万元人民币，资金来源为公司自有资金和银行贷款。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,016,947,717 1,907,247,541
净利润 62,240,267 79,711,678
总资产 2,792,223,976 2,590,674,148
股东权益(不含少数股东权益) 1,321,345,321 1,273,209,399
每股收益(全面摊薄) 0.22 0.28
每股净资产 4.69 4.52
调整后的每股净资产 4.64 4.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.08
净资产收益率(%,全面摊薄) 4.71 6.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见无解释性说明 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2004年3月23日召开三届十五次董事会及三届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告全文及其摘要。
二、通过2003年年度利润分配议案：不分配，不转增。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过高级管理人员变更的议案。
六、通过商标使用许可的议案：公司拟与公司控股股东东软集团有限公司(下
称：东软集团)签订《商标使用许可协议》，东软集团将其三种注册商标许可公司
使用，不可转让，许可使用期限为2003年1月1日至2005年12月31日，在许可使用
年限内，东软集团不收取许可使用费。本议案为关联交易。
以上有关事项将提交2003年年度股东大会审议，2003年年度股东大会召开具
体事宜，公司将另行通知 |
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2004-04-20
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2004年4月15日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
通过公司控股子公司沈阳东软数字医疗系统股份有限公司(公司持有其67%的权益，下称：东软数字医疗公司)与Philips Electronics China B.V.(下称：飞利浦中国集团)、Philips (China) Investment Co.,Ltd.(下称：飞利浦中国投资公司)合资的决议：
2004年4月16日东软数字医疗公司与飞利浦中国投资公司签署《资产出售协议》，东软数字医疗公司向飞利浦中国投资公司出售四项业务相关资产，包括与CT、MRI、X线机、B超产品相关的部分有形资产(包括存货和设备)，所有产品制造专有技术及相关的知识产权(包括专利、版权、商标、未披露的技术信息等)，以及非技术性质的专有数据、采购、市场研究和客户研究资料等。本次出售资产的价格为59415万元。
2004年4月16日东软数字医疗公司与飞利浦中国集团、飞利浦中国投资公司签署《合资合同》，共同出资设立东软飞利浦医疗系统有限责任公司(下称：合资公司)，合资公司投资总额和注册资本均为2960万美元，折合24500万元人民币，其中东软数字医疗公司以10005万元人民币现金和2000万元人民币有形资产(存货)出资，占合资公司注册资本总额的49%；合资公司经营期限为二十年。
合资公司设立后，将向飞利浦中国投资公司购买的资产为东软数字医疗公司在本次出售中出售给飞利浦中国投资公司的特定的四项业务相关资产，包括同CT、MRT、X线机、B超相关的部分有形资产(存货和设备)，所有产品制造专有技术及相关的知识产权(专利、版权、商标、未披露技术信息等)。收购价格为12500万元。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配议案等及以上事项。 |
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司法和公司章程的规定,沈阳东软软件股份有限公司三届十六次董事会就2003年度股东大会召开事项通知如下：
一、会议时间、地点
时间：2004年5月20日上午9时
地点：沈阳东大软件园客户服务中心
二、会议审议事项
1、董事会报告；
2、监事会报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、关于2003年度利润分配的议案；
5、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于修改公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案；
8、关于商标使用许可的议案；
9、关于沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与Philips Electronics China B.V.、Philips (China) Invest?鄄ment Co.,Ltd.合资的议案。
以上第1-8项议题为三届十五次董事会通过事项,第9项议题为三届十六次董事会通过事项,一并提交本次股东大会审议。
以上议案具体内容,详见公司分别刊登于2004年3月26日、4月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的《沈阳东软软件股份有限公司三届十五次董事会决议公告》、《沈阳东软软件股份有限公司三届十六次董事会决议公告》和《关于沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与Philips Electronics China B.V.、Philips (China) Investment Co.,Ltd.合资的的公告》。
三、会议出席对象
1、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；
2、2004年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东请于2004年5月11日至5月13日工作时间内(上午8：30-11：30,下午1：00-5：30)到公司董事会办公室办理会议登记手续。
2、法人股东代表须持有法定代表人证明书,委托代理人出席的,须持有法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
五、其他事项：
1、 本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿、交通等费用自理。
2、 公司联系方式：
电话：(024)23783000转85712
传真：(024)23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区东大软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二OO四年四月二十日
股 东 大 会 登 记 表
兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2003年度股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址：
邮政编码：
二OO四年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)代本人(本单位)参加沈阳东软软件股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
受托人(签字)：
二OO四年 月 日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,704,164,810 2,792,223,976
股东权益(不含少数股东权益) 1,316,075,690 1,321,345,321
每股净资产 4.68 4.69
调整后的每股净资产 4.62 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -309,906,351 -309,906,351
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率 0.25% 0.25%
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过商标使用许可的议案。
五、通过关于公司的控股子公司－沈阳东软数字医疗系统股份有限公司(下称：东软数字医疗公司)与Philips Electronics China B.V.(下称：飞利浦中国集团)、Philips (China) Investment Co.,Ltd.(下称：飞利浦中国投资公司)合资的议案：
1、同意东软数字医疗公司将与CT、MRI、X线机、B超业务相关的部分资产，包括部分有形资产(存货和设备)，以及所有相关专有技术和非技术信息等无形资产，以59415万元人民币的价格出售给飞利浦中国投资公司。
2、同意东软数字医疗公司与飞利浦中国集团、飞利浦中国投资公司共同出资设立“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”(以下简称“合资公司”)。合资公司的注册资本为2960万美元，折合人民币24500万元，其中，东软数字医疗公司以10005万元人民币现金和2000万元人民币有形资产(存货)出资，占49%；合资公司设立后，将向飞利浦中国投资公司购买东软数字医疗公司出售的与CT、MRI、X线机、B超业务相关的特定资产，包括有形资产(存货和设备)以及所有相关专有技术，价格为12500万元人民币。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2004年11月3日以通讯表决方式召开三届二十
次董事会，会议审议通过关于高级管理人员变更的决议。
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2001-06-11
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公司名称由沈阳东大阿尔派软件股份有限公司变为沈阳东软软件股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1997-12-29
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1997.12.29是东软股份(600718)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1998-01-13
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1998.01.13是东软股份(600718)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2004-10-20
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2004年中期分红，10派6(含税)，税后10派4.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期分红，10派6(含税)，税后10派4.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年中期分红，10派6(含税)，税后10派4.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-13
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2008-03-13，上市市场：上海证券交易所，发行价格：24.49元/股，本次发行数量：384.7410 百万股 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2004年2月19日以通讯表决的方式召开三届十四
次董事会，会议审议通过撤销沈阳物业分公司、大连物业分公司的议案：上述两家
分公司在生产经营存续期间产生的债权、债务在该分公司注销之后由公司承担。
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2004-02-25
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提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部和国家税务总局于2004年2月
6日共同下发的有关通知，沈阳东软软件股份有限公司及公司控股子公司大连东软士
通软件有限公司、重庆东软金算盘软件有限公司均被认定为国家规划布局内重点软
件企业。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的
减按10%的税率征收企业所得税。
2002年，公司及公司控股子公司重庆东软金算盘软件有限公司均被认定为国家
规划布局内重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税。
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2004-02-10
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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近期沈阳东软软件股份有限公司的控股子公司-沈阳东软数字医疗系统股份有
限公司(下称：东软)与Philips Elcctronics China BV(下称：Philips)就合资、合
作事宜进行了接触和洽谈，并于2004年2月5日签订了《合作谅解备忘录》，东软与
Philips将在中国沈阳市共同投资组建一家合资公司，名称拟定为“东软飞利浦医疗
系统有限责任公司”。东软方面将最终持有该合资公司49%的股权。
截至目前，双方尚未就合资的具体细节达成任何具有法律效力的实质性协议。
东软集团有限公司收购阿尔派电子(中国)有限公司持有的公司外资法人股事宜，
双方已于2004年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过
户登记手续，公司将尽快办理工商登记变更等相关手续。至此，东软集团有限公司持
有公司169554185股股份，持股比例为60.24%。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,662,682,719 2,590,674,148
股东权益(不含少数股东权益) 1,298,739,348 1,273,209,399
每股净资产 4.61 4.52
调整后的每股净资产 4.52 4.43
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -162,928,425
每股收益 0.043 0.147
净资产收益率 0.93% 3.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.94% 3.21%
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2003-03-28
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(600718)“东软股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2003年3月25日召开三届七次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配的预案：不分配，不转增。
三、关于高级管理人员变更的议案。
四、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计机构的议案。
董事会决定于2003年5月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-18
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 沈阳东软软件股份有限公司三届七次董事会于2003年3月25日上午在沈阳东
大软件园客户服务中心召开。会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效
。会议审议通过了以下议案：
1、董事会报告；
2、2002年年度报告及摘要；
3、2002年度财务决算报告；
4、2002年度利润分配的预案：
2002年,公司完成净利润84,346,909元(母公司),根据公司章程规定,结合公
司2002年度经营业绩及今后的发展规划,董事会决定按照母公司净利润的10%提取
法定盈余公积金计8,434,691元,10%提取法定公益金计8,434,691元,5%提取任意
盈余公积金计4,217,345元,加上年初未分配利润188,986,428元,可供股东分配的
利润为252,246,610元。为支持公司长远发展,公司董事会决定本年度不进行利润
分配,也不进行公积金转增股本,全部作为未分配利润留存。
以上方案,需提交股东大会审议通过。
5、关于高级管理人员变更的议案
朱斌先生向董事会提出辞去公司高级副总裁兼销售总监职务,董事会接受其
辞职申请,并对其在任职期间对公司业务发展作出的贡献表示感谢。董事会决定
由公司高级副总裁兼质量总监孟莉负责经营业务平台的管理工作,具体负责经营
业务管理事业部和采购仓储部的管理。
公司三名独立董事高文、马蔚华、刘明辉对本项议案表示同意。
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计
机构的议案
根据公司发展需要,公司决定续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公
司2003年度财务审计机构,聘期从2002年度股东大会批准之日起至2003年度股东
大会结束之日止。审计费用为90万元人民币,包含差旅费和其他杂项费用。
7、关于的议案
根据公司法和公司章程的规定,2002年度股东大会召集方案如下：
一、时间：2003年5月18日上午9时起
二、地点：沈阳东大软件园客户服务中心
三、会议议题：
1、董事会报告；
2、监事会报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、关于2002年度利润分配的议案；
5、关于确认2002年度财务审计机构及聘请2003年度财务审计机构的议案；
6、关于停止增发新股的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、沈阳东软软件股份有限公司募集资金使用办法。
以上第6项议题为三届二次董事会通过事项,第7项、第8项议题为三届五次董
事会通过事项,一并提交本次股东大会审议。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。
2、于2003年5月8日下午收市后登记在册,持有公司股票的股东或委托代表有
权出席本届会议,行使表决权。
全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决
,该股东代理人不必为公司股东。
五、会议登记办法
1、出席会议的股东请于2003年5月12日至14日工作时间内(上午8：30-11：
30,下午1：00-5：30)到公司董事会办公室办理会议登记手续。
2、法人股东代表须持有法定代表人证明书,委托代理人出席的,须持有法人
授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡,受委托出席的股东代表还须持有
授权委托书。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
六、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系电话： 024 23783000转85712
传真： 024 23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区东大软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办
公室
邮编：110179
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二OO三年三月二十五日
股东大会登记表
兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2002年度股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：
邮政编码：
二OO三年月日
授权委托书
兹委托(先生/女士)代本人(本单位)参加沈阳东软软件股份有限公司2002年
度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
受托人(签字)：
二OO三年月日
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