| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-17
|
中交设计2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600720_20240417_BA6U.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案
5 关于审议公司2024年财务预算方案的议案
6 关于审议公司2024年度对外担保计划的议案
7 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案
8 关于审议公司《董事会2023年度工作报告》的议案
9 关于审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案
10 关于审议公司《监事会2023年度工作报告》的议案
11 关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案
12 关于审议公司《2023年年度报告及摘要》的议案
13 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案
14 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
19 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
|
|
2024-03-16
|
中交设计关于变更办主要公地址及投资者联系方式的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600720_20240316_7LWS.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中交设计关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600720_20240316_CX5D.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中交设计关于完成市场监督管理局变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600720_20240316_A1GK.pdf
|
|
|
2024-03-12
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600720_20240312_WDWY.pdf
|
|
|
2024-03-12
|
第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600720_20240312_LSI8.pdf
|
|
|
2024-03-12
|
第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600720_20240312_IKX2.pdf
|
|
|
2024-03-12
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于章程修正案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600720_20240312_USB5.pdf
|
|
|
2024-02-06
|
中交设计第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600720_20240206_LLXQ.pdf
|
|
|
2024-02-06
|
中交设计第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600720_20240206_QZXB.pdf
|
|
|
2024-01-27
|
中交设计咨询集团股份有限公司2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600720_20240127_M9K5.pdf
|
|
|
2024-01-09
|
中交设计咨询集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/600720_20240109_BFE1.pdf
|
|
|
2024-01-09
|
中交设计咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/600720_20240109_ODX5.pdf
|
|
|
2024-01-05
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于变更投资者联系电话及电子邮箱地址的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/600720_20240105_E6WK.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-26
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于完成法定代表人市场监督管理局变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600720_20231226_M0EU.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司注册地址及章程修正案的议案
2.00 关于选举非职工代表监事的议案
2.01 赵吉柱
2.02 姜辉 |
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司职工代表监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_S111.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_K5EO.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_1F0M.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司监事会换届选举公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_ZYYH.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于变更公司注册地址及章程修正案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_M7P1.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于完成市场监督管理局变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_ZX6K.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_PCHJ.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_VUIS.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
中交设计咨询集团股份有限公司公司证券简称变更实施的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_87XL.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600720_20231222_W6ST.pdf
|
|
|
2023-12-06
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于变更会计政策与会计估计的议案
6 关于聘请2023年度财务审计机构的议案
7 关于审议《独立董事工作规则》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 崔玉萍
8.02 范振宇
8.03 吴明先
8.04 蓝玉涛
8.05 罗鸿基
8.06 强建国
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 聂兴凯
9.02 于绪刚
9.03 马继辉 |
|
|
2023-12-06
|
祁连山关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600720_20231206_4A68.pdf
|
|
|
2023-12-06
|
祁连山第九届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600720_20231206_DXLV.pdf
|
|
| | | |
