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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配及资本公积金转增方案、2018年度报告全文及摘要、关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600720_20190419_5.pdf
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2018年度报告全文及摘要
6 关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年第一季度经营业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1280万元左右。
扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-430万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600720_20190410_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-19 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于预计公司2019年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600720_20190320_12.pdf
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2019-03-20
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)、《2018年年度报告》全文及摘要、《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600720_20190320_10.pdf
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2019-03-20
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600720_20190320_14.pdf
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2019-03-20
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8435
加权平均净资产收益率(%) 11.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600720_2018_n.pdf
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2019-03-20
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600720_20190320_11.pdf
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2019-01-12
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600720_20190112_4.pdf
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2019-01-12
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于本公司及控股子公司2019年申请银行授信的议案》、《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600720_20181220_1.pdf
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2018-12-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月30日召开，会议审议通过关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案、关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案、关于改聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600720_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月30日召开，会议审议通过关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案、关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案、关于改聘会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600720_20181201_1.pdf |
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
2 关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案
3 关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案
4 关于改聘会计师事务所的议案
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
2 关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案
3 关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案
4 关于改聘会计师事务所的议案 |
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2018-11-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案、关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案、关于改聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》全文及摘要、《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600720_20181026_5.pdf
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2018-10-26
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600720_20181026_7.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7099
加权平均净资产收益率(%) 9.92
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600720_20181026_6.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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关于“三供一业”分离移交的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600720_20180828_1.pdf
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2018-08-18
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要、《关于制定公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600720_20180818_3.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2827
加权平均净资产收益率(%) 4.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600720_2018_z.pdf
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2018-07-18
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关于参加2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600720_20180718_1.pdf
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2018-07-07
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2017年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2018-07-12 |
登记日，分配方案 |
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