| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-01-20
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1998.01.20是百 花 村(600721)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:24,配股后总股本:9480.08万股) |
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1998-03-16
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1998.03.16是百 花 村(600721)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:24,配股后总股本:9480.08万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-16
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[20032预增](600721)“百花村”公布2003年上半年业绩大幅增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600721)“百花村”公布2003年上半年业绩大幅增长提示性公告
由于新疆百花村股份有限公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司与TC
L电脑公司共同承建的广东“粤龙门”教育信息化建设第一期工程已进入建设回
报期，其业绩已成为公司主营业务收入及利润的主要来源，对公司主营业务向信
息产业转型迈出了关键一步。预计2003年上半年净利润将比上年同期(2002年上
半年净利润为281.47万元，每股收益0.03元)超过50%以上的大幅增长，具体财务
数据将在2003年半年度报告中详细披露 |
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2003-08-20
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法人股股权转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆百花村股份有限公司日前接公司法人股股东陕西大合实业集团公
司、西安市秦兴房地产开发有限公司通知：陕西大合实业集团公司分别与
新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆八一钢铁集团有限责任公司于
2003年8月18日签订了《股权转让协议书》；西安市秦兴房地产开发有限
公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司于2003年8月18日签订了《股
权转让协议书》。根据有关规定，现将有关事宜公告如下：
根据陕西大合实业集团公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司
于2003年8月18日签订的《股权转让协议书》，陕西大合实业集团公司将
其持有的公司社会法人股9480075股的4740037.5股(占公司总股本的5%)
转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司，转让价格合计1570万元。
根据陕西大合实业集团公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司于
2003年8月18日签订的《股权转让协议书》，陕西大合实业集团公司将其
持有的公司社会法人股9480075股的4740037.5股(占公司总股本的5%)转
让给新疆八一钢铁集团有限责任公司，转让价格合计1570万元。
根据西安市秦兴房地产开发有限公司与新疆生产建设兵团国有资产
经营公司于2003年8月18日签订的《股权转让协议书》，西安市秦兴房
地产开发有限公司将其持有的公司社会法人股2597540股(占公司总股本
的2.74%)转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司，转让价格合计
860万元。
以上股权过户登记手续完成后，新疆生产建设兵团国有资产经营公
司将持有公司社会法人股7337577.5股，占公司总股本的7.74%。新疆八
一钢铁集团有限责任公司持有4740037.5股，占5%。陕西大合实业集团
公司、西安市秦兴房地产开发有限公司不再持有公司股份。
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2003-08-26
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股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆百花村股份有限公司于2003年8月20日在《上海证券报》披露了公司第三
大股东陕西大合实业集团公司分别向新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆八
一钢铁集团有限责任公司转让公司股权，以及公司第四大股东西安市秦兴房地产开
发有限公司向新疆生产建设兵团国有资产经营公司转让公司股权的公告事宜。
2003年8月22日，公司接到上述股权转让双方的通知：陕西大合实业集团公司
分别与新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆八一钢铁集团有限责任公司就
2003年8月18日签订的《股权转让协议书》中第三条股权转让中3.1款签订了《补充
协议书》。陕西大合实业集团公司同意将其持有公司股份中的4740038股，以每股
3.3148元计15712277.96元转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司；将持有公
司股份中的4740037股，以每股3.31元计15689522.47元转让给新疆八一钢铁集团有
限责任公司。西安市秦兴房地产开发有限公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公
司就2003年8月18日签订的《股权转让协议书》中第三条股权转让中3.1款签订了
《补充协议书》。同意将其持有公司股份2597540股，以每股3.31元计8597857.40元
转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。
上述股权转让完成后，公司总股本及股本结构未发生变化。新疆生产建设兵团
国有资产经营公司持有公司社会法人股7337578股，占公司总股本的7.74%，成为公
司第三大股东；新疆八一钢铁集团有限责任公司持有公司社会法人股4740037股，占
公司总股本的5.00%，成为公司第四大股东。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 844,261,239.00 586,304,271.96
股东权益(不包含少数股东权益) 139,421,190.75 122,977,968.25
每股净资产 1.47 1.30
调整后每股净资产 1.41 1.23
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 231,134,153.92 118,954,277.57
净利润 14,203,862.01 2,814,682.45
扣除非经常性损益后的净利润 12,716,640.27 -2,738,808.01
经营活动产生的现金流量净额 -26,609,915.22 -3,744,454.83
净资产收益率(%) 10.19 2.30
每股收益 0.15 0.03
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2004-05-27
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董监事会决议公告及更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆百花村股份有限公司经核实发现2004年5月26日，刊登在《上海证券报》上的公司
2003年股东大会决议公告中的部分内容出现错误，现予以更正。详见2004年5月27日《上海
证券报》。
新疆百花村股份有限公司于2004年5月25日召开三届一次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举林敏为公司董事长。
二、聘任万征为公司总经理。
三、聘任王刚为公司董事会秘书、顾永新为公司证券事务代表。
四、选举周淑英为公司监事会主席。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600721)“百花村”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 587,269,362.97 753,775,718.63
股东权益(不含少数股东权益) 144,301,928.20 141,589,021.90
每股净资产 1.52 1.49
调整后的每股净资产 1.45 1.26
本报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,762,952.79 -30,762,952.79
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 4.16 4.16 |
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2004-06-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司筹措资金5500万元，已用于归还工商银行新疆分行
1.08亿元逾期贷款。并且经与工商银行新疆分行协商，剩余5300万元逾期贷款转
为正常贷款。
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2004-07-15
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[20042预减](600721) 百花村：公布2004年中期业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年中期业绩预警公告
由于新疆百花村股份有限公司2003年中期利润构成中，控股子公司广州新拓
科技发展有限公司主营收入占较大比重，而2004年该公司在广东地区承接的教育
信息化建设工程周期较长，本期承接工程业务量较上年有较大幅度减少，新的业
务尚未开展起来，影响主营业务收入和利润大幅下降，因此预计公司中期业绩与
去年同期(净利润1420.39万元，每股收益0.15元)相比可能有50%以上的下降，详
细情况在2004年中期报告中披露。敬请广大投资者注意风险。
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2004-07-06
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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新疆百花村股份有限公司在筹措5500万元资金偿还中国工商银行新疆分行5500
万元逾期贷款及剩余5300万元转为正常贷款后，2004年5月31日与中国工商银
行新疆分行就解决以前年度1.08亿元逾期贷款达成还款免息协议。中国工商银行
新疆分行对公司2002年12月31日前所欠1.08亿元贷款本金形成的利息计1154万元
予以减免；对2003年元月1日至2004年5月31日予以停息。
此项举措，使公司2002年12月31日前计提的1154万元欠息转增资本公积 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 650,284,437.62 753,775,718.63
股东权益（不含少数股东权益） 154,193,027.67 141,589,021.90
每股净资产 1.62 1.49
调整后的每股净资产 1.55 1.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 72,015,417.65
每股收益 -0.02 0.01
净资产收益率（%） -1.47 0.69
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2004年10月28日召开三届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、决定聘任田其保为公司副总经理。
董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议由
公司第二大股东北京北亚科技开发集团(持有公司15%股份即14220113股)提议的
更换公司董、监事的提案。
2004年10月22日，北京北亚工业科技开发集团(下称：北亚集团)与北京昌鑫
国有资产投资经营公司(下称：昌鑫公司)签订了《股权转让协议》，北亚集团转
让其新疆百花村股份有限公司(下称：百花村)15%股权计14220113股国有法人股
予昌鑫公司，双方协商确定转让价格为每股人民币3.59元，转让总价款为510502
05.67元人民币。在本次股权转让后，昌鑫公司持有百花村15%股权，计14220113
股，为百花村第二大股东。
本次股权转让尚须国家国有资产监督管理委员会审核批准，且需经国家有关
权力机构批准后生效。
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2004-11-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月29日上午11：00时(北京时间)。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室。
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)关于更换公司董事的议案(董事候选人简历附后)；
(2)关于更换公司监事的议案(监事候选人简历附后)。
5、出席会议对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2004年11月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在11月27日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请到公司办公地址。
(2)登记时间：2004年11月26日。
(3)公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
(4)公司邮政编码：830002
(5)联系人：王刚、顾永新
联系电话：0991-7793728 传真：0991-7793700
7、本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2004年10月28日
田其保先生简历：
田其保,男,汉族,1957年1月出生,1976年8月参加工作,中共党员,研究生学历,工程师职称。曾任兵团农九师一六四团值班一连代理排长,石河子八一毛纺厂热电站副主任,石河子八一毛纺厂动力分厂党总支书记、副厂长、厂长,石河子八一毛纺织股份有限公司总经理助理、副总经理,石河子八一毛纺织集团公司副总经理。
董事候选人董迅先生简历：
董迅,男,汉族,1962年6月出生,1984年8月参加工作,研究生学历,工学学士,高级工程师职称,现任北京喜洋洋文化发展有限公司常务副总经理。
1984年8月-1993年6月,在新疆工学院纺织工程系担任讲师、教研室主任、系工会主席,其中：1988年6月-1989年5月,在新疆博乐市供销社挂职,担任博乐市棉纺织厂副厂长,1989年6月-1990年7月,在新疆尉犁棉麻纺织厂挂职担任副厂长；
1993年6月-1995年12月,在海南科工贸企业总公司担任机电进出口部经理；
1995年12月-2000年3月,曾先后担任新疆天山冷冻技术开发中心副总经理、新疆中联工程有限公司常务副总经理、新疆通广实业有限公司董事长兼总经理；
2000年3月至今,就职于德隆国际战略投资有限公司,其中：2000年3月-2001年3月,在新疆德隆集团担任项目经理,纺织、棉业项目负责人,2001年4月-2003年12月,担任德隆国际战略投资有限公司董事局办公室(北京)主任助理、高级经理,2003年12月至今,担任北京喜洋洋文化发展有限公司常务副总经理。
监事候选人王新亚先生简历：
王新亚,男,汉族,1968年7月出生,1991年1月参加工作,大专学历,会计师职称,现任新疆粮油食品土产进出口总公司财务科副科长。
1991年1月-1993年12月,在新疆奎屯北疆小麦淀粉厂担任会计；
1994年1月至今,在新疆粮油食品土产进出口总公司工作,其中：1994年1月-1998年10月,在总公司深圳办事处担任会计主管,1998年10月至今,在总公司担任财务科科长 |
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2004-09-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-11
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司2004年半年度报告已于2004年8月26日刊载于上海
证券交易所网站和《上海证券报》。根据上海证券交易所半年报事后审核意见函
的要求，现对公司2004年半年报管理层讨论与分析中的有关情况予以补充公告。
详见2004年9月11日《上海证券报》。
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2004-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600721)“百花村”
新疆百花村股份有限公司于2004年8月25日召开三届三次董事会及三届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年中期报告正文及其摘要。
二、通过关于解除公司与广州市德正投资有限公司于2003年11月30日签署的
《股权托管协议》的议案。该《股权托管协议》解除后，公司与广州市德正投资
有限公司仍按共同管理方式管理广州新拓科技发展有限公司。
董事会决定于2004年9月25日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-25
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月25日在百花村大酒店七楼会议室召开。应到董事9人,实到7人,公司董事万征先生因公出差,委托公司董事长林敏先生代为出席并表决；公司董事陈行亮先生委托董事曾德权先生代为出席并表决。会议由公司董事长林敏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事、高管人员列席本次会议。经与会董事认真审议,通过以下决议：
一、审议通过公司2004年中期报告正文和报告摘要；
二、审议通过关于解除《股权托管协议》的议案；
2003年11月30日,我公司与广州市德正投资有限公司签署了关于广州市德正投资有限公司将其持有的广州新拓科技发展有限公司49%的股权委托给我公司进行管理和行使的《股权托管协议》,托管期限为两年。该事项已于2003年12月2日在《上海证券报》上予以公告,并经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于在签订《股权托管协议》后,我公司与广州市德正投资有限公司对我方全面派遣管理人员始终未能达成一致意见,我公司事实上未能全盘接管广州新拓科技发展有限公司,加之市场发生变化等原因,无法实现《股权托管协议》的合同目的。经双方协商,一致同意,解除该协议,双方互不追究违约责任。该《股权托管协议》解除后,我公司与广州市德正投资有限公司仍按共同管理方式管理广州新拓科技发展有限公司。
三、审议通过关于的议案。
1、会议时间：2004年9月25日上午11：00时(北京时间)。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室。
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：关于审议解除《股权托管协议》的议案
5、出席会议对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2004年9月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在9月24日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请到公司办公地址。
(2)登记时间：2004年9月24日。
(3)公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
(4)公司邮政编码：830002
(5)联系人：王刚、顾永新
联系电话：0991-7793728 传真：0991-7793700
7、本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
四、上述第二项议案提请下一次股东大会审议。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2004年8月25日
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2004-02-27
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国有股股权划转及转让完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆百花村股份有限公司于2004年2月25日从新疆生产建设兵团国有资产经营公
司获悉，新疆生产建设兵团国有资产经营公司分别受让的新疆兵团商业贸易发展中心
持有公司16554110股国有法人股、新疆生产建设兵团石油有限公司持有公司2015000
股国有法人股，新疆生产建设兵团商业贸易总公司持有公司1108250股国有法人股和
新疆通久经济发展公司持有公司1007500股国有法人股已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司完成全部过户手续。至此，公司第一大股东正式变更为新疆生产建
设兵团国有资产经营公司，持公司28022438股，占公司总股本29.56%。
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2004-02-03
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆百花村股份有限公司于2003年12月9日在《上海证券报》刊登了《公司国有
股权划转及转让获国资委批准的公告》以及《新疆生产建设兵团国有资产经营公司关
于收购公司报告书摘要》。根据有关规定，新疆生产建设兵团国有资产经营公司收购
公司报告书正文已经中国证监会审核无异议。现将《新疆生产建设兵团国有资产经营
公司关于收购公司报告书》全文予以披露。详见2004年2月3日《上海证券报》。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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召开2004年第一次临时股东大会，11：00时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2003年11月30日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开,公司实有董事9人,实到董事7人。公司副董事长黄建军先生、陈行亮先生因工作原因未能到会,均书面委托公司董事曾德权先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议,通过了如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》：
全体董事一致选举林敏先生为公司董事长。
二、审议并通过《关于修改公司章程》的议案；(修改内容附后)
三、审议并通过《公司投资者关系管理工作制度》的议案；(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
四、审议并通过《公司累计投票实施细则》的议案；(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
五、审议并通过《关于受托管理广州市德正投资有限公司持有广州市新拓科技发展有限公司49%股权》的议案；(详见关于股权托管关联交易公告)
六、审议并通过《关于的议案》。
1、会议时间：2004年1月2日11：00时(北京时间)
2、会议地点：百花村大酒店七楼会议室
3、会议议案：
(1)审议关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议关于公司《累积投票实施细则》的议案；
(3)审议关于《受托管理广州市德正投资有限公司持有广州市新拓科技发展有限公司49%股权》的议案
(4)审议修订《资产减值准备的内部控制制度》的议案；
(5)审议关于《募集资金使用管理办法》的议案。
以上(4)-(5)项,已经2003年4月21日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公告内容详见2003年4月22日《上海证券报》。
4、出席会议的对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2003年12月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2003年12月30日到公司董事会秘书办公室办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理；
(2)公司地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
邮政编码：830002
(3)联系电话：0991-7793728
(4)联系传真：0991-7793700
(5)联系人：陈亮
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2003年11月30日
附件：关于修改公司章程的条款：
1、将原章程第六十七条＂股东大会选举董事时,采用累积投票制度,股东所持股份有与应选出董事人数相同的表决权。股东可以集中选举一人,也可以分散选举数人＂。修改为＂股东大会在选举董事时采取累积投票制度。在公司股东大会选举两名以上(含两名)的董事时,采用累积投票制；与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事,也可以分散投票给数位候选董事,按得票多少决定当选董事＂。
2、将原章程第八十三条＂对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,可以进行公证。＂修改为＂董事会应当聘请律师,按照上市公司股东大会规范意见的有关规定,出具法律意见。如有必要,对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,还可以进行公证。＂
3、将原章程第一百零八条＂董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家,专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会决定公司净资产10%以内的投资项目,超过该限额的应提交股东大会作为特别决议予以批准。董事会决定公司净资产30%以内的担保事项,超过该限额的应提交股东大会作为特别决议予以批准。修改为：董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会对投资、购买、出售、置换资产、抵押、担保、借款等事项的权限如下：
(一)对外投资
董事会决定的一次性投资总额或在四个月内累计投资总额(包括以货币资金、实物、无形资产等形式进行实业投资、高科技风险投资、股票、债券、基金投资)占公司最近经审计的净资产的比例不得超过10%,投资超过该比例时,应报股东大会批准。
(二)购买、出售、置换资产
公司购买、出售、置换资产(不包括正常经营采购和出售的商品)超过下列标准之一的,应报股东大会批准,未超过的,由董事会决策：
(1)购买、出售、置换的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产的比例在10%以下的；
(2)购买、出售、置换的资产净额(资产扣除所承担的负债)占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例在10%以下的；
(3)购买、出售、置换的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例在10%以下的。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的,以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
(三)担保
1、审批程序和权限
公司年度累计对外担保的金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%的,由董事会决定,公司董事会审议对外担保事项须经全体董事三分之二以上通过方为有效；公司年度累计对外担保的金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%的,由公司董事会按前述程序审议后,应报股东大会批准。
对外担保事项应履行以下程序方可提交公司董事会审议：
(1)被担保对象向公司提交以下资料：
a.企业基本资料；
b.最近一年又一期企业审计报告或财务报表；
c.不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
d.公司认为需要提供的其他资料。
(2)公司相关职能部门对被担保对象提供的资料进行审查；
(3)公司相关职能部门向董事会提交对外担保的报告或说明。
2、禁止事项
公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
3.被担保对象的资信标准
公司应对被担保对象的资信状况进行调查,被担保对象同时具备下述资信标准的,公司方可为其提供担保：
(1)为依法设立并有效存续的企业法人,不存在需要终止的情形；
(2)为公司持股50%以上的控股子公司或公司的互保单位或与公司有重要业务关系的单位；
(3)资产负债率在70%以下；
(4)如公司曾为其提供担保,应没有发生过被债权人要求承担担保责任的情形；
(5)提供的财务资料真实、完整、有效；
(6)提供公司认可的反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
(7)没有其他法律风险。
4、反担保
公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(四)对外借款
公司向金融机构借款超过下列标准的,应报股东大会批准,未超过的,由董事会决定：
一个年度内向金融机构新增借款的余额不超过上一年度经审计净资产的20%；
公司从金融机构取得的借款不得供关联方使用(正常用于商品购销的情况除外)。
董事会可在上述授权范围内,将一定权限授权给公司董事长、总经理行使,或将一定权限授权给几名董事共同行使。
以上事项,如涉及关联交易,按国家有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。以上授权事项如与国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关规定相抵触,公司董事会以国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规定为行使权利的依据。
4、将原章程第一百五十五条＂公司在每一会计年度前六个月结束后的六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。＂修改为＂公司在每一会计年度前三个月和前九个月结束后的三十日以内编制公司的季度财务报告；在每一会计年度前六个月结束后的六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。＂
5、将原章程第一百五十七条＂中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。＂修改为＂季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。＂
6、将原章程第一百七十五条＂公司召开董事会的会议通知,以书面方式进行＂；修改为＂公司召开董事会会议的会议通知,以专人送达、邮寄送达或者传真送达的方式进行。
7、将原章程第一百七十七条＂公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期。公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。＂修改为＂公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真送出的,以传真发出后的第一个工作日为送达日期；公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。＂
8、将在《公司章程》第一百二十六条之后增加8条：
第一百二十七条公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等委员会。专门委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第一百二十八条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第一百二十九条审计委员会的主要职责是：①提议聘请或更换外部审计机构；②监督公司的内部审计制度及其实施；③负责内部审计与外部审计之间的沟通；④审核公司的财务信息及其披露；⑤审查公司的内控制度。
第一百三十条提名委员会的主要职责是：①研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；②广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；③对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
第一百三十一条薪酬与考核委员会的主要职责是：①研究董事与经理人员考核标准,进行考核并提出建议；②研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第一百三十二条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。
第一百三十三条各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第一百三十四条各专门委员会制定专门议事规则,以确保专门委员会的工作效率和科学决策。
(一百三十四条之后,其他条款不变,序号顺延)。
9、将原章程第一百四十六条＂监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。＂修改为＂监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。＂
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆百花村股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-10-31
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(600721)"百花村"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 829,994,221.82 586,304,271.96
股东权益(不含少数股东权益) 144,776,973.15 122,977,968.25
每股净资产 1.52 1.30
调整后的每股净资产 1.45 1.23
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -36,334,657.08
每股收益 0.06 0.21
净资产收益率 3.70% 13.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.16% 12.02%
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2003-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-09
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国有股权划转及转让获国资委批准的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，新疆百花村股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批
复，同意将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久
经济发展公司分别持有的公司1655.411万股、110.825万股、100.75万股国有法人股划转
给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有；将新疆生产建设兵团石油有限公司持有的公
司201.5万股国有法人股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有。
本次股权划转及转让完成后，公司总股本仍为9480.075万股，新疆生产建设兵团国有
资产经营公司共持有28022438股，占公司总股本的29.56%，其中持有国家股20684860股，
持有国有法人股7337578股，成为公司第一大股东。
本次股权划转及转让还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户
手续。
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2003-10-31
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(600721)"百花村"公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆百花村股份有限公司于2003年10月30日以传真通讯方式召开二届二十七
次临时董事会，会议审议通过了公司第一大股东和第三大股东联合提议的《关于
提议召开公司2003年第一次临时股东大会的提案》。
董事会决定于2003年11月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议变
更公司董事的议案。
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2003-11-30
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午11时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十七次会议(临时会议)以传真通讯方式于2003年10月30日召开,审议通过了公司第一大股东和第三大股东联合提议的《关于提议召开新疆百花村股份有限公司2003年第一次临时股东大会的提案》。根据《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定,公司决定于2003年11月30日,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年11月30日上午11：00(北京时间)
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室
三、会议内容：
审议关于变更公司董事的议案
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
3、有权出席股东大会股东的股权登记日为2003年11月24日。截止2003年11月24日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
4、因故不能出席本次会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)
5、会议登记办法：
(1)登记手续
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人证书复印件或法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续；
外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年11月26日---2003年11月27日上午10：00-下午7：30
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
(4)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(5)公司联系地址：乌鲁木齐市中山路141号
邮政编码：830002
联系人：陈亮
联系电话：0991-7793728联系传真：0991-7793700
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2003年10月30日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆百花村股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-11
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[20031预增](600721)“百花村”公布2003年第一季度业绩大幅增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600721)“百花村”公布2003年第一季度业绩大幅增长提示性公告
由于新疆百花村股份有限公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司
与TCL电脑公司共同承建的广东“粤龙门”教育信息化建设第一期工程已进入
建设回报期，其业绩已成为公司主营业务收入及利润的主要来源，对公司主
营业务向信息产业转型迈出了关键一步。同时，公司通过加强对原有产业的
整合和强化内部管理，预计2003年第一季度净利润将比2002年同期增长50%以
上，具体财务数据将在2003年第一季度报告中详细披露。
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2003-04-21
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召开2002年年度股东大会，上午11时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年3月17日在公司九楼会议室召开。现实有董事9人,实到7人,公司黄建军副董事长、陈行亮董事未出席本次会议,委托公司董事曾德权先生代行表决。本次会议由公司董事长乔连学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本次会议主要审议通过以下议案：
一、审议通过公司2002年度报告和年度报告摘要；
二、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过公司2002年度财务决算报告；
四、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润3,437,946.73元。上年度结转可分配利润-153,155,652.01元,弥补当期亏损后,可分配利润-149,717,705.28元,本年度不分配不转增。
五、审议通过续聘公司会计师事务所及其支付报酬的议案：
2002年度,公司续聘西安希格玛有限责任会计师事务所担任公司的财务审计工作,支付给西安希格玛有限责任会计师事务所报酬为人民币20万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担；公司董事会拟继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所担任公司2003年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。
六、审议通过董事会设立专门委员会及其工作细则的议案；
同意董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会(上述委员会工作细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
八、审议通过召开2002年度股东大会的议案。
1、会议时间：2003年4月21日11：00时(北京时间)
2、会议地点：百花村大酒店七楼会议室
3、会议议案：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告；
(2)审议公司2002年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算报告；
(4)审议公司2002年度利润分配预案；
(5)审议公司续聘会计师事务所及其支付报酬的议案；
(6)审议转让新疆百花村房地产开发有限公司96.88%股权的议案(本议案经2002年11月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,公告内容详见2002年11月29日的《上海证券报》)。
4、出席会议的对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2003年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2003年4月17日到公司董事会秘书办公室办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理；
(2)公司地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
邮政编码：830002
(3)联系电话：0991-7793728
(4)联系传真：0991-7793700
(5)联系人：陈亮
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2003年3月17日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆百花村股份有限公司2002年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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