| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-25
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1996年中期转增，10转增10上市日 ，1996-09-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-06
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1999年中期送股，10送5登记日 ，1999-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-06
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-06
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-06
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-09-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-06
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1999年中期送股，10送5送股上市日 ，1999-09-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-06
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1999年中期送股，10送5除权日 ，1999-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-21
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1996年中期转增，10转增10登记日 ，1996-09-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-09-21
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1996年中期转增，10转增10转增上市日 ，1996-09-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-09-21
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1996年中期转增，10转增10除权日 ，1996-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于2004年12月27日的具体事宜如下：
1、会议时间：2004年12月27日上午9点30分；
2、会议地点：公司办公楼六楼会议室；
3、会议内容：
(1)、审议关于公司第四届董事会、监事会换届选举的议案；
(2)、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、出席会议的对象
a、公司董事、监事、高级管理人员；
b、凡在2004年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
c、登记地点：公司证券部；
d、登记截止时间：2004年12月26日；
e、本次会议会期预计半天,与会者食宿及交通费用自理；
f、联系电话：0317--3030719
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
2004年11月25日
附1：
沧州化学工业股份有限公司独立董事
关于公司2004年第六次董事会会议相关提案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《沧州化学工业股份有限公司章程》的要求,作为沧州化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对所有议案进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的相关资料等,并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,对公司2004年第六次董事会会议关于提名周振德先生、孙文育先生、曹建林先生、李晓华先生、于生春先生、张建珍先生、靳洪强先生、孙原先生为公司第四届董事会董事候选人,提名丘创先生、赵锡军先生、周衡龙先生、杨克磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表如下独立意见：
一、公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》的要求进行的,提名程序合法有效；
二、公司第四届董事会董事候选人除孙原先生以外其他候选人均为公司第三届董事会成员,孙原先生供职于河北省建设投资公司,高级工程师、高级经济师、国家项目管理师。他们工作勤勉、尽责、具备相关的专业知识和工作经验,有较强的管理决策能力,对完善公司治理结构,促进公司持续发展发挥了重要作用,根据他们的个人简历,工作实绩等,没有发现存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法；
三、公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需到上海证券交易所核准,经公司股东大会选举通过后就任；
综上所述,我们同意沧州化学工业股份有限公司第三届董事会将上述事项提交股东大会审议决定。
独立董事：赵锡军、丘创
二00四年十一月二十五日
附2：第四届董事会董事候选人简历
周振德：男,1945年8月出生,大学学历,正高级工程师职称,享受国务院特殊津帖专家。1969年8月参加工作,曾任沧州市化工厂副厂长、厂长。现任沧州市政协副主席,河北省政协委员,沧州化学工业股份有限公司董事长。
孙文育：男,1950年12月出生,大专学历,高级经济师职称。1968年12月参加工作,曾任沧州市化工厂有机厂厂长,现任沧州化学工业股份有限公司董事兼总经理。
曹建林：男,1956年6月出生,大专学历,高级工程师职称。1978年8月参加工作。曾任沧州市化工厂氯碱厂厂长、生产部部长、沧州市化工厂副厂长。现任沧州化学工业股份有限公司董事兼副总经理。
张建珍：男,1962年8月出生,硕士研究生学历,高级工程师职称。1983年8月参加工作,曾任沧州市化工厂设备科科长,树脂厂厂长,氯碱厂厂长。现任沧州化学工业股份有限公司董事兼副总经理。
李晓华：男,1963年6月出生,硕士研究生学历,正高级工程师职称。1983年8月参加工作,曾任沧州市化工厂有机分厂厂长,沧州市化工厂副厂长兼技术开发部部长。现任沧州化学工业股份有限公司董事兼副总经理。
于生春：男,1963年2月出生,硕士研究生学历,高级工程师职称,1983年8月参加工作。曾任沧州市化工厂有机厂厂长、供销公司总经理。现任沧州化学工业股份有限公司董事兼副总经理。
靳洪强：男,1963年7月出生,大学学历,高级工程师职称,1983年7月参加工作。曾任沧州市化工厂离子膜车间主任、设计所所长。现任沧州沧井化工有限公司总经理、沧州化学工业股份有限公司董事兼副总经理。
孙原,男,1968年10月出生,硕士研究生学位,1989年毕业于北京理工大学自动控制系,获工学学士学位,2003年获南开大学国际商学院 M B A学位。高级工程师、高级经济师、国家项目管理师。
曾先后供职于机电部天津工程机械研究院、北京住宅开发建设集团总公司坤厚房地产开发股份公司。现在河北省建设投资公司工作。期间曾兼任河北省宝硕管材有限公司、河北宇田机械有限公司、沧州金鑫钢结构有限公司、石家庄久乐汽车安全设备有限公司等四家公司董事。
丘创：男,1962年出生,硕士研究生学历,英国特许公认会计师协会会员。曾任正大国际财务有限公司投资部财务主管,万通实业集团总会计师、财务总监,国康实业有限公司财务总监,中国人保信托投资有限公司计财部总经理等职。现任北京用友通宝财务分析技术有限公司总经理,沧州化学工业股份有限公司独立非执行董事。
赵锡军：男,1963年出生,1985年毕业于武汉大学,博士学历,教授职称,博士生导师。曾任中国人民大学财政金融学院金融系主任,现任中国人民大学国际交流处处长、金融与证券研究所副所长。沧州化学工业股份有限公司独立非执行董事。
周衡龙：男,1962年4月出生,硕士在职。1984年参加工作,曾任化工部政策法规司体改处处长、国信证券投资银行总部副总经理。现任大象创业投资有限公司总经理、董事长。
杨克磊：男,1963年8月出生,博士在读。1985年参加工作,曾供职于天津内燃机研究所。现任天津大学管理学院技术经济与财务管理系主任。
附3：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席沧州化学工业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证：
特此公告
沧州化学工业股份有限公司
2004年11月25日 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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公布股权解冻和质押公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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沧州化学工业股份有限公司于近日收到第二大股东深圳市贵速实业发展有限
公司(下称：深圳贵速)的通知，2003年10月深圳贵速与中国光大银行深圳红荔路
支行签署7000万元人民币短期贷款合同，深圳贵速以其持有的公司5000万社会法
人股(占公司总股本的11.86%)向中国光大银行深圳红荔路支行质押，质押期为20
03年10月15日至2005年10月15日，该合同近日已经到期。
同日，深圳贵速与中国光大银行深圳红荔路支行继续签署7000万元人民币短
期贷款合同，仍以其持有的公司5000万社会法人股(占公司总股本的11.86%)向中
国光大银行深圳红荔路支行质押，质押期为2004年10月18日至2005年10月18日，
深圳贵速于2004年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
上述5000万股股权解冻与质押登记手续。
现有关股权解冻与质押登记手续已办理完毕。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600722)“沧州化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,573,998,925.25 3,436,049,205.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,027,663,178.17 979,697,674.20
每股净资产 2.44 2.32
调整后的每股净资产 2.41 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 234,195,276.55
每股收益 0.03 0.10
净资产收益率(%) 1.39 4.20
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2004-09-11
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公布2004年半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600722)“沧州化工”
沧州化学工业股份有限公司于2004年8月18日在《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站上刊登了《2004年半年度报告摘要》因对填写数据
理解有误(将提供资金的发生额和余额误认为是经营性资金占用和非经营性资金
占用的总额)，造成部分数据错误，现予以更正，详见2004年9月11日《上海证券
报》。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,537,873,228.02 3,436,049,205.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,009,281,864.00 979,697,674.20
每股净资产 2.39 2.32
调整后的每股净资产 2.39 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,154,494,408.05 806,571,002.22
净利润 28,976,689.80 12,997,150.09
扣除非经常性损益后的净利润 28,924,939.01 12,989,947.09
每股收益 0.069 0.03
净资产收益率(%) 2.87 1.33
经营活动产生的现金流量净额 160,548,417.27 203,681,904.94
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600722)“沧州化工”
沧州化学工业股份有限公司于2004年8月16日召开2004年度第四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正本及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提请下次股东大会审议。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-12
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(600722)“沧州化工”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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沧州化学工业股份有限公司于2003年4月10日召开2003年度第四次董事会
及2003年度第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、续聘华安会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-06-13
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(600722)“沧州化工”公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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沧州化学工业股份有限公司与深圳市贵速实业发展有限公司共同投资建设的
沧州沧骅化学品储运公司于2003年6月12日正式开工建设。该公司注册资本4500万
元，公司投资3000万元，占公司注册资本的67%。
公司于2003年6月12日召开2003年第九次董事会，会议审议通过如下决议：公
司于2002年6月12日为广州福达集团有限公司4000万元贷款提供担保，担保期限为
一年，现已经到期，经广州福达集团有限公司与公司协商，董事会研究决定再为其
4000万元贷款提供续保，期限一年。
公司对外担保累计数量为人民币12000万元整，子公司未对外提供担保，也没
有逾期担保。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3334068034.60 3172297166.32
股东权益(不含少数股东权益) 975733375.76 962686552.39
每股净资产 2.32 2.28
调整后的每股净资产 2.32 2.28
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 806571002.22 608932995.02
净利润 12997150.09 6755511.50
扣除非经常性损益后的净利润 12989947.09 6932794.19
每股收益 0.03 0.02
净资产收益率(%) 1.33 0.70
经营活动产生的现金流量净额 203681904.94 4753412.06 |
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2003-10-08
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年9月29日中华人民共和国商务部发布2003年第48号公告，公布对原产于美
国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯的最终裁定，以及对该
被调查产品征收反倾销税：确定被调查产品存在倾销，对中国大陆聚氯乙烯产业存
在实质损害，且倾销和实质损害之间存在因果关系。
经商务部建议，国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税。进口
经营者自2003年9月29日起，进口原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的
进口聚氯乙烯应依据终裁决定所确定的各公司的反倾销税率向中华人民共和国海关
缴纳相应的反倾销税，其中俄罗斯萨彦斯克化学塑料股份公司与中华人民共和国商
务部于2003年9月27日签署了价格承诺协议，并于29日生效，该公司适用价格承诺
协议的有关规定。有关反倾销措施实施期限自2003年9月29日起5年。
该项措施的出台将有效的保护中国大陆聚氯乙烯产业的发展，避免聚氯乙烯产
业再遭受实质损坏。沧州化学工业股份有限公司作为5家申请企业之一，生产能力
为29万吨/年，该项措施的实施预计将有力地促进公司的发展，提高公司的经营效益。
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2003-09-26
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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沧州化学工业股份有限公司于近日收到第二股东广州利德龙科技有限公司(简称
“利德龙”)的通知，利德龙在福建兴业银行广州分行4000万元借款已经偿还，该笔
借款质押物为利德龙持有公司的3300万股社会法人股(占总股本的7.83%)股权，利德
龙于2003年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述3300万
股股权解冻手续。
同时利德龙与广东发展银行广州分行签署11500万元人民币最高权利质押合同，
以其持有的公司的全部法人股5000万股(占公司总股本的11.86%)，向广东发展银行广
州分行质押为广州中科信集团有限公司在该行的融资提供担保，质押期为2003年9月
25日至2008年9月25日。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2003-10-17
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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沧州化学工业股份有限公司于近日收到第二大股东深圳市贵速实业发展有限公司
(简称：深圳贵速)的通知，深圳贵速与中国光大银行深圳红荔路支行签署7000万元人
民币短期贷款合同，以其持有的公司的全部法人股5000万股(占公司总股本的11.86%)，
向中国光大银行深圳红荔路支行质押，质押期为2003年10月15日至2005年10月15日。
现有关质押登记手续已办理完毕 |
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2004年6月30日,具体事宜如下：
一、会议时间：2004年6月30日上午十点；
二、会议地点：公司办公楼六楼会议室；
三、会议内容：
1、关于2003年度董事会工作报告的议案；
2、关于2003年度利润分配的议案；
3、关于设立董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会及制定相应实施细则的议案；
4、关于续聘华安会计师事务所的议案；以上四项已经2004年3月25日召开的2004年度第二次董事会讨论通过。
5、审议公司2003年度监事会工作报告。
四、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡在2004年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
五、登记地点：公司证券部；
六、登记截止时间：2004年6月29日；
七、本次会议会期预计半天,与会者食宿及交通费用自理；
八、联系电话：0317-3030719
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席沧州化学工业股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
特此公告
沧州化学工业股份有限公司2004年5月28日
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2004-06-04
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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沧州化学工业股份有限公司于2004年5月29日公告了“关于召开2003年度股东大会
的公告”，因工作疏忽，遗漏了“审议公司2003年度监事会工作报告”一项，现在公告
中“二、会议内容”中增加5、审议公司2003年度监事会工作报告。
2004年5月27日，河北沧州化工实业集团有限公司与河北省建设投资公司签订股权
转让合同，河北沧州化工实业集团有限公司将其持有的沧州化学工业股份有限公司(下
称：沧州化工)社会法人股5100万股(占沧州化工总股本的12.10%)转让给河北省建设投
资公司。
本次转让后，河北沧州化工实业集团有限公司持有沧州化工股份15542万股，占沧
州化工发行在外的总股本的36.88%，仍为沧州化工的第一大股东；河北省建设投资公司
持有沧州化工国家股5100万股，占沧州化工总股本的12.10%，成为沧州化工的第二大
股东。
本次持股变动需得到国务院国有资产监督管理委员会的批准。
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2004-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沧州化学工业股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过关于续聘华安会计师事务所的议案。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-16
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(600722)“沧州化工”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,479,972,540.26 3,436,049,205.00
股东权益(不含少数股东权益) 991,694,909.65 979,697,674.20
每股净资产 2.35 2.32
调整后的每股净资产 2.35 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,249,321.97 42,249,321.97
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.21 1.21
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2004-11-09
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公布控股股东完成国家股股权转让过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600722)“沧州化工”
2004年11月8日，沧州化学工业股份有限公司收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的过户登记确认书，河北沧州化工实业集团有限公司(下称：
沧化集团)将其持有的51000000股国家股已过户至河北省建设投资公司(下称：河
北建投)名下。
本次股份转让完成后，沧化集团还持有公司国家股155420000股，占公司总
股本的36.88%，仍为公司第一大股东，河北建投持有公司国家股51000000股，占
公司总股本的12.10%，成为公司第二大股东。
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2004-12-29
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600722)“沧州化工”
沧州化学工业股份有限公司于近日接第一大股东河北沧州化工实业集团有限
公司(下称：沧化集团)的通知，由于公司在福建兴业银行深圳分行科技支行7000
万元借款已经偿还，沧化集团为公司该笔借款提供担保所出质的5500万股国家股
已于2004年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解
冻手续。
2004年12月27日，公司与福建兴业银行深圳分行科技支行签署9000万元人民
币基本授信合同，沧化集团以其持有公司的国家股15542万股(占公司总股本的36
.88%)中的5500万股(占公司总股本的13.05%)向福建兴业银行深圳分行科技支行
质押，为公司在该行的贷款提供担保，质押期为2004年12月27日至2005年12月29
日。现有关质押登记手续已于2004年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了证券质押登记手续。
根据国家税务总局发布的有关通知规定，经沧州市地方税务局批准，同意公
司自2004年1月起，生产设备折旧税务处理实行年数总和法，公司因加速折旧所
产生的差异调整应纳税所得额，公司已于今日(12月28日)收到沧州市地方税务局
退还所得税8195571.15元。
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