| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600729)“重庆百货”
重庆百货大楼股份有限公司于2004年12月27日召开2004年度第一次(三届七
次)临时股东大会，会议审议未通过关于重新确定本次发行方案的议案。
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2005-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2005年1月11日召开三届二十一次董事会，会议同
意龚小力辞去董事长、董事职务，董事职务的辞去将提交2004年度股东大会审议；同
时选举公司董事肖诗新为公司董事长。
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2004-12-11
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第二大股东转让股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年12月10日，重庆百货大楼股份有限公司接第二大股东重庆路桥股份有限公
司来函，公司获知重庆路桥股份有限公司于2004年12月9日与重庆商社(集团)有限公司
签订了《关于公司股份转让协议书》，重庆路桥股份有限公司(转让方)将其所持有的公
司法人股3502万股转让给重庆商社(集团)有限公司(受让方)。此次转让价格为每股3.6
元，同时受让方另向转让方支付公司2004年度当年实现的经审计的净利润扣除企业提取
两金后的全部可分配利润中3502万股应分配部分(不包括该部分股份2004年以前年度的
未分配利润)。
此次转让行为后，重庆商社(集团)有限公司持有公司3502万股，占总股本的
17.17%，为第二大股东；重庆路桥股份有限公司不再持有公司股份。
根据《关于公司股份转让协议书》约定，此次转让协议需经转让方董事会决议同
意，股东大会审议通过；需经受让方董事会同意及其主管单位批准后生效；同时还需
要获得国资管理机构批准后实际履行。
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2003-04-16
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(600729)“重庆百货”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2003年4月14日以通讯方式召开三届八次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于将江北阳光城(江北区渝北三村六号)第五层871平方米、
第六层1687平方米价值1066万元的房屋资产转让给重庆道隆物业公司的议案：
公司决定将所有的江北阳光城(江北区渝北三村六号)第五层871平方米、第六
层1867平方米价值1066万元的房屋转让给重庆道隆物业公司，用以抵减向其
购买现江北商场同价值的购房款。
二、通过了关于购买南山化工疗养院的议案：公司决定投资354.2万元购
买重庆市南岸区南山镇上石牛社“南山化工疗养院”作为公司人力资源培训
基地。该基地占地面积1370平方米，建筑面积1854.87平方米。
三、通过了关于将重百双桥商场停业并将房屋及地产出售给重庆升辉物
业开发有限公司的议案：决定对重百双桥商场进行停业，并将重百双桥商场
所属房屋及地产以330万元出售给重庆升辉物业开发有限公司。
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2003-04-29
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(600729)“重庆百货”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2003年4月28日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司募集资金方案的议案：预计本次募集资金量为4亿元，发
行股票总额不超过4000万股。
二、通过募集资金用途。
三、通过关于本次公募增发A股的决议有效期的议案。
四、通过关于本次公募增发A股完成后的累计未分配利润由新老股东共享的
议案。
五、通过关于募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过前次募集资金使用情况专项报告。
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2003-07-28
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延期召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●2002年度股东大会召开时间：推迟到2003年7月28日上午9：30分
●股东大会召开地点、股权登记日、会议登记办法不变
●本次董事会会议修改原提交股东大会审议的：《公司章程修改案》
《关于确定2003年度增发发行方案中发行对象的议案》
《提请股东大会授权董事会对募集资金投资项目实施过程中的相关重大合同进行签署》
2003年7月3日公司第二大股东―――重庆路桥股份有限公司(持有公司17.17%的股份)向公司董事会提交《重庆路桥股份有限公司关于提议重庆百货大楼股份有限公司董事会修改2002年度股东大会部分议案的函》。为此公司于2003年7月10日在重百大楼12楼会议室召开第三届第十一次董事会会议专题进行研究。出席本次会议的董事应到9人,实到9人,会议审议通过如下决议：
一、针对重庆路桥修改《公司章程修改案》的提议
重庆路桥提出"建议你会在《公司章程修改案》中公司章程第一百五十二条授予你会的投资权删除。＂
经董事会研究,为便于公司工作安排,将《公司章程修改案》第一百五十二条由"董事会对单项投资3000万元以内,全年累计投资不超过公司净资产10%的风险投资项目具有投资权。董事会按照本条投资权限的规定,行使资产处置、抵押权、重大财务决策权、对外投资、担保权及相关合同的签订。"修改为"董事会对单项投资3000万元以内,全年累计投资不超过公司净资产10%的风险投资项目具有投资权。"并提交2002年度股东大会审议。
二、针对重庆路桥修改2003年度增发方案发行对象的的提议
鉴于公司股东―――重庆路桥参与认购公司2003年度增发股份的希望,公司董事会决定将原《确定2003年度增发发行方案中发行对象的议案》中发行对象根据重庆路桥的提议修改为："本次发行采取网上向股权登记日登记在册的全体股东及其他社会公众投资者、网下向机构投资者同步累计投标询价的方式发行。最终发行价格及发行数量将根据网上网下申购情况,按照一定超额认购倍数结合募集资金需要由发行人与主承销商协商确定,其有效申购价格等于或高于最终发行定价的原股东可按10：1.5的比例获得优先认购。"并提交2002年度股东大会审议。
三、针对重庆路桥修改授权董事会对募集资金投资项目实施过程中重大合同进行签署的提议
根据重庆路桥提议,公司董事会决定将原《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》中"授权董事会对募集资金投资项目实施过程中的相关重大合同进行签署。"修改为"由董事会签署募集资金投资项目相关合同,但必须在合同中明确规定,该等合同必须在公司募集资金到位后方能生效"。并提交2002年度股东大会审议。
四、审议通过《关于调整重百涪陵连锁商场投资项目资金来源的议案》
鉴于目前融资工作所处的市场环境和现实困难,短期内公司募集资金的计划无法实现。为加快网点建设步伐,做好应对零售行业全面开放的准备,公司董事会决定将涪陵项目投资作如下变动。具体为：采取租购结合的方式创办涪陵商场,涪陵商场项目共分两期工程。其中一期工程面积10789.85平方米,作为自筹资金投资项目,采取银行贷款方式筹集7500万元资金予以购买。二期工程面积15000.75平方米,作为募集资金投资项目。在募集资金到位前采取租赁方式租赁,待募集资金到位后,再以募集资金购买。
五、推迟召开2002年度股东大会
2003年7月3日重庆路桥股份有限公司向公司董事会提交《关于提议重庆百货大楼股份有限公司董事会修改2002年股东大会部分议案的函》,要求公司董事会对已公告的提交2002年度股东大会审议的部分议案内容进行修改。公司即根据《公司章程》召开本次董事会,对提交股东大会审议的提案作出了修改。根据《上市公司股东大会规范意见》"对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则,会议召开日期应当顺延。"的规定,公司董事会决定将2002年度股东大会推迟至2003年7月28日上午9：30分召开。会议召开的股权登记日、参会登记时间、地点及登记办法不变。会议审议内容按本公告前述内容变更。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2003年7月10日
召开2002年度股东大会
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●2002年度股东大会召开时间：2003年7月23日上午9：30分
●股东大会召开地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
●股东大会召开方式：会议
●股东大会重大提案：《2002年度利润分配方案》
《公司章程修改案》
重庆百货大楼股份有限公司第三届第十次董事会会议于2003年5月23日在重百大楼12楼会议室召开。出席本次会议的董事应到9人,实到8人,独立董事刘寿先女士因北京"非典"疫情还在传播,为避免交叉感染,未能出席会议,委托史小曼董事代为表决；监事会列席会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2002年度董事会工作报告》
二、审议通过《2002年度总经理工作报告》
三、审议通过《2002年度财务决算报告与2003年度财务预算报告》
四、审议通过《公司章程修改案》
本次章程的修改主要依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》新增了独立董事内容；依据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》完善了股东大会议事规则；依据《上市公司治理准则》新增并完善了控股股东、董事(会)、监事(会)职责等内容。修改后的公司章程详见《公司章程(修改稿)》(全文刊载于www.sse.com.cn)。
五、审议通过《关于为未在公司领取报酬的高级管理人员进行责任保险的议案》
随着市场竞争的加剧,公司高级管理人员的管理难度日益加重,管理责任也日益加大。为有效化解这种管理责任风险,董事会根据《公司章程》决定为公司从外部单位聘请的各位高级管理人员办理责任保险。并提请股东大会授权公司职能部门尽快与有关保险公司联系落实。
六、审议通过《关于确定2003年度增发发行方案中发行对象的议案》
2003年4月28日,公司召开2003年度第一次临时股东大会。大会在逐项审议《关于调整公司募集资金方案的议案》时,审议未通过发行对象议题,其余几项均获通过。现发行对象议题经董事会重新审议通过,提交股东大会审议,其余几项无需再次审议。
2003年度增发发行方案中发行对象为："本次发行采取网上向股权登记日登记在册的全体股东及其他社会公众投资者、网下向机构投资者同步累计投标询价的方式发行。最终发行价格及发行数量将根据网上网下申购情况,按照一定超额认购倍数结合募集资金需要由发行人与主承销商协商确定,其有效申购价格等于或高于最终发行定价的原股东可按10：1.5的比例获得优先认购"。如果该发行对象实施存在困难时,则将发行对象调整为"本次发行采取网上向股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众投资者、网下向机构投资者同步累计投标询价的方式发行。最终发行价格及发行数量将根据网上网下申购情况,按照一定超额认购倍数结合募集资金需要由发行人与主承销商协商确定。"
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》
2003年4月28日公司召开2003年度第一次临时股东大会,大会在逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》时,未通过："授权董事会制定和实施本次公募增发的具体方案,并全权负责办理和决定本次公募增发的发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上、网下申购的比例、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例等与本次公募增发的相关事宜"和"授权董事会对募集资金投资项目实施过程中重大合同进行签署"两项议题,其余几项均获通过。现经董事会重新审议通过,提请股东大会审议。
1、提请股东大会授权董事会制定和实施本次公募增发的具体方案,并全权负责办理和决定本次公募增发的发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的投资者类别等与本次公募增发的相关事宜。
2、提请股东大会授权董事会对募集资金投资项目实施过程中的相关重大合同进行签署。
前次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》中的其余几项议题无需再次审议。
八、关于召开2002年度(三届四次)股东大会的有关事项
1、会议时间：2003年7月23日上午9：30分
2、会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
3、会议内容：
⑴、审议《2002年度报告及摘要》(年度报告包含董事会报告、监事会报告等内容)(见2003年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》)
⑵、审议《2002年度财务决算报告与2003年度财务预算报告》
⑶、审议《2002年度利润分配方案》(见2003年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》)
⑷审议《关于聘请会计师及决定其报酬的议案》(见2003年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》)
⑸、审议《关于为未在公司领取报酬的公司高级管理人员进行责任保险的议案》
⑹、审议《公司章程修改案》
⑺、审议《关于确定2003年度增发发行方案中发行对象的议案》
⑻、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》
4、出席对象：
⑴、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
⑵、截止2003年7月15日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东；
⑶、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
⑴、登记手续：法人股东持单位证明、投票代理委托书、股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续,个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有投票代理委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
⑵、登记时间：2003年7月17日、18日
⑶、登记地点：重庆百货大楼股份有限公司证券部
联系电话：023─63822594
传真：023─63822594
邮政编码：400010
本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
附件：投票代理委托书式样
投票代理委托书(式样)
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆百货大楼股份有限公司2002年度股东大会,对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名：被委托人签名：
持有股数：被委托人身份证号码：
委托人帐户号：委托日期：
委托人身份证号码：
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2003年5月23日
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2003-05-24
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(600729)“重庆百货”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2003年5月23日召开三届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司章程修改案。
二、通过关于确定2003年度增发发行方案中发行对象的议案。
三、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜
的议案。
董事会决定于2003年7月23日上午召开2002年度(三届四次)股东大会，审议公
司2002年度利润分配方案等及以上事项。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-24
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600729)“重庆百货”
2004年12月9日，重庆商社(集团)有限公司(下称：重庆商社)与重庆路桥股
份有限公司签订股权转让协议，收购其持有的重庆百货大楼股份有限公司(下称
：重庆百货)法人股3502万股，本次股份转让共计12607.2万元。本次持股变动后
，重庆商社将持有重庆百货法人股3502万股，占重庆百货总股本的17.17%(按重
庆百货2004年12月4日总股本计算)。
本次股份转让获得国资管理机构批准后实际履行。
(600729)“重庆百货”公布召开2004年度第一次临时股东大会再次通知的公
告
重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年度
第一次(三届七次)临时股东大会，审议关于重新确定本次发行方案的议案。
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2005-02-17
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公布重大合同签署的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600729)“重庆百货”
2005年2月8日，重庆百货大楼股份有限公司与重庆市勇智实业开发有限公司
签订《商业用房租赁合同》，租赁其位于重庆市北碚区“缙麓商都”19181.12平
方米商业用房，用于创办新的连锁网点。
根据合同约定：该房产租赁期限15年，从2005年12月至2020年12月，2005年
9月1日前交付公司使用。租赁期间，年租金将由644.49万元逐步上升到805.61万
元。
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1999-06-30
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.12，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-02
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.12，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-09
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600729)“重庆百货”
重庆百货大楼股份有限公司于2004年8月10日召开三届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司石新路仓库处置的议案：该仓库占地面积5761平方米，建筑面
积4414平方米，公司决定将该仓库进行拆迁。本次董事会审议通过后，公司即签
署《房屋补偿安置协议》，拆迁补偿安置费为1119万元。
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2000-09-06
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2000.09.06是重庆百货(600729)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1992-06-25
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1992.06.25是重庆百货(600729)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1.5: 发行总量:0万股,发行后总股本:12000万股) |
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1992-07-10
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1992.07.10是重庆百货(600729)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1.5: 发行总量:0万股,发行后总股本:12000万股) |
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1996-07-02
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1996.07.02是重庆百货(600729)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1.5: 发行总量:0万股,发行后总股本:12000万股) |
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2005-03-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-09 |
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2004-01-31
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 3,010,545,550.03 3,088,862,860.05
净利润 70,428,277.83 68,612,764.80
总资产 1,446,890,070.52 1,300,507,289.87
股东权益(不含少数股东权益) 527,334,458.85 487,506,181.47
每股收益 0.35 0.34
每股净资产 2.58 2.39
调整后每股净资产 2.27 2.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.98
净资产收益率(%) 13.36 14.07
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-02-07
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重大合同签署的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年1月19日，经向重庆百货大楼股份有限公司董事会报告，公司与重庆市
金易房地产开发有限公司签订《商业用房租赁合同》，租赁其位于重庆市渝北区
的“金易都会”13306平方米商业用房。该房产租赁期限15年，从2004年至2019年，
并于2004年9月15日前交付公司使用。租赁期间，年租金将由415.15万元逐步上升
到590.79万元。
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2004-03-25
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召开2003年度(三届六次)股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
·本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
·2003年度股东大会召开时间：2004年3月25日上午9：30分。召开地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅。
重庆百货大楼股份有限公司第三届十五次董事会会议于2004年1月29日在重百大楼12楼召开。应到董事9名,实到7名,董事韩泰军、独立董事孟卫东因公未能到会,分别委托董事长龚小力、独立董事陈兴述代为表决。监事会列席会议,符合《公司法》与《公司章程》有关规定。会议由龚小力董事长主持。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《2003年年度报告及摘要》
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》
三、审议通过《2003年度总经理工作报告》
四、审议通过《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》
五、审议通过《2003年度利润分配预案》
公司2003年度实现利润总额8506.71万元,缴纳所得税1326.79万元,支付少数股东损益137.09万元,实现净利润为7042.83万元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金716.41万元,提取法定公益金358.20万元后,2003年度分配预案拟按公司现总股本20400万股,按每10股派发现金红利1.50元(含税)向全体股东分配3060万元。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过《关于聘请会计师及决定其报酬的议案》
2003年度公司继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构,公司2003年度支付其报酬56.5万元(含差旅费),其中审计工作服务费41万元,再融资服务工作服务费15.5万元。
七、审议批准核销重庆嘉德房地产开发有限公司所欠公司购房款500.33万元坏帐。
该案自1996年发生,多次在年度报告上披露。虽然公司早已通过法院判决胜诉,并申请强制执行,但由于重庆嘉德房地产开发有限公司刻意转移资产、逃避债务,使公司追讨债务工作一直未获得实质性进展,形成坏帐。鉴于此,公司本年度将此500.33万元坏帐予以核销。核销后,公司将通过风险代理形式,委托律师继续进行追讨。
八、审议通过《关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的报告》
1、会计政策变更：
⑴根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的规定,对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整,对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策,直至摊销完毕；对于2003年3月17日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额,直接计入资本公积。
该项会计政策的变更对公司会计报表无影响。
⑵根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则,对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后调整事项计入＂应付股利＂项目,现改为仅在报告年度资产负债表中＂未分配利润＂项目下单独列示。
该项会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了期初留存收益及其相关项目的期初数,2002年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为30,600,000.45元。调减了2003年初的应付股利30,600,000.45元,调增了2003年年初留存收益30,600,000.45元；调减了2002年初的应付股利26,520,000.39元,调增了2002年初留存收益26,520,000.39元。
2、会计估计变更
公司控股子公司重庆重百九龙百货有限公司年末应收其股东杨家坪百货公司5,150,000.00元,系杨家坪百货公司以其持有的重庆重百九龙百货公司的股权作为抵押,以前年度未计提坏帐准备。本年由于杨家坪百货公司经营状况不佳,公司按账龄分段计算,共计提了坏账准备1,522,500.00元。
该项会计估计变更按公司对子公司重庆重百九龙百货有限公司的持股比例56%计算,影响本年净利润为-852,600.00元。
3、会计差错更正
2002年公司为退休和在职员工支付的保险费4,492,114.80元,冲减了应付国家股股利,本年根据重庆市财政局渝财复〖2003〗362号文的批复,将原在应付国家股股利中列支的为退休员工支付的4,000,000.00元保险费改为在应付福利费中列支,将原在应付国家股股利中列支的为在职员工支付的492,114.80元保险费改为在应付工资中列支。对此,公司已调整上年相应项目的年初数。
九、审议通过《募集资金管理办法》(全文刊载于www.sse.com.cn)
十、审议通过《关于调整南坪、江津连锁商场投资项目的议案》
鉴于目前市场竞争激烈,商业机会稍纵即逝。如果不善把握,则公司市场将被分流,生存空间受到挤压,在竞争中处于被动地位,经营难度将进一步加大。因此董事会同意：在募集资金到位前,公司可以自筹资金启动南坪连锁商场项目；同意：采取租赁房产的方式创办江津连锁商场,待募集资金到位后以募集资金购买租赁的房屋及设备产权。
十一、审议通过《关于重新审议＜关于本次公募增发A股的决议有效期的议案＞、＜关于前次募集资金使用情况的说明＞和＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》
根据2003年度第一次临时股东大会,公司增发A股决议有效期为：自公募增发A股的议案经本次股东大会通过之日起一年内有效。即2003年4月28日至2004年4月28日期间内有效。目前有效期将届满,为审慎起见,董事会决定将增发决议有效其延长一年,即延长至2005年4月28日。
《关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况专项报》附后。
十二、审议通过《关于调整本次募集资金投资项目的议案》
1、南坪连锁商场项目已于2003年4月投入营业,本次会议决定将该项目从募集资金项目中撤回,不再以该项目申请募集资金。
2、调整重百货仓式配送中心及综合楼工程建设项目募集资金的安排比例。
根据三届七次董事会及2003年度第一次临时股东大会决议,重百货仓式配送中心及综合楼工程建设项目总投资17,977.35万元,计划使用募集资金6000万元。
现经董事会同意：本次募集资金将调增货仓式配送中心及综合楼工程建设项目募集资金的安排比例,即由原募集资金投入6000万元调增到募集资金投入10,899.37万元。
此次调整不影响货仓式配送中心及综合楼工程建设项目的可行性评价,投资报酬率仍为10.91%,投资回收期为9.13年。
调整后募集资金投资项目使用情况为：
项目 计划总投资额 调整前 调整后
(万元) 使用募集资金 使用募集资金
(万元) (万元)
涪凌连锁商场 15308.56 7808.56 7808.56
江津连锁商场 5822.08 5822.08 5822.08
IT项目 4089.26 4089.26 4089.26
南坪连锁商场 10,280.20 10,280.20 0
配送中心 17,977.35 6000 10,899.37
合计 53,477.45 34,000.10 28,619.27
上述议案中,第一、二、四、五、六、九、十、十一、十二项需提交股东大会审议。
十三、会议通知
1、会议时间：2004年3月25日
2、会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
3、会议内容：
1、审议《2003年年度报告及摘要》
2、审议《2003年度董事会工作报告》
3、审议《2003年度监事会工作报告》
4、审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》
5、审议《2003年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请会计师及决定其报酬的议案》
7、审议《募集资金管理办法》
8、审议《关于调整南坪、江津连锁商场投资项目的议案》
9、审议《关于重新审议＜关于本次公募增发A股的决议有效期的议案＞、＜关于前次募集资金使用情况的说明＞和＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》
10、审议《关于调整本次募集资金投资项目的议案》
4、出席对象：
⑴、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
⑵、截止2004年3月22日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东；
⑶、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议。
5、会议登记办法：
⑴、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理有关手续,个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
⑵、登记时间：2004年3月23日
⑶、登记地点：重庆百货大楼股份有限公司证券部
联系电话：023─63822594
传 真：023─63822594
邮政编码：400010
本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2004年1月29日
附件：
1、 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆百货大楼股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
持有股数： 被委托人身份证号码：
委托人帐户号： 委托日期：
委托人身份证号码：
2、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况专项报告》。
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2004-02-14
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2004年2月11日以通讯方式召开三届十六次临时
董事会，会议将已经上年度股东大会审议通过的《关于审查公司本次公募增发A股
资格的议案》、《增发方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公
募增发A股相关事宜的议案》、《关于本次公募增发A股完成后的累计未分配利润由
新老股东共享的议案》、《关于募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议案》
重新审议通过，并将纳入2003年度股东大会议程逐项表决 |
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2004-01-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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公告 |
上交所公告，其它 |
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根据重庆百货大楼股份有限公司二届十五次董事会、2001年度股东大会
决议，决定在南坪地区购置房产创办南坪连锁商场。公司于2002年7月30日
与重庆天龙房地产开发有限公司签订《购房合同》，购房总价款为5848.90
万元人民币，购房总面积19980平方米。该处房产已于2002年9月交付公司
使用。目前南坪连锁商场已于2003年4月26日开业。
根据公司三届十一次董事会、2002年度股东大会决议，决定在涪陵地区
创办涪陵连锁商场。公司于2003年8月15日与重庆华祥房地产开发有限责任
公司签订《商品房预售、租赁合同》，其中购买面积10826.17平方米，购房
价款4980.04万元；租赁面积1.5万平方米，年租金由538.79万元逐步递增为
664.51万元，租赁期限10年。该处房产将于2004年9月10日交付公司使用。
根据公司二届十一次董事会、2002年度第一次临时股东大会决议，决定
在江津地区创办江津连锁商场。目前公司于2003年3月12日与重庆祥瑞房地
产开发有限公司签订《商业用房租赁合同》，租赁面积10391平方米，年租
金由211.98逐步递增为236.91万元，租赁期限10年。该处房产已于2003年9
月交付公司使用。目前江津连锁商场已于2003年9月20日开业 |
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2003-04-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 重庆百货大楼股份有限公司第三届第七次董事会会议于2003年3月25日在重百大楼12楼会议室召开。出席本次会议的董事应到9人,实到9人,会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2002年度报告及摘要》
二、审议通过《2002年度利润分配预案》
公司2002年度实现利润总额83,256,900.27元,缴纳所得税13,241,091.29元,支付少数股东损益1,403,044.18元,实现净利润为68,612,764.80元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金7,073,673.42元,提取法定公益金3,536,836.71元,加上经追溯调整后年初未分配利润余额24,348,888.22元,实际可供股东分配的利润为82,351,142.89元。2002年度分配预案拟按公司现总股本204,000,003股(含3股零股),按每10股派发现金红利1.50元(含税)向全体股东分配30,600,000.45。分配后,剩余未分配利润51,751,142.44元,留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过《关于聘请会计师及决定其报酬的议案》
公司决定继续聘请重庆天健会计师事务所从事公司财务审计工作,审计费用35万元人民币,聘期一年,并提请2002年度股东大会批准。
上述议案需经公司2002年年度股东大会审议通过,公司2002年年度股东大会会议时间另行确定。
四、审议通过2003年度有关增发融资的如下议案
经公司2000年度股东大会审议批准本公司于2001年采取增发方式拟募集4亿元资金,用于公司主业发展,但融资工作因故未能完成。2002年为保证公司持续发展,经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过,公司继续推进再融资工作,方案调整为＂配股加可转债＂,亦因故仍未能完成。2002年度国家有关部门调整了增发申报要求,申请增发的公司相对减少,对照自查公司符合有关增发的基本要求,因此董事会决定本次按增发方式继续实施再融资工作,＂配股加可转债＂方案不再实施。并根据国家有关规定,审议通过下列事项。
㈠、审议通过《关于审查公司本次公募增发A股资格的议案》
根据我国《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等相关法律法规及规范性文件的规定,经认真对照并审查公募增发的资格和有关条件,结合公司实际经营情况及相关事项逐条进行了核对自查,董事会认为公司符合现行申请公募增发A股的资格和有关条件,具备申请增发A股的条件。
㈡、审议通过《关于调整公司募集资金方案的议案》
董事会决定将＂配股加可转债＂方案调整为增发方案。增发具体方案如下：
(1)股票种类：本次发行股票为每股面值人民币1元的普通股。
(2)预计募集资金量：预计本次募集资金量为4亿元人民币,最终募集资金量将根据实际申购等情况确定。
(3)发行数量：本次发行的A股股票总额不超过4,000万股。
(4)发行对象：本次发行采取网上向股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众投资者、网下向机构投资者同步累计投标询价的方式发行,不预设网上、网下发行比例。最终发行价格及发行数量将根据网上网下申购情况,按照一定超额认购倍数结合募集资金需要由发行人与主承销商协商确定。
(5)定价方式：根据询价结果确定最终发行价格。本次增发,股权登记日登记在册的流通股股东享有优先认购权。优先认购办法为：股权登记日登记在册的流通股东在发行价格之上的有效认购按照其持有流通股份的10：3的比例进行优先认购。优先认购之后,如有剩余,则向网上其他社会公众投资者、网下机构投资者发售,参与网下申购的机构投资者不设有禁售期。如果发行价格下限未获足额认购,则采用发行价格下限为本次发行价格,认购不足部分由承销团按照《承销协议》的约定包销。
(6)询价区间：本次承销股票的申购价格区间上限为股权登记日前10日收盘价的算术平均值,申购价格区间下限为申购上限的85%。
(7)股票发行的数量、价格(含定价方式)、预计募集金额应以中国证监会最后核准的发行方案为准。
(8)募集资金用途及数额
①南坪连锁商场创办项目,预计使用募集资金10280.20万元人民币；
②涪陵连锁商场创办项目,预计使用募集资金15308.56万元人民币；
③江津连锁商场创办项目,预计使用募集资金5822.08万元人民币；
④货仓式配送中心及综合楼工程建设项目,预计使用募集资金6000万元人民币；
⑤IT信息管理系统项目,预计使用募集资金4089.26万元人民币。
㈢、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》
1、提请股东大会授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,制定和实施本次公募增发的具体方案,并全权负责办理和决定本次公募增发的发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上、网下申购的比例、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例等与本次公募增发的相关事宜。
2、提请股东大会授权董事会对募集资金投资项目实施过程中的相关重大合同进行签署；
3、提请股东大会授权董事会对增发新股所募集的资金如果超过投资上述项目的投资金额总额部分,可用作补充流动资金,如有不足则由公司自筹资金解决；
4、提请股东大会授权董事会在本次增发A股完成后,办理工商变更登记、并对《公司章程》有关条款进行修改等有关事宜。
5、提请股东大会授权董事会全权办理公募增发A股的其他一切相关事宜。
㈣、审议通过《关于本次公募增发A股的决议有效期的议案》
本次公募增发A股的决议有效期为自本次公募增发A股的议案经公司股东大会通过之日起一年内有效。
㈤、审议通过《关于本次公募增发A股完成后的累计未分配利润由新老股东共享的议案》
本次公募增发A股完成后,公司累计未分配利润由新老股东共享。
㈥、审议通过《关于募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议案》
本次增发所募集资金计划投资项目由五项组成,其中四项即：创办南坪、涪陵、江津连锁商场项目以及货仓式配送中心及综合楼工程项目业经2000、2001年度股东大会审议批准,第五项IT信息管理系统项目过去预算较小,未在股东大会上专项立项。随着WTO的加入,公司面临巨大的挑战和机遇。为增强核心竞争力,公司对IT信息管理系统项目进行了规划,董事会审议通过,并报股东大会审议。
1、创办南坪连锁商场项目：该项目业经2000、2001年度股东大会审议通过(详见2001年6月12日、2002年5月21日、6月26日《上海证券报》、《中国证券报》),因项目资金问题,投资未能落实。为审慎对待,此次重新对此作出可行性研究,董事会重新论证通过,并报股东大会批准。该项目总投资10280.20万元,投资回收期5.83年,内部收益率21.96%。全部通过本次募集资金解决。
2、创办涪陵连锁商场项目：该项目经2000年度股东大会审议通过用募集资金投入7500万元,2002年追加投资预算7808.56万元,股东大会对此审议时,追加投资数未能获得通过((详见2001年6月12日、2002年5月21日、6月26日《上海证券报》、《中国证券报》)。因项目资金问题,该项目投资未能落实。为审慎对待,此次重新对此作出可行性研究,董事会重新论证通过,并报股东大会批准。该项目总投资15308.56万元,投资回收期8.67年,内部收益率11.45%。全部通过本次募集资金解决。
3、创办江津连锁商场项目：该项目业经2000年度股东大会审议通过(详见2001年6月12日《上海证券报》)。因项目资金问题,投资未能落实。为审慎对待,此次重新对此作出可行性研究,董事会重新论证通过,并报股东大会批准。项目总投资5822.08万元,投资回收期9.52年,内部收益率9.32%。全部通过本次募集资金解决。
4、货仓式配送中心及综合楼工程：该项目业经2000年度股东大会审议通过(详见2001年6月12日《上海证券报》)。因项目资金问题,投资未能落实。为审慎对待,此次重新对此作出可行性研究,董事会重新论证通过,并报股东大会批准。该项目在江北基地建设基础上,追加投资6000万元,投资回收期9.13年,内部收益率10.91%。全部通过本次募集资金解决。
5、IT信息管理系统项目：在公司由传统商业企业向现代化连锁企业转型过程中,信息技术发挥着越来越大的作用。应用先进的计算机网络技术去整合现有的企业资源,及时地为企业的决策系统提供准确而有效的数据信息,提高对对市场的反应速度,加强企业的核心竞争力,理顺和提高企业的管理效率,降低库存,加快资金与商品的流转速度,成为公司应对WTO挑战的重要举措之一。此次增发募集资金,将用于IT管理系统的建设投入,项目总投资4089.26万元,投资回收期6.84年,内部收益率12.44%。全部通过本次募集资金解决。
㈦、再次审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金资金使用情况专项报告》
公司自1992年成立以来,仅于成立时定向募集资金1.17亿元。对该次募集资金的运用情况,董事会和注册会计师分别作出了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金资金使用情况专项报告》。《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金资金使用情况专项报告》已获公司第二届第八次、十四次董事会会议、2000年度、2001年度股东大会审议通过,并发布公告。
现为满足公司本次增发工作需要,本次会议再次审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金资金使用情况专项报告》。(见附件)
上述议案尚需经公司2003年度第一次(三届三次)临时股东大会审议批准并报中国证监会核准后实施。
五、2003年度第一次(三届三次)临时股东大会会议召开通知
1、会议时间：2003年4月28日上午9：30分
2、会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
3、会议内容：
⑴、《关于审查公司本次公募增发A股资格的议案》
⑵、《关于调整公司募集资金方案的议案》
⑶、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》
⑷、《关于本次公募增发A股的决议有效期的议案》
⑸、《关于本次公募增发A股完成后的累计未分配利润由新老股东共享的议案》
⑹、《关于募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议案》
⑺、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
⑻、《前次募集资金资金使用情况专项报告》
4、出席对象：
⑴、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
⑵、截止2003年4月21日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东；
⑶、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议。
5、会议登记办法：
⑴、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续,个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
⑵、登记时间：2003年4月22日-23日(上午9：00─12：00,下午2：30─5：30)
⑶、登记地点：重庆百货大楼股份有限公司证券部
联系电话：023─63822594
传 真：023─63822594
邮政编码：400010
本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
附件：
1、 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆百货大楼股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
持有股数： 被委托人身份证号码：
委托人帐户号： 委托日期：
委托人身份证号码：
2、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况专项报告》。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2003年3月25日
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2003-03-28
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(600729)“重庆百货”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 130050.73 123591.63 5.23
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45690.62 41884.51 9.09
主营业务收入(万元) 308886.29 235829.30 30.98
净利润(万元) 6861.28 5665.53 21.11
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6818.82 5052.22 34.97
每股收益(元) 0.34 0.28 21.43
每股净资产(元) 2.24 2.05 9.27
调整后的每股净资产(元) 1.87 1.79 4.47
净资产收益率(%) 15.02 13.53 11.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.92 12.06 19.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.98 0.37 164.86
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税)。
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2003-03-28
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(600729)“重庆百货”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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重庆百货大楼股份有限公司于2003年3月25日召开三届七次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于续聘重庆天健会计师事务所从事公司财务审计工作的议案。
上述议案需经公司2002年年度股东大会审议通过，股东大会会议时间另行
确定。
四、通过2003年度有关增发融资的如下议案：通过关于调整公司募集资金
方案的议案，董事会决定将“配股加可转债”方案调整为增发方案，发行数量
A股股票总额不超过4000万股；通过关于本次公募增发A股的决议有效期的议案；
通过关于本次公募增发A股完成后的累计未分配利润由新老股东共享的议案；
通过关于募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议案；通过董事会关于
前次募集资金使用情况的说明和前次募集资金使用情况专项报告。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2003年度第一次(三届三次)临时股东
大会，审议有关增发融资的事项。
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