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备忘事项 |
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详细 |
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2004-05-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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湖南海利化工股份有限公司于2004年5月27日以传真方式召开四届六次临时董事会，会
议审议通过《公司与湖南亚华种业股份有限公司签署的交叉担保框架协议书》的议案：交叉
担保期限暂定二年，起始日为本协议签定日；本协议仅适应于双方(包括双方的分公司、控
股子公司)在银行信贷业务(含银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等)的担保，互保控
制最高额度在2003年8月8日双方签定的人民币5000万元的基础上增加到人民币1亿元。担保的
方式尽量采用一般保证。
董事会决定于2004年6月29日以通讯表决方式召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上议案 |
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2004-06-29
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 的议案,股东大会具体事项如下：
(一)会议时间：2004年6月29日
(二)会议方式：以通讯表决方式召开
(三)会议议程：
审议《湖南海利化工股份有限公司与湖南亚华种业股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》。
(四)出席会议对象：
截止2004年6月18日15：00证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)持授权委托书及代理人身份证参加表决。
(五)表决办法：
1、以通讯方式表决。
2、请参加表决的股东在2004年6月29日17：00前将"通讯表决票"邮寄达到、传真或专人送达到湖南佳境律师事务所,信封或传真上请注明"表决票"字样,逾期作放弃表决权处理。
3、个人股股东请将本人身份证、股东帐户卡复印件随"通讯表决票"一并邮寄、传真或专人送达到湖南佳境律师事务所。
4、法人股股东请将法定代表人身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡、企业法人营业执照复印件随"通讯表决票"一并邮寄、传真或专人送达到湖南佳境律师事务所。
法人股股东的"通讯表决票"应由法定代表人签字,法定代表人授权他人签字时,应提供授权委托书和被授权人身份证复印件,否则作无效票处理。
湖南佳境律师事务所将对本次临时股东大会的全过程进行见证。
(六)注意事项：
1、本公司不接受上述表决方式以外的其他任何表决方式；
2、参加表决的股东请按"通讯表决票"上载明的要求用正楷填写"通讯表决票",字迹不清楚或未按要求填写的"通讯表决票"作无效票处理。
(七)湖南佳境律师事务所地址：
湖南省长沙市建湘南路162号
凤凰大厦南栋 B座1097室
罗光辉张成伟收
邮政编码：410005联系电话：0731-44308094448729
传真：0731-4430809
(八)备查文件：
《湖南海利化工股份有限公司与湖南亚华种业股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》
查阅地址：
指定报纸：2004年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》
指定网址： w w w. s s e. c o m. c n
湖南海利化工股份有限公司证券办公室
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2004年5月28日
附件1：
授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人(单位)出席湖南海利化工股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人持股数：股
委托人证券帐号：委托人身份证号：
受托人(签名)：受托人身份证号：
委托日期：2004年月日
附件2：
湖南海利化工股份有限公司
2004年度第一次临时股东大会表决票
(2004.06.29)
股东姓名：股东证券帐户号：
股东持股数：股东身份证号码：
受托人姓名：受托人身份证号：
联系电话：
表决内容表决意见
(请在相应表决项目划菁,每
个表决事项只能划一个菁)
《关于湖南海利化工股份有限公司同意()
与湖南亚华种业股份有限公司签订反对()
交叉担保框架协议书的议案》弃权()
(注："本授权委托书"及"2004年度第一次临时股东大会表决票"之复印件及重新打印件均为有效)
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2004-07-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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湖南海利化工股份有限公司于2004年6月29日以传真方式召开四届七次董事
会临时会议，会议审议通过为湖南投资集团股份有限公司在2004年6月30日至2005
年6月29日向中国建设银行长沙市湘江支行贷款3000万元人民币和向中国工商银
行长沙市司门口支行贷款5000万元人民币的信贷业务提供连带责任担保。
至2004年6月29日止，公司对外担保累计数量余额为11000万元(不含为控股
子公司担保)，无对外担保逾期事项。
湖南海利化工股份有限公司于2004年6月29日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过《公司与湖南亚华种业股份有限公司签订交叉担保框架协议
书》的议案 |
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2004-07-09
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公布为湖南投资集团股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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湖南投资集团股份有限公司(下称：湖南投资)与中国建设银行长沙市湘江支
行于2004年6月30日签署贷款合同，贷款金额人民币3000万元，贷款期限为2004
年6月30日至2005年6月28日；湖南投资与中国工商银行长沙市司门口支行于2004
年6月30日签署贷款合同，贷款金额人民币5000万元，贷款期限为2004年6月30日
至2005年6月20日。根据湖南海利化工股份有限公司与湖南投资签署的《交叉担
保框架协议书》的规定及公司四届七次董事会临时会议决议，公司为湖南投资上
述贷款与债权人签署了保证合同，提供连带责任保证。
至本公告日止，公司对外担保累计数量余额为19000万元(不含为控股子公司
担保)，无对外担保逾期事项。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-27
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召开公司2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南海利化工股份有限公司第四届八次董事会会议于2004 年8月21 日在公司本部会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事李宗成先生授权委托独立董事柳思维先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
一、审议通过了《公司2004 年半年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2004 年半年度财务状况报告和半年度利润分配预案》：
公司2004 年上半年度实现净利润5,066,946.12 元，扣除应计提法定盈余公积金和法定公益金760,041.92 元（含子公司预计数，中期报表未计提），加年初未分配利润71,289,678.74 元，期末可供股东分配利润75,596,582.94 元。期末资本公积为226,526,269.72 元。公司2004 年中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过了《公司2004 年半年度报告及半年度报告摘要》（见上海证券交易所网站www.see.com.cn）；
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》）；
五、审议通过了《关于湖南海利与湖南投资签订交叉担保框架协议的议案》：
本公司与湖南投资集团股份有限公司交叉担保框架协议书主要内容如下：
1、交叉担保期限暂定贰年，起始日为本协议签定日。
2、本协议仅适应于双方（包括双方的分公司、控股子公司）在银行信贷业务（含银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等）的担保，互保控制最高额度为人民币贰亿元整。具体担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式，在银行同意的前提下，尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式，依具体签署的担保合同（文件）作为承担担保责任的依据。
3、借款方应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，并按时归还，如需展期应提前15 天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不再承担担保责任。
4、借款方应将担保合同（原件）返回给担保方，并将借款合同提供给担保方，同时为了加强双方的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发现对方财务状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可暂停本协议的执行，待重大不利情形消失后，可恢复执行。
5、双方在对外的信息披露中，对每一具体担保事宜应按相同口径，同时披露的原则进行。
6、双方各自与银行签署的具体贷款合同中的担保事项均不得违背本协议中约定的原则和条件。
7、本协议未尽事宜，均按照国家有关法律、法规的规定办理。
8、本协议一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。
9、本协议书待股东大会审议通过后并经双方盖章和双方法定代表人签字之日起生效(在框架协议签订后，公司将按具体担保情况及时发布对外担保公告)。
第四、五项议案须提交公司2004 年度第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2004 年度第二次临时股东大会的议案》：
公司董事会决定召开公司2004 年度第二次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2004 年9 月27 日上午9:00,会期半天。
(二)会议地点：长沙市长信大酒店
(三)会议议程：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于湖南海利与湖南投资签订交叉担保框架协议书的议案》。
(四)出席会议对象：
截止2004 年9 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)参加会议方法：
(1)请符合上述条件的股东或代理人于2004 年9 月24 日（8:30-11:30,15:00-17:00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到长沙市芙蓉中路二段139 号长信大酒店办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
(2)会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2004 年8 月21 日
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2003-06-23
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2003.06.23是湖南海利(600731)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2000-06-22
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2000.06.22是湖南海利(600731)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:15491.5万股) |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度末
总资产 1115796824.90 924466556.19
股东权益(不含少数股东权益) 578858560.41 454958735.61
每股净资产 2.26 1.95
调整后每股净资产 2.22 1.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 186476921.90 188568892.23
净利润 9908198.86 16040306.64
扣除非经常性损益后的净利润 9421188.98 16275088.48
每股收益 0.039 0.069
净资产收益率 1.71% 3.57%
经营活动产生的现金流量净额 9765038.44 5862057.02 |
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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湖南海利化工股份有限公司于2003年8月24日召开三届十一次董事
会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于签订交叉担保框架协议的议案：公司与湖南投资集团股
份有限公司签定交叉担保框架协议书，交叉担保期暂定壹年，本协议仅适
应于双方在银行贷款担，担保最高额度为人民币贰亿元整，担保的方式尽
量采用一般保证。
五、通过关于购置海利公司办公楼的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年10月9日上午召开2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2003-08-13
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(600731)“湖南海利”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月9日某《财经导报》“下周提示”一文刊载了“2003年8月13日星
期三......股权登记日：湖南海利10送3股转增5股派0.8元(含税)......”及“2
003年8月15日星期五......新增股份上市日：湖南海利10送3股转增5股可流通股
份上市交易......”等内容。经与该报联系，该报承认系其工作差错误报。
湖南海利化工股份有限公司郑重申明：公司2002年度利润分配及资本公积金
转增股本议案已经公司2002年度股东大会审议通过并已实施完毕，详情请阅读《
上海证券报》、《中国证券报》2003年4月15日刊载的公司《2002年度股东大会
决议公告》及2003年4月16日刊载的《2002年度分红派息实施公告》。公司并无
“10送3股转增5股派0.8元(含税)”的分配方案。
公司2003年半年度报告将于2003年8月26日披露。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的
信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资
者理性投资，注意风险 |
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2003-09-24
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关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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湖南海利化工股份有限公司于2003年9月19日与海利高新集团公司签署了《土
地使用权转让合同》，合同约定公司受让海利高新集团公司土地面积共计75364.8
平方米的1宗土地使用权。双方协商以该宗土地的评估价2253.41万元作为本次土地
使用权的转让价格。
上述交易构成关联交易。
湖南海利化工股份有限公司于2003年9月22日以通讯表决方式召开三届十二次
临时董事会及三届九次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司购买土地使用权的议案。
二、通过关于签订公司与湖南安塑股份有限公司交叉担保框架协议书的议案：
交叉担保期限暂定壹年。本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，担保总金额为人
民币伍仟万元整。
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2003-08-09
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(600731)“湖南海利”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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湖南海利化工股份有限公司于2003年8月8日以传真方式召开第三届董事会临
时会议，会议审议通过关于公司与湖南亚华种业股份有限公司签署的交叉担保框
架协议书的议案：交叉担保期限为一年，起始日为本协议签定日。本协议仅适应
于双方在银行贷款的担保，担保总金额为人民币伍仟万元。
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2003-10-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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湖南海利化工股份有限公司于2003年10月9日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举王晓光为公司第四届董事会董事长，张福山为副董事长。
二、聘任张福山为公司总经理。
三、聘任丁民为公司董事会秘书。
四、推选何响英为公司监事会主席。
湖南海利化工股份有限公司于2003年10月9日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司签订交叉担保框架协议的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2003-10-09
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第三届十一次董事会会议于2003年8月24日在公司本部会议室召开。会议应到董事15人,实到董事12人,董事石峰先生和董事徐爱国先生授权委托董事王晓光先生、独立董事柳思维先生授权委托独立董事李宗成先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议：
一、审议通过了《公司2003年半年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年半年度财务工作报告及半年度利润分配预案》：
公司2003年上半年度实现净利润9,908,198.86元,扣除应计提法定盈余公积金和法定公益金1,486,229.83元(含子公司预计数,中期报表未计提),加年初未分配利润58,248,465.13元,期末可供股东分配利润66,670,434.16元。上半年因配股增加资本公积股票溢价91,598,703.94元,加年初资本公积134,927,565.78元,期末资本公积为226,526,269.72元。
公司2003年中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过了《公司2003年半年度报告及半年度报告摘要》；
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
1、公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币25631.4098万元；
2、公司章程第二十条修改为：公司股本结构为：普通股25631.4908万股,其中发起人持有12547.5286万股,其他内资股股东持有13083.8812万股。
3、公司章程第一百零七条修改为：董事会由9名董事组成(至少包括三分之一独立董事),设董事长1人,副董事长1人。
4、公司章程第一百四十八条修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,监事会主席不能履行职权时,由该监事会主席指定一名监事代行其职权。
五、审议通过了《关于签订交叉担保框架协议的议案》：
本公司与湖南投资集团股份有限公司交叉担保框架协议书主要内容如下：
1、交叉担保期暂定壹年,起始日为本协议签定日。
2、本协议仅适应于双方在银行贷款担保,担保最高额度为人民币贰亿元整。具体担保时,按对等原则,以银行核定担保额为准。担保的方式,在银行同意的前提下,尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式,依具体签署的担保合同(文件)作为承担担保责任的依据。
3、借款方应按银行贷款协议使用贷款,不得转移用途,并按时归还,如需展期应提前15天通知担保方,未经担保方同意办理展期手续的,担保方不再承担担保责任。
4、借款方应将担保合同(原件)返回给担保方,并将借款合同提供给担保方,同时为加强担保方的相互了解,借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发现对方财务法律状况恶化,继续提供担保将会造成重大损失时,可暂停本协议的执行,待重大不利情形消失后,可恢复执行。
5、双方在对外的信息披露中,对每一具体担保事宜应按相同口径,同时披露的原则进行。
六、审议通过了《关于购置海利公司办公楼的议案》,授权公司总经理执行；
七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
按照《公司章程》关于董事候选人提名程序的规定,向董事会提出的董事候选人共9名,经董事会审议决定,同意提名王晓光、朱明德、张福山、徐爱国、谢惠玲、徐雅文、柳思维、李宗成、张瑜为公司第四届董事会董事候选人,其中柳思维、李宗成、张瑜为独立董事候选人。
二名独立董事对董事会提名的董事候选人表示同意。
董事(含独立董事)候选人简介见附件二,独立董事候选人声明见附件三,独立董事提名人声明见附件四。
独立董事候选人资格尚须报中国证监会审核。
第四、五、七项议案须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定召开公司2003年度第一次临时股东大会,具体事项如下：
一 会议时间：2003年10月9日上午9：00,会期半天。
二 会议地点：长沙市长信大酒店
三 会议议程：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于签订交叉担保框架协议的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
四 出席会议对象：
截止2003年9月24日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书(″授权委托书″见附件一)代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
五 参加会议方法：
1、请符合上述条件的股东或代理人于2003年10月8日(8?30-11?30,15?00-17?00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市芙蓉中路399号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
2、会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
附件一：授权委托书
附件二：公司第四届董事会董事(含独立董事)候选人简介
附件三：独立董事候选人声明
附件四：独立董事提名人声明
附件五：公司第四届监事会监事候选人简介
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司董事会
2003年8月24日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代理本人出席湖南海利化工股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(签字)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
持股数：股
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件二：
湖南海利化工股份有限公司第四届董事会董事候选人简介
王晓光先生：46岁,研究员。王先生毕业于浙江大学,曾任湖南化工研究院室主任、副院长,现任湖南化工研究院院长,同时担任中国化学会理事、湖南省化学化工学会理事长、湖南省属企业家协会副会长、湖南大学、湖南师范大学兼职教授。获湖南省首届青年化学化工奖、国家发明四等奖和三项国家发明专利,1995年被评为湖南省优秀中青年专家,2000年国家人事部专家服务中心聘任为专家顾问委员,享受政府特殊津贴。现任本公司董事长。
朱明德先生：57岁,高级政工师。朱先生毕业于解放军通讯兵学院,曾在空军雷达兵任副参谋长、副团长,湖南化工研究院党委书记,本公司第一届监事会监事、监事会主席。现任湖南海利高新技术产业集团公司董事长、本公司副董事长。
张福山先生：48岁,高级工程师。张先生毕业于大连工学院,曾任湖南化工研究院工程师、人事处处长、试验一场党总支书记、湘港合资深圳湘发化工有限公司副总经理、科湘公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理。
徐爱国先生：48岁,徐先生毕业于武汉大学,曾任湖南省计委处长。现任湖南省国际经贸发展公司总经理、本公司董事。
谢惠玲女士：48岁,高级工程师。谢女士毕业于中南工业大学,曾任湖南化工研究院计量仪表室、计算中心高级工程师、党支部书记、本公司人事部经理、公司监事会监事。现任湖南海利高新技术产业集团公司董事、副总裁,本公司董事。
徐雅文先生：48岁,高级工程师。徐先生毕业于清华大学,曾任国家计委科技司攻关处副处长、处长。现任北京信泰珂科技发展中心总裁、本公司董事。
柳思维先生：57岁,教授。1970年毕业于中国人民大学贸易经济专业本科。曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任,现任湖南商学院科研处处长、经济管理研究所所长、湖南省级重点学科--企业管理学科建设首席责任教授。兼任全国高等院校商业经济教研会副会长、湖南省经济学会副会长等职。柳先生在多种国家级、省级报刊发表论文240多篇,主撰公开出版的著述16部,各类获奖成果30多项,获全国优秀教师、湖南省优秀理论工作者、湖南省先进工作者称号,享受国务院特殊津贴。现任本公司独立董事。
李宗成先生：64岁,教授级高工。1965年毕业于南开大学化学系本科。1984-1987年曾被派赴加拿大不列颠哥伦比亚大学进修。曾任沈阳化工研究院研究室主任、副总工程师、副院长等职。现担任中国化工学会理事、农药专业委员会执行理事长、《农药》期刊主编、国家科技部南方农药创制中心首席顾问、国家农药工程研究中心(沈阳)项目主任。李先生曾获多项国家、省、市科技进步奖,获多项专利,其中一项获金奖,多次在《农药》及国际植保会上发表论文,获国家级中青年专家称号,享受政府特殊津贴。现任本公司独立董事。
张瑜先生：60岁,1967年毕业于湖南财贸学院会计系本科。高级会计师,中国注册会计师。
张先生曾任邵阳行署财办副主任、西藏自治区财政厅副处长、处长。湖南省财政科研所所长、湖南省财政学会秘书长、湖南省信托投资公司副董事长兼总经理、湖南省财政厅总会计师、湖南省总会计师协会会长、湖南省注册会计师协会副会长等职。2003年6月退休。
独立董事候选人资格尚须报中国证监会审核。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2003年8月24日
附件三：
湖南海利化工股份有限公司独立董事候选人声明：
声明人柳思维、李宗成、张瑜,作为湖南海利化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南海利化工股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖南海利化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人(签字)：柳思维、李宗成、张瑜
2003年8月24日于湖南长沙市
附件四：
独立董事提名人声明：
提名人湖南海利化工股份有限公司董事会现就提名柳思维先生、李宗成先生、张瑜先生为湖南海利化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南海利化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简介表见附件二：湖南海利化工股份有限公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人简介),被提名人已书面同意出任湖南海利化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(见附件三：湖南海利化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南海利化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南海利化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南海利化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南海利化工股份有限公司董事会
2003年8月24日于湖南长沙市
附件五：
湖南海利化工股份有限公司
第四届监事会监事候选人及职工监事简介
1、监事候选人：
何响英女士：48岁,副研究员。何女士毕业于中南工业大学,曾任湖南化工研究院选矿研究室主任、人事处长、工会主席,本公司工会主席兼人事部经理、第一、二届董事。现任本公司监事会主席。
王康路先生：44岁,高级工程师,王先生毕业于武汉水利电力大学,曾任湖南省电力试验研究所办公室主任、所长助理。现任湖南省电力试验研究所副所长、湖南省电力高新技术开发总公司总经理,本公司董事。
2、职工监事：
刘新英先生：52岁,大专文化,曾任岳化总厂树脂厂党委秘书,省石化局办公室副主任,人教处副处长,老干办主任。现任本公司工会主席,本公司监事。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2003年8月24日
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2003-10-10
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(600731)“湖南海利”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1173603815.43 924466556.19
股东权益（不含少数股东权益） 583639290.80 454958735.61
每股净资产 2.28 1.95
调整后的每股净资产 2.23 1.90
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 40670187.42 50435225.86
每股收益 0.022 0.057
净资产收益率 0.97% 2.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.089% 2.44% |
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2003-10-27
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公布门牌号码变更的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2003-10-27 08:19 上交所
根据长沙市人民政府有关通知的精神，长沙市地名委员会已于近日将湖南海利化工股份有限公司门牌号码变更为“芙蓉中路二段251号”。 |
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2004-04-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南海利化工股份有限公司第四届四次董事会会议于2004年3月10日在公司本部召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事朱明德先生授权委托谢惠玲女士、独立董事李宗成先生授权委托独立董事柳思维先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过了《公司2003年年度报告及年报摘要》；
四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》：
根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告,公司2003年度实现净利润15000145.86元。根据《公司章程》规定,合并提取法定盈余公积金1305954.84元,合并提取法定公益金652977.41元,加年初未分配利润58248465.13元,本年度可供股东分配的利润为71289678.74元,2003年末公司资本公积金为226992882.72元。
为确保公司健康可持续发展,经董事会慎重研究决定：拟2003年度利润暂不分配,亦不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于为湖南亚华种业股份有限公司贷款提供担保》的议案：
根据公司生产经营工作的需要,公司董事会于2003年8月8日以传真方式召开了第三届董事会临时会议,会议审议通过了《关于湖南海利化工股份有限公司与湖南亚华种业股份有限公司签订交叉担保框架协议书》的议案。会议决议公告刊载于2003年8月9日《中国证券报》和《上海证券报》。
根据该协议,公司拟向湖南亚华种业股份有限公司提供5000万元人民币贷款担保,担保期限为半年。
六、审议通过了《关于计提八项准备金的议案》：
根据上海证券交易所有关2003年年度报告工作的要求和中国证券监督管理委员会证监会计字［2004］1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》精神,结合公司2003年度的会计报表,现对有关坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备、委托贷款减值准备的计提情况说明如下：
1、坏帐准备：公司2003年末计提坏帐准备为11791522.55元,比去年度增加2465904.80元。
2、短期投资跌价准备：公司2003年末计提短期投资跌价准备为1354757.90元,比去年度增加543307.23元。
3、存货跌价准备：公司2003年末计提存货跌价准备为1116516.65元,比去年度减少831853.39元。
4、长期投资减值准备：经对公司的长期投资进行清查,未发生可收回金额低于帐面价值的差额,未计提减值准备。
5、固定资产减值准备：公司2003年末计提固定资产减值准备为35719600.14元,与去年持平。
6、无形资产减值准备：经对公司无形资产进行清查,未发生可收回金额低于帐面价值的差额,未计提减值准备。
7、在建工程减值准备：经对公司在建工程进行清查,未发生在建工程项目的损失,未计提在建工程减值准备。
8、委托贷款减值准备：公司报告期内无委托贷款,未计提减值准备。
七、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》：
根据公司生产经营安排及项目开发建设的需要,公司部分下属控股子公司拟在2004年3月20日至2005年3月19日向有关银行提出流动资金贷款或承兑汇票申请。本公司拟为海利贵溪化工农药有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为3000万元、拟为湖南海利株洲精细化工有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为2000万元、拟为北农(海利)涿州种衣剂有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为500万元、拟为湖南海利常德农药化工有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为2000万元、拟为湖南海利泵业有限责任公司提供流动资金贷款担保最高额度为1000万元,以上拟为控股子公司担保总额8500万元。公司2003年末累计对外担保余额18250万元,担保总额占公司净资产31.23%,符合中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。
八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：
1、"公司章程第五条"修改为：
公司住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号；
邮编：410007。
2、"公司章程第一百一十条"修改为：
董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。
董事会设立以下专业委员会：提名委员会、薪酬委员会、投资决策委员会、审计委员会,今后随着公司的发展,还将成立相关的专业委员会。同时,依法制订和完善相应的议事规则等规章制度。
专业委员会作为辅助决策的非常设议事机构,应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,直接对董事会负责。
专业委员会设主任1人,成员若干人,均由董事担任。专业委员会所提议案、会议记录等材料由董事会秘书保存。
专业委员会讨论决定的议案提交董事会审议,董事会审议表决后,按《公司法》或公司章程的规定,作为董事会的决议或提案,按相关程序执行。
3、增加：第一百一十二条 董事会应严格审查对外担保事宜,杜绝和防范由此产生的风险。董事会审议对外担保事项时,要严格审查被担保对象的资信标准,公司不得直接或间接为资产负债率超过70 %的被担保对象提供债务担保。公司对外担保金额不超过公司最近经审计净资产的10 %时,需经董事会全体成员2/3以上签署同意,公司对外担保金额超过公司最近经审计净资产的10 %时需经董事会审议通过后提交股东大会批准。
公司章程中原第一百一十二条到第二百零七条顺延为第一百一十三条到第二百零八条。
九、审议通过了关于《投资者关系管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
十、审议通过了《关于调整各专业委员会成员及修改相应议事规则的议案》：
选举产生的各专业委员会组成如下：投资决策委员会主任王晓光先生,委员朱明德先生、张福山先生；审计委员会主任张瑜先生,委员柳思维先生、徐爱国先生；提名委员会主任李宗成先生,委员徐雅文先生、柳思维先生；薪酬委员会主任柳思维先生,委员谢惠玲女士、李宗成先生。
十一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》)；
十二、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2004年薪酬的议案》：
公司2000年度股东大会审议通过了关于公司董事、监事及高管人员考核与激励机制、制订了薪酬制度。公司2001年度股东大会根据董事会议案对2000年通过的办法与制度作了修订,并均已作了相应披露。
公司董事会认为,公司董事、监事及高管人员的考核与激励机制通过近三年实施已逐步完善,起到了积极作用,基本符合公司经营的现状。为了公司的进一步发展,董事会薪酬委员会提议,2004年度薪酬制度保持与2003年度薪酬制度一致。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所及2003年度支付会计师事务所报酬的议案》：
湖南开元有限责任会计师事务所连续为本公司提供审计服务达10年,董事会决定继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为本公司财务审计的会计师事务所,聘期为一年。2003年度公司支付湖南开元有限责任会计师事务所报酬总额为43万元。
以上一、二、三、四、八、十一、十二、十三项议案还将提交2003年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于的议案》。
公司董事会决定,具体事项如下：
(一)会议时间：2004年4月15日上午9：00,会期半天。
(二)会议地点：长沙市长信大酒店
(三)会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年年度报告及年报摘要》；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事及高管人员2004年薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所及2003年度支付会计师事务所报酬的议案》。
(四)出席会议对象：
截止2004年4月2日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)参加会议方法：
(1)请符合上述条件的股东或代理人(代理人不必是股东)于2004年4月12--13日(8：30？11：30,15：00？17：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
(2)会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2004年3月10日
附：授权委托书
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代理本人出席湖南海利化工股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(签字)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
持股数： 股
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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湖南海利化工股份有限公司于2004年3月10日召开四届四次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过为湖南亚华种业股份有限公司贷款提供担保的议案：公司拟向湖南亚
华种业股份有限公司提供5000万元人民币贷款担保，担保期限为半年。
四、通过关于计提八项准备金的议案。
五、通过为控股子公司贷款提供担保的议案：公司部分下属控股子公司拟在
2004年3月20日至2005年3月19日向有关银行提出流动资金贷款或承兑汇票申请。公
司拟为海利贵溪化工农药有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为3000万元、拟
为湖南海利株洲精细化工有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为2000万元、拟
为北农(海利)涿州种衣剂有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为500万元、拟为
湖南海利常德农药化工有限公司提供流动资金贷款担保最高额度为2000万元、拟为
湖南海利泵业有限责任公司提供流动资金贷款担保最高额度为1000万元，以上拟为
控股子公司担保总额8500万元。公司2003年末累计对外担保余额18250万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过变更部分募集资金投资项目的议案。
八、通过继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务审计的会计师事
务所的议案。
董事会决定于2004年4月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 388171643.67 345212881.84
净利润 15000145.86 27462176.59
总资产 1222079531.83 924466556.19
股东权益(不含少数股东权益) 584417120.41 454958735.61
每股收益(摊薄) 0.059 0.117
每股净资产 2.28 1.95
调整后每股净资产 2.197 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.289 0.12
净资产收益率(摊薄,%) 2.57 6.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-12-11
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖南海利化工股份有限公司接到第一大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司
(下简：海利集团，2002年持有公司发起人国有法人股117054016股，占公司总股份数
的50.04%)的通知，海利集团于2002年12月13日将持有的公司发起人国有法人股
39000000股，占公司总股份数的16.67%，质押给中国工商银行长沙市东塘支行，质押
期为一年，海利集团已于2003年12月9日将该股份质押解除。
海利集团已于2003年12月9日将持有公司发起人国有法人股45000000股，占公司总
股份数的17.56%,质押给中国工商银行长沙市东塘支行，用于贷款人民币伍仟万元整，
质押期从2003年12月9日至2004年12月8日。质权人中国工商银行长沙市东塘支行已于
2003年12月9日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登
记证明》。
海利集团持有公司发起人国有法人股117054016股中除本次45000000股进行质押外，
其余股份无质押情况。
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2004-03-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2003-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南海利化工股份有限公司于2003年12月22日以传真通讯表决方式召开四届三次董
事会，会议审议通过购置土地营建海利大厦(暂名)的议案：决定购置芙蓉中路最繁华路
段、公司现租住地对面约6670平方米一块土地，总费用初期不超过3500万元。
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2003-04-15
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(600731)“湖南海利”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 95710.21 92446.65 3.53
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 46110.342 45495.874 1.35
每股净资产(元) 1.97 1.95 1.03
调整后的每股净资产(元) 1.92 1.90 1.05
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 766.31
每股收益(元) 0.026 0.025 4.0
净资产收益率(%) 1.3 1.3 0
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.34
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2003-04-15
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(600731)“湖南海利”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南海利化工股份有限公司于2003年4月13日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派0.20元(含税)。
二、通过了公司关于延长公司配股决议有效期的议案。
三、通过了公司关于前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2003-03-29
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(600731)“湖南海利”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月10日湖南海利化工股份有限公司董事会通过决议，决定延长公
司配股决议有效期，该议案尚需提交2003年4月13日公司股东大会审议。现将
《关于召开公司2002年度股东大会公告》中议程第9项“审议关于延长公司配
股有效期的议案”给予补充完善公告，详见3月29日《上海证券报》。
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2003-03-12
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(600731)“湖南海利”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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湖南海利化工股份有限公司于2003年3月10日召开三届九次董事会及三届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股本233921176股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，本次不进行资本公积
金转增股本。
三、通过了关于将2002年度配股决议有效期延长一年的议案，即从2003年
4月21日延至2004年4月21日。
四、通过了关于前次募集资金使用及效益情况的说明的议案。
五、通过了关于续聘会计师事务所的议案：继续聘用湖南开元有限责任会
计师事务所为公司财务审计的会计师事务所。
六、通过了关于公司高管人事变动的议案：同意彭书国不再担任公司副总
经理；同意沙镇龙不再担任公司总会计师，聘任其为公司副总经理；聘任刘全
香为公司总会计师。
七、委任杨雄辉为公司证券事务代表
董事会决定于2003年4月13日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-12
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(600731)“湖南海利”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92446.66 91641.7 0.88
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45495.87 43217.5 5.27
主营业务收入(万元) 34521.29 30038.64 14.92
净利润(万元) 2746.22 2184.05 25.74
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2835.94 2047.68 38.50
每股收益(元) 0.117 0.093 25.81
每股净资产(元) 1.95 1.85 5.41
调整后的每股净资产(元) 1.90 1.80 5.56
净资产收益率(%) 6.04 5.05 19.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.36 4.81 32.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.009 1233.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.2元(含税) |
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2003-04-13
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 湖南海利化工股份有限公司董事会补充完善“关于召开公司2002年度股东大会公告”中议程第9项议案的公告
2003年3月10日公司董事会通过决议,决定延长公司配股决议有效期,并于2003年3月12日公告(详见2003年3月12日《中国证券报》和《上海证券报》),该议案尚需提交2003年4月13日公司股东大会审议。现将《关于召开公司2002年度股东大会公告》中议程第9项“审议关于延长公司股配有效期的议案”补充完善公告如下：
公司本次配股预案
(一)配股资格：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及中国证监会证监发〖2001〗43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中对配股资格的要求,公司董事会结合公司实际情况与上述文件要求逐一作了对照,认为公司符合配股资格。
(二)配股类型：人民币普通股
(三)每股面值：人民币1.00元
(四)配股比例及本次配售总额：
以公司2001年12月31日总股本233921176股为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配股,共计可配股份总数70176352.8股,其中国有法人股股东可配售35116204.8股,社会法人股股东可配售12667225.5股,社会公众股股东可配售22392922.5股。
(五)发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
(六)配股价格：
1、本次配股价格暂定为《配股说明书》刊登日(不含刊登日)前20个交易日公司股票平均收盘价的75%———95%。
2、配股价格的定价方法：
(1)参考股票市场价格与市盈率；
(2)配股价不低于公司每股净资产值；
(3)募集资金投资项目的资金需求量；
(4)与配股主承销商协商一致的原则。
(七)配股资金的投向及数额：
1、2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目,总投资6821万元(其中前期启动资金4800万元由公司自筹以2000年国债贴息贷款解决)本次募集资金投入2021万元。
2、1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目,总投资4818万元。
3、10000t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目,总投资6842万元。
4、市场营销网络建设项目,总投资4000万元。
上述项目计划投资总额22481万元,除开自筹4800万元用于苯噻草胺项目前期启动资金外,尚须投资17681万元。本次配股募集资金全部用于上述项目,超过部分用于补充流动资金不足,不足部分通过其它融资方式解决,或压缩市场营销网络建设投资。
(八)授权事宜：提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股有关的具体事宜。
(九)本次配股的有效期为2002年度股东大会审议通过后一年之内有效。
本次配股预案尚需经2003年4月13日公司2002年度股东大会逐项审议通过后,报中国证监会核准后实施。
湖南海利化工股份有限公司董事会
二零零三年三月二十八日
湖南海利化工股份有限公司第三届九次董事会会议于2003年3月10日在江西海利贵溪化工农药有限公司召开。会议应到董事15人,实到董事15人。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2002年度财务报告》。
三、审议通过了《公司2002年年度报告及年报摘要》。
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》：
公司2002年度实现净利润27462176.59*+',元,合并子公司提取的法定盈余公积金为2368708.23元；合并子公司提取的法定公益金为1184354.11元,加年初未分配利润39017774.40元,本年度可供股东分配的利润为62926888.65元；2002年末公司资本公积金为134927565.78'*'+(-元。
按照2001年年报中公司对2002年的利润分配政策,董事会决定,本年度公司拟以2002年末总股本233921176股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.20元(含税)的分配预案,共计派发现金红利4678423.52-)!#+'!元。实施分配后,剩余未分配利润为58248465.13元,结转至下一年度；本次不进行资本公积金转增股本。
公司2002年度利润分配预案须经股东大会审议通过后生效。
五、审议通过了《关于将2002年度配股决议有效期延长一年的议案》。
为了保证本次配股工作能继续顺利进行,董事会决定将2001年度股东大会通过的《公司2002年度配股预案》中配股有效期延长一年,即从2003年4月21日延至2004年4月21日。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用及效益情况的说明的议案》。(见附件一)
七、审议通过了《审议公司总经理工作细则的议案》。(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)
八、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则条款的议案》。(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)
九、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2003年薪酬的议案》。
董事会薪酬委员会提议,2003年度薪酬制度保持2002年度薪酬制度不变。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及上年度所付报酬的议案》。
湖南开元有限责任会计师事务所连续为本公司提供审计服务达9年,董事会决定继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为本公司财务审计的会计师事务所,聘期为一年。2002年度公司支付会计师事务所报酬总额为94万元,其中：2002年半年度财务审计费用为45万元,2002年年度财务审计费用及《前次募集资金使用情况专项报告》共49万元。
以上一、二、四、五、六、八、九、十项议案还将提交2002年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司高管人事变动的议案》。
1、因工作变动,同意彭书国先生不再担任公司副总经理；
2、因工作变动,同意沙镇龙先生不再担任本公司总会计师,经总经理提名,聘任其为公司副总经理；
3、经总经理提名,聘任刘全香先生为公司总会计师。(个人简历见附件二)
十二、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》。
董事会委任杨雄辉先生为公司证券事务代表。(个人简历见附件二)
十三、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开2002年度股东大会,具体事项如下：
(一)会议时间：2003年4月13日上午9：00,会期半天。
(二)会议地点：长沙市长信大酒店
(三)会议议程：
1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务报告；
4、审议2002年度公司利润分配预案；
5、审议关于修改公司董事会议事规则条款的议案；
6、审议关于公司董事、监事及高管人员2003年薪酬的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所及2002年度支付会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于前次募集资金使用及效益情况的说明的议案；
9、审议关于延长公司配股有效期的议案。
(四)出席会议对象：
截止2003年4月4日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)参加会议方法：
(1)请符合上述条件的股东或代理人于2003年4月11--12日(8：30-11：30,15：00-17：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市芙蓉中路399号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。(授权委托书见附件三)
(2)会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告
湖南海利化工股份有限公司董事会
2003年3月10日
湖南海利化工股份有限公司董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明
我公司于2000年7月实施了公司2000年度配股,募集资金已于同年7月14日到位,该次配股募集资金投入项目5个,投资总金额为10375.00975万元,现将截止至报告日(2002年12月31日),各投资项目完成情况和效益情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间：
经中国证监会证监公司字〖2000〗58号文批准,公司于2000年7月实施了2000年度配股方案,即以1999年末总股本140715413股为基数,以10：3的比例向全体股东配股,实际配售14199273股,扣除国有法人股东配入的权益资产2623.3万元和发行费用491.0万元后,实收货币资金10375.00975万元人民币。募集资金已于2000年7月14日到位。
二、前次募集资金的实际使用情况
配股说明书承诺的投资项目与实际投资项目没有变更。
①年产500吨90%好安威原药生产装置技改项目
该项目计划投资2990万元,计划于2002年内完成。至报告日止,公司累计投入2557.04万元,项目进度完成100%。该项目实际投资金额比原计划投资额减少432.96万元。
《关于调整部分募股资金用途》的议案已经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。
截止2002年12月31日止,公司累计生产好安威原药169.30 吨 ,实现销售收入 1217.71万元,实现利税347.04 万元。
②年产1000吨35%好安威杂交水稻种子处理剂生产装置技术改造项目
该项目计划投资2505.0万元,计划于2002年内完成。至报告日止,公司累计投入2388.43万元,2002年末项目进度完成100%。
③年产1000吨邻仲丁基酚生产装置技术改造项目
该项目计划投资1976.0万元,计划于2002年内完成。该项目进度快于承诺建设进度,至报告日止,公司累计投入2455.79万元,项目进度完成100%。该项目建设规模由1000吨扩大至年产1500吨,追加投资479.79万元,实际投资总金额调整变更为2455.79万元。决定在不变更配股说明书承诺的投资项目的前提下,执行邻仲丁基酚生产装置技改项目与好安威原药生产装置技改项目间投入资金的相互调剂,不足部分由公司自筹解决。
《关于调整部分募股资金用途》的议案已经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。
截止2002年12月31日止,公司累计生产邻仲丁基酚2154.20吨,实现销售收入2888.38万元,实现利税913.69万元。
④年产1000吨嘧啶磷原油生产装置技术改造项目
该项目计划投资2181.0万元,计划于2002年内完成。至报告日止,公司累计投入 2075.11万元,项目进度完成100%。
截止2002年12月31日止,公司累计生产嘧啶磷原油51.092吨,实现销售收入290万元,实现利税74.55万元。
⑤新产品推广与销售网点建设及补充流动资金
该项目计划投资723.00975万元,计划于2001年内完成。至报告日止,公司累计投入723.00975万元,完成进度100%。本公司新建成的销售网点已投入运营。
三、前次募集资金使用结余情况
截至2002年12月31日止,前次募集资金实际投入10251.09万元,剩余募集资金123.92万元,占实际募集资金的1.19%,目前存于长沙工商银行东塘支行。
本议案还将提交2002年度股东大会审议。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2003年3月10日
附件二：个人简历
刘全香先生：男,汉族,1961年生,大学本科学历,毕业于湖南财经学院,具有高级讲师、高级会计师职称。刘先生曾任常德财经学校专业课教研室主任、南方证券广州工贸公司总经理助理兼财务经理、浙江筛网城开发公司总经理、常德长丰化工农药有限公司副总经理兼总会计师、湖南海利常德农药化工有限公司总会计师及副总经理等职、现任湖南海利株洲精细化工有限公司常务副总经理。
杨雄辉先生：男,汉族,1963年生,大学本科学历,毕业于武汉大学高分子化学专业,具助理研究员职称。杨先生曾在湖南化工研究院合成室、情报室工作,获湖南省科技进步三等奖及湖南省科技信息成果二等奖各一项。1996年起杨先生在湖南海利化工股份有限公司证券部、证券办公室工作,曾担任证券部副经理,主要从事信息披露及证券事务工作。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南海利化工股份有限公司2002年度股东大会。
委托人(单位)： 委托人身份证号码：
委托人股票帐户号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签章：
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