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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2005年10月27日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任栾云玲为公司董事会证券事务代表 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600732)“上海新梅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,385,078,363.35 1,371,463,670.27
股东权益(不含少数股东权益) 492,721,683.99 438,438,794.27
每股净资产 1.99 1.77
调整后的每股净资产 1.99 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -169,902,868.37
每股收益 0.11 0.22
净资产收益率(%) 5.54 11.02 |
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2005-10-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600732)“上海新梅”
根据有关文件的要求，上海新梅置业股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知。
董事会决定于2005年11月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中股票交易日的每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2005-10-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-09,恢复交易日：2005-11-29，连续停牌 ，2005-11-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-09,恢复交易日：2005-11-29 ，2005-11-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
方案修改后的对价及追加对价安排：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.7股股票对价，共计支付22393800股。
如果公司2005年经审计后的净利润未达到作为对价计算依据的6400万元(同比增长25%)，或公司2005年度财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见，兴盛集团将对流通股股东实施股权追送，每10股流通股追送0.3股。兴盛集团将在公司2005年年度股东大会审议通过财务决算报告后的十个交易日内对流通股股东实施股权追送。兴盛集团拟用于追送的股份将自股权分置实施之日起，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管。
调整后的非流通股股东承诺：公司唯一非流通股东兴盛集团承诺：其所持公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的12个月内，当公司股价低于10.00元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理)时，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。
公司股票将于2005年10月20日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年10月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-10
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-18 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为上海新梅置业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20 ，2005-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2005年11月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
公司唯一非流通股东兴盛集团(目前持有公司非流通股16505.06万股，占总股本的66.56%)承诺：其所持公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月9日-2005年11月17日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-10-10
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公布股权分置改革投资者沟通事项安排的通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司董事会决定采取召开投资者恳谈会、网上交流会、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东和流通股股东就股改方案进行沟通与交流。
现将近期有关投资者沟通的具体安排通知如下：
一、通过广发证券互联网协议电视系统(IPTV系统)召开投资者恳谈会
时间：2005年10月12日下午3:30-5:00
地点：广发证券系统各地营业部(包括广发华福、广发北方)。重点城市营业部地址及电话详见2005年10月10日《上海证券报》。
二、网上交流会
时间：2005年10月14日下午3:00-5：00
网址：全景财经网www.p5w.net
三、投资者恳谈会
时间：2005年10月17日下午3:30-5:00
地点：上海市天目西路111号上海新梅华东大酒店
四、日常投资者沟通与接待
时间：2005年10月10日-11月17日(双休日除外)
上午9:30-11:00、下午1:30-4:30
地点：上海市天目中路585号新梅大厦20楼(公司股权分置改革办公室)
联系电话：021-51005367、021-51005376
联系人：栾云玲、刘慧娟 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600732)“上海新梅”
近日，上海新梅置业股份有限公司接到控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，得知兴盛集团已于2005年9月23日与华夏银行股份有限公司上海分行签订了股权质押解除协议，将其所持有的公司2550万股社会法人股解除质押。
上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续 |
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2005-08-09
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公布董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司现任董事陈献萍于近日向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会现已接受陈献萍的辞职请求 |
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2005-07-27
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600732)“上海新梅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,462,769,687.56 1,371,463,670.27
股东权益(不含少数股东权益) 465,442,357.97 438,438,794.27
每股净资产 1.877 1.768
调整后的每股净资产 1.882 1.776
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 171,075,277.90 110,147,920.97
净利润 27,003,563.70 3,936,311.35
扣除非经常性损益后的净利润 27,154,563.70 3,993,941.04
每股收益 0.109 0.0159
净资产收益率(%) 5.80 1.01
经营活动产生的现金流量净额 -114,844,488.52 -166,456,059.94 |
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2005-07-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2005年7月25日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司会计核算制度》。
三、通过提名张健为公司董事候选人的议案。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、聘任郑际贤为公司副总经理兼总工程师 |
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2005-07-12
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公布董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司现任董事裘洪于近日向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司董事会现已接受其辞职请求 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-23 |
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2005-04-23
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[20052预增](600732) 上海新梅：公布2005半年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600732)“上海新梅”公布2005半年度业绩预告公告
经上海新梅置业股份有限公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长350%-650%(上年同期净利润为393.63万元) |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600732)“上海新梅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,322,659,499.12 1,371,463,670.27 股东权益(不含少数股东权益) 474,196,751.08 438,438,794.27 每股净资产 1.9122 1.7680 调整后的每股净资产 1.9187 1.7760
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -11,654,403.24 -11,654,403.24 每股收益 0.14 0.14 净资产收益率(%) 7.54 7.54
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2005年4月21日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、选举董事郑际贤为公司副董事长 |
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2005-04-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海新梅置业股份有限公司于2005年4月14日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2005年度财务审计工作。
三、增补朱建军、滕国存为公司第三届董事会董事。
四、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-13
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，上海新梅置业股份有限公司接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其所持有的公司社会法人股16505.06万股中的13955.06万股质押给中国银行上海市卢湾支行，并于2005年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2005年4月8日起至2006年3月30日止。
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2005-04-02
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2005年4月1日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股16505.06万股中的2550万股(占公司总股本的15.45%)质押给华夏银行股份有限公司上海分行，并于2005年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2005年3月30日起至2005年9月30日止。
(600732)“上海新梅”公布新增2004年度股东大会议案的通知
近日，上海新梅置业股份有限公司第一大股东上海兴盛实业发展有限公司向公司董事会提交了《关于修改公司章程的议案》等三项新增提案。2005年3月31日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，审核同意将上述议案提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布延期召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司董事会原定于2005年4月7日召开2004年度股东大会，现因公司拟对《公司章程》进行修改，故将此次会议延期至2005年4月14日下午1:30召开，会议登记日期改为2005年4月8日。
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600732)"上海新梅"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,371,463,670.27 1,515,981,419.63
股东权益 438,438,794.27 387,037,697.72
每股净资产 1.7680 1.5607
调整后的每股净资产 1.7760 1.5611
2004年 2003年
主营业务收入 368,232,749.83 947,851,003.38
净利润 51,401,096.55 40,940,894.23
每股收益(全面摊薄) 0.207 0.165
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.72 10.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61 0.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-05
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-14 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第三届董事会第十二次会议决议,现将关于召开公司2004年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2005年4月14日下午1：30时；
二、会议召开地点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店；
三、会议议案：
(一)《2004年度董事会工作报告》；
(二)《2004年度监事会工作报告》；
(三)《2004年度财务决算报告》；
(四)《2004年度利润分配预案》；
(五)《关于支付2004年度会计师事务所报酬及2005年续聘的议案》；
(六)《关于增补公司董事的议案》；
(七)《关于修改公司章程的议案》；
(八)《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(九)《关于修改董事会议事规则的议案》；
(十)《关于修改监事会议事规则的议案》。
四、出席对象：
1、截止2005年3月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
五、会议登记时间：2005年4月8日
上午9：00-11：30 下午1：00-4：30
登记地点：上海市天目西路585号新梅大厦20楼 公司会议室
法人股东应持股东帐户卡、授权委托书和出席者身份证登记；个人股东应持上海股东帐户卡、本人身份证进行登记；股东代理人凭授权委托书(委托书格式附后)、本人身份证、委托人证券帐户卡和委托人身份证进行登记。
六、其他事项：
1、联系方式：电话：(021)51005380-138 传真：(021)510025370
邮编：200070 联系人：李 涛
2、会期半天,与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告
上海新梅置业股份有限公司董事会
2005年3月5日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新梅置业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： |
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2005年3月3日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2005年度财务审计工作的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于增补公司第三届董事会董事的议案。
五、通过关于向公司控股子公司上海新竺实业发展有限公司增资的议案：公司拟向上海新竺实业发展有限公司以现金方式增资2400万元人民币，此次增资将由公司与上海新梅房地产开发有限公司按原出资比例进行。
董事会决定于2005年4月7日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-17
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公司名称由“上海港机股份有限公司”变为“上海新梅置业股份有限公司” ，2004-01-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增3登记日 ，2000-09-04 |
登记日，分配方案 |
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