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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月25日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案、关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600737_20181226_1.pdf
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2018-12-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
3 关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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2018-12-08
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600737_20181208_1.pdf
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2018-12-08
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2018年12月25日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案、关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-10-31
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3890
加权平均净资产收益率(%) 10.75
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2018-10-30
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
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2018-10-30
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-10-24
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于全资子公司Tully糖业有限公司技术改造项目的议案》。
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2483
加权平均净资产收益率(%) 6.86
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2018-08-29
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关于全资子公司Tully糖业有限公司技术改造项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-08-14
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关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-08-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月13日召开，会议审议通过关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-11
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关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司27.78%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-08-09
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关于非公开发行A股股票预案修正的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-08-07
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-01
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2018-07-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2018年8月13日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年7月26日召开，会议审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于公开挂牌出售三家子公司股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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关于公开挂牌转让三家子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600737_20180727_5.pdf
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2018-07-27
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600737_20180727_2.pdf
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2018-07-27
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关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600737_20180727_3.pdf
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2018-07-18
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关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600737_20180718_9.pdf
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